业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][5][17] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷，对一般缺陷整改[17][18] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年加强内控建设，适时修订内控流程[20] - 下一年加强内部控制管理，防范各类风险[20] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系开展评价，认定标准与前年度一致[12][13] - 重点关注养护、资金管理等高风险领域[10]

业绩总结 - 2023年度按中国会计准则净利润1,624,943千元，按香港会计准则年度利润1,614,144千元[3] 利润分配 - 每股派现金红利0.601元（含税），每10股派6.01元（含税）[2][3] - 共计派发股利996,825千元，占净利润60.05%[3] - 2024年3月28日通过《2023年度利润分配预案》，股东大会批准后两月内派发[5]

业绩总结 - 2024年度公司及全资、控股子公司与关联人日常关联交易总额预计为165811.53万元[9] - 前次日常关联交易合计上年预计金额159839.75万元，实际发生66405.37万元[8] - 安徽省交通控股集团有限公司2023年营收6826299.69万元，净利润686522.05万元[17] - 安徽安联高速公路有限公司2023年营收178199.25万元，净利润30584.96万元[18][19] - 安徽省岳黄高速公路有限责任公司2023年营收398496.95万元，净利润 - 34163.59万元[20] - 安徽望潜高速公路有限公司2023年营收10586.88万元，净利润312.21万元[21][22] 未来展望 - 设计总院预计新增项目涉及合肥段智慧提升等，预计金额35535.28万元[14] - 交控工程及其下属子公司预计新增视频云联网升级等项目，预计金额110287.01万元[14] - 养护公司预计新增综合养护等项目，预计金额29485.07万元[14] - 交控信息产业预计新增“皖美高速大脑”租赁等项目，预计金额11330.57万元[14] 关联交易数据 - 2024年度预计关联交易金额达3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上[3] - 前次日常关联交易中，关联人安徽交控集团上年预计金额1108万元，实际发生1045.28万元[7] - 前次日常关联交易中，委托代管部分路段小计上年预计金额1514万元，实际发生1416.71万元[7] - 前次日常关联交易中，租赁业务类小计上年预计金额5034.09万元，实际发生4727.90万元[7] - 前次日常关联交易中，商品、服务采购类小计上年预计金额2311.12万元，实际发生1131.24万元[8] - 前次日常关联交易中，设计、检测及其他工程业务类小计上年预计金额148280.54万元，实际发生56678.45万元[8] - 前次日常关联交易中，联网收费业务类小计上年预计金额2700万元，实际发生2451.07万元[8] - 2024年度公司受托代管路段预计金额1434.83万元，年初至披露日累计已发生338.41万元，上年实际发生1416.71万元[12] - 公司提供皖通园区房屋租赁，2024年度预计金额907.46万元，年初至披露日累计已发生210.06万元，上年实际发生656.13万元[12] - 公司提供高速服务区租赁，2024年度预计金额1081.06万元，年初至披露日累计已发生231.85万元，上年实际发生909.24万元[12] - 公司提供加油站租赁业务，2024年度预计金额3858.77万元，年初至披露日累计已发生832.96万元，上年实际发生3112.53万元[13] - 公司接受土地租赁，2024年度预计金额75万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生50万元[13] - 公司采购车辆、办公用品及服务，2024年度预计金额877.20万元，年初至披露日累计已发生10.07万元，上年实际发生324.64万元[13] - 公司接受物业管理等服务，2024年度预计金额658.20万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生506.41万元[13] - 公司接受会务、培训服务，2024年度预计金额149.80万元，年初至披露日累计已发生23.22万元，上年实际发生2.92万元[13] - 公司采购食品、办公用品等，2024年度预计金额182.21万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生187.79万元[13] - 公司购买光伏发电，2024年度预计金额104.60万元，年初至披露日累计已发生0万元，上年实际发生0万元[13] - 公司日常关联交易合计预计金额为165811.53万元，预计结算费用约7.49亿元，与沪渝高速改扩建工程相关年度预计金额约9.43亿元[15] - 工程业务需减去关联方之间重复预计金额72148.86万元；商品采购需减去重复预计金额57.05万元[14][15] 其他公司数据 - 安徽省芜雁高速公路有限公司2023年营业收入为3980.79万元，净利润为 - 7857.00万元[23] - 安徽省溧广高速公路有限公司2023年营业收入为5960.25万元，净利润为 - 6834.11万元[24][25] - 安徽省扬绩高速公路有限公司2023年营业收入为15415.76万元，净利润为 - 17953.63万元[26] - 安徽省合枞高速公路有限责任公司2023年营业收入为30164.55万元，净利润为 - 23371.70万元[27][28] - 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司2023年营业收入为83940.31万元，净利润为453.48万元[29] - 安徽交控石油有限公司2023年营业收入为21378.62万元，净利润为345.77万元[31] - 安徽省高速石化有限公司2023年营业收入为941486.51万元，净利润为16647.18万元[32] - 宣城市交投实业有限公司2023年营业收入为224.51万元，净利润为58.06万元[34] - 安徽省交运集团有限公司2023年营业收入为84293.19万元，净利润为606.78万元[35] - 安徽交控物业服务有限公司2023年营业收入为3682.35万元，净利润为72.64万元，注册资金600万元[36] - 安徽交控建设工程集团有限公司2023年营业收入为170755.13万元，净利润为3718.02万元，注册资本30000万元[37] - 安徽交控信息产业有限公司2023年营业收入为17592.11万元，净利润为9.14万元，注册资本6000万元[40] - 安徽交控工程集团有限公司2023年营业收入为601457.29万元，净利润为13661.97万元，注册资金5亿元[48] - 安徽交控道路养护有限公司注册资本为10000万元，2023年营业收入为49928.09万元，净利润为950.72万元[49] - 安徽高速传媒有限公司注册资本为5000万元，2023年营业收入为15598.49万元，净利润为4228.26万元[51] - 安徽省高速公路联网运营有限公司注册资本为100万元，2023年营业收入为20955.22万元，净利润为1883.75万元[52] - 安徽交通数智科技有限公司注册资本为3000万元，2023年营业收入为11995.94万元，净利润为811.67万元[54] 交易原则与性质 - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础[55] - 工程类关联交易价格由招投标结果确定[55] - 公司与关联企业的交易是正常经营活动组成部分，保证生产经营稳定性[56] - 公司与关联方交易符合诚实信用、公平公正原则，利于生产经营和长远发展[57] - 关联交易对公司独立性无影响，主要业务不会依赖关联人[57]

独立董事履职 - 独立董事方芳2023年应参加董事会14次，均亲自出席[6] - 应参加股东大会2次，亲自出席1次[9] - 2023年对12项公司事项发表同意意见[16][17] 会议审议 - 2023年度人力资源及薪酬委员会召开3次会议，审议4项议案[9] - 独立董事专门会议多次审核任职资格等议案并同意提交董事会[10] 公司合规 - 2023年公司内控监督评价工作涵盖18个业务流程492个控制点[20] - 年度关联交易按原则处理，审议程序合法[18] 审计与聘任 - 拟续聘安永华明为2023年度境内审计机构，程序合规[20][21] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[22]

公司治理 - 2023年独立董事刘浩应参加董事会14次，亲自出席14次，通讯出席14次[7] - 2023年独立董事刘浩应参加股东大会2次，亲自出席1次，缺席1次[10] - 2023年度审核委员会召开5次会议，审议26项议案[10] 财务审议 - 2023年3月30日审核委员会审阅多项2022年度报告及方案并赞成提交董事会[11] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度国内准则会计报表等[12] - 2023年8月29日审议通过2023年度中期国内和香港准则财务报告[12] - 2023年10月30日审议通过《2022年度第三季度按国内会计准则编制之财务报告》[13] - 2023年12月27日审议通过《2024年度投资项目后评价计划》[13] - 2023年12月27日审议通过公司2023年度修订内审、内控相关制度[13] 独立意见 - 2023年3月30日对2022年度利润分配预案等发表同意独立意见[20] - 2023年4月18日对发行股份及支付现金购买资产等发表同意意见[20] 内控工作 - 2023年公司内控工作组开展第二轮内控监督评价，14项缺陷完成整改[24] - 2023年董事会出具《2022年度内部控制评价报告》[24] 人员聘任 - 公司九届三十七次董事会聘任汪小文为总经理[26] - 九届四十次董事会聘任张金林为副总经理、吴建民为总工程师[26] 未来展望 - 2024年独立董事将提高履职能力，提升公司治理能力[28]

财务审计 - 安永华明对公司2023年度财务报表于2024年3月28日出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年控股股东非经营性占用资金各项目余额均为0[7] - 安徽省高速公路联网运营有限公司2023年期初余额5,993.00，累计发生412,351.90，期末余额5,664.80[7] 其他应收款及占用金额 - 安徽交控工程集团有限公司其他应收款-2.90，占用实质金额变动差值1,421.00[10] - 总计其他反映金额差值-481,701.60，最终金额202,070.00[10] 审批情况 - 相关表格于2024年3月28日获董事会批准[11]

制度发布 - 公司于2023年12月28日通过外部信息使用人管理制度[1] - 原外部信息使用人管理制度（皖通高速秘〔2022〕1号）废止[7] 制度内容 - 适用范围含公司各部门、子公司及相关人员和外部单位或个人[2] - 涉密人员在定期报告编制等期间负有保密义务[3] - 无法律依据需报送的信息公司应拒绝报送[3] - 依法报送信息需登记外部人员为内幕知情人并提醒保密[3] - 向外部单位报送年报等信息不得早于业绩快报披露时间[5] - 外部单位或个人不得使用未公开重大信息及用于买卖证券[5] - 外部单位或个人泄密公司应及时报告并公告[5] - 其他部门报送未披露信息需经董事会秘书审核并登记[6]

关联交易制度 - 关联交易管理制度于2023年12月28日经第九届董事会第四十一次会议审议通过[1] 关联人界定 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[7] 审议披露标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议并及时披露[11][20] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上应提交董事会审议并及时披露[11][21] - 与关联人交易金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，除提交董事会审议与披露外，还应聘请中介机构审计或评估，并提交股东大会审议[12] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[12] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[13] 日常管理职责 - 董事会秘书室负责关联交易日常披露，及时更新关联人名单及关联关系信息[3] 其他规定 - 关联交易活动应遵循公正、公平、公开原则，价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费标准[2] - 与关联人共同出资设立公司，出资额达标准且符合条件可申请豁免提交股东大会审议[23] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人相同交易类别下标的相关交易按累计计算原则处理[23] - 新发生日常关联交易需订立书面协议并根据总交易金额提交审议[24] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并提交审议，超出预计需重新审议[26] - 日常关联交易协议期限超3年需每3年重新履行审议和披露义务[26] - 9种交易可免于关联交易审议和披露[26][27] - 为关联人提供担保需经非关联董事审议并提交股东大会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[20] - 不得对6种情形的关联交易进行审议和决定[16]

制度概况 - 内幕信息管理制度于2023年12月28日经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过[1] - 本制度自印发之日起施行，原《内幕信息及知情人管理制度》（皖通高速秘〔2022〕1号）废止[22] 管理监督 - 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人[2] - 监事会对内幕信息及知情人管理制度的实施情况进行监督[3] 内幕信息范围 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份变动等情况属于内幕信息范围[5] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项属内幕信息[5] 知情人规定 - 内幕信息知情人范围包括公司董监高、持股5%以上股东等相关人员及其亲属等[7][8] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得向外界泄露内幕信息[10] 资料报送 - 外部单位要求报送资料，无法律依据公司应拒绝，依要求报送需登记相关人员并提醒保密[10] 档案管理 - 公司应如实、完整记录内幕信息各环节知情人名单等相关档案[13] - 内幕信息知情人档案应包括知情人名单、知悉内容和时间等[13] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[15] 报送要求 - 公司应在内幕信息首次依法公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[16] - 公司筹划重大资产重组，首次披露重组事项时报送内幕信息知情人档案[16] - 董事长为内幕信息知情人档案报送主要责任人，董事会秘书负责办理报送事宜[17] - 监事会对内幕信息知情人报送工作进行监督[17] - 公司重大事项发生重大变化，应及时补充报送相关档案和备忘录[16] - 公司报送相关档案和备忘录时需出具书面承诺[16] 责任追究 - 董事等内幕信息知情人有义务配合登记备案工作[18] - 公司持股5%以上股东等违反制度，公司保留追究责任权利[20]

人力委员会构成与任期 - 人力委员会由三至五名成员组成，独立董事应过半数，设独立董事主席一人[6] - 人力委员会任期与董事会一致，委员任期届满连选可连任[8] 人力委员会会议规则 - 每年至少召开一次会议，会前五日通知成员，资料提前三日分发[14][15] - 会议原则现场召开，必要时可用视频、电话等方式[16] - 独立董事不能出席应事先审阅材料并书面委托他人[17] - 每名委员一票表决权，决定须全体委员过半数通过[18] 人力委员会工作流程 - 讨论议题须形成书面报告提交董事会审核[20] - 可通过秘书或相关部门负责具体事项监察与实施[21] 董事会成员多元化 - 公司认为董事会成员多元化有益，设定组合时多方面考虑[19][21] - 委任以用人唯才为原则，甄选按多元化范畴为基准[21][23] 人力资源及薪酬委员会职责 - 每年在《企业管治报告》披露董事会组成并监察政策执行[24] - 适时检讨政策，讨论修订建议并报董事会审批[25]