增资扩股情况 - 碳纤维公司新增注册资本60,000万元，通过非公开协议增资与公开挂牌方式进行[3] - 增资扩股完成后，上海石化占股50%，中国石化股份占股25%，乌审旗国投集团占股12.5%，东方风电和建信投资各占股6.25%[5] - 本次增资扩股募集资金总额60,000.562210万元，超出部分计入资本公积[5] - 交易价格确定为60,000.562210万元[6] - 放弃优先权金额60,000万元，向关联方放弃30,000万元[6] - 支付安排为全额一次付清，10个工作日内完成[7] 投资方信息 - 经公开挂牌，征集到3名合格意向投资方，含2家产业投资者和1家财务投资者[8] - 乌审旗国投集团注册资本8,500万元，国资监管委持股100%[8] - 东方风电注册资本43,812.16万元，东方电气持股41.19%[11] - 建信投资注册资本2,700,000万元，建行持股100%[12] 股权价值 - 碳纤维公司100%股权账面净值为60,000万元，评估价值为60,000.562209万元，增值率0.001%[14] 各方认购情况 - 碳纤维公司注册资本增至120,000万元[16] - 中国石化股份认购新增30,000万元，价款30,000.281105万元，持股25%[16] - 乌审旗国投集团认缴15,000万元，价款15,000.140553万元，持股12.5%[16] - 东方风电认缴7,500万元，价款7,500.070276万元，持股6.25%[16] - 建信投资认缴7,500万元，价款7,500.070276万元，持股6.25%[16] 其他安排 - 各方应在2026年2月28日或之前满足交割条件[18] - 碳纤维公司董事会由7名董事组成，上海石化提名3名，中国石化股份提名2名等[21] - 碳纤维公司设5名高级管理人员，上海石化提名总经理等[21] - 若乌审旗国投集团等违约，应支付逾期利息[23] 未来展望 - 增资扩股资金用于项目研发及投产，提升产能及竞争力[26] - 推动碳纤维业务重组引资和高质量发展[26] - 推动项目规模化投产，加速产业链整合[26] - 提升技术研发效率与产品高端化突破[26] - 拓展高性能碳纤维在高增长领域应用[26] - 优化股权结构，增强市场竞争力[26] - 助力公司在新材料领域构建战略支点，服务碳中和目标[26] - 及时披露增资扩股暨关联交易进展情况[26]

股份与股本 - 截至2026年2月底，H股法定/註冊股份3,213,804,000股，股本3,213,804,000元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/註冊股份7,328,813,500股，股本7,328,813,500元[1] - 2026年2月底法定/註冊股本總額10,542,617,500元[1] - 截至2026年2月底，H股已發行股份3,213,804,000股[2] - 截至2026年2月底，A股已發行股份7,328,813,500股[3] 公众持股 - 上市H股最低公眾持股量要求為5%[3] - 截至2026年2月底，公司符合公眾持股量要求[3]

增资情况 - 公司与各方签署增资协议，新增注册资本6亿元，中石化股份认购3亿元，占比25%，其他战略投资者认购3亿元[3][6] - 增资后公司在碳纤维公司权益从100%摊薄至50%[4] - 中石化股份增资适用百分比率超0.1%低于5%，须遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准[4] - 碳纤维公司注册资本由6亿元增至12亿元，中石化股份以30000.281105万元认购，25%计入注册资本，0.28115万元计入资本公积金[7][8] - 增资后公司持股50%，中石化股份持股25%，乌审旗国投集团持股12.5%，东方风电和建信投资各持股6.25%[14] 公司架构 - 碳纤维公司董事会由7名董事组成，公司提名3名，中石化股份提名2名等[9] - 碳纤维公司设5名高级管理人员，总经理等由公司提名，1名副总经理由乌审旗国投集团提名[10] 时间安排 - 增资协议自满足条件生效，各方应在2026年2月28日前满足交割条件[12][13] 财务数据 - 截至2025年9月30日，碳纤维公司资产总额60,012.62万元，负债总额12.62万元，所有者权益60,000万元，未产生收入或利润[16] - 碳纤维公司总资产账面价值为60,012.62万元，评估值为60,013.18万元，增值率0.001%[45] - 碳纤维公司负债账面价值为12.62万元，评估值为12.62万元，无评估增减值[45] - 碳纤维公司净资产账面价值为60,000.00万元，评估值为60,000.56万元，增值率0.001%[45] 项目情况 - 在建工程为年产3万吨碳纤维项目，2025年7月开工，预计2027年12月完工，截至评估基准日账面价值合计121,971,809.19元[31] 评估情况 - 本次评估选用资产基础法评估结果作为评估结论[33] - 在建工程采用成本法评估，开工距评估基准日半年内以核实后账面价值作评估值[37] - 无形资产土地使用权采用市场比较法评估[38] - 其他非流动资产是预付工程款及大型设备款，以核实后价值确定评估值[39] - 流动负债包括应交税费、其他应付款，按实际承担负债项目及金额确定评估值[40]

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期2026年6月届满，已开展换届工作[3] - 2026年2月27日职工代表大会选举秦朝晖为第十二届董事会职工董事[3] 人员信息 - 秦朝晖1972年6月出生，1994年8月加入公司，有高级工程师职称[4] - 公告刊登日公司执行董事4人、非执行董事2人、独立非执行董事5人[8] 薪酬合同 - 秦朝晖将和公司签董事服务合同，薪酬按规定确定并年报披露[6]

南向资金交易动态 - 2月27日南向资金减持上海石油化工股份38.8万股 [1] - 近5个交易日中有4天为减持日，累计净减持1171.8万股 [1] - 近20个交易日中有12天为减持日，累计净减持3018.2万股 [1] - 截至目前，南向资金持有公司9.85亿股，占公司已发行普通股的30.63% [1] 公司业务概况 - 公司为中国石化上海石油化工股份有限公司，主要从事石油化工业务 [1] - 业务通过三个分部开展：炼油产品分部、化工产品分部和石油化工产品贸易分部 [1] - 炼油产品分部生产汽油、煤油、柴油、重油及液化石油气等 [1] - 化工产品分部生产对二甲苯、苯、环氧乙烷、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、腈纶纤维及碳纤维等 [1] - 石油化工产品贸易分部主要从事石油化工产品的进出口贸易 [1] - 公司还从事租赁业务、提供劳务及其他商业活动，业务覆盖国内外市场 [1]

公司治理动态 - 上海石化于2026年2月27日召开职工代表大会，选举秦朝晖先生为公司第十二届董事会职工董事 [1] - 秦朝晖先生将与公司2025年度股东周年会选举产生的非职工董事共同组成公司第十二届董事会 [1] - 第十二届董事会职工董事的任期将自公司股东会选举产生第十二届董事会非职工董事之日起，至第十二届董事会任期届满之日止 [1]

公司治理动态 - 上海石化于2026年2月27日召开职工代表大会，选举秦朝晖为第十二届董事会职工董事 [1][2] - 秦朝晖的任期自股东会选举产生非职工董事之日起至第十二届董事会届满 [2] - 秦朝晖现任公司非执行董事及芳烃部经理，未持有公司股份 [2]

中国石化上海石油化工股份有限公司董事会 2026 年 2 月 27 日 附件：职工董事简历 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2026-006 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举第十二届董事会职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于 2026 年 2 月 27 日召开了职工代表大会，选举秦朝晖先生为公司第十 二届董事会职工董事，职工董事履历请详见公告附件。 秦朝晖先生将与公司 2025 年度股东周年会选举产生的非职工董 事共同组成公司第十二届董事会，任期将自公司股东会选举产生第十 二届董事会非职工董事之日起至第十二届董事会任期届满之日止。秦 朝晖先生符合相关法律法规《公司章程》等规定的董事、职工董事任 职资格和条件。本次董事会换 ...

南向资金交易动态 - 2月26日南向资金减持上海石油化工股份680.2万股 [1] - 近5个交易日中有3天获南向资金减持，累计净减持919.0万股 [1] - 近20个交易日中有12天获南向资金减持，累计净减持3340.6万股 [1] - 截至目前，南向资金持有公司9.85亿股，占公司已发行普通股的30.64% [1] 公司业务概况 - 公司为中国石化上海石油化工股份有限公司，主要从事石油化工业务 [1] - 业务通过三个分部开展：炼油产品分部、化工产品分部、石油化工产品贸易分部 [1] - 炼油产品分部生产汽油、煤油、柴油、重油及液化石油气等 [1] - 化工产品分部生产对二甲苯、苯、环氧乙烷、聚乙烯树脂、聚丙烯树脂、腈纶纤维及碳纤维等 [1] - 石油化工产品贸易分部主要从事石油化工产品的进出口贸易 [1] - 公司还从事租赁业务、提供劳务及其他商业活动，业务覆盖国内外市场 [1]

公司经营与生产状况 - 春节期间上海石化碳纤维事业部车间24小时满负荷生产 其2026年1月份的订单量已创下产线投产以来的月度最高纪录 [1] - 公司2025年碳纤维销量较上一年实现了翻番 2026年预计仅面向风电行业的销量就将实现翻番 [1] - 公司位于内蒙古鄂尔多斯的年产3万吨大丝束碳纤维项目一阶段产线将于今年4月开始试运行 [1] 公司技术与产品 - 公司成为国内第一家掌握48K大丝束碳纤维产业化技术的企业 并在2022年建成投产国内首套48K大丝束碳纤维国产化生产线 [1] - 公司碳纤维产品采用自主研发的硫氰酸钠湿法纺丝工艺路线生产 拥有完全独立自主的知识产权 [1] - 公司碳纤维产品已应用于大型风电叶片 新型储能等领域 并积极对接低空经济相关企业 [1] 行业与市场动态 - 去年12月公司与客户洽谈2026年订单时 市场需求旺盛 客户抢着要货 [1]