证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-053 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于委托合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海 石化"、"本公司"或"公司"）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 16 日召开，审议并批准本公司拟与上海金山巴陵新材料有限公司（以下简称 "巴陵新材料"）签署《委托合同》（以下简称"委托合同"），委托费用为人 民币 52,722,288.14 元（含税总额）。委托合同将于 2025 年 12 月 31 日前签署。 巴陵新材料由本公司及本公司控股股东中石化股份控制的湖南石化各持 股 50%，为上海上市规则下本公司之关联方及香港上市规则下本公司的关联（连） 人士。因此，本公司与巴陵新材料的交易构成本公司的关联交易（即关联（连） 交易，下同）。 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 根据上海上市规则，委托合同项下交易及本公 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-055 中国石化上海石油化工股份有限公司 科技研发日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石油化工股份有限公司（以下简称"中石化股份"）签署的 2024 协议将于 2025 年 12 月 31 日到期，详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的日常关 联交易公告。本公司第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 16 日召开， 审议并批准本公司拟与中国石油化工股份有限公司（以下简称"中石化股份"）签 署科技研发框架协议（以下简称"新科技研发框架协议"）及其项下截至 2026 年 12 月 31 日止该年度的有关日常关联交易的年度上限。新科技研发框架协议预计 将于 2026 年 2 月 13 日前签署。 中石化股份为本公司控股股东，构成上海上市规则下本公司之关联方及 香港上市规则下本公司的关联（连）人士。因此，本公司与中石 ...

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临 2025-052 中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（"本公司"或"公司"） 第十一届董事会（"董事会"）第二十二次会议（"会议"）于 2025 年 12 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面方式 送达予各位董事。应到董事 11 位，实到董事 11 位。本公司高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由 董事长郭晓军先生主持，董事会讨论并通过了五项决议。 二、董事会会议审议情况 决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至 第十一届董事会届满之日止。 决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举鹿志勇 为公司第十一届董事会战略与 ESG ...

格隆汇12月16日丨上海石化(600688.SH)公布，本公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月16 日召开，审议并批准本公司拟与巴陵新材料签署委托合同。委托合同将于2025年12月31日前签署。根据 委托合同，本公司向巴陵新材料派出人员，从事巴陵新材料热塑性弹性体项目建设工作，委托费用为人 民币5272.23万元（含税总额）。 ...

证券代码：600688 股票简称：上海石化 编号：临 2025-054 中国石化上海石油化工股份有限公司 仓储服务日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据上海上市规则第 6.3.7 条，新框架协议项下交易无需提交本公司股东会 批准。根据香港上市规则第 14A.76（2）条之相关规定，由于新框架协议项下年 度上限的一项或多项适用百分比率（定义见香港上市规则）将高于 0.1%但低于 5%，新框架协议项下交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下的申报及公告规定， 但豁免遵守通函及独立股东批准之规定。 期间 产品或服务 关联方 年度上限 （人民币万元） 实际发生金额 （人民币万元） 截至2024年12 月31日 原油仓储服务 中石化储备、白 沙湾分公司向 本集团提供 11,400 11,400 截至2025年9月 30日 11,400 8,550 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称"上海石化"、"本公司" 或"公司"）与中国石化集团石油商业储 ...

上海石化公告，公司与巴陵新材料签署委托合同，委托费用为人民币5272.23万元（含税总额）。巴陵 新材料由上海石化及控股股东中石化股份控制的湖南石化各持股50%，构成关联交易。合同将于2025年 12月31日前签署，旨在为巴陵新材料的热塑性弹性体项目提供人员支持。 ...

证券之星消息，根据天眼查APP-财产线索数据整理，中国石化上海石油化工股份有限公司12月11日发 布《中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-31白沙湾分公司2025年柴油机泵检修（石油销售）公开询 比价5318757612询比采购采购结果公告》，详情如下： 标题：中国石化上海石油化工股份有限公司SP3-31白沙湾分公司2025年柴油机泵检修（石油销售）公开 询比价5318757612询比采购采购结果公告 通过天眼查大数据分析，中国石化上海石油化工股份有限公司共对外投资了21家企业，参与招投标项目 26577次；财产线索方面有商标信息65条，专利信息1335条，著作权信息9条；此外企业还拥有行政许可 12790个。 采购方：中国石化上海石油化工股份有限公司 供应商：上海金腾泰企业发展有限公司 中标金额： 地区：上海市 发布日期：2025-12-11 数据来源：天眼查APP 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中國石化上海石油化工股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00338） 海外監管公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 劉剛 中國，上海，2025年12月11日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為郭曉軍、鹿志勇、杜軍及黃翔宇；本公司的非執 行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及 黃江東。 北京市海问律师事务所 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石化上海石油化工股份有限公司 北京市海间律师事务所(以下称"本所")作为中国石化上海石油化工 ...

中國石化上海石油化工股份有限公司 章程 | 第一章 | 總則 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 6 | | 第三章 | 股份和註冊資本 | 7 | | 第四章 | 股東的權利和義務 | 12 | | 第五章 | 股東會 | 18 | | 第六章 | 董事會 | 36 | | 第七章 | 公司高級管理人員 | 52 | | 第八章 | 公司董事和高級管理人員的資格和義務 | 55 | | 第九章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 | 59 | | 第十章 | 勞動管理 | 65 | | 第十一章 | 工會組織 | 65 | | 第十二章 | 公司的合併與分立 | 65 | | 第十三章 | 公司解散和清算 | 66 | | 第十四章 | 公司章程的修訂 | 69 | | 第十五章 | 通知 | 70 | | 第十六章 | 附則 | 71 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 章程 第一章 總則 第一條 為維護中國石化上海石油化工股份有限公司（簡稱「公司」或者「本 公司」）、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行 為，根據《中華人民共和國公司法》（簡 ...

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 董事名單及其角色和職能 中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 郭曉軍 （董事長） 鹿志勇 （總經理） 杜軍 （副總經理、財務總監） 黃翔宇 （副總經理） 非執行董事 解正林 秦朝暉 獨立非執行董事 唐松 陳海峰 楊鈞 周穎 黃江東 董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | | 委員會 | 審計與合規 | 薪酬與考核 | 提名委員會 | 戰略與ESG | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 管理委員會 | 委員會 | | 委員會 | | 郭曉軍 | | | | M | C | | 鹿志勇 | | | | | | | 杜軍 | | | | | M | | 黃翔宇 | | | | | M | | 解正林 | | | | | M | | 秦朝暉 | | | | | | | 唐松 | | C | M | | | | 陳海峰 | | M | | | M | | 楊鈞 | | | C ...