董事会组成 - 2026 年第一次临时股东会选举 8 名董事[1] - 第六届董事会由 9 名董事组成[1] - 第六届董事会中执行董事 3 名、职工董事 1 名、非执行董事 2 名、独立非执行董事 3 名[1] 人员信息 - 杨向阳 1971 年出生，1995 年加入公司[5] - 杨向阳毕业于长安大学，获工学学士和工程硕士学位[5]

会议安排 - 2026年1月12日董事会同意召开股东会[4] - 1月14日发布通知，定于1月30日召开[4] 参会情况 - 431人出席，代表94.20763519亿股，占比58.0203%[8] 选举结果 - 多位董事选举通过，得票率超99.95%，中小股东同意率超88%[12][13][14][15][16][17][18][19] 会议合规 - 表决程序及结果符合规定，召集、召开程序合法[20][21]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月30日在京召开[3] - 出席股东和代理人431人，持股942,076,351股，占比58.40%[3] 选举情况 - 本次股东会选举产生8名董事，组成第六届董事会[6] - 宋海良、张炳南、刘翔得票占比超99.96%[6] 其他 - 见证律所认为股东会程序合法有效[9]

人事任命 - 选举宋海良为第六届董事会董事长[1] - 继续聘任张炳南为总裁[5] - 继续聘任刘正昶为财务总监、董秘，杨志超为副总裁[6][7] - 继续聘任俞京京为秘书、证券事务代表[10][11] - 委任宋海良、俞京京为授权代表及主要授权人士[10] 业绩与计划 - 2026年度新签合同额同比增不低于2.6%，营收同比增不低于6.8%[13] - 2025年度投资完成1086亿，完成率79.5%，2026年计划1759亿[14] 市场扩张 - 附属公司联合体与肯方设项目公司，投建运营公路项目，总投不超7.44亿美元[16] - 附属公司联合体参与竞标清连高速项目[17]

公司投资策略与财务表现 - 公司对外股票资产投资以产业链协同与战略布局的长期财务投资为主，并非短期交易行为[1] - 根据2025年半年报，相关投资期末账面价值达245.04亿元，原始成本为42.17亿元[1] - 报告期内，相关投资公允价值变动收益为23.54亿元，整体实现显著长期增值[1]

公司信息披露情况 - 公司于1月30日在互动平台回应投资者提问，说明其信息披露遵循相关法规[1] - 公司表示，若会议审议事项涉及商业秘密且符合特定要求，可根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》及交易所上市规则，申请暂缓或豁免披露[1] - 公司强调始终严格遵守信息披露相关法律法规，并承诺后续将在符合监管要求的前提下持续履行信息披露义务[1]

股份数据 - 2026年1月29日开始和1月30日结束时已发行股份总数均为11,856,168,225股，库存股份为0股[3] - 2025年9 - 10月多次回购未注销股份，涉及数量及每股价格不等[4] - 2026年1月30日在上海证券交易所购回股份1249900股[14] - 2026年1月30日购回股份最高8.27元，最低8.13元，付出总额10236468元[14] 规则说明 - 未经交易所批准，公司购回股份后30天内不得发行新股等[15] - 场内出售库存股份报告不适用[16]

公司股份回购行动 - 公司于2026年1月30日进行了A股股份回购 [1] - 本次回购涉及资金1023.65万元人民币 [1] - 本次回购股份数量为124.99万股A股 [1]

公司股份回购 - 公司于2026年1月30日执行A股回购 [1] - 回购金额为1023.65万元人民币 [1] - 回购股份数量为124.99万股A股 [1]

股份数据 - 2026年1月29日开始时已发行股份总数为11,856,168,225，库存股份为0[3] - 2026年1月30日结束时已发行股份总数为11,856,168,225，库存股份为0[3] - 2025年9月至10月多次回购未注销股份，涉及数量及占比不等，每股价格不同[4] - 2026年1月30日在上海证券交易所购回股份124.99万股[14] - 2026年1月30日每股最高购回价8.27元，最低8.13元[14] - 2026年1月30日付出价格总额1023.6468万元[14] 规则相关 - 上市发行人购回股份须披露，出售库存股份也须披露[14][16] - 未经批准，发行人购回股份后30天内有发行新股等限制[15] - 已发行股份数目变动百分比参照“翌日披露报表”期初结存计算[11] - 购回/赎回股份期终结存日期后完成结算注销，期终结存当日仍属已发行股份一部分[12]