提名委员会组成 - 最少由三名成员组成，法定人数为二人[5] - 主席应由董事会主席或独立非执行董事担任，大部分成员应为独立非执行董事[5] - 至少有一名不同性别的董事[5] 会议相关规定 - 会议次数不少于每年一次[4][5] - 通知须于两个工作天前送交各成员[9] - 决议案须经大多数出席会议成员投票表决通过[9] 职责与汇报 - 公司应提供充足资源，寻求独立专业意见费用由公司支付[6] - 至少每年一次检讨董事会架构等[7] - 须定期向董事会汇报，会后主席汇报审议结果及建议[9] - 整理报告供股东参考，列入公司企业管治报告[9]

通函寄发 - 原预计2025年6月23日或之前寄发公司通函，现延至7月4日或之前[2][3] 公司人员 - 截至2025年6月23日，执行董事为魏纯暹、孙仲民[4] - 截至2025年6月23日，独立非执行董事为董涣樟、杜紫云、梁浩鸣[4]

日期变更 - 公司预计通函寄发日期从2025年6月16日或之前延至2025年6月23日或之前[2][3] 公司人员 - 公司执行董事为魏纯暹先生及孙仲民先生[4] - 公司独立非执行董事为董涣樟先生、杜紫云女士及梁浩鸣先生[4]

公司信息 - 公司为国锐生活有限公司，股份代号108[2] 通函相关 - 原预计2025年5月30日前寄发通函，现延至6月16日或之前[3][4] - 通函含凯朋科技担保详情等内容[3] 人员信息 - 公布日期公司执行董事为魏纯暹先生及孙仲民先生[4] - 公布日期公司独立非执行董事为董涣樟先生等三人[4]

退市决定 - 公司股票被深交所决定终止上市，将于5月29日摘牌 [2] - 因连续20个交易日股票收盘价均低于1元，触及交易类强制退市情形 [2] - 公司股票累计跌幅达83 59% [3] 退市后安排 - 公司需在摘牌后45个交易日内进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让 [2] - 已聘请山西证券担任主办券商，签订《委托股票转让协议》办理相关事宜 [2] 经营状况 - 公司2024年营收3 33亿元，同比下降3 69% [4] - 2024年归母净利润亏损4 39亿元，亏损幅度增大 [4] - 2025年一季度营收6374 36万元，同比下降15 53% [5] - 2025年一季度归母净利润亏损4517 46万元，亏损幅度增大 [5] 财务问题 - 公司流动资金严重短缺，多项借款逾期欠息 [4] - 引发多起诉讼，银行账户被冻结，资产被查封 [4] - 2024年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告 [5] - 持续经营能力存在重大不确定性 [5] 历史背景 - 公司前身为双龙股份，2014年重组金宝药业进入医药领域 [4] - 2017年更名为吉药控股 [4] - 业务分为医药板块和化工板块 [4] 重整失败 - 2023年申请破产重整并启动预重整程序 [7] - 2024年3月预重整方案未获通过，程序终结 [7] - 多次谋划股权转让未成功 [7]

通函信息 - 公司需额外时间编制及落实通函资料[3] - 通函原预计2025年5月2日或之前寄发[3] - 通函寄发日期预计延至2025年5月30日或之前[3][4] 公司人员 - 公司执行董事为魏纯暹先生及孙仲民先生[4] - 公司独立非执行董事为董涣樟先生、杜紫云女士及梁浩鸣先生[4]

公司信息 - 公司为國銳生活有限公司，股份代號108[10] - 于香港註冊成立，通讯地址经卓佳证券登记有限公司转[10] 财报获取 - 2024年年报中、英文版本分别发布在公司及联交所网站[2][5] - 难接收电子通知可填申请表或发邮件获取印刷本[3][6] 股东通讯 - 非登记股东联系中介提供邮箱可电子接收通讯[4][6] - 股东可选择仅收英文、中文或同时收两种印刷本[10]

年报信息 - 公司2024年年报中、英文版本分别上传于公司网站和联交所网站[2][6] 股东通讯 - 建议股东阅览公司通讯网站版本[2] - 股东获取印刷本可填回条邮寄或电邮，费用全免[3] 股东邮箱 - 注册股东有责任提供有效电子邮箱地址[4][7][9] - 未提供或需更新可填回条处理[4] 其他事项 - 公司可披露或转移个人资料[9] - 回条填妥签署后可邮寄或电邮[9]

股东周年大会 - 2025年6月27日下午4时在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行[3] - 审议截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表及相关报告[4] 人事安排 - 重选杜紫云、梁浩鸣为独立非执行董事，重新委任董涣樟[4][10] - 董涣樟、杜紫云及梁浩鸣将在大会上退任董事局[10] 其他事项 - 续聘安永会计师事务所为核数师[4] - 批准董事配发、发行及买卖额外股份，不超已发行总数20%[4][6] - 批准董事购回已发行股份，不超已发行总数10%[8] - 2025年6月23日至27日暂停办理股份过户登记[10] - 若挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告，大会延期[10]

股东周年大会 - 公司将于2025年6月27日下午4时在香港中环毕打街20号会德丰大厦7楼举行股东周年大会[3][32][62] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[4][33][70] - 2025年6月20日营业结束时名列公司股份过户登记名册的股东，有权出席大会并投票[34] - 2025年6月23日至6月27日暂停办理过户登记册及股份过户登记手续[34][70] - 所有凭相关股票证进行的过户须在2025年6月20日下午4时30分前存入公司股份过户登记处[34][70] - 股东周年大会上除程序或行政事宜外的决议案将以投票方式表决[35] 授权相关 - 最后实际可行日期为2025年4月23日，公司已发行股份为3,219,373,986股，获批新发行授权后可配发、发行及买卖最多643,874,797股股份[10][16][51] - 购回授权下可回购股份限于通过决议案当日已发行股份总数最多10%，即321,937,398股[12][18][52] - 2024年6月28日股东授予的一般授权将在本次股东周年大会结束后届满，本次大会将提呈授予董事新发行授权的普通决议案[15] - 授权若获批，至公司下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权时（以最早发生者为准）持续生效[17] - 购回授权若获授出，至公司下届股东周年大会结束、规定须举行下届股东周年大会期限届满或股东撤销或修订授权当日（以较早者为准）生效[20] 董事相关 - 杜女士和梁先生须在股东周年大会轮值退任并符合资格膺选连任，董先生将提独立决议案进一步委任[22][26] - 杜女士财务及会计领域经验超30年，多专业领域管理经验超20年，委任函自2025年2月14日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[23][40][41] - 梁先生有超10年香港上市公司及私人公司会计等工作多元化经验，委任函自2025年2月9日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[24][42][44] - 董先生自2014年2月获委任为独立非执行董事，任期逾9年，自2025年1月1日起任北京控股有限公司执行董事等职，委任函自2025年2月17日起延长一年，每年董事酬金120,000港元[26][45][46][49] 股份相关 - 2024年4月至2025年4月（截至最后实际可行日期），股份最高月价为0.950港元，最低月价为0.230港元[56] - 紧接最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份，行使购回授权时，董事可决议注销或持有购回股份[60] - 控股股东魏先生持有2,246,160,464股股份，约占已发行股份总数的69.77%[59] 其他 - 考虑通过省览、采纳公司截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等普通决议案[63] - 续聘退任核数师安永会计师事务所[63] - 公司向股东寻求批准授予董事一般授权以配发及发行股份，目前无发行新股计划[70] - 若股东大会当日9时至15时悬挂8号或以上台风信号或黑色暴雨警告信号，大会将自动延期或押后，公司将公告重新安排大会的日期、时间及地点[70]