会议安排 - 股东周年大会将于2025年9月8日上午11时在香港九龙海港城港威大厦举行[3][8][149] - 2025年9月2日至9月8日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在9月1日前交回[77][160] - 代表委任表格需在不迟于股东周年大会指定举行时间48小时前交回[3][78][160] 股份授权 - 2024年股东周年大会授予的回购和发行股份授权将在应届大会结束时失效[17] - 拟授予董事回购授权最多占已发行股本10%，发行授权最多占20%，并扩大发行授权加入回购股份数目[19] 董事重选 - Li Mengzhe、王颖千和叶建木将在股东周年大会上重选连任董事[23][25][149] 购股情况 - 公司已授出192,083,403份购股权利，未行使142,041,702份[26] - 2022年4月28日和2025年4月30日授予雇员的购股权利分别有未行使33,361,134份和92,000,000份[27] 股份奖励计划 - 建议采纳有效期10年的股份奖励计划，先决条件需股东和联交所批准[32][72][75][110][111][157] - 合资格参与者为雇员参与者及关联实体参与者[38] - 计划授权上限为已发行股份总数的10%[52][122][159] - 个人上限为12个月内已配或将配股份不超已发行股份的1%[53] - 公司或考虑未来12个月向合格参与者授出奖励[56] 其他信息 - 过去12个月股份最高每股价格为1.87港元，最低为0.074港元[89] - 高能资本管理约人民币200亿元的资产[97]

Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：370） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-registered Holder(s)(Note 1) , 31 July 2025 Hong Kong Robotics Group Holding Limited (the "Company") – Notice of Publication of Annual Report 2024/25 (the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.hkrobotics.ai a ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：370） Hong Kong Robotics Group Holding Limited 港仔機器人集團控股有限公司 NOTIFICATION LETTER 通知信函 Note: Corporate Communications include any document(s) issued or to be issued by the Company for the information or action of holders of any of its securities or the investing public, including but not limited to (a) the directors' report and its annual accounts together with a copy of the auditors' report and, where applicable, its summary f ...

财务数据关键指标变化 - 公司2025年收益为1.161亿港元，较2024年的2.133亿港元下降45.6%[20][22][24] - 2025年净亏损为1.381亿港元，较2024年的1.311亿港元增加5.3%[20][22][24] - 公司2025年总资产为15.361亿港元，较2024年的17.229亿港元下降10.8%[20] - 公司2025年银行结余及现金为4610万港元，较2024年的3420万港元增长34.8%[20] - 公司权益从2024年的758,100,000港元下降至2025年的617,100,000港元，降幅约18.6%[74] - 流动比率从2024年的1.12降至2025年的1.07[74] - 银行结余及现金从2024年的34,200,000港元增至2025年的46,100,000港元，增幅约34.8%[74] - 有抵押信托贷款从2024年的216,400,000港元略降至2025年的214,500,000港元[74] - 有抵押银行贷款从2024年的99,500,000港元大幅降至2025年的19,300,000港元，降幅约80.6%[74] - 资本开支从2024年的7,600,000港元增至2025年的9,300,000港元，增幅约22.4%[78][84] - 按公平值计入其他全面收益的金融资产从2024年的5,300,000港元增至2025年的7,900,000港元，增幅约49.1%[80][86] - 证券投资公平值收益从2024年的亏损3,500,000港元转为2025年的收益2,700,000港元[80][86] - 员工人数从2024年的279人减少至2025年的99人，降幅约64.5%[91] - 员工成本从2024年的52,900,000港元降至2025年的40,100,000港元，降幅约24.2%[91] - 截至2025年3月31日，公司员工人数为99名，较2024年的279名减少64.5%[95] - 2025年度员工成本总额为40,100,000港元，较2024年的52,900,000港元下降24.2%[95] 各条业务线表现 - 楼宇建筑承包业务2025年收益为7220万港元，较2024年的1.027亿港元下降29.7%[28][32] - 楼宇建筑承包业务2025年实现分部盈利370万港元，2024年为亏损1540万港元[28][32] - 项目管理业务2025年无收益，2024年为1080万港元[29][33] - 项目管理业务2025年分部亏损1080万港元，2024年为2930万港元[29][33] - 定制技术支持业务2025年收益1110万港元，较2024年的1760万港元下降36.9%[31] - 定制技术支持业务2025年分部盈利190万港元，2024年为650万港元[31] - 特製技術支援業務收益為11,100,000港元，同比下降36.93%（2024年：17,600,000港元），分部溢利為1,900,000港元，同比下降70.77%（2024年：6,500,000港元）[34] - 物業經紀業務無收益產生，分部虧損為1,200,000港元，同比虧損收窄68.42%（2024年：3,800,000港元）[36][39] - 地熱能業務收益為11,400,000港元，同比下降30.49%（2024年：16,400,000港元），分部虧損擴大至31,800,000港元（2024年：5,800,000港元），主要因商譽減值21,800,000港元[38][40] - 物業投資業務租金收入為6,300,000港元（與2024年持平），扣除未變現公平值虧損1,900,000港元後分部溢利為1,000,000港元（2024年：200,000港元）[41][44] - 買賣業務無收益產生，分部虧損為11,800,000港元，同比虧損收窄22.88%（2024年：15,300,000港元）[42][45] - 借貸業務收益為5,100,000港元，同比下降32%（2024年：7,500,000港元），因計提11,300,000港元應收貸款減值導致分部虧損8,400,000港元（2024年：2,500,000港元）[43][46] - 證券及期貨經紀業務無收益產生（2024年：50,000港元），分部虧損為4,900,000港元，同比虧損收窄26.87%（2024年：6,700,000港元）[47] - 集中供热业务自2024年7月23日起暂停运营，无收入产生[48][50] - 截至2025年3月31日止年度，集中供热业务在暂停前收入为990万港元（2024年：5190万港元），毛利200万港元（2024年：毛损1220万港元）[51][54] - 集中供热业务出售预期亏损4880万港元，物业、厂房及设备减值损失3940万港元[51][54] - 证券及期货经纪业务2025年无收入（2024年：5万港元），分部亏损490万港元（2024年：670万港元）[49] - 融资租赁业务2025年无收入（2024年：无），分部亏损410万港元（2024年：110万港元）[52][55] - 货运业务2025年无收入（2024年：160万港元）[53][56] 机器人业务发展 - 公司于2025年5月完成名称变更，以新企业身份深耕机器人业务领域[13] - 公司锚定机器人产业为核心发展方向，已设立合资公司作为运营平台[13] - 公司积极与上下游企业建立合作关系，推动机器人在物业、医疗、教育等场景的应用[13] - 公司预计未来将进一步整合产品、销售和供应链以创造业务收益[13] - 机器人行业前景广阔，应用商业化将带来全球关注的市场增长潜力[17] - 公司凭借香港资本市场优势和合作伙伴资源，有信心在机器人领域建立业务并获取更大市场份额[17] - 公司成立合资企业开发人形机器人技术，截至报告日期员工近20人[58] - 合资企业已提交香港科学园入驻申请，计划2025年7月正式入驻[58] - 合资企业在安全、医疗社区、智能教育等多个应用场景推进解决方案[58] - 合资企业在北京成立，推广教育机器人业务模式至河南、陕西、广东、四川等地区[59] - 合资公司重组完成，人员规模达近20人，大部分为技术人员[60] - 合资公司计划2025年7月正式入驻香港科技园[60] - 公司计划2025年下半年在香港部署人形机器人应用场景[68] - 公司计划2025年下半年在中国大陆推出教育机器人产品[68] - 公司计划完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项[68] 管理层讨论和指引 - 中国内地房地产行业面临下行压力，导致公司相关业务分部收益显著下降[12] - 集中供热业务经营权的终止是收益减少的主要原因之一[12] - 公司持续加强成本费用管理以应对收益压力[12] - 截至2025年3月31日，公司权益及净流动资产分别为6.171亿港元和6070万港元[71] - 公司有2.145亿港元的信托贷款未偿还，年利率12%[71] - 公司有1930万港元的银行贷款未偿还，年利率3.0%至4.9%[71] - 截至2025年3月31日，公司总负债为3.715亿港元，总资产为15.361亿港元[72] - 2025年度未根据2021年购股权计划授出任何期权[97][102] - 董事会决定不派发截至2025年3月31日年度的末期股息（2024年同样未派发）[98][103] - 公司股份过户登记将于2025年9月2日至9月8日暂停办理[99][104] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2025年度财务报表[100][105] - 公司已全面遵守企业管治守则，但偏离了C.1.6和D.2.5条款[106][109][113] - 集团实施了一系列内部监控程序以规范借贷业务，包括信贷风险评估和持续监控[108][110] - 董事会负责制定政策方向并批准战略/运营计划，以确保公司有效运作和发展[117][118][119] - 日常管理、行政和运营工作已授权给执行董事和高级管理层[121] 公司治理与董事会结构 - 董事局现由1名非执行董事、3名执行董事和3名独立非执行董事组成[127][132] - 独立非执行董事中至少有1名具备会计或相关财务管理专业知识[129][132] - 所有董事与公司签订为期3年的服务合约，可提前3个月或1个月书面通知终止[134] - 董事须每3年轮值告退一次，新董事需在首次股东周年大会上接受重选[135][138] - Li Mengzhe先生、王颖千女士和叶建木先生将在应届股东周年大会上重选连任[135][136][138] - 截至2025年3月31日，所有董事均通过培训课程或阅读材料参与企业管治相关持续专业发展[141] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性[133][138] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性确认函[130][132] - 非执行董事Li Mengzhe先生于2025年1月17日获委任为主席[142] - 执行董事王颖千女士在2024年4月1日至2025年1月16日期间担任主席职务[160] - 行政总裁秦杰先生负责集团整体管理和运营[161] - 独立非执行董事叶建木先生因其他事务未能出席2024年9月10日的股东周年大会续会[149][156] - 董事局例行会议通知至少提前14天发出[150] - 董事会文件至少提前3天发送给所有董事[151] - 2025财年共举行4次董事局会议，多数董事出席率为100%[146] - 审计委员会在报告期内举行2次会议，独立董事全部出席[146] - 薪酬委员会和提名委员会各举行1次会议[146] - 执行委员会举行1次会议专门讨论企业管治职责[146][147] - 公司董事会目前由7名董事组成，其中2名女性（占比28.6%）和5名男性（占比71.4%）[182] - 截至2025年3月31日，集团员工（包括高级管理层）中女性占比约31%，男性占比约69%[183] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成，其中1名具备专业会计或财务管理资质[167][170] - 审计委员会在年度内举行2次会议，审查半年及全年财务业绩、内部控制及风险管理报告[168][170] - 提名委员会由5名成员组成（1名非执行董事、1名执行董事及3名独立非执行董事）[172][174] - 提名委员会年度内举行1次会议，评估董事会结构、规模及多元化政策[178] - 公司已采纳董事会多元化政策，明确董事提名需考虑技能、经验、专业知识等客观标准[173][175] - 公司2025财年（截至3月31日）年度业绩已通过审计委员会审查[169][170] - 主席职务在2024年4月1日至2025年1月16日期间由王颖千女士担任，此后由Li Mengzhe先生接任[164] - 行政总裁职务由秦杰先生担任，负责集团整体管理及战略执行[164] - 董事局由7名董事组成，其中2名为女性（占比28.57%），5名为男性（占比71.43%）[185] - 截至2025年3月31日，集团雇员中女性占比31%，男性占比69%[185] - 提名委员会年内举行1次会议，审查董事局架构及多元化政策[184][191] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行1次会议审查高管薪酬[187][190][192] - 执行委员会由3名执行董事组成，负责管理集团运营及企业管治职责[197][200] - 公司采纳董事提名政策及董事局多元化政策，确保董事局技能组合平衡[184][191] - 薪酬委员会参考个人表现、公司业绩及市场条件制定高管薪酬[188][192] - 执行委员会在2024年4月1日至报告日期期间审查公司管治政策[198][200]

韩国华城电池厂火灾事件 - 韩国Aricell电池厂发生火灾导致23人死亡 [1] - 公司代表朴顺宽被判处20年有期徒刑 [1]

股权变更 - 康佳集团完成实际控制人变更 华侨城集团彻底退出 中国华润成为新实际控制人 [1] - 股权无偿划转涉及总股本的29.999997% 其中合贸有限公司通过中信证券经纪(香港)持有1.98亿股B股股份(占总股本8.24%) 磐石润创持有5.24亿股A股股份(占总股本21.76%) [3] - 华侨城集团及其一致行动人于7月11日完成5.24亿股A股和27.55万股A股过户登记 不再持有任何股份 [3] 整合进程 - 专业化整合历时104天 始于4月8日华侨城集团通知 4月29日披露股份将无偿划转至中国华润下属企业 [4] - 6月27日国家市场监督管理总局出具反垄断审查不予禁止决定书 6月30日国务院国资委正式批复同意 [4] - 变更过程严格遵循法律法规 获得国家市场监督管理总局和国务院国资委批复 [3] 公司背景 - 康佳集团成立于1980年 前身为广东光明华侨电子工业公司 是中国改革开放后第一家中外合资电子企业 [4] - 1991年改组为中外公众股份制公司后 华侨城集团一直担任第一大股东 [4] - 控股股东变更为磐石润创 实际控制人变更为中国华润 国务院国资委仍为最终实际控制人 [3]

电力保供措施 - 华能山东公司56台燃煤机组全力运行，日发电量达3亿千瓦时，在山东省电力保供中发挥主力军作用[1] - 华能滨州85万千瓦光伏项目单日最高发电量622万千瓦时，单月最高1.25亿千瓦时，通过无人机巡检保障设备稳定运行[1] - 华能甘肃公司11家火电企业28台机组全容量并网，清洁能源通过智慧运维平台实现多能互补，库存煤可满足30天以上需求[2] - 华能北方公司7月上半月累计发电量41.9亿千瓦时，通过专项排查强化高温防控[3] - 华能蒙东公司下属伊敏煤电增加铁路巡检频次，海拉尔热电厂建立气象联动机制并开展极端天气演练[4] 新型储能技术应用 - 华能江苏金坛盐穴压缩空气储能电站在用电高峰时段调整至每日两充一放模式，响应电网集中调度需求[6] 区域电力负荷数据 - 山东电网负荷多次刷新历史纪录，华能山东公司承担主力保供角色[1] - 江苏电网最高用电负荷达1.52亿千瓦，创年内第三次历史新高[6] 设备管理优化 - 华能石岛湾高温气冷堆示范工程实施机组可利用率提升计划，通过精细化运行和设备改造保障供电[2] - 华能甘肃新能源公司构建风光水储氢设备健康数据库，西固热电公司严格监控关键部位温度并优化负荷分配[2] - 华能珞璜电厂优化煤场管理及接卸调度，加强码头巡视和水位监测[4]

港股市场表现 - 恒生指数跌0.29%或72.36点，报24517.76点，全日成交额2589.51亿港元 恒生国企指数跌0.18%，报8861.39点 恒生科技指数跌0.24%，报5418.4点 [1] - 申万宏源持续看好港股及A股投资机会，认为香港将在全球金融秩序重构中扮演重要角色，港股优质资产繁荣度预计提升 [1] 蓝筹股表现 - 安踏体育领涨蓝筹，涨2.28%至91.85港元，成交额13.2亿港元，贡献恒指4.55点 2025年二季度安踏品牌、FILA品牌流水同比分别增长低单位数、中单位数，其他品牌流水增长50-55% 上半年安踏、FILA、其他品牌零售金额同比分别增长中单位数、高单位数、60-65% [2] - 快手-W涨2.13%至69.6港元，贡献恒指6.9点 携程集团-S涨1.59%至498.2港元，贡献恒指3.36点 [2] - 申洲国际跌2.75%至56.6港元，拖累恒指2.1点 中升控股跌2.67%至11.66港元，拖累恒指0.33点 [2] 热门板块 机器人概念 - 盛业涨13.86%至13.8港元 港仔机器人涨10.74%至1.65港元 三花智控涨8.37%至25.9港元 德昌电机控股涨3.89%至22.7港元 [3] - 宇树科技G1人形机器人出货量同比明显增长 智元机器人入主上纬新材 智元、宇树中标1.24亿人形机器人订单 万联证券认为人形机器人产业化进入"破晓时刻"，量产元年开启 [4] 创新药 - 丽珠医药涨13.15%至37港元 绿叶制药涨9.4%至3.84港元 康方生物涨4.39%至126港元 和黄医药涨3.26%至26.9港元 [4] - 第十一批国家药品集采启动，坚持"新药不集采"原则 交银国际指出创新药行情核心驱动力为价值重估，外资仓位处于底部，看好板块修复机会 [5] 稳定币 - 中国三三传媒涨72.73%至5.89港元 连连数字涨5.07%至14.5港元 国泰君安国际涨4.93%至6.38港元 移卡涨4.89%至14.58港元 [5] - 中国三三传媒拟申请香港稳定币牌照 香港《稳定币条例》8月1日生效，初期仅批出个位数牌照 山西证券认为全球稳定币监管框架建立将推动产业爆发 [6] 新消费 - 锅圈涨7.29%至3.53港元 沪上阿姨涨1.99%至133.2港元 古茗跌4.26%至25.85港元 布鲁可跌1.8%至130.6港元 [7] - 锅圈预计2025年上半年净利润1.80亿至2.10亿元人民币，同比上升111%至146% 泡泡玛特预计上半年收入同比增长不低于200%，溢利同比增长不低于350% [7] 热门异动股 - 威雅利复牌暴涨288.34%至12.66港元，盘中最高涨幅达918% 公司为雅创电子控股子公司，拥有意法半导体、索尼等国际原厂授权代理资质 [8] - 重庆机电涨14.06%至1.46港元 英伟达恢复H20芯片在华销售，开源证券认为将缓解国内算力"缺芯"问题 重庆康明斯为公司与康明斯合资企业 [9] - 九方智投控股涨10.06%至45.95港元 拟配售2000万股筹资7.46亿港元，用于投资RWA底层资产、数字资产交易所及布局香港中东数字资产服务 [10] - 趣致集团跌12.06%至113港元 拟配售300万股筹资3.14亿港元，50%用于境内外业务发展，10%投入研发，40%优化资本结构 [11]

公司活动概况 - 公司积极响应中国保险行业协会2025年"7 8保险公众宣传日"活动 结合七一建党主题 在全国范围内开展健步走活动 推广健康生活方式并普及金融保险知识 [1] - 活动覆盖社区 公园 办公楼 地铁站等多场景 展现行业积极向上的精神风貌 [1] - 全司形成总公司引领 多地联动的局面 包括四川 河南 青岛 重庆等分公司同步开展特色活动 [3][5][7][9] 总公司活动细节 - 总公司于北外滩滨江举办"爱和责任 保险让生活更美好"主题健步走 100余名员工参与 工会主席出席 [2] - 3公里滨江步道串联历史码头与现代邮轮母港 融入红色教育元素 强调"金融为民"使命 [2] - 活动中嵌入"保护金融消费者权益"和"反欺诈"主题宣传 通过运动与金融知识结合的新形式提升公众风险防范意识 [2] 分公司特色活动 - 四川分公司走进中共成都早期组织陈列馆 以健步走形式开展红色基因传承活动 并向行人发放金融知识宣传折页 [3] - 河南分公司在郑东新区开展活动 党员骨干向市民讲解党史及保险防诈骗技巧 [5] - 青岛分公司参与市北橘子海健康跑 通过宣传横幅和标识T恤传递保险理念 [7] - 重庆分公司采用"红色教育+金融科普"双线融合模式 提升公众对保险行业的认知 [9] 活动社会价值 - 活动通过多样化形式传播金融保险知识 为需要帮助的人群传递温暖与希望 [11] - 公司展现社会责任 将持续结合公众需求增强金融知识普及 提供全方位保障并参与公益活动 [11]

文化活动 - 2025"亲情中华·中国寻根之旅"夏令营内蒙古营于7月13日在呼和浩特市举行开营仪式 [2][3][5][7] - 来自俄罗斯、蒙古国、卡塔尔等8个国家的61名华裔青少年参与活动 [2][3][5][7] 活动内容 - 华裔青少年将在呼和浩特、包头、鄂尔多斯进行深度体验，感知中华文化 [2][3][5][7] - 卡塔尔华裔青少年表演长笛独奏《He's a Pirate》 [2] - 中国青少年表演蒙古族舞蹈 [3] - 俄罗斯华裔青少年合唱歌曲《故乡》 [3] - 中国青少年展示民族服饰 [5] - 蒙古国华裔青少年表演服装秀 [7] - 中外青少年共同参加开营仪式 [7]