公司概况 - 公司为安徽皖通高速公路股份有限公司，H股、A股分别在联交所和上交所上市[16] - 安徽交控集团为控股股东，持股约33.63%[3][12] - 截止2025年7月11日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独董[18] 业务范围 - 公司主营安徽省内收费高速及公路持有、经营和开发[14] - 安庆大桥公司从事大桥建设、筹资等业务[14] - 交控工程从事建筑工程施工等业务[15] 合同信息 - 设计施工总承包合同2025年7月11日签订，工期6个月[3][4][6] - 合同预期费用13,159,910.21元，含设计和施工服务费[7] - 合同交易最高适用百分比率超0.1%但不超5%，无需独董批准[3][12] - 联合体由设计总院、交控工程及交控建工组成[19] - 4名董事因关联利益对合同议案回避表决[13]

股价表现 - 截至2025年7月4日收盘，皖通高速报收于16.95元，较上周的17.1元下跌0.88% [1] - 本周最高价出现在7月2日盘中，报17.14元 [1] - 本周最低价出现在7月3日盘中，报16.6元 [1] - 当前最新总市值289.61亿元，在铁路公路板块市值排名6/33，在两市A股市值排名521/5149 [1] 关联交易 - 公司与设计总院、交控工程及交控道路养护组成的联合体签订了六项交安设施改造提升设计施工总承包协议，总费用合计为人民币47,073,318.28元 [1] - 协议涉及宁宣杭公司、泗许公司、滁州中心、萧县分中心、阜周公司及合肥分公司所辖路段的交安设施调整及精细化提升工程项目 [1] - 由于安徽交控集团是公司控股股东，这些交易构成关联交易 [1] 持续关联交易 - 公司于2025年6月30日与研究院、勘察设计院及设计总院订立多项服务合同，涉及G50沪渝高速公路安庆鸽子墩至宿松段及G30连霍高速公路安徽段改扩建工程 [1] - 合同内容包括技术咨询服务合同、不动产权证换证服务合同和勘察设计合同 [1] - 年度上限分别为2025年人民币1,324,000元、2026年人民币42,213,000元、2027年人民币6,000,000元及2028年人民币6,000,000元 [1] 公司公告汇总 - 公司与关联方签订总额为47,073,318.28元的交安设施改造提升设计施工总承包协议 [3] - 公司与研究院等订立G50及G30高速公路改扩建工程服务合同，年度上限至2028年达6,000,000元 [3]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司总已发行股份约33.63%，为控股股东及关连人士[4][21] - 宁宣杭公司由本公司、宣城市交投集团及安徽交控集团分别持股51%、10%及39%[30] 合同信息 - 截至2025年12月31日，养护工程合同及2024养护工程合同年度上限总额259907011.82元[6][22] - 2025年6月30日签订六项交安设施改造提升设计施工总承包协议[3][5][29] - 六项总承包协议费用合计47073318.28元，含设计费1562566.02元，施工费45510752.26元[17] 协议条款 - 总承包协议一改造项目工期6个月，2025年7月开始[10] - 总承包协议一总费用6256974.06元，设计费256346.63元，施工费6000627.43元[11] - 设计费用支付至97%，3%作质保金；施工费开票后14天内支付，发票竣工验收后42天内开具[12] 公司构成 - 本公司为安徽皖通高速公路股份有限公司，H股在港交所上市，A股在上交所上市[28] - 阜周公司、泗许公司为公司全资附属公司[27][29][30] - 联合体由设计总院、交控工程及交控道路养护组成[28] 董事会情况 - 截止公告日，公司董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[31]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司已发行股份约33.63%，为控股股东及关连人士[3][32] 服务合同 - 2025 - 2028年服务合同交易年度上限分别为132.4万、4221.3万、600万、600万元[27] - 2025 - 2028年合并计算年度上限分别为8652.4万、4491.3万、1450万、600万元[29] - 技术咨询服务合同一费用9.7万元，服务期不迟于2026年12月31日[8][7] - 技术咨询服务合同二费用11.6万元[10] - 不动产权证换证服务合同费用122.4万元，服务期三个月[16][15] - 勘察设计合同二总价5400万元，服务期36个月[21][22] 合同委托 - 技术咨询服务合同一委托研究院为G50沪渝高速改扩建上跨安庆线立交服务[5] - 技术咨询服务合同二委托研究院为G30连霍高速上跨符夹铁路及下穿淮萧联络线段服务[9] - 不动产权证换证服务合同委托勘察设计院为G50改扩建工程提供换证服务[14] 过往合同 - 2024年6月28日与设计总院订立G50沪渝高速安庆鸽子墩至皖鄂界段改扩建勘察设计合同[36] - 2024年12月6日与设计总院订立G30连霍高速安徽段改扩建可行性研究合同[35] 其他 - 公司主营业务为持有、经营及开发安徽省内收费高速及公路[33] - 截止2025年6月30日，董事会成员包括汪小文等[38]

核心观点 - 安徽皖通高速公路与联合体签订六项交安设施改造提升设计施工总承包协议，涉及多个路段的安全设施升级工程 [1][2] 协议内容 总承包协议一 - 宁宣杭公司委托联合体对所属路段进行交安设施调整及精细化提升，包括标线施划、护栏等级提升、中分带开口护栏等级提升、百米牌更换、桥梁反光板更换、防眩屏更换、隔离栅更换、增设标志标牌、维修与增设声屏障等 [1] 总承包协议二 - 泗许公司委托联合体对所属路段进行交安设施调整及精细化提升，工程内容与协议一类似，涵盖标线施划、护栏等级提升、中分带开口护栏等级提升、百米牌更换、桥梁反光板更换、防眩屏更换、隔离栅更换、增设标志标牌、维修与增设声屏障等 [1] 总承包协议三 - 公司委托联合体对滁州中心所属路段进行交安设施调整及精细化提升，工程内容与协议一、二一致，包括标线施划、护栏等级提升、中分带开口护栏等级提升、百米牌更换、桥梁反光板更换、防眩屏更换、隔离栅更换、增设标志标牌、维修与增设声屏障等 [1] 总承包协议四 - 公司委托联合体对萧县分中心所属路段进行交安设施调整及精细化提升，工程内容与前述协议一致，包括标线施划、护栏等级提升、中分带开口护栏等级提升、百米牌更换、桥梁反光板更换、防眩屏更换、隔离栅更换、增设标志标牌、维修与增设声屏障等 [2] 总承包协议五 - 阜周公司委托联合体对所属路段进行交安设施调整及精细化提升，工程内容与前述协议基本一致，包括标线施划、护栏等级提升、百米牌更换、桥梁反光板更换、防眩屏更换、隔离栅更换、增设标志标牌、维修与增设声屏障等 [2] 总承包协议六 - 公司委托联合体对合肥分公司所属路段进行交安设施调整及精细化提升，工程内容相对简化，包括百米牌更换、护栏等级提升等 [2]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司已发行股份约33.63%，为控股股东及关连人士[3][32] 合同信息 - 2025年6月30日订立多项服务合同，涉及G50和G30高速改扩建工程[2] - 技术咨询服务合同一总价9.7万元，服务期预计不迟于2026年12月31日且不超三年[7][8] - 技术咨询服务合同二总价11.6万元[10] - 不动产权证换证服务合同总价122.4万元，服务期三个月[15][16] - 勘察设计合同二总价5400万元，服务期36个月[21][22] - 2024 - 2025年分别与设计总院、勘察设计院、研究院订立多项合同[35][36][39] 费用支付 - 勘察设计合同二按进度支付费用，交工证书签发后28天内付剩余费用[24][25] 年度上限 - 2025 - 2028年服务合同年度上限分别为132.4万、4221.3万、600万、600万元[27] - 合并计算2025 - 2028年年度上限分别为8652.4万、4491.3万、1450万、600万元[29] 其他信息 - G50改扩建工程全长约109.7公里，面积约7586英亩[14] - 服务合同构成持续关连交易，最高适用百分比率按年计算超0.1%但不超5%[3][32] - 公司主营业务为持有、经营及开发安徽省境内收费高速公路及公路[33] - 截止2025年6月30日，董事会成员包括汪小文等[38]

股权结构 - 安徽交控集团持有公司总已发行股份约33.63%，为控股股东及关连人士[4][21] 养护工程合同 - 截至2025年12月31日止年度养护工程合同及2024养护工程合同年度上限总额为259,907,011.82元[6][22] 总承包协议 - 2025年6月30日签订六项设计施工总承包协议[3][29] - 一项改造项目工期6个月，2025年7月开始[10] - 六项协议费用合计47,073,318.28元，设计费合计1,562,566.02元，施工费合计45,510,752.26元[17] - 拟进行交易最高适用百分比率超0.1%但低于5%，按一般商务条款进行[6][23] 公司相关主体 - 公司为安徽皖通高速公路股份有限公司，H股在港交所上市，A股在上交所上市[28] - 阜周公司是全资附属公司，从事阜周高速运营管理及相关配套设施[27][29] - 设计总院在上交所上市，从事多领域工程相关业务[27][28] - 交控工程和交控道路养护均为安徽交控集团全资附属公司[28] - 联合体现由设计总院、交控工程及交控道路养护组成[28] - 宁宣杭公司由公司、宣城市交通投资集团有限公司及安徽交控集团分别持股51%、10%及39%[30] - 泗许公司为公司全资附属公司[30] 董事会情况 - 截止公告日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[31] 公告信息 - 公告日期为2025年6月30日[31]

股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，皖通高速报收于17.1元，较上周的18.45元下跌7.32% [1] - 本周最高价出现在6月24日盘中，报18.54元 [1] - 本周最低价出现在6月27日盘中，报16.89元 [1] - 当前最新总市值292.17亿元，在铁路公路板块市值排名6/33，在两市A股市值排名519/5151 [1] 股东大会决议 - 2024年度股东大会于2025年6月24日在合肥召开，出席股东及代理人共118名，持有表决权股份总数1,207,504,879股，占公司有表决权股份总数的70.67% [1] - 会议审议通过了2024年度董事会报告、监事会报告、经审计财务报告 [1] - 通过年度利润分配方案：每股派发现金红利0.604元（含税），共计派发现金红利1,031,989,500.96元（含税） [1] - 通过2025年度全面预算、预计2025年度日常关联交易 [1] - 通过续聘2025年度核数师及授权董事会决定其酬金 [1] - 通过授权董事会配发或发行新增A股及/或H股股份的一般性授权 [1] 法律见证 - 国浩律师（合肥）事务所律师认为本次股东大会合法有效 [1]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月27日上午以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，全部董事亲自参会 [2][3] - 会议由董事长汪小文主持，监事会成员及高管列席，召集程序符合《公司法》及《公司章程》 [4][5] - 会议通知及材料分别于2025年6月17日、23日通过电子邮件发送至董事、监事及高管 [2] 公司秘书变更 - 原公司秘书李忠成因工作变动辞职，辞任自董事会收到报告之日起生效，其确认与公司无分歧且已完成工作交接 [6][23] - 董事会聘任简雪艮为新任公司秘书及联交所授权代表，任期至本届董事会届满，其具备15年会计及公司秘书经验，持有相关专业资格 [6][24][25] 市值管理制度 - 公司通过《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为，保护投资者权益，依据证监会《上市公司监管指引第10号-市值管理》制定 [9][10][11] 经理层成员管理 - 董事会通过2025年度经理层考核指标，拟签订《2025年度业绩责任书》，7票同意（关联董事余泳、吴长明回避表决） [12][13][14] 关联交易事项 - 公司将为安徽省交控集团5家子公司提供高速公路委托代管服务，期限至2026年底，总费用509.93万元，5票同意（4名关联董事回避表决） [15][16][17] - 公司及子公司拟与关联方交通数科签署ETC发行成本分摊协议，预计2025年分摊费用605万元，按季度据实支付，5票同意（4名关联董事回避表决） [18][19][20] - 独立董事认为上述关联交易符合法规要求，不影响公司经营，未损害中小股东利益 [21]

人事变动 - 李忠成于2025年6月27日因工作变动辞去公司秘书及授权代表职务[1] - 公司聘任简雪艮为公司秘书等职，任期至本届董事会成员任期届满[10][25] 制度与考核 - 公司制定《市值管理制度》，经董事会审议通过[11][13] - 公司制定2025年度经理层成员考核指标并拟签责任书[13][14] 业务合作 - 公司拟为5家公司所辖路段提供委托代管服务，费用509.93万元，期限至2026年12月31日[15] - 公司及子公司拟与关联方签署ETC发行成本分摊服务协议，预计分摊金额约605万元，期限2025年1月1日至12月31日[16][17]