香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 王秀峰先生（董事長） 楊國峰先生 羅立女士 余志良先生 陶武先生 許克威先生 獨立非執行董事： 王小麗女士 甯亞平女士 崔新健先生 崔凡先生 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 董事名單與其角色和職能 於本公告日期，中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 宋嶸先生 非執行董事： 於本公告日期，董事會下設四個委員會，包括審計委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略與 可持續發展委員會。本公司董事會委員會成員組成列示如下： | | 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略與可持續發 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 展委員會 | | 王秀峰先生 | | | 委員 | 主席 | | 宋嶸先生 | | | | 委員 | | 楊國峰先生 | | | | | | 羅立女士 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 (股份代號: 00598) 二零二四年第一次臨時股東大會之投票表決結果 茲提述中國外運股份有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十月二日之通函（「該通函」）， 內容有關（其中包括）本公司擬於二零二四年十月二十九日假座中華人民共和國北京市朝陽區 安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行臨時股東大會。除另有 界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 本公司董事會宣佈，臨時股東大會通告中的全部決議案已獲股東以投票表決方式通過。 本公司董事长王秀峰先生、非執行董事余志良先生和陶武先生，以及獨立非執行董事王小麗女 士、崔新健先生和崔凡先生已出席臨時股東大會。本公司執行董事宋嶸先生、非執行董事羅立 女士和許克威先生，以及獨立非執行董事甯亞平女士因其他事務安排未能出席臨時股東大會。 於臨時股東大會上提呈的決議案投票表決結果載列如下： 普 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《北京市嘉源律師事務所關於中國外運股份有限公司股票期權激勵計劃（第一期） 行權價格調整的法律意見書》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 北京，二零二四年十月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非 執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）行权价格调整 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 ...

( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊 登的《中國外運股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國外運股份有限公司 公司秘書 李世礎 北京，二零二四年十月二十五日 於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、羅立（非 執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（非執行董事）、許克威（非執行董事），以 及四位獨立非執行董事王小麗、甯亞平、崔新健及崔凡。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 中国外运股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或 因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 中国外运股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第四 次会议通知于 2024 年 10 月 11 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 10 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王秀峰先生主持，应出 席董事 10 人，亲自出席董事 6 人，执行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士、许 克威先生及独立非执行董事崔凡先生因其他工作安排，分别委托董事长王秀峰先 生、非执行董事陶武先生、独立非执行董事宁亚平女士及崔新健先生代为出席并 表决 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內 容而產生的任何損失承擔任何責任。 ( 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ) (股份代號: 00598) 調整股票期權激勵計劃行權價格 玆提述中國外運股份有限公司（「本公司」或「公司」）日期為二零二一年十二月三十日之通 函（「該通函」）及日期為二零二一年十一月二十九日、二零二二年一月二十四日、二零二二 年一月二十五日、二零二二年三月二日、二零二二年八月二十五日、二零二三年三月二十七日、 二零二三年十月二十六日及二零二四年八月二十九日之公告（「該等公告」），內容有關（其 中包括）股票期權激勵計劃。除非另有界定，本公告所用詞彙與該通函及該等公告所界定者具 有相同涵義。 本公司董事會（「董事會」）宣佈，根據股票期權激勵計劃的相關條款，鑒於本公司已於二零 二四年十月十五日完成二零二四年中期股息的派發，公司對股票期權的行權價格進行調整，調 整後的行權價格為人民幣3.475元/股（「行權價格調整」）。 一、本次行權價格調整情況 P=P0-V=3.62- ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導 致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) （股份代號：00598） 二零二四年第三季度報告 中國外運股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司及附屬 公司（統稱「本集團」）根據中國企業會計準則編制的截至二零二四年九月三十日之 三季度未经审计合并業績。 本公告乃根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部內幕消息（如香港聯合交 易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）所定義）條文及上市規則第 13.09(2)條 及 13.10B 條項下的披露責任所作出。 2024 年第三季度報告 A 股證券代碼：601598 A 股證券簡稱：中國外運 H 股證券代碼：00598 H 股證券簡稱：中國外運（Sinotrans） 中國外運股份有限公司 2024 年第三季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責 ...

簽署： 日期：二零二四年 附註： 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） 持股數目 （附註2） 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十一時正或緊隨於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會 或其任何續會結束後假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層 1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次H股類別股東大會。 ...

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 附註： 二零二四年第二次臨時股東大會出席預約書 股東姓名 （附註1） ： 持股數目 （附註2） ： 股A股╱ 股H股 本人╱吾等擬出席，或授權委任代表出席中國外運股份有限公司（「本公司」）於二零二四年 十一月十五日上午十時正假座中華人民共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場 B座11層1號會議室（郵編100029）舉行的二零二四年第二次臨時股東大會。 簽署： 日期：二零二四年 1. 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的姓名。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. A股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司辦事處，地址為北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座10層（電話：(8610) 5229 5720）。 4. H股股東須將填妥及簽署後的預約書於二零二四年十一月十三日或之前親身、以郵寄或傳真方式送往本公 司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本通告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該 等內容而產生的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00598） 二零二四年第二次H股類別股東大會通告 茲通告中國外運股份有限公司（「本公司」）謹定於二零二四年十一月十五日上午十一時正或緊隨 於同一地點及同日舉行的二零二四年第二次臨時股東大會或其任何續會結束後假座中華人民 共和國北京朝陽區安定路5號院10號樓招商局廣場B座11層1號會議室（郵編100029）舉行二零二 四年第二次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」），藉以考慮及酌情通過（無論有否作出修 訂）以下決議案： 特別決議案 – 1 – 1. 審議及批准通過集中競價交易方式回購A股方案的各項內容（逐項表決）： 1.1. 回購股份的目的； 1.2. 回購股份的種類； 1.3. 本次回購的方式； 1.4. 本次回購的期限； 1.5. 本次回購的價格； 1.6. 擬回購股份的用途、資金總額、數量、佔本公司總股本的比例； 1.7. 本次回購的資金來源； 1 ...