1. MEMBERSHIP 成員 2. CHAIRMAN 主席 2.1 The chairman of the Committee shall be appointed by the Board and shall either be the chairman of the Board or an independent non-executive director. 委員會的主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董事擔任。 3. SECRETARY 秘書 3.1 The secretary of the Company (the "Company Secretary") shall be the secretary of the Committee. The Company Secretary or, in his/her absence, his/her delegate(s) or any person elected by the members present at the meeting of the Committee shall attend the meeting of the C ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國大冶有色金屬礦業有限公司 主席 肖述欣 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） 香港主要營業地點變更 中國大冶有色金屬礦業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司之 香港主要營業地點將更改為香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場第一期9樓910-C 室，自二零二五年五月一日起生效。本公司網站、電子信箱、電話及傳真保持不 變。 承董事會命 香港，二零二五年四月三十日 於本公告日期，董事會包括四名執行董事：肖述欣先生、張金鐘先生、張愛軍女 士及陳學文先生；以及三名獨立非執行董事：劉芳女士、王岐虹先生及劉繼順先 生。 ...

财报通知 - 公司发布2024年年报通知，中、英文版本已分别上载于公司网站和联交所网站[2][9] - 通知日期为2025年4月29日[2][11] 接收方式 - 股东可申请免费印刷本，未提供有效邮箱只能收印刷本[3][9][4][10] - 无有效邮箱视为选邮寄接收网站版通知，直至提供有效邮箱[12] 联系方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电热线(852) 2980 1333[5][11] - 回条可寄回公司香港股份过户登记分处或电邮至661 - ecom@vistra.com[12] 其他说明 - 甲部指示适用于所有公司通讯，有效期至书面更改或2026年12月31日[12] - 回条需填妥签署，联名股东需首位股东签署才有效[12] - 希望继续收印刷本需书面请求，中英文合并文件寄给要任一版本印刷本股东[12]

公司信息 - 公司为中国大冶有色金属矿业有限公司，股票代码00661[1][2][5][7] - 公司于百慕达注册成立[9] 年报获取 - 2024年年报中、英文版本分别上载于公司及联交所网站[2][5] - 非登记股东可通过中介提供地址接收通知[4][6] 印刷本申请 - 无法接收网站版本可申请印刷本，费用全免[3][6] - 申请电邮地址为661 - ecom@vistra.com[3][6] 股份登记 - 股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3][6] 其他 - 可工作日致电分处热线查询[5][7] - 公司可披露或转移个人资料[9]

业绩总结 - 2024年阴极铜总产量为700,329吨，其中冶炼厂378,285吨，阳新弘盛322,044吨[108] - 2024年公司产品通过国内外交易注册及权威检测机构检测，质量达国际先进水平[109] - 2024年客户对公司满意度为99.4%[110] 用户数据 - 无明确用户数据相关内容 未来展望 - 未来几年全球铜精矿市场供应短缺局面预计延续到2027年左右[96] - 公司计划2030年前碳达峰，2060年前碳中和[75] 新产品和新技术研发 - 2024年阳新弘盛电解槽加装保温层技改每年节约蒸汽约7.2万吨，年发电量增加943万kWh[57] - 2024年冶炼厂硫酸三系工艺优化后，硫酸转化率从99.6%提升至99.85%，制酸电单耗由124kwh/t降至90kwh/t，年降低电耗3400万kWh[57] 市场扩张和并购 - 无市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 公司将可持续发展管治纳入企业管治架构应对气候变化风险[62] - 公司碳排放数据管理人力和资金投入将加大以响应碳排放披露要求提升政策[67] - 公司将结合双碳规划，推广节能低碳等技术，完善能源双控制度，推进碳达峰、碳中和目标实现[79] 环保相关 - 2024年集团首次将矿山企业纳入ISO14001环境管理体系运行和审核范畴，并通过湖北省质量认证中心监督审核[28] - 2024年度集团所属各单位环境污染物在线监测小时值达标率达100%[28] - 公司投入10亿元进行全厂升级改造，2024年3月完成转炉环保升级等工程，二氧化硫排放浓度下降超50%，每年降本增效1.2亿元[33] - 公司清洁生产审核总投入3.35亿元，取得经济效益4500万元，年减排二氧化碳4794吨[38] - 2024年公司获中央土壤污染防治资金708万元[39] - 2024年公司二氧化碳排放量587,802吨，二氧化硫239吨，氮氧化物210吨，粉尘24.38吨[45] - 2024年范围一排放117,722.99吨二氧化碳当量，占比20.03%；范围二排放470,078.94吨二氧化碳当量，占比79.97%[49] - 到2025年公司年二氧化碳排放量控制在83.03万吨以下[51] - 2024年冶炼厂二氧化硫排放总量同比2021年下降31.7%，废酸系统危废渣量减少70%以上[57] 安全管理相关 - 集团及所属弘盛铜业、设研公司通过ISO45001职业健康安全管理体系审核认证，冶炼厂通过安全生产标准化二级企业现场评审[81] - 2024年完成重大事故隐患治理27项，推广先进工艺设备25台套，淘汰落后技术装备56台套[84] 员工相关 - 截止2024年底，公司共计5210人[96] - 员工年龄分布为18 - 29岁671人、30 - 39岁887人、40 - 49岁2380人、50岁或以上1272人，无18岁以下员工[97] - 员工性别分布为男性4499人，女性711人[97] - 2024年男性受训员工4503人，受训比率100%；女性707人，受训比率100%；每名员工平均受训时数43 [97] - 2024年自愿流失人数为10人，占员工总数的0.19%[97] 供应商与产品相关 - 2024年进口原料供应商数目：智利12、秘鲁11、墨西哥9等，国内矿供应商数目：省内13、江西6等，粗铜、阳极板供应商数目：省内2、江西9 [99] - 公司产品质量合格率100%，报告期内未因产品质量和技术监督法规被处罚[104] - 制成品所用包装材料总量655吨，每生产单位占量0.8 - 1公斤/吨[106] - “大江”牌阴极铜、金锭、白银获湖北省名牌产品称号，金锭和白银通过LBMA合格认证，A级铜为LME注册交割品牌[109]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何 損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00661） (1) 建議發行及購回股份之一般授權 (2) 建議重選退任董事 此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經 理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中國大冶有色金屬礦業有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表 委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承 讓人。 及 (3) 股東週年大會通告 中國大冶有色金屬礦業有限公司謹訂於二零二五年五月二十三日（星期五）上午十時正假座香港九龍 尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong三樓四號及六號會議室舉行股東週年大會，大會通告載 於本通函第16至19頁。附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合 交易所有限公司網站(w ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2024年收入约为人民币578.53亿元，较2023年同期增长约29.18%[22] - 公司收入为人民币578.527亿元，同比增长29.18%[33] - 2024年收入为578.527亿人民币，较2023年447.847亿人民币增长29.2%[165] - 公司2024年毛利约为人民币16.20亿元，较2023年同期减少约10.70%[22] - 毛利为人民币16.201亿元，同比下降10.70%[35] - 公司2024年年内溢利约为人民币960万元，较2023年同期减少约95.26%[22] - 2024年本公司拥有人应占年内溢利为4.0197亿人民币，2023年为亏损5.6327亿人民币[165] - 公司2024年毛利率为2.80%较2023年4.05%下降1.25个百分点[118] - 2024年下半年利润持续下降至四季度经营成果由盈转亏[131] - 每股基本溢利为人民币0.22分[40] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售成本为人民币562.326亿元，同比增长30.86%[34] - 其他收入为人民币6279.6万元，同比增长36.56%[36] - 其他经营开支为人民币1.323亿元，同比下降55.11%[37] - 其他收益及亏损录得净亏损人民币9859.4万元[38] - 所得税开支为人民币4066.9万元，同比下降52.87%[39] 各条业务线表现：矿产生产 - 公司2024年生产矿山铜约1.81万吨，同比增加约17.53%[24] - 公司2024年生产阴极铜约70.36万吨，同比增加约12.54%[24] - 公司2024年生产稀贵金属产品约692.37吨，同比增加约14.40%[24] - 公司2024年生产硫酸等化工产品约206.44万吨，同比增加约14.58%[24] - 公司2024年生产铁精矿约18.73万吨，同比增加约68.13%[24] - 公司2024年生产钼精矿约43.68吨，同比增加约126.44%[24] - 公司2024年黄金产量约10.3吨，同比增长101%[26] - 铜绿山矿2024年开采生产铜5,501吨、金327公斤、银1,946吨、铁精矿187,300吨[60] - 丰山矿2024年开采生产铜4,551吨、金107公斤、银3,460公斤、钼43.68吨[60] - 铜山口矿2024年开采生产铜5,019吨、金6公斤、银2,421公斤[60] - 萨热克铜矿2024年开采生产铜3,055吨、银2,805公斤[60] - 硫酸产销率达98%[131] - 全年预计矿山铜产量18,000吨，较预算减少约1,900吨[131] - 2024年预计矿产粗铜完成26.5万吨，阴极铜完成37.56万吨[141] - 火灾影响导致公司影响矿产粗铜产量0.65万吨[137] - 阳新弘盛冶化系统于2024年12月13日完成建设具备投料试车条件[136] - 公司预计阳新弘盛2025年1月可正常稳定生产[136] 各条业务线表现：资源储量 - 铜绿山矿控制资源矿石量10.09百万吨，平均铜品位1.4%，含铜金属141,083吨[44][48] - 丰山矿控制资源矿石量6.43百万吨，平均铜品位0.71%，含铜金属45,716吨[44][49] - 铜山口矿控制资源矿石量31.19百万吨，平均铜品位0.68%，含铜金属210,099吨[44][51] - 萨热克铜矿控制资源矿石量1.03百万吨，平均铜品位0.72%，含铜金属7,452吨[53] - 铜绿山矿含铁控制资源量1.92百万吨，平均铁品位20%[44][48] - 丰山矿含钼控制资源量301吨，平均钼品位0.004%[44][49] - 铜绿山矿含黄金控制资源量139,453盎司，平均品位0.8克/吨[44][48] - 铜绿山矿含白银控制资源量1,145千盎司，平均品位6.8克/吨[44][48] - 萨热克铜矿推定储量1.32百万吨，平均铜品位0.86%，含铜金属11,375吨[54] 各地区表现 - 公司2024年矿产业务覆盖新疆乌恰县萨热克铜矿和湖北阳新县丰山矿、大冶市铜绿山矿及铜山口矿[5] 管理层讨论和指引：2025年生产目标 - 2025年产品产量目标包括矿山铜2.02万吨、阴极铜71.6万吨、黄金7.6吨、白银630.6吨[66] - 铜绿山矿全年矿山铜产量目标5,800吨以上[73] - 丰山铜矿全年矿山铜产量目标4,600吨以上[73] - 铜山口矿全年矿山铜产量目标5,500吨以上[73] - 萨热克铜矿全年矿山铜产量目标4,300吨以上[73] - 2025年精炼铜产量初步安排71万吨，矿产粗铜66万吨，矿山铜产量1.95万吨[147] - 冶炼厂火法系统按85%负荷生产，阳新弘盛按108%负荷生产，矿山铜产量在2024年基础上增加1000-2000吨[147] 管理层讨论和指引：运营效率目标 - 力争冶炼和矿山主要设备可开动率达到99.2%以上[71] - 控制两厂库存铜量在20万吨以内[71] - 力争铜冶炼综合回收率达到98.5%以上[73] - 阳新弘盛铜冶炼综合回收率目标98.8%以上且尾砂含铜量下降20%[73] - 稀贵分公司金、银、碲回收率目标分别达到98.98%、98.9%、50%[73] - 铜冶炼综合能耗目标分别降至225和195公斤标煤/吨以下[75] - 冶炼厂铜金属回收率目标98.35%，金回收率95.62%，银回收率94%[147] - 进口矿季度进厂量计划达成率目标为100±5%[153] - 硫酸库存维持安全水平以下的管控目标[153] 管理层讨论和指引：成本与采购管理 - 公司全年物资采购力争节资创效人民币1亿元以上[76] - 公司设定铜价基准在人民币35,589-36,011元/吨区间[56] - 阴极铜预算价格7.1万元/吨，年产量71万吨；硫酸预算价格180元/吨，年产量243万吨，市场价格低于预算时将负向影响利润[147] - 国内矿计价系数94%较原计划90%，负向影响冶炼板块利润[147] - 新签进口矿采购长单16.5万吨，平均TC/RC为19.96/1.996，综合TC/RC为17/1.7，以预算TC/RC 23/2.3预测将负向影响冶炼板块利润[147] - 新签订长单按指数定价10.75万吨以及缺口22.52万吨，按当前SMM指数TC/RC 10/1考虑[147] 管理层讨论和指引：投资与开支计划 - 2025年计划投资铜绿山矿开拓工程人民币1500万元[101] - 2025年计划投资丰山铜矿开拓工程人民币546万元[101] - 2025年计划投资新疆萨热克铜矿扩建工程人民币1500万元[103] - 铜绿山矿矿山智能化建设计划投资人民币3000万元[104] - 丰山铜矿矿山智能化建设计划投资人民币1680万元[105] - 铜山口矿矿山智能化建设计划投资人民币3230万元[106] - 新疆萨热克铜矿智能化建设计划投资人民币150万元[107] - 冶炼厂智能备件库建设项目计划投资人民币500万元[109] - 阳新弘盛智能工厂二期工程计划投资人民币1300万元[111] - 稀贵分公司智能化升级改造计划投资人民币400万元[112] - 2025年计划更新设备611台套总投资人民币10268万元[113] - 丰山铜矿尾矿库闭库工程总投资人民币10721万元[119] - 安全建设项目总投资32,100万元人民币[132] - 公司重点投资方向包括矿山智能化、冶炼智能工厂及新材料研发[100] 管理层讨论和指引：项目进展 - 萨热克铜矿北矿段隔离带合并扩界确保开采工程建设9月份启动[79] - 稀贵分公司确保7月底前完成3N硒生产线项目建设[81] - 阳新弘盛6月底前完成备配料工序场景建设[81] - 阳新弘盛12月底完成渣选车间场景建设[81] - 铜绿山矿需取得国家文物局支持完成深部采矿权证扩界[79] 管理层讨论和指引：财务与风险管理 - 公司通过货币远期合约及期权合约管理美元外汇风险[94] - 公司利用司库资金管理系统定期统计外币风险暴露程度[143] - 四季度外汇风险管控良好，汇兑持续体现收益[143] - 通过司库系统实现全年汇兑正收益[133] - 2025年公司汇兑损益控制目标为正[151] - 公司通过内外盘保值渠道防控进口原料比值风险[151] - 公司严格规范套期保值业务，规避价格波动风险，并管理期货持仓资金风险[147][148] - 资产负债率控制在75%以下，高负债子企业压降1户，确保不发生人民币500万元信用风险损失[149] - 公司积极压降带息负债，压实市场化单位"两金"压控工作，防范流动性风险[150] - 公司强化资金管控两金占用达到管控目标有效防控债务风险[138] - 公司提高中长期贷款占比以优化融资结构[154] - 2024年重大风险事件报告1起为阳新弘盛火灾导致部分停产检修[135] - 2025年前五项重大经营风险为经营效益风险、有色金属价格风险、宏观经济风险、国际化经营风险及市场竞争风险[145] - 公司识别26个二级重大经营风险，75名高管参与风险评估问卷调查[145] - 进口金精矿若按硫铁矿申报将面临13%增值税和1%关税[151] - 全球铜精矿供需缺口扩大导致进口矿加工费维持低位[153] - 进口铜精矿加工费预计维持低位，与公司目标价格存在差距[144] - 进口铜精矿现货加工费从年初每吨80多美元跌至个位数累计跌幅约80%[137] - 加工费下跌导致1-10月冶炼板块利润负向影响人民币50647万元[137] - 公司实际进口铜精矿加工费指数52/5.2较预算指数80/8显著下降[137] - 2024年10-11月国际加工费月度指数为16，亚太指数分别为2.45和3.88[141] - 2024年12月江铜与AMSA达成的加工费为21.25，远低于2024年水平[144] 管理层讨论和指引：技术与运营改进 - 冶炼厂熔炼煤耗降低12%，转炉作业效率提升15%[27] - 丰山铜矿盘区采场能力提升4倍，作业成本下降20%[29] - 原矿品位下降导致矿山产量提升有限，作业成本增加[144] - 公司完成大规模设备更新，推广先进工艺设备25台套，淘汰落后技术装备56台套[126] - 公司矿山智能化及科技兴安环行动总投资人民币3.21亿元，2024年实际投入人民币1.3106亿元[127] - 公司通过引进先进装备使矿山单位作业水平面减少7个，作业人员减少290人[127] - 矿山作业水平面减少7个，作业人员减少290人[132] 管理层讨论和指引：安全与环保 - 公司全年环保投入超人民币3亿元，创历史新高，并成功申报土壤源头治理资金人民币708万元[122] - 公司全年发现环保问题272项，已完成整改256项，整改率达94.1%[122] - 公司排查发现重大事故隐患29项，已整改27项，序时整改2项[126] - 公司累计查处“三违”人员781人次，全员安全培训6066人次且考试合格率超90%[128] - 配备各级安全管理人员152人，增配应急救援队员22人[132] - 修订完善应急预案19个，开展应急演练178次，参与演练4,601人次[132] - 实现突发环境事件为零，环保处罚事件为零[132] - 34项环保整改措施全部完成并通过验收[132] - 公司未发生环保及法律法规方面的重大违规事件[123][125] - 公司应急救援队在省级技能竞赛中获得专业组综合技能第一名及总分第二名[129] - 公司督导整改144个质量问题问题全部完成整改[134] 管理层讨论和指引：人力资源与合规 - 公司按月开展绩效考核兑现提高考核兑现时效性[134] - 公司法律审核率（规章制度、经济合同、重要决策）达到100%[124] - 截至2024年11月末，4家厂矿机构制定印发《合规管理实施细则》[143] - 公司雇员总数5201人，其中男性4499人，女性711人[158] - 30-39岁雇员887人，40-49岁雇员2380人，50岁以上雇员1272人[158] - 公司长期雇员占比100%[158] - 2024年受训雇员百分比男性为4503人，女性为707人，每名雇员平均培训时数为43小时[160] - 2024年18至29岁年龄组自愿流失率为0.02%，30至39岁为0.06%，40至49岁为0.08%[162] - 2024年男性雇员自愿流失率为0.17%，女性为0.02%，总计为0.19%[162] 其他财务数据：资产和负债 - 公司现金及银行结余为人民币15.3525亿元，较去年人民币9.91883亿元增长54.8%[91] - 公司流动比率为1.25（2023年：1.19），流动资产人民币154.45467亿元除以流动负债人民币123.27942亿元[91] - 公司资产负债比率为481.31%（2023年：482.47%），净债务人民币148.41875亿元除以权益人民币30.83611亿元[91] - 公司债务总额为人民币162.53366亿元（2023年：人民币155.4693亿元）[93] - 一年内到期银行借款为人民币81.30983亿元，一年后到期借款为人民币68.99371亿元[93] - 2024年总资产为2587.157亿人民币，较2023年2611.295亿人民币下降0.9%[166] - 2024年总负债为2118.505亿人民币，较2023年2143.603亿人民币下降1.2%[166] - 2024年权益总额为468.651亿人民币，较2023年467.691亿人民币增长0.2%[166] - 公司现金及等同现金项目主要以人民币持有[87] - 公司收款及付款主要以人民币计值[88] 其他财务数据：资本和投资 - 2024年勘探开发及开采生产活动总开支约为人民币173.63亿元，较2023年的人民币144.34亿元增长20.3%[61] - 铜绿山矿2024年总开支为人民币6.65亿元，其中经营开支5.64亿元、资本开支1.01亿元[61] - 丰山矿2024年总开支为人民币3.96亿元，其中经营开支2.88亿元、资本开支1.08亿元[61] - 铜山口矿2024年总开支为人民币4.17亿元，其中经营开支3.49亿元、资本开支0.68亿元[61] - 2024年开发活动资本开支中，基建工程项目支出1.05亿元、设备采购支出19.96亿元[65] - 公司已发行及缴足股本约为人民币7.279亿元[86] - 公司普通股数量为17,895,579,706股[86] - 2024年公司可供分派予股东的保留溢利为12.737亿人民币[175] - 2024年及2023年公司均未派付末期股息及中期股息[169] 公司治理与结构 - 公司股份代号为00661[2] - 公司执行董事肖述欣48岁自2021年起任职拥有25年企业管理经验[9] - 执行董事张金钟38岁自2023年起任职拥有12年有色金属行业矿山管理经验[10] - 执行董事张爱军54岁自2024年起任职拥有32年矿山及冶化财务经验[11] - 执行董事陈学文53岁自2024年起任职拥有32年有色金属冶金及企业管理经验[13] - 独立非执行董事刘芳49岁自2023年起任职为中国注册会计师拥有20多年审计经验[14] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[7] - 公司主要往来银行为渣打银行（香港）有限公司及中国建设银行（亚洲）股份有限公司[7] - 公司注册办事处位于百慕大Hamilton主要营业地点位于香港九龙华汇广场[7] - 公司董事王岐虹直接及通过配偶共持有1,594,000股股份，占总股本0.01%[179] - 控股股东中时发展有限公司持有11,962,999,080股股份，占总股本66.

业绩说明会安排 - 2025年4月22日14:00 - 15:00召开2024年年度业绩说明会[3] - 以腾讯会议线上形式，用普通话进行[4] - 董事会主席肖述欣等5人出席[3] 投资者参会 - 2025年4月17日17:00前登记预约参会[4] - 发姓名等信息及问题至andy@hk661.com报名[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[4]

交易金额与上限 - 2024年中国有色矿业服务框架协议历史交易金额为1199.7万元[5] - 2025年中国有色矿业服务框架协议现有年度上限为36390千元，经修订年度上限为34500千元[6] 监控与管理 - 实际交易金额达相关年度上限的80%时将重新评估[10] - 企业发展部每季度复核关联人士并维护清单[11] - 财务部维护数据库监控合并金额并编制月度报告[12] - 内部监控部门每半年审查监控政策及程序[13] - 出现不合规向执行董事报告并采取补救行动[14] 培训与审核 - 企业发展部每年进行关联交易管理培训，目标受众含多部门人员[15] - 独立非执行董事对中国有色矿业服务框架协议交易进行年度审核[16] 股权结构 - 中时发展有限公司直接持股11,962,999,080股，占已发行股本约66.85%[19] - 母公司间接持有公司已发行股本约66.85%权益[19] - 中国有色矿业持有母公司约57.99%的股权[19] 协议与业务 - 公司与中国有色矿业2025年3月3日订立服务框架协议[21] - 公司与母公司2022年11月22日订立母集团服务框架协议[22] - 公司主要从事矿产资源开采等业务[17] - 中国有色矿业集团主要从事有色金属资源开发等业务[18] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会有四名执行董事和三名独立非执行董事[24]