公司股份回购行动 - 公司于2026年2月2日执行了A股股份回购，耗资总额为人民币979.7万元 [1] - 本次回购股份数量为120.79万股，回购价格区间为每股人民币8元至8.18元 [1]

公司股份回购 - 中国交通建设于2026年2月2日进行了A股股份回购 [1] - 本次回购总金额为人民币979.69万元 [1] - 本次回购股份数量为120.79万股 [1] - 回购价格区间为每股8.00元至8.18元 [1]

公司股份回购 - 中国交通建设于2026年2月2日进行了A股回购操作 [1] - 本次回购总金额为人民币979.69万元 [1] - 公司共回购120.79万股A股 [1] - 回购价格区间为每股8.00元至8.18元 [1]

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 中國交通建設股份有限公司 呈交日期： 2026年2月2日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 601800 | 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件 ...

董事会换届选举结果 - 自2026年1月30日起，宋海良、张炳南及刘翔获重选为第六届董事会执行董事 [1] - 自2026年1月30日起，高春雷及吴爱红获推选为第六届董事会非执行董事 [1] - 自2026年1月30日起，陈永德获重选为独立非执行董事，王清勤及刘汝臣获推选为独立非执行董事 [1] - 刘辉、武广齐及周孝文于2026年1月30日退任独立非执行董事 [1] - 杨向阳经职工代表大会选举为职工董事，任期自2026年1月30日起至第六届董事会任期届满 [1] 董事会会议决议及高管续聘 - 宋海良在董事会会议上获重选为董事长 [2] - 张炳南获续聘为公司总裁，任期自董事会会议决议作出之日起至第六届董事会任期届满 [2] - 杨志超获续聘为公司副总裁，任期自董事会会议决议作出之日起至第六届董事会任期届满 [2] - 刘正昶获续聘为公司财务总监，任期自董事会会议决议作出之日起至第六届董事会任期届满 [2] - 刘正昶同时获续聘为公司董事会秘书，俞京京获续聘为公司秘书，任期均自董事会会议决议作出之日起至第六届董事会任期届满 [2]

公司基本信息 - 公司为中国交通建设股份有限公司，股份代号1800[1] - 执行董事长为宋海良[2] - 总裁为张炳南[2] 董事会委员会 - 董事会下设战略与投资及ESG、审计与风险等四个委员会[3] - 宋海良担任战略与投资及ESG、提名委员会主席[3] - 高春雷担任多个委员会成员[3] - 吴爱红担任多个委员会成员[3] - 陈永德担任薪酬与考核委员会主席等职[3] - 王清勤担任薪酬与考核委员会主席等职[3] - 刘汝臣担任多个委员会成员[3]

董事会换届与人事任命 - 公司于2026年1月30日完成第六届董事会换届 宋海良、张炳南及刘翔获重选为执行董事[1] - 高春雷及吴爱红获推选为非执行董事 陈永德获重选为独立非执行董事 王清勤及刘汝臣获推选为独立非执行董事[1] - 刘辉、武广齐及周孝文于同日退任独立非执行董事[1] 高级管理层续聘 - 在2026年1月30日的董事会会议上 宋海良先生获重选为公司董事长[2] - 张炳南先生获续聘为公司总裁 任期至第六届董事会届满[2] - 杨志超先生获续聘为公司副总裁 刘正昶先生获续聘为公司财务总监 任期均至第六届董事会届满[2] 其他关键职务任命 - 杨向阳先生经职工代表大会选举为职工董事 任期自2026年1月30日起至第六届董事会届满[1] - 刘正昶先生同时获续聘为公司董事会秘书 俞京京先生获续聘为公司秘书 任期至第六届董事会届满[2]

会议安排 - 公司2026年1月12日董事会同意召开股东会，14日发布通知，30日召开[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人431人，代表股份9,420,763,519股，占比58.0203%[13] 选举结果 - 宋海良等7人当选董事，得票率超99.95%，A股中小股东同意率超88%[17][18][19][20][21][22][23][24] 决议情况 - 股东会审议通过董事选举议案，表决程序及结果合法合规[16][25][26]

人事任命 - 同意选举宋海良为第六届董事会董事长，任期至换届[6] - 同意继续聘任张炳南为公司总裁，任期至换届[10] - 同意继续聘任刘正昶为财务总监、董事会秘书，杨志超为副总裁，任期至换届[11,12] - 同意继续聘任俞京京为公司秘书、证券事务代表，任期至换届[15,16] - 同意第六届董事会各专门委员会成员组成，任期至换届[8] 业绩与计划 - 2026年度经营计划新签合同额同比增长不低于2.6%，营业收入同比增长不低于6.8%[18] - 2025年度投资计划完成1086亿元，完成率79.5%；2026年度投资计划为1759亿元[19] 市场扩张 - 同意附属公司联合体持股60%，与肯尼亚社保基金持股40%，设项目公司投资肯尼亚公路项目，资本金约1.86亿美元，总投资不超7.44亿美元[21] - 同意附属公司联合体参与竞标清远至珠海高速公路连山至清新段项目[22]

股东会信息 - 2026年1月30日举行临时股东会，已发行股份总数16,237,015,579股[5] - 出席股东及代表共持有9,420,763,519股，占已发行股份总数58.0203%[6] 董事选举 - 宋海良、张炳南、刘翔重选为执行董事，得票率超99.96%[7] - 高春雷、吴爱红推选为非执行董事，得票率超99.95%[7] - 陈永德重选，王清勤、刘汝臣推选为独立非执行董事，得票率超99.96%[8] 董事会决议 - 2026年1月30日董事会会议，宋海良重选为董事长[15] - 张炳南续聘为总裁，杨志超续聘为副总裁[15][16] - 刘正昶续聘为财务总监兼董事会秘书，俞京京续聘为公司秘书[17][18] 委员会成员 - 战略与投资及ESG委员会主席宋海良，成员有张炳南等[15] - 审计与风险委员会主席陈永德，成员有高春雷等[15] - 薪酬与考核委员会主席王清勤，成员有高春雷等[15] - 提名委员会主席宋海良，成员有陈永德等[15] 现有董事 - 截至公告日期，公司董事为宋海良、张炳南等[21]