股份回购方案 - 公司于2025年6月16日通过股东会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，回购期限为股东会决议通过后12个月内 [1] - 具体回购方案细节已通过2025年7月1日披露的《回购报告书》公开 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司尚未实施任何股份回购操作 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并严格遵守《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管规定 [3] - 公司将及时履行信息披露义务，向投资者同步回购进展 [3]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月31日 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月17日至2026年6月16日 [1] - 预计回购金额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [1] 回购股份基本情况 - 回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [1] - 回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本 [1] - 回购期限为股东会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司暂未回购股份 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月31日[3] - 实施期限为2025年6月17日至2026年6月16日[3] - 预计金额不低于5亿、不超10亿[3] - 用途为减少注册资本[3] - 价格上限13.58元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购股数0股，金额0元[3][5] 后续安排 - 按规定在期限内择机回购并披露信息[7]

乡村振兴项目概况 - 中交集团在四川罗江实施首个国家级全域土地整治试点项目 旨在通过土地综合整治推动农业现代化和乡村振兴[1][3] - 项目位于成德绵经济带核心区域 涵盖71 5万平方米安置点建设 4 41万亩农用地整理 4000亩宅基地复垦和273亩工矿用地修复[3] 创新建设模式 - 采用"政府主导-央企实施-农民参与"三方协同机制 中交广航局负责实施 地方政府协调政策 村民参与决策[3] - 探索形成自然紧凑的农房群落 保留"房前屋后种菜种瓜"的传统模式 实现生态保护与文化传承结合[3] 土地整治成效 - 对金山镇4万余亩碎片化农用地进行系统整理 实施"田成方 路相通 渠相连"标准化改造 提升耕地质量[5] - 优化灌溉系统 新建灌溉渠道扩大灌溉面积 缩短蓄水调平耗时 实现旋耕播种无缝衔接[5] - 通过分层压实等技术打造"棋盘田" 农业生产效率大幅提高 预计农产品产量与质量将双提升[5] 社区建设成果 - 建设71 5万平方米生态安置点 采用"一村一策"布局 步行10分钟内可达所有村民家[7] - 配套建设广场 公园 人工湖等设施 为6000户村民提供新居 保留"小菜园 小花园 小果园"特色[7] 技术创新应用 - 引入"无人机AI+质量安全"智能巡查系统 使巡查效率提升40% 实现安全管理从人防到技防转型[10] - 开展减排增汇技术研究 应用生物炭基有机肥改良土壤 提升有机质含量和单位产量[10] - 采用错峰施工 低噪声设备 建立防尘体系 循环利用施工废水 实现绿色文明施工[10]

公司高管变更 - 聘任张炳南为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止，王海怀不再担任公司总裁 [1][4] - 提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任公司第五届董事会执行董事职务 [4][14] - 公司拟于2025年7月23日召开股东会审议《关于更换公司董事的议案》 [14] 高管背景 - 宋海良现任公司党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长，拥有丰富的企业经营管理经验，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，并获天津大学工程管理博士学位 [12] - 张炳南现任公司党委副书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，拥有丰富的经营管理经验，毕业于北京师范大学，获得经济学学士学位，后于中国科学院研究生院获得工商管理硕士学位，于西安交通大学获得经济学博士学位 [13] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3] - 董事会审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [7] - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [9]

高管变更 - 公司聘任张炳南为新任总裁，接替王海怀，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止 [1] - 公司提名宋海良、张炳南为第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任执行董事职务 [2] - 高管变更事项已通过提名委员会审核，相关公告已在上海证券交易所网站披露 [1][2] 董事会决议 - 董事会以通讯方式召开，五名董事全票通过所有议案 [1][2] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议更换公司董事的议案 [2] - 董事会授权董事会秘书负责临时股东会的通知发放和文件准备工作 [2] 高管背景 - 宋海良现任公司党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长，拥有丰富的企业经营管理经验 [3] - 宋海良毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，获天津大学工程管理博士学位，是正高级工程师 [3] - 张炳南现任公司党委副书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，拥有丰富的经营管理经验 [4] - 张炳南毕业于北京师范大学经济学专业，获中国科学院研究生院工商管理硕士学位和西安交通大学经济学博士学位，是正高级经济师 [4]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元不超过10亿元，资金来源为自有资金 [1] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [3][4] 回购实施细节 - 回购方式为通过上交所系统集中竞价交易，标的为公司发行的人民币普通股(A股) [3] - 按回购金额下限5亿元测算可回购约4,545万股(占总股本0.56%)，上限10亿元可回购约9,091万股 [4][5] - 回购实施期间若遇重大事项停牌超10个交易日将顺延，达到资金限额或方案终止时提前届满 [3][4] 公司治理与合规 - 回购提议程序符合《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引要求，已通过董事会、监事会及股东会审议 [2] - 公司董监高、控股股东等在未来6个月内无减持计划，且回购提议前6个月无买卖公司股份行为 [1][7][8] - 已开立专用证券账户(B886475993)用于股份回购操作 [10] 财务影响分析 - 截至2024年底公司资产总额为1.58万亿元，回购资金占净资产比例仅0.21%，对财务状况影响有限 [7] - 回购不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件，对日常经营、研发及债务履行能力无重大影响 [7] - 回购后需履行债权人通知程序，但不会损害公司持续经营能力 [8] 授权与执行安排 - 股东会授权董事会全权处理回购事宜，包括确定具体实施时间、价格区间及办理注销手续等 [9] - 授权范围涵盖签署相关法律文件、调整方案细节及办理注册资本变更等事项 [9] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按监管要求及时披露进展 [10]

人事变动 - 2025年6月30日聘任张炳南为公司总裁[1] - 王彤宙、王海怀因个人原因不再担任相关职务[1] 公司治理 - 2025年7月23日拟召开股东会审议更换董事议案[1] - 拟选举宋海良、张炳南为公司执行董事[1]

人事变动 - 聘任张炳南为公司总裁，王海怀不再担任[1] - 提名宋海良、张炳南为第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任[3] 会议安排 - 2025年6月30日召开董事会会议[1] - 同意召开2025年第一次临时股东会审议更换董事议案[6] - 提请授权董事会秘书派发股东会通知及文件[6][7]

公司高管变动 - 中国交建聘任张炳南为公司总裁 [1] - 公司拟于2025年7月23日召开股东会审议选举宋海良、张炳南为公司执行董事 [1] - 王彤宙、王海怀因个人原因不再担任公司相关职务 [1] - 高管离任不会导致董事会成员低于法定人数且不存在未履行完毕的公开承诺 [1] 高管薪酬安排 - 宋海良、张炳南在任执行董事期间将从公司领取薪酬 [1] - 薪酬将按有关规定和公司制度确定 [1] 信息披露 - 宋海良、张炳南简历详见公司2025年6月30日在上交所披露的董事会决议公告 [1]