人事变动 - 杜渐自2025年8月27日起辞去非执行董事等职务[3] - 董事会提名杨建国为非执行董事候选人，待股东批准[4] - 董事会批准聘任张贤祥为首席合规官，任期至本届届满[7] 人员信息 - 杨建国1967年8月出生，任多职且不收取薪酬[5][6] - 张贤祥1974年12月出生，报酬按政策发放[8] 董事会构成 - 截止2025年8月28日，董事会有执董4人等[11]

股东减持计划 - 招商公路拟通过集中竞价和大宗交易方式减持皖通高速A股股份 减持股份总数不超过51,257,700股（占公司股份总数3%）[1] - 集中竞价减持比例不超过公司股份总数1% 大宗交易减持比例不超过公司股份总数2%[1] - 减持期间为公告披露后15个交易日起的3个月内 减持价格按实施时市场价格确定[1]

公司治理变动 - 董事会提名杨建国为公司第十届董事会新任非执行董事候选人 [1]

减持计划核心信息 - 招商公路计划减持皖通高速A股股份不超过5125.77万股[1] - 减持股份数量占公司总股本比例不超过3.00%[1] - 减持实施期间为2025年9月22日至2025年12月21日[1] 减持操作细节 - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[1] - 减持价格将根据市场价格确定[1] - 如遇法律法规规定的窗口期将暂停减持操作[1] 减持原因说明 - 减持主要基于招商公路自身业务发展需要[1] - 减持同时满足招商公路的资金需求[1]

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于董事离任及选举新任董事的公告 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 二、董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，本公司于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于更换非执行董 事的议案》。根据公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐，董事会 同意提名杨建国先生为本公司第十届董事会新任非执行董事候选人，并提交公司 股东大会选举，任期自选举通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。 董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对杨建国先生的任职资格进 行了审查，认为杨建国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 规范性文件以及《公 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：临2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任首席合规官 的议案》。为加强公司合规管理工作需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，经公司总经理余泳先生提名，董事会同意聘任公司总法律顾 问张贤祥先生为公司首席合规官，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事 会成员任期届满之日止。 董事会人力资源及薪酬委员会已事前召开会议对张贤祥先生的任职资格进行 了审查，认为张贤祥先生任职资格符合《中华人民共和 ...

会议情况 - 公司于2025年8月28日召开第十届监事会第九次会议[3] - 会议应到、实到监事均为3人[3] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告审查议案，3票同意[4][5] - 审议通过申请注册发行非金融企业债务融资工具议案，3票同意[5] 融资计划 - 公司拟申请注册发行不超50亿元非金融企业债务融资工具[5] - 该议案尚须提交股东大会审议[5]

（二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 8 月 18 日和 2025 年 8 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午 9:00 在合肥市望江西路 520 号本公司会议 室以现场会议和视频会议相结合的方式召开第十届董事会第十五次会议。 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 持股 5%以上股东的基本情况：截至本公告披露之日，安徽皖通高速公路 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东招商局公路网络科技控股股份 有限公司（以下简称"招商公路"）持有公司股份 496,587,500 股，占公司总股本 的 29.06%，其中 A 股 404,191,500 股，H 股 92,396,000 股。以上股份，通过行政 划转取得 347,019 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道、降低融资成本、优化债务 结构，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟向中国 银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 50 亿元的非金融企业债务融资工具（以下简称"债务融资工具"）。该事项经公 司于 2025 年 8 月 28 日召开的第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第九次 会议审议通过，尚需提请股东大会审议，现将发行预案公告如下： | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | 公告编号：临2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24皖通01 | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25皖通V1 | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25皖通V2 | | 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于申请注册发行非金融企业债务融资工具的公告 （一）发行规模 本次债务融资工具申请注册规模不超过人民 ...