业绩总结 - 公司2023年新签合同额14247.8亿元，同比增长6.0%[1] - 2023年四季度新签合同额4428.5亿元，同比增长8.5%[1] - 2023年四季度新签工程合同额4293.4亿元[1] 各行业新签情况 - 2023年房屋建筑新签合同额2029.8亿元，10 - 12月同比增长2.6%[1] - 2023年市政基础设施新签合同额753.0亿元，10 - 12月同比减少3.4%[1] - 2023年冶金工程新签合同额590.6亿元，10 - 12月同比增长0.9%[1] - 2023年其他行业新签合同额825.2亿元，10 - 12月同比增长34.3%[1] 总体新签情况 - 2023年总计新签合同额4198.6亿元，10 - 12月同比增长6.1%[1] 项目情况 - 截至2023年12月31日，公司无已签订尚未执行的重大项目[1]

2、存货减值准备计提情况 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-015 中国冶金科工股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了《关 于中国中冶计提 2023 年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提减值情况 2023 年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，计提存货减值准备人民币 12.16 亿元。 3、其他非流动资产减值准备计提情况 为客观、公允地反映公司 2023 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 本公司在充分参考年审审计机构的审计意见基础上，根据《企业会计准则第 8 号——资 产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第 36 号——资产减值》、《国际财务报告准则第 9 号——金融工具》和《中国中冶资产减值管 理办 ...

中国冶金科工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 中国冶金科工股份有限公司董事会： 我们审计了中国冶金科工股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70062026_A01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，中国冶金科工股份有限公司编制了后附的2023年度涉及五矿集团财 务有限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中国冶金科工 股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国冶金科工股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中国冶金科工股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 涉及财务公 ...

经中国证监会证监许可[2016]1794 号文件核准，公司于 2016 年 12 月在境内 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）161,362 万股，发行价格为每股 人民币 3.86 元，A 股募集资金总额为人民币 622,857 万元，扣除承销保荐费人民 币 4,983 万元，公司实际收到上述 A 股的募集资金人民币 617,874 万元，扣除由 公司支付的其他发行费用共计人民币 525 万元后，A 股实际募集资金净额为人民 币 617,349 万元。上述 A 股募集资金已于 2016 年 12 月 30 日到位，并经德勤华 1 永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（德师报(验)字(16)第 1081 号）。截至 2022 年末，非公开发行的 A 股募集资金 618,779 万元（含募集 资金银行存款产生的利息）已全部使用完毕。 截至 2023 年 12 月 31 日，A 股募集资金存放银行累计产生利息共计人民币 27,157 万元。公司报告期内使用募集资金 13,967 万元，为国家钢结构工程技术 研究中心创新基地项目节余募集资金（含利息）永久补充流动资金；累计使用 A 股公开发行 ...

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-012 中国冶金科工股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司 8 家，下属三级及三级以下子 公司 29 家，以及合格的商品房承购人。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风 险。 一、担保情况概述 为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营及基本建设的正常进行，经公 司第三届董事会第五十七次会议审议通过，同意 2024 年度本公司及子公司提供不超过 人民币 424.5 亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不 超过人民币 100 亿元按揭担保，并提交本公司 2023 年度股东周年大会审议。 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"、"公司"）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度公司及下属子公司预计提供不超过人民币 424.5 ...

中国冶金科工股份有限公司 董事会财务与审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，中国冶金科工股份有限公司董事会财务审计委员 会（以下简称"财务与审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将财务与审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安 永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转 制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合 伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安 永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注 册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）等要求，中国冶 金科工股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 中国冶金科工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 经核查公司独立非执行董事周纪昌、刘力、吴嘉宁的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司三位独立非 执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中国冶金科工股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 （吴嘉宁） 各位股东及股东代表： 作为中国冶金科工股份有限公司（简称"中国中冶"、 "本公司"、"公司"）第三届董事会独立董事，2023 年， 本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科 工股份有限公司独立董事工作制度》等制度规定，本着恪尽 职守、勤勉尽责的工作态度，独立、公正、负责地行使职权， 有效维护了公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2023 年度主要工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人吴嘉宁，现任中国中冶独立非执行董事，为中国中 冶董事会财务与审计委员会、可持续发展委员会委员，并担 任财务与审计委员会召集人。 （二）独立性情况 本人对独立性情况进行了自查，具体如下： 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职； 2.本人未直接或间接持有公司 1%以上已发行股份，不是 公司前十名股东或其配偶、父母、子女； 3.本人及配偶、父母、 ...

中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股募集资金 2023 年存放与实际使用情况的 专项报告 一、A股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，中国冶金科工 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2009年9月在境内公开发行 人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资 金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际 共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行 费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。 上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任 公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。 经中国证监会证监许可[2016]1794号文件核准，本公司于2016年12月在境 内向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)161,362万股，发行价格为每股人 民币3.86元，A股募集资金总额为人民币622,857万元，扣除承销保荐费人民币 4,983万元，公司实际 ...

公司代码：601618 公司简称：中国中冶 中国冶金科工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国冶金科工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...