香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 2025年第二次臨時股東會決議公告 限公司及其聯繫人持有本公司5,462,155,000股A股股份，應在會議上放棄並已放 棄表決權。除上述披露外，本公司並無任何股東有權出席會議但根據《香港上市 規則》第13.40條所載須放棄表決贊成會議上的任何決議案，亦沒有股東根據《香 港上市規則》規定須就會議上的任何決議案放棄表決權。本公司概無已於臨時股 東會上投票但未予計入投票結果的股份。概無股東於本公司日期為2025年11月 24日的通函中表示擬於臨時股東會上就任何決議案放棄投票。 1、出席臨時股東會的股東和代理人人數 548 其中：A股股東人數 546 境外上市外資股股東人數（H股） 2 2、出席臨時股東會的股東所持有表決權的股份總數（股） 8,837,045,386 其中：A股股東持有股份總數（股） 5, ...

公司基本信息 - 公司于1993年6月29日在上海市工商行政管理局注册登记[4] - 公司住所为上海市金山区金一路48号，邮编200540，电话(021) 57941941，传真(021) 57942267[6] - 公司经营范围包括石油制品制造、销售等一般项目和危险化学品生产、经营等许可项目[17][18] 股权结构与资本 - 公司发行的普通股包括内资股（A股）和外资股（H股），每股面值人民币一元[21][22][23] - 公司现普通股股本为10,542,617,500股，境内上市内资股占69.52%，境外上市外资股占30.48%[25] - 公司可发行普通股总数为72亿股，成立时向发起人发行40亿股，占比55.56%[29] - 公司成立后发行23.3亿股境外上市外资股，占32.36%；发行8.7亿股内资股，占12.08%[20] - 公司注册资本为人民币105.426175亿元[21] 公司治理 - 董事长辞任，公司将在30日内确定新任法定代表人[6] - 股东会是公司权力机构，行使选举、罢免董事等多项职权[65][67] - 董事会由5 - 19名董事组成，至少1名职工代表董事，三分之一以上且最少3人为独立董事[122] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[169] 决策规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[26] - 公司合并支付价款超过本公司净资产10%时，需股东会作出决议[68] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[68] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[101] 财务与分红 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，采用人民币为记账本位币[195] - 会计年度公布4次财务报告，季度报告在3和9个月结束后1个月内披露[198] - 公司优先采用现金分红方式，可进行中期利润分配，每年现金分配利润不少于母公司净利润30%[199]

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：2025-051 中国石化上海石油化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东会召开的地点：中国上海市金山区金一东路 1 号金山宾馆北楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为 10,542,617,500 股（其中 A 股 7,328,813,500 股，H 股 3,213,804,000 股）。其中，对于涉及持续关连交易 （即"日常关联交易"，下同）的议案（即普通决议案 1 和普通决议案 2），根据 《上海证券交易所股票上市规则》（"《上海上市规则》"）和《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》（"《香港上市规则》"）的规定应当放弃表决权的股东（即 中国石油化工股份有限公司及其联系人）持有本公司 54.6 亿股 A 股股份，在会 议上放弃了表决权。除上述披露外，本公司并无任何 ...

北京市海问律师事务所 关于中国石化上海石油化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致:中国石化上海石油化工股份有限公司 二、出席本次会议现场会议人员资格 根据对出席本次会议的公司股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证 明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验,出席本次会议的股东及股东 代理人共计 49 人，所持股份为 8,661,948,995 股,占公司有表决权股份总数的 82.16%。 北京市海间律师事务所(以下称"本所")作为中国石化上海石油化工股份 有限公司(以下称"上海石化"或"公司")的常年法律顾问,应上海石化要求, 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法 律"）及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下称"公司章程") 的规定,就上海石化于 2025 年 12 月 11 日下午召开的 2025 年第二次临时股东会 (以下称"本次会议")出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查上海石化第十一届董事会第二十次会议决议、第十一届董事会第二十 一次会议决议、《中国石化上海石油化工股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 ...

研究员：童川 期货从业证号：F3071222 投资咨询证号：Z0017010 中国成品油周报 目录 GALAXY FUTURES 1 227/82/4 228/210/172 181/181/181 87/87/87 文 字 色 基 础 色 辅 助 色 137/137/137 | 第一章 | 综合分析 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 核心逻辑分析和数据追踪 | 4 | 246/206/207 68/84/105 210/10/16 221/221/221 208/218/234 综合分析 ◼ 市场概况： 供应端，主营炼厂开工继续上行0.3个百分点，而独立炼厂开工回升0.4个百分点。主营炼厂，上海石化常减压部分装置检修结束，燕山石化检修 结束，开工继续上行。地炼，齐成石化检修结束，山东独立炼厂开工回升。主营汽柴本周产量均上行，地炼汽柴本周产量小幅回升。柴汽比稳 定在1.32。需求端，市场采购情绪偏谨慎，汽油车单成交需求一般，船单成交小幅好转，但本周仍未达产销平衡；柴油产销回落。库存，本周商 业库存汽柴油均下行。汽油1080万吨，环比-22万吨（-2.0%）；柴油1402万吨， ...

来源：市场资讯 天眼查资料显示，中国石油化工股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事石油和天然 气开采业为主的企业。企业注册资本12173968.9893万人民币。通过天眼查大数据分析，中国石油化工 股份有限公司共对外投资了268家企业，参与招投标项目5000次，财产线索方面有商标信息45条，专利 信息5000条，此外企业还拥有行政许可41个。 声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。 国家知识产权局信息显示，中国石油化工股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司取得一项 名为"一种金属膜除尘设备及其工作方法"的专利，授权公告号CN 116020207 B，申请日期为2021年10 月。 ...

公司专利动态 - 中国石油化工股份有限公司与中国石化上海石油化工股份有限公司联合取得一项名为“一种金属膜除尘设备及其工作方法”的专利 授权公告号为CN116020207B 申请日期为2021年10月 [1] 中国石油化工股份有限公司概况 - 公司成立于2000年 位于北京市 主营业务为石油和天然气开采业 [1] - 公司注册资本为1217.39689893亿人民币 [1] - 公司对外投资了268家企业 参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有商标信息45条 专利信息5000条 行政许可41个 [1] 中国石化上海石油化工股份有限公司概况 - 公司成立于1993年 位于上海市 主营业务为石油、煤炭及其他燃料加工业 [1] - 公司注册资本为107.992855亿人民币 [1] - 公司对外投资了22家企业 参与招投标项目5000次 [1] - 公司拥有商标信息51条 专利信息1331条 行政许可12789个 [1]

股份信息 - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份3,470,472,000股，面值1元，股本3,470,472,000元[1] - 截至2025年11月底，A股法定/注册股份7,328,813,500股，面值1元，股本7,328,813,500元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额10,799,285,500元[1] 发行情况 - 截至2025年11月底，H股已发行股份3,213,804,000股，库存股0[2] - 截至2025年11月底，A股已发行股份7,328,813,500股，库存股0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

关联交易 - 公司拟与中石化集团和中石化股份签订新框架协议继续关联交易，现有协议2025年12月31日届满[4] - 新产品互供及销售服务等新协议需临时股东会批准生效，金融服务协议遵守申报及公告规定[4] - 2023 - 2025年原材料采购现有年度上限利用率分别为52.9%、44.4%、20.8%，对应金额64083、55238、24914百万元[7] - 2026 - 2028年原材料采购建议年度上限分别为86894、90830、98319百万元[7] 业务数据 - 2024年公司实际原油加工量为1335万吨，预计2026 - 2028年不超过1540万吨/年[18][19] - 2024年公司石油产品及石化产品销售金额为795亿元[24] - 2023 - 2024年公司石油产品关联交易销售金额占年度石油产品销售收入分别为80%和84%[24] 项目投资 - 上海石化全面技术改造和提质升级等项目总投资预算成本总计279亿元，2025 - 2028年按进度交付付款[32] 财务安排 - 预计2026 - 2028年每年从中石化财务获取约30亿元项目贷款和约30亿元一般贷款及贴现票据，年利率为人行现行贷款市场报价利率的90%[41] 公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》及其附件全面修订，增设1名职工代表董事席位，不再设置监事会和监事[61][62] - 本次修订需临时股东会审议通过，并提请授权董事会秘书处理相关手续[63] 股东与股权 - 中石化股份持有公司5,462,155,000股A股股份，占已发行股本约51.81%[11] - 中石化集团直接及间接拥有中石化股份已发行股本69.64%的股权[11] 会议与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[91] - 董事会由5 - 19名董事组成，应有至少1名职工代表董事、三分之一以上且最少3人的独立董事[96]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本周全国炼厂开工率环比下行，主营降负、地炼上行，汽柴油产量有不同变化，市场情绪悲观产销率下滑，商业库存去库、地炼累库、社会库存下行 [6][46][85] - 下周国内成品油市场供需双弱，价格或小幅下行，山东独立炼厂汽柴库存预计微升和小幅累积 [7] 根据相关目录分别进行总结 综合分析 市场概况 - 供应端全国炼厂开工70.6%环比下行1.2%，主营炼厂降负、独立炼厂开工上行，主营汽柴油产量下行、地炼上行，柴汽比上行0.01至1.43 [6][30][46] - 需求端市场情绪悲观，参与者采购积极性下降，汽柴油车单和船单成交下滑，产销率未达平衡 [6][55] - 库存方面商业库存汽柴油去库，汽油1023万吨环比-18万吨（-1.8%），柴油1227万吨环比-54万吨（-4.3%）；地炼库存汽柴累库；社会库存汽柴下行 [6][85] 后市展望 - 供应端主营炼厂上海石化检修降负，地炼在部分炼厂提产带动下负荷上升，柴油产量增速受限 [7] - 需求端汽油淡季，终端小单补货；柴油“北弱南稳”，北方工矿需求转淡、南方物流刚需支撑，部分地区现货偏紧有挺价意愿 [7] - 价格方面受原油影响，零售限价或搁浅或下调，月底主营促销，预计汽柴油价格小幅下行 [7] - 库存方面山东独立炼厂汽油库存预计微升，柴油库存预计小幅累积，市场交投谨慎，终端按需采购 [7] 核心逻辑分析和数据追踪 价格数据 - 2025年11月20日汽油市场价格7330元/吨，较前一日、一周、一月、一年分别-9元/吨、-19元/吨、-88元/吨、-198元/吨；柴油市场价格6580元/吨，较前一日、一周、一月、一年分别-12元/吨、-10元/吨、129元/吨、-363元/吨 [13] 利润数据 - 本周期主营炼油利润854.72元/吨，环比涨21.39%，原油成本3378元/吨环比下跌171元/吨，主要炼油产品周均价下跌0.24% [21] - 11月20日当周山东独立炼厂加工进口原油周均综合利润183.13元/吨，环比上涨3.71%，同比下跌19.83%，原油周均成本3346元/吨跌5元/吨，综合收入5102元/吨涨2元/吨 [21] 开工数据 - 本周全国炼厂开工70.6%，环比下行1.2%，主营炼厂开工下降2.6个百分点至75.7%，独立炼厂开工环比上行1.0个百分点至63.0%，山东独立炼厂周均开工54.3%，环比上行1.0个百分点 [30] 检修计划 - 截至2025年11月21日，检修产能共4200万吨/年，金诚石化全厂检修结束，上海石化、鑫海石化开始检修 [40] 产量数据 - 本周主营汽柴油产量下行，地炼汽柴产量上行，柴汽比上行0.01至1.43 [46] - 主营炼厂汽油产203万吨，环比减少6万吨（-3.0%）；柴油223万吨，环比减少7万吨（-2.9%），柴汽比上行0.01至1.10 [46] - 山东独立炼厂汽柴产量随开工上行，汽油46万吨，环比+3.3%；柴油101万吨，环比+1.5% [46] 销量数据 - 本周山东炼厂周均产销率汽柴回落，未达产销平衡，汽油产销下行8个百分点至97%；柴油产销下行4个百分点至99% [55] 需求数据 - 未提及具体需求数据结论性内容 库存数据 - 本周商业库存汽柴油去库，汽油1023万吨，环比-18万吨（-1.8%）；柴油1227万吨，环比-54万吨（-4.3%） [85] - 地炼库存汽柴累库，山东地炼开工高位、产量充足但市场采购积极性减弱 [85] - 社会库存汽柴下行，中下游采购积极性减弱，价格高位时贸易商抛货了结 [85] - 预计下周山东独立炼厂汽油库存小涨，柴油库存上涨 [85]