股东特别大会 - 2026年1月30日上午10时在香港美丽华广场举行[1] - 需批准多项框架协议及建议年度上限[2] 投票相关 - 决议案以一股一票表决[5] - 代表委任表格有签署、送达等要求[5] - 联名持有人投票接纳排名较先者[5]

框架协议 - 阳新弘盛销售框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为42.9112亿、45.91956亿、49.00723亿元[6] - 母集团采购及生产服务框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为23.83867亿、28.30761亿、33.26123亿元[7] - 中国有色矿业集团采购及生产服务框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为107.66522亿、121.76152亿、140.91446亿元[7] - 经修订中国有色矿业金融服务框架协议存款服务2026 - 2028年均为30.12085亿元[7] - 经修订中国有色矿业金融服务框架协议承兌票据等服务2026 - 2028年均为102.8亿元[11] - 中国有色矿业集团销售框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为256.50576亿、260.13084亿、263.75591亿元[11] - 中国有色矿业集团服务框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为9625.9万、6683.8万、607.7万元[11] - 阳新弘盛采购及生产服务框架协议2026 - 2028年建议年度上限分别为118.07137亿、124.0871亿、129.86731亿元[13] 股东特别大会 - 公司将于2026年1月30日举行股东特别大会[4] - 2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[14] - 需在2026年1月26日下午4时30分前交过户表格及股票确定投票资格[14] - 确定股东出席及投票资格的记录日期为2026年1月30日[14] - 有权出席大会的股东可委派受委代表，持有两股以上可委任多名代表[14] - 若在大会指定举行时间48小时前交回经修订代表委任表格，将撤销原有表格[16] - 代表委任表格须在大会或续会指定举行时间48小时前送达指定地址[17] - 按2025年12月19日原有代表委任表格填妥交回的仍属有效[17] 其他 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[16] - 更多决议案资料可查阅2025年11月6日、2026年1月9日公告及2025年12月19日通函[14] - 公司将按上市规则公布股东特别大会投票表决结果[14]

协议基本信息 - 协议于2025年签订，双方为中国大冶有色金属矿业有限公司和中国有色矿业集团有限公司[7] - 协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止有效[17] 公司关系 - 上市公司股份代号为00661，中国有色为主要股东和关连人士[7][8] - 财务公司为中国有色附属公司，构成上市公司关连人士[9] 交易规定 - 上市集团存于中国有色集团日均存款余额（按月算）不多于其向上市集团日均贷款余额[14] - 上市公司有权选有利交易条款，可向独立第三方提供金融服务[14] - 双方交易须符合《上市规则》及其他适用法律要求[14] 金融服务 - 上市公司和中国有色可促使成员相互提供协议附表所列金融服务[9][16] - 金融服务价格及收费参照商业银行同期贷款基准利率等标准确定[16] - 金融服务费用收取时间和方式按市场惯例确定[16] 责任保障 - 若财务公司出现清算危机或支付困难，中国有色将注资确保其正常营运[19] - 中国有色矿业财务公司无法履行协议义务，需在十个工作日内向上市集团成员承担损失[19] 违约与不可抗力 - 协议一方违约，守约方有权要求违约方在三十日内补正，未补正则可解除协议[21] - 遇不可抗力，受影响方应在十工作日内向另一方提供公证文件[22] 通知送达 - 以专递信函方式送达通知，递交日后第五个工作日视为送达[25] - 以传真方式送达通知，发送报告确认书标记日期后下一个工作日视为送达[25] 其他规定 - 一方地址变动，应在三工作日内通知另一方[25] - 协议正本一式六份，相关方各执三份[29] - 上市公司集团成员向中国有色集团成员提供存款金融服务[31] - 中国有色集团成员向上市集团成员提供贷款、担保等金融服务[33] - 协议修改、补充须书面形式并经双方签署[27] - 未经另一方书面同意，一方不得转让协议下权利、权益等，但为获贷款可转让收款权利等[27] - 若协议条款被认定无效，其他条款效力不受影响[28] - 协议构成双方就标的达成的全部协议，取代之前相关文件[28] - 协议标题等只为阅读方便，不影响条款实质内容[29] - 一方应按另一方要求签署文件、采取行动使协议生效[29]

股东会议安排 - 股东特别大会改期至2026年1月30日上午10时举行[3] - 股东需不迟于2026年1月28日上午10时交回代表委任表格[4] 股份过户相关 - 公司于2026年1月27日至1月30日暂停办理股份过户登记手续[6] - 填妥的股份过户文件及有关股票最迟于2026年1月26日下午4时30分前递交[6] 合作协议情况 - 公司与中国有色矿业于2026年1月8日签订经修订及重列的协议[7] - 中国有色矿业为公司等存款提供无条件且不可撤销的担保[8] - 若中国有色矿业财务公司无法履约，10个工作日内向公司等承担损失[9] 董事会情况 - 公告日期董事会包括3名执行董事和3名独立非执行董事[10]

行业贸易概况 - 中国是铜冶炼相关产品的主要进口国，进口规模远超出口规模，行业贸易逆差持续扩大 [1] - 2024年，中国铜冶炼行业相关产品进出口总额达到8118.56亿元，贸易逆差进一步扩大1145.13亿元 [1] - 2025年1-7月，行业进出口总额为2042.44亿元，贸易逆差高达1958.12亿元 [2] 进口情况分析 - 2019-2024年，中国铜冶炼行业相关产品进口规模持续增长 [3] - 2024年，进口量达到3301.97万吨，同比增长2.34%；进口金额为8072.92亿元，相比2020年增长14.48% [3] - 2025年1-7月，进口量为2000.28万吨，进口金额为5075.57亿元 [3] - 2019年至2025年7月，相关产品平均进口单价呈现上升趋势，尤其在2020-2021年期间有较大涨幅 [5] 出口情况分析 - 2019-2024年，中国铜冶炼相关产品出口规模整体呈现波动发展趋势 [7] - 2024年，出口量为45.64万吨，出口金额为316.00亿元，出口金额达到统计时间段内的峰值 [7] - 2025年1-7月，出口量为42.16万吨，出口金额为289.24亿元 [7] - 2019-2025年7月，相关产品平均出口价格整体有所上升，部分商品因出口规模较小导致单价波动剧烈 [10]

港股市场表现 - 恒生指数收盘上涨1.38%至26710.45点，恒生科技指数上涨1.46%至5825.26点，国企指数上涨1.05%至9244.24点，红筹指数上涨1.33%至4140.89点 [1] - 券商板块领涨，招商证券涨幅超过12%，国泰君安国际涨幅超过11%，中金公司涨幅超过8%，中国银河、国泰海通、申万宏源香港均涨幅超过7% [1] - 有色金属板块上涨，中国大冶有色金属涨幅超过8%，招金矿业涨幅超过7% [1] - 大型科技股表现分化，阿里巴巴-W下跌1.31%，腾讯控股上涨1.28%，京东集团-SW上涨1.58%，小米集团-W下跌1.47%，网易-S上涨2.96%，美团-W上涨0.66%，快手-W上涨2.58%，哔哩哔哩-W上涨2.19% [1] 澳门博彩业 - 高盛预计澳门博彩股第四季度业绩稳健，澳门上月博彩毛收入同比增长15%至209亿澳门元，为市场预期下限，部分受贵宾厅赢率在最后一至两周低于正常水平影响 [2] - 澳门全年博彩毛收入同比升幅略高于9%，对比市场预期的7%至8% [2] - 澳门受益于中日关系紧张下内地旅客从日本分流，去年11月入境旅客同比增长重新加速至18%（10月增11%），主要由内地旅客同比上升22%带动 [2] 人工智能板块 - 银河证券看好AI应用底部反弹，建议重视左侧布局机会，认为12月人工智能板块维持震荡走势，小幅微跌，成交量萎缩 [3] - 市场目前对日本央行加息、美联储降息预期已经充分演绎，当前仍处于政策、业绩披露空窗期，资金相对集中在业绩有望持续兑现的AI硬件如光模块、PCB等领域，科技板块内部呈现分化结构 [3] - 部分AI应用公司三季报业绩出现边际好转，建议左侧布局人工智能板块中有业绩支撑的细分领域及龙头公司 [3] 固态电池产业 - 华福证券认为发展固态电池已成为行业共识和全球竞争赛点，固态电池体系是全球公认的能实现高比能、高安全性的颠覆性技术 [4] - 减少液态电解质含量，提升固态电解质占比，逐步实现固态化是行业发展共识，这将带来对材料体系、装备体系的颠覆，迫使全球企业及研究团队展开新一轮创新竞争 [4] - 2027年实现小批量生产、工艺定型，基本上是国内外企业一致预期的重要时间节点 [4]

港股有色金属板块市场表现 - 2025年1月6日，港股有色金属板块整体呈现持续上扬态势 [1] - 中国大冶有色金属股价涨幅超过10% [1] - 招金矿业、紫金矿业、洛阳钼业、中国宏桥、江西铜业股份等多家公司股价均上涨超过6% [1] 相关公司股价异动 - 中国大冶有色金属在板块中领涨，涨幅显著 [1] - 招金矿业、紫金矿业、洛阳钼业、中国宏桥、江西铜业股份等主要金属矿业公司股价同步大幅上涨 [1]

港股有色金属板块市场表现 - 港股有色金属股出现集体上涨行情 [1] - 中国大冶有色金属股价涨幅最大，达到近7% [1] - 洛阳钼业股价上涨5.6% [1] - 招金矿业股价上涨超4% [1] - 江西铜业股份股价上涨近4% [1] - 中国铝业与天齐锂业股价均上涨3.5% [1] - 中国宏桥、山东黄金、灵宝黄金等公司股价亦纷纷上涨 [1]

港股有色金属板块市场表现 - 港股有色金属板块集体上涨，中国大冶有色金属涨幅近7%，洛阳钼业涨5.6%，招金矿业涨超4%，江西铜业股份、中国铝业、天齐锂业涨约3.5%，中国宏桥、山东黄金、灵宝黄金等均上涨 [1] - 具体个股表现：中国大冶有色金属最新价0.111港元，涨6.73%；洛阳钼业最新价21.300港元，涨5.65%；招金矿业最新价33.440港元，涨4.11%；江西铜业股份最新价44.060港元，涨3.77%；中国铝业最新价13.510港元，涨3.52%；天齐锂业最新价54.550港元，涨3.51% [2] 驱动价格上涨的核心因素 - 地缘政治冲突推升避险需求：美国于1月3日凌晨对委内瑞拉发起大规模军事行动，导致国际局势紧张，驱动避险资金及央行对黄金的配置 [1] - 黄金与白银价格大幅上涨：现货黄金一度站上每盎司4450美元，白银亦大幅上涨至每盎司77美元水平 [1] - 基本金属供应紧张：新年伊始，铜供应端出现矿场工人罢工，加剧了原本的供应紧张局面 [1] - 铜价触及纪录新高：伦敦铜价涨幅扩大，一度突破每吨13090美元 [1] 机构观点与行业基本面 - 中信建投研报指出，地缘冲突再起，资源牛市延续 [1] - 基本金属方面，铜、铝、镍均面临供应矛盾，支撑价格上升 [1]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为16亿港元[2] - 普通股法定/注册股份数目为300亿股，面值0.05港元，法定/注册股本为15亿港元[3] - 公司法定/注册股本结存为1亿港元，面值1港元[4] 股份情况 - 普通股已发行股份（不包括库存股份）数目为17.895579706亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为17.895579706亿股[5] 时间信息 - 截至月份为2025年12月31日，呈交日期为2026年1月2日[4]