股份回购方案 - 公司于2025年6月16日通过股东会决议，批准以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元且不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部注销并减少注册资本，回购期限为股东会决议通过后12个月内 [1] - 具体回购方案细节已通过2025年7月1日披露的《回购报告书》公开 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司尚未实施任何股份回购操作 [2] 后续安排 - 公司将根据市场情况在回购期限内择机实施回购，并严格遵守《上市公司股份回购规则》及上交所相关监管规定 [3] - 公司将及时履行信息披露义务，向投资者同步回购进展 [3]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月31日 [1] - 回购方案实施期限为2025年6月17日至2026年6月16日 [1] - 预计回购金额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [1] 回购股份基本情况 - 回购资金总额不低于人民币5亿元，不超过人民币10亿元 [1] - 回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部注销并减少公司注册资本 [1] - 回购期限为股东会审议通过回购方案之日起12个月内 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司暂未回购股份 [2] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购决策 [2] - 公司将及时履行信息披露义务 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月31日[3] - 实施期限为2025年6月17日至2026年6月16日[3] - 预计金额不低于5亿、不超10亿[3] - 用途为减少注册资本[3] - 价格上限13.58元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购股数0股，金额0元[3][5] 后续安排 - 按规定在期限内择机回购并披露信息[7]

乡村振兴项目概况 - 中交集团在四川罗江实施首个国家级全域土地整治试点项目 旨在通过土地综合整治推动农业现代化和乡村振兴[1][3] - 项目位于成德绵经济带核心区域 涵盖71 5万平方米安置点建设 4 41万亩农用地整理 4000亩宅基地复垦和273亩工矿用地修复[3] 创新建设模式 - 采用"政府主导-央企实施-农民参与"三方协同机制 中交广航局负责实施 地方政府协调政策 村民参与决策[3] - 探索形成自然紧凑的农房群落 保留"房前屋后种菜种瓜"的传统模式 实现生态保护与文化传承结合[3] 土地整治成效 - 对金山镇4万余亩碎片化农用地进行系统整理 实施"田成方 路相通 渠相连"标准化改造 提升耕地质量[5] - 优化灌溉系统 新建灌溉渠道扩大灌溉面积 缩短蓄水调平耗时 实现旋耕播种无缝衔接[5] - 通过分层压实等技术打造"棋盘田" 农业生产效率大幅提高 预计农产品产量与质量将双提升[5] 社区建设成果 - 建设71 5万平方米生态安置点 采用"一村一策"布局 步行10分钟内可达所有村民家[7] - 配套建设广场 公园 人工湖等设施 为6000户村民提供新居 保留"小菜园 小花园 小果园"特色[7] 技术创新应用 - 引入"无人机AI+质量安全"智能巡查系统 使巡查效率提升40% 实现安全管理从人防到技防转型[10] - 开展减排增汇技术研究 应用生物炭基有机肥改良土壤 提升有机质含量和单位产量[10] - 采用错峰施工 低噪声设备 建立防尘体系 循环利用施工废水 实现绿色文明施工[10]

公司高管变更 - 聘任张炳南为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至董事会换届之日止，王海怀不再担任公司总裁 [1][4] - 提名宋海良、张炳南为公司第五届董事会执行董事候选人，王彤宙、王海怀不再担任公司第五届董事会执行董事职务 [4][14] - 公司拟于2025年7月23日召开股东会审议《关于更换公司董事的议案》 [14] 高管背景 - 宋海良现任公司党委书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长，拥有丰富的企业经营管理经验，毕业于武汉水运工程学院港口机械设计制造专业，并获天津大学工程管理博士学位 [12] - 张炳南现任公司党委副书记，同时担任中国交通建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理，拥有丰富的经营管理经验，毕业于北京师范大学，获得经济学学士学位，后于中国科学院研究生院获得工商管理硕士学位，于西安交通大学获得经济学博士学位 [13] 董事会决议 - 董事会审议通过《关于聘任张炳南为公司总裁的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [3] - 董事会审议通过《关于提请股东会更换公司董事的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [7] - 董事会审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票 [9]

回购方案概述 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，资金总额不低于5亿元不超过10亿元，资金来源为自有资金 [1] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内，回购价格上限为13.58元/股 [1] - 回购股份将全部用于注销并减少注册资本 [3][4] 回购实施细节 - 回购方式为通过上交所系统集中竞价交易，标的为公司发行的人民币普通股(A股) [3] - 按回购金额下限5亿元测算可回购约4,545万股(占总股本0.56%)，上限10亿元可回购约9,091万股 [4][5] - 回购实施期间若遇重大事项停牌超10个交易日将顺延，达到资金限额或方案终止时提前届满 [3][4] 公司治理与合规 - 回购提议程序符合《上市公司股份回购规则》及上交所监管指引要求，已通过董事会、监事会及股东会审议 [2] - 公司董监高、控股股东等在未来6个月内无减持计划，且回购提议前6个月无买卖公司股份行为 [1][7][8] - 已开立专用证券账户(B886475993)用于股份回购操作 [10] 财务影响分析 - 截至2024年底公司资产总额为1.58万亿元，回购资金占净资产比例仅0.21%，对财务状况影响有限 [7] - 回购不会导致控制权变化或股权分布不符合上市条件，对日常经营、研发及债务履行能力无重大影响 [7] - 回购后需履行债权人通知程序，但不会损害公司持续经营能力 [8] 授权与执行安排 - 股东会授权董事会全权处理回购事宜，包括确定具体实施时间、价格区间及办理注销手续等 [9] - 授权范围涵盖签署相关法律文件、调整方案细节及办理注册资本变更等事项 [9] - 公司将根据市场情况择机实施回购，并按监管要求及时披露进展 [10]

回购方案概述 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于5亿元，不超过10亿元，回购价格上限为13.58元/股 [2] - 回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内 [2] - 按回购金额下限5亿元测算，回购数量约为4,545万股；按上限10亿元测算，回购数量约为9,091万股 [2] 回购目的与用途 - 回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本 [2] - 回购旨在切实维护股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值 [2] 债权人相关事项 - 因回购涉及注册资本减少，公司通知债权人可在公告披露之日起45日内要求清偿债务或提供担保 [3] - 债权人需提交有效债权文件及相关凭证进行申报，包括合同、协议等证明材料 [3] - 法人债权人需提供营业执照副本及法定代表人身份证明，自然人债权人需提供有效身份证件 [3]

霍尔木兹海峡的地缘政治影响 - 以色列对伊朗核设施的打击导致布伦特原油单日暴涨13%，创俄乌冲突以来最高涨幅，全球20%石油海运依赖霍尔木兹海峡，若被封锁油价可能飙升至130美元/桶 [5] - 德国化工巨头巴斯夫因天然气价格上涨宣布削减30%产能，中国光伏玻璃厂因甲醇期货价格跳涨暂停新订单接收 [7] - 霍尔木兹海峡是全球能源和工业供应链的关键节点，运输全球21%的石油消耗量（约2100万桶/日）和25%的液化天然气贸易，中国45%的石油进口和欧盟60%的能源供给依赖此通道 [12] 霍尔木兹海峡的供应链影响 - 伊朗供应中国60%的高品位天青石矿（品位85%以上），是生产永磁电机的核心原料，冲突可能导致中国磁性材料企业成本上升 [13] - 伊朗甲醇产能占全球18%，2023年对华出口300万吨占中国进口量30%，国内硫磺进口依存度48%其中伊朗占7%，溴素进口依存度56.8%其中49%来自以色列 [17] - 永磁电机成本上升将传导至各类电器制造成本，硫磺价格波动将影响农业和化工产业链，溴素价格已从4月的3.6万元/吨涨至高位 [17] 危机中的商业机会 - 隆基绿能中标沙特红海新城1.2GW光伏项目金额达85亿元，配套建设200MWh储能系统，与阿联酋签订5GW框架协议 [18] - 阳光电源的光储逆变器+微电网解决方案和振华重工的海上风电建设在中东市场受到欢迎 [19] - 中国交建可能受益于中东国家加速建设替代能源通道和原油管道扩建 [21] - 航天彩虹隐身无人机完成阿联酋空军测试，洪都航空L-15教练机获阿联酋12架订单（6亿美元）和巴基斯坦16架意向订单 [25] 中国制造的应对策略 - 中俄北极航道合作可使液化天然气运输比苏伊士运河航线缩短40%，但短期实现替代还不可能 [27] - 中长期可帮助中东国家建造石油输送管道避开霍尔木兹海峡，如将石油运至红海或阿曼湾 [29] - 伊朗天青石断供可能倒逼金瑞矿业启动大风山锶矿技改，增加德国/墨西哥等其他进口国的进口量 [30] - 海尔在欧洲设立研发中心和制造工厂，缩短响应时间节约成本并获取当地技术资源 [31][33]

会议时间安排 - 2025年4月17日，公司第五届董事会第四十八次会议同意召开股东会[4] - 2025年5月17日，公司发布会议通知，拟定6月16日召开股东会[4] - 2025年5月30日，公司收到临时提案并发布补充通知，增加两项议案[4] 会议出席情况 - 出席会议的股东及股东代理人共1340人，代表有表决权股份10497364133股，占比64.4856%[8] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》，普通股合计同意票数10492024276股，占比99.9491%[13] - 《关于审议公司2024年度利润分配方案及2025年度预分红授权事项的议案》，普通股合计同意票数10489599076股，占比99.9260%[13] - 《关于审议公司<董事会2024年度工作报告>的议案》，普通股合计同意票数10489393729股，占比99.9241%[14] - 《关于审议公司<独立董事2024年度述职报告>的议案》，普通股合计同意票数10489423076股，占比99.9244%[15] - 《关于审议公司<监事会2024年度工作报告>的议案》，普通股合计同意票数10489448129股，占比99.9246%[16] - 《关于续聘公司国际核数师及国内审计师的议案》，普通股合计同意票数10488737476股，占比99.9178%[17] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》，普通股合计同意票数10488987876股，占比99.9202%，A股中小股东同意票数733318661股，占比99.2590%[18] - 《关于审议公司2025年度融资担保计划的议案》，普通股合计同意票数10467798747股，占比99.7184%，A股中小股东同意票数730514143股，占比98.8794%[19] - 《关于公司资产证券化业务计划的议案》，普通股合计同意票数10489045876股，占比99.9208%[21] - 《关于取消公司监事会的议案》，普通股合计同意票数10488433629股，占比99.9149%[21] - 《关于修订<中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法>的议案》，普通股合计同意票数10488980376股，占比99.9201%[24] - 《关于修订<中国交通建设股份有限公司章程>的议案》，普通股合计同意票数10468874648股，占比99.7286%，A股中小股东同意票数731620044股，占比99.0291%[23] - 《关于修订<中国交通建设股份有限公司股东会议事规则>的议案》，普通股合计同意票数10468048148股，占比99.7207%，A股中小股东同意票数730763544股，占比98.9132%[26] - 《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>》议案，A股同意票数10106092048，占比99.9276%；H股同意票数362668000，占比94.4560%；普通股合计同意票数10468760048，占比99.9275%[27] - 《关于回购公司A股股份方案的议案》，A股同意票数10111028466，占比99.9765%；H股同意票数381332611，占比99.3171%；普通股合计同意票数10492361077，占比99.9523%[28] - 《回购股份的种类》，A股同意票数10111033566，占比99.9765%；H股同意票数381332611，占比99.3171%；普通股合计同意票数10492366177，占比99.9524%[34] - 《回购股份的方式》，A股同意票数10110999266，占比99.9762%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10492051877，占比99.9494%[34] - 《回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》，A股同意票数10110838966，占比99.9746%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10491891577，占比99.9479%[38] - 《本次回购股份的价格》，A股同意票数10110664166，占比99.9729%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10491716777，占比99.9462%[38] - 《回购资金来源》，A股同意票数10110824366，占比99.9744%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10491876977，占比99.9477%[42] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排》，A股同意票数10110786766，占比99.9741%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10491839377，占比99.9474%[42] - 《防范侵害债权人利益的相关安排》，A股同意票数10110902166，占比99.9752%；H股同意票数381052611，占比99.2442%；普通股合计同意票数10491954777，占比99.9485%[43] - 《关于修订<中国交通建设股份有限公司董事会议事规则>》议案，A股中小股东同意731475444股，占比99.0095%；反对6625063股，占比0.8967%；弃权692411股，占比0.0938%[27] - A股中小股东同意736248662股，占比99.6556%，反对2131645股，占比0.2885%，弃权412611股，占比0.0559%[44] - A股股东同意10110865266股，占比99.9748%，反对2131645股，占比0.0211%，弃权412611股，占比0.0041%[47] - H股股东同意371052611股，占比96.6397%，反对300000股，占比0.0781%，弃权12602000股，占比3.2822%[47] - 普通股合计同意10481917877股，占比99.8529%，反对2431645股，占比0.0232%，弃权13014611股，占比0.1239%[47] 其他 - 议案13 - 16为特别决议案，经出席股东会股东（股东代理人）所持表决权股份2/3以上同意通过，其他普通决议案经1/2以上审议通过[45] - 关于《办理本次回购股份事宜的具体授权》审议通过[47] - 关于《公司2025年全面预算方案的议案》，A股股东同意10108212165股，占比99.9486%，反对4737546股，占比0.0468%，弃权459811股，占比0.0046%[47] - 关于《公司2025年全面预算方案的议案》，H股股东同意381052611股，占比99.2442%，反对300000股，占比0.0781%，弃权2602000股，占比0.6777%[47] - 关于《公司2025年全面预算方案的议案》，普通股合计同意10489264776股，占比99.9228%，反对5037546股，占比0.0480%，弃权3061811股，占比0.0292%[47] - 公司本次股东会召集、召开、人员资格、召集人资格、表决程序和结果均合法有效[46]

董事会决议公告 - 公司第五届董事会第五十次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，七名董事参与表决，董事王海怀委托董事刘翔代为表决 [1] - 会议审议通过两项议案：2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一批次解除限售议案和回购注销部分限制性股票议案，两项议案均获得7票同意 [3][6] - 两项议案在提交董事会审议前均已通过薪酬与考核委员会会议审议 [2][5] 限制性股票解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象共626人，可解除限售股票数量为3126.98万股，占公司总股本的0.19% [10][18] - 首次授予部分第一个解除限售期为2023年6月5日至2025年6月4日，限售期已届满，可申请解除限售所获总量的34% [16] - 原650名激励对象中有24人因离职或绩效考核不达标等原因被取消资格，其股票将由公司回购注销 [18] 限制性股票回购注销 - 公司将回购注销48名激励对象持有的411.72万股限制性股票，其中375万股为全部回购，36.72万股为部分回购 [33][34] - 回购价格根据不同类型分为三档：4.73578元/股加利息、4.73578元/股和4.46578元/股加利息，总资金约1940万元加利息 [35][36][37] - 回购完成后公司总股本将从16,278,611,425股减少至16,274,494,225股，注册资本相应减少 [45] 激励计划实施情况 - 2022年限制性股票激励计划于2022年12月15日经董事会审议通过，2023年4月27日获股东大会批准 [10][14] - 计划实施过程中已完成首次授予650名激励对象和预留授予的程序，并于2024年1月26日完成预留部分授予 [15] - 2024年4月已回购注销8名激励对象的150万股限制性股票 [15][30]