公司高管变动 - 何瑜辞任首席财务官、公司秘书及授权代表职务 自2025年8月13日起生效 [1] - 何瑜辞任后将继续担任集团顾问 就发展提供专业建议 [1] - 吴卓谦获委任为新任首席财务官、公司秘书及授权代表 自2025年8月13日起接替 [1]

公司人事变动 - 何瑜辞任首席财务官、公司秘书及上市规则第3.05条授权代表职务 自2025年8月13日起生效 [1] - 吴卓谦获委任为新任首席财务官、公司秘书及授权代表 自2025年8月13日起接替何瑜 [1] - 本次人事变动涉及香港联合交易所证券上市规则规定的关键管理岗位调整 [1]

人事变动 - 何瑜自2025年8月13日辞任公司首席财务官等职，留任顾问[3] - 吴卓谦自2025年8月13日获委任为首席财务官等职[3] 人员信息 - 吴卓谦50岁，有会计学学位，超25年相关经验[5] - 吴卓谦自2024年4月任EDA集团独立非执行董事[5] 其他信息 - 公告日期为2025年8月13日[8] - 董事会有1非执、3执董、3独董[8]

氨动力港口作业船技术突破 - 全球首艘氨动力港口作业船由中远海运重工联合大连理工大学研制完成，搭载自主研发的氨气双燃料发动机和氨燃料供给系统 [1] - 该船最大氨能替代比例高达91%，显著降低船舶运营碳排放 [1] - 加注的氨燃料全程采用绿电制备，是全球首个获得国际权威机构认证的绿氨产品 [1] 航运业绿色转型进展 - 氨作为无碳燃料在全球首次被应用到航运业，为船舶提供多元化环保燃料选择 [1] - 该技术突破标志着航运业在绿色低碳转型道路上迈出关键一步 [1] - 大连成为全球唯一同时具备生物燃料、绿色甲醇、LNG及绿色氨燃料等船用替代燃料加注能力的城市 [1] 大连港燃料加注能力建设 - 近两年大连先后完成首单内贸船用生物燃料油、首单船用灰色氨燃料和首单绿色甲醇加注 [1] - 此次绿色船用氨燃料成功加注进一步巩固了大连在船用替代燃料领域的领先地位 [1]

债务情况 - 目标集团结欠公司1亿元款项将资本化[2] - 债务重组前目标集团应付公司未偿还总额约1.3137亿元[4][6] - 买卖双方协定将1亿元公司间借款进行债务资本化[5] 出售事项 - 公司已完成出售事项并收取代价3200万元[12] - 出售事项完成后，公司将录得亏损约4883万港元[9]

股本与股份情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为25亿港元，法定/注册股份数目为250亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为20.91500991亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为20.91500991亿股[2] 购股权计划情况 - 截至2025年7月底，2021年9月1日采纳之购股权计划的股份期权数目为1.42041702亿股，本月底因此可能发行或自库存转让的股份数目为1.42041702亿股[3]

Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司） If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications and would like to receive the Current Corporate Communication and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclosed Request Form and return it to the Company branch share registrar in Hong Kong, Tricor Investor Services Limit ...

Hong Kong Robotics Group Holding Limited (the "Company") – Notice of Publication of Circular & Proxy Form (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communication are now available on the Company's website at www.hkrobotics.ai and the website of The Stock Exchange of Hong Kong Limited (the "Stock Exchange") at www.hkexnews.hk respectively (the "Website Version"). The Company strongly recommends you to access the Website Version of the Current ...

股东大会安排 - 公司将于2025年9月8日举行股东周年大会[3] - 2025年9月2日至9日暂停办理股份过户登记[13] - 过户文件及股票须于2025年9月1日下午4时30分前交回[13] 会议审议事项 - 审核截至2025年3月31日止年度综合财务报表及报告[3] - 重选Li Mengzhe、王颖千、叶建木等董事[3] - 续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师[4] 股份相关授权 - 授权发行股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 授权购回股份总数不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] - 购回股份总数可加入可配发股份总数[10] 股份计划 - 待股份奖励计划生效后终止现有购股权计划[10] - 批准及采纳股份奖励计划[10] - 计划授权上限不超采纳股份奖励计划日期已发行股份（不含库存股份）总数的10%[12] 投票及代表事项 - 董事局主席指示以投票表决方式对决议案投票[13] - 投票表决结果将在联交所和公司网站刊载[13] - 股东可委任代表出席股东大会并投票[13] - 持有两股或以上股东可委任多名代表[13] - 代表委任表格及授权文件须在大会或续会前48小时交回[13] - 代表委任表格附奉并在联交所和公司网站刊载[13]

会议安排 - 股东周年大会于2025年9月8日在香港举行[1] 财务审核 - 审核截至2025年3月31日止年度财务报表及报告[1] 人事变动 - 重选Li Mengzhe等三人为公司董事[1] 授权与计划 - 授出发行、配发及购回股份授权[1] - 终止现有购股权计划，采纳股份奖励计划[1]