香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 會 就 因 本 公 佈 之 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED 路勁基建有限公司* （於百慕達註冊成立之有限公司） 上市規則的涵義 由於根據上市規則第 14.07 條計算之一項或多項適用百分比率超過 5%但低於 25%，故 出售事項構成本公司按上市規則第十四章項下之須予披露交易，並須遵守（其中包 括）上市規則項下之公告及申報規定。 出售事項 董事會謹此宣佈，於二零二六年一月二十三日，賣方（本公司之間接全資附屬公司）與 買方訂立該協議，據此，賣方已同意出售而買方已同意購買目標資產，總代價為人民幣 1.003 億元。 該協議 浙江曦倫商業運營管理有限公司（一家於中國成立之有限責任 公司），作為買方 1 （股份代號：1 ...

债务情况 - 截至2025年6月30日，集团境外金融债务总额约24亿美元，含优先票据约14亿美元等[13] - 新选被提出清盘申请，未偿还本金金额为4.415946亿美元连应计利息[10] 重组计划 - 公司拟通过境外债务重组使资产负债表规模达合理水平，恢复资本结构稳健可持续[4] - 新选计划中债权人特殊目的公司将持有劲投62.5%股权，公司承诺促成出售用于偿债[7] - 路劲计划中债权人有折现金要约、债转股、折价置换新票据等选择以去杠杆[9] 现金盈余 - 2025下半年至2036年，集团可用于境外分配预计净现金盈余约30 - 36亿元人民币[14] - 2025年下半年至2036年，境外资产可偿债累计现金流净额估计在3.68亿美元至4.50亿美元之间[15] 其他情况 - AHG由持有现有票据未偿还本金金额接近25%的持有人组成，公司未与AHG达成协议[9] - 新选董事会1月16日申请委任临时清盘人，AHG将反对[11] - 公司积极与顾问合作，与AHG沟通协商离岸债务整体重组方案[5] - 公司境外资产包括香港凯和山及晋环（间接持有50%权益）和劲投75%权益[15] - 公司发行在新加坡证券交易有限公司上市的债务证券，包括多笔担保优先票据和优先担保永续资本证券[16][17] - 2028年3月到期担保优先票据XS2057076387/205707638按6.7厘计息[17] - 2028年9月到期担保优先票据XS2127855711/212785571按5.9厘计息[17] - 2029年3月到期担保优先票据XS2223762209/222376220按6.0厘计息[17] - 2029年7月到期担保优先票据XS2281039771/228103977按5.2厘计息[17] - 2030年1月到期担保优先票据XS2356173406/235617340按5.125厘计息[17] - 优先担保永续资本证券XS2079096884/207909688按7.75厘计息[17] - 优先担保永续资本证券XS1567389728/156738972按7.95厘计息[17] - 集团境内有97个发展项目，净现金盈余经多方面计算得出且分配或缴预扣所得税[14] - 新选清盘申请首次聆讯2月2日进行[10]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 路勁基建有限公司 呈交日期: 2026年1月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01098 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 2,000,000,000 | | ...

案件核心事实 - 中信建投前债券承销部总监房蓓蓓因在路劲公司债券发行及后续交易中收取返费，一审被认定构成受贿罪，涉案金额逾540万元，判处有期徒刑10年6个月 [1][7] - 案件涉及的具体债券为路劲旗下公司2019年发行的“19路劲01”，中信建投为独家主承销商并承担余额包销义务 [5][11] - 房蓓蓓在债券上市后，帮助发行人联络资金中介促成约7亿元的交易，并自行撮合超1亿元的资金对接，从中收取两笔合计超过540万元的返费 [5][11] - 房蓓蓓于2024年审计后被查，同年10月被留置，2025年4月移送检察院审查起诉，目前已就一审判决提起上诉 [5][11][13] 涉事债券发行背景与操作 - 2019年，路劲面临2016年发行的“16路劲01”债券约15亿元的回售压力，通过“借新还旧”方式获得新债发行批文 [3][9] - “19路劲01”发行时市场认购远低于预期，中信建投与路劲协商后免除了余额包销义务，仅收取已销售部分的承销费约380万元 [5][11] - 为制造“足额认购”表象以保住公开市场融资渠道，路劲引入上海守朴资产管理有限公司作为通道，以“代投代缴”方式间接认购剩余11.5亿元债券 [5][11] 法律定性争议 - 公诉机关与法院认定，中信建投属于国有控股金融机构，房蓓蓓作为债券发行负责人，其行为涉及国有资产风险管理，属于“执行公务” [6][12] - 法院认为，根据中信建投职级管理办法，D级以上岗位聘任需经经营决策会议审批，房蓓蓓的职务符合国家工作人员的形式要件 [6][12] - 房蓓蓓及其辩护律师辩称，其为市场化招聘的一线业务人员，无行政级别，主要职责是债券承揽与尽调，不承担国有资产监督管理职能 [13] - 辩护方认为，涉案返费发生在债券上市后的二级市场环节，此时公司已不承担包销责任，其牵线行为属于个人资源介绍，不构成利用职务便利 [13]

案件核心事实 - 中信建投证券原债券承销部执行总经理、江西区域负责人房蓓蓓因在2019年路劲地产公司债发行过程中私下收受“返费”构成受贿罪 [1] - 2025年12月5日，黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区人民法院一审判决房蓓蓓有期徒刑10年6个月，其累计涉案金额超过540万元 [1][13] 涉案债券发行项目 - 涉案债券为路劲地产境内平台于2019年发行的“19路劲01”公司债，发行人为北京路劲隽御房地产开发有限公司 [4][5][16][17] - 该债券发行于2019年8月26日，主承销商及债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司 [6][7][18][19] - 根据募集说明书，项目负责人为房蓓蓓，主承销商声明由法定代表人（授权代表人）黄凌签字 [9][21] 案件背景与影响 - 案件始于2019年9月，路劲地产境内平台面临15亿元存量债券全额回售，急需借新还旧，因此决定与中信建投合作开展新债的余额包销 [15] - 房蓓蓓作为中信建投投行部门时任债券承销部总监，被指派担任该项目负责人 [15] - 房蓓蓓被指控介绍资金参与自己负责的债券结构化发行并收取返费 [15] - 2025年8月，路劲地产公告暂停支付所有离岸债务本息，宣告债务违约并进入全面债务重组 [15] 相关人员其他活动 - 2022年3月16日，房蓓蓓曾以中信建投证券债承部执行总经理、江西区域总负责人的身份参与活动，并表示将为当地经济社会发展提供专业金融服务 [11][23][25]

股本信息 - 截至2025年11月底，公司法定/注册普通股20,000,000,000股，面值0.1港元，股本2,000,000,000港元[1] - 截至2025年11月底，公司法定/注册优先股518,380股，面值0.1港元，股本51,838港元[1] - 2025年11月底公司法定/注册股本总额2,000,051,838港元[1] 股份发行 - 截至2025年11月底，公司已发行普通股749,336,566股，库存股0股，发行总数749,336,566股[2] - 2025年11月公司普通股、优先股法定/注册股份数目无增减[1][2]

成都房地产政策调整 - 成都市允许原土地出让时要求配建的自持租赁住房转为普通商品住房并上市交易[1] - 政策要求商住混合用地及商住组合供应宗地的商业项目与住宅项目须同步建成并投入运营[1] - 此举旨在盘活存量资源并优化市场结构[1] 上海土地市场供应 - 上海第九批次9宗地块总出让面积433.9亩，总建筑面积55.26万平方米，总起价169.11亿元[2] - 地块分布于浦东新区、嘉定区、奉贤区各1宗，杨浦区、宝山区、青浦区各2宗[2] - 市场预计呈现核心区域热、外围区域冷的分化格局[2] 碧桂园子公司监管事件 - 碧桂园控股子公司腾越建筑因未及时披露多项重大信息被广东证监局出具警示函[3] - 涉及未披露事项包括公司名称变动、三分之一以上董事及三分之二以上监事和总经理变动、被列为失信被执行人及重大诉讼仲裁[3] - 公司表示将严格遵守债券信息披露要求[3] 路劲基建债务问题 - 路劲基建全资附属公司新选环球因据称未偿还4.42亿美元票据及应计利息被提出清盘申请[4] - 新选环球为该票据的担保人之一[4] - 公司董事会认为该申请对整体业务营运及财务状况无重大不利影响[4] 华夏幸福债务重组进展 - 华夏幸福债委会通过议案，授权平安资管聘请四大会计师事务所之一对公司进行专项财务尽调[5] - 债委会工作组计划自2025年11月24日起进驻公司开展尽调前期准备工作[5] - 此举反映了债权人对公司财务透明度和资产安全的关切[5]

事件概述 - 公司全资附属公司New Select Global Limited（新选）于2025年11月20日被提出清盘申请 [1] - 清盘申请由东加勒比最高法院（商业法庭）的维尔京群岛高等法院受理 [1] 清盘申请背景 - 申请与一笔未偿还本金金额为441,594,600美元的票据有关 [1] - 该票据还包括应计利息 [1] - 新选公司为该票据的担保人之一 [1] 公司应对措施 - 公司正寻求法律意见并采取所有适当措施应对此事 [1] - 措施包括与呈请人保持建设性对话以处理该清盘申请 [1] 公司评估与影响 - 董事会认为该清盘申请对公司及其附属公司整体的业务营运并无重大不利影响 [1] - 董事会认为该清盘申请对公司及其附属公司整体的财务状况并无重大不利影响 [1]

事件情况 - 2025年11月20日新选环球被提清盘申请[3] - 清盘申请与4.415946亿美元未偿本金及利息票据有关[3] 公司态度 - 董事会认为申请无重大不利影响[3] - 鼓励利益相关者保持信心支持[4] 应对措施 - 按预售安排保交付、经营及境内融资[4] - 持续通报申请及解决方案进展[4] 风险提示 - 提醒投资者买卖证券审慎考虑风险[5]

股本数据 - 截至2025年10月底，公司普通股法定/注册股份20,000,000,000股，面值0.1港元，法定/注册股本2,000,000,000港元[1] - 截至2025年10月底，公司优先股法定/注册股份518,380股，面值0.1港元，法定/注册股本51,838港元[1] - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额2,000,051,838港元[1] 股份发行数据 - 截至2025年10月底，公司已发行普通股（不含库存股份）749,336,566股，库存股份0，已发行股份总数749,336,566股[2]