会议信息 - 2025年5月15日举行股东周年大会[3][5] 财务相关 - 接纳截至2024年12月31日止财政年度财务报表，赞成票2,217,863,741股（99.90%）[3] - 续聘毕马威会计师事务所，赞成票2,181,850,672股（98.28%）[3] 人事相关 - 重选吴天海、欧肇基、蒋丽苑、廖淥波为董事，赞成票分别为2,027,937,919股（91.35%）、2,061,593,511股（92.86%）、2,219,910,718股（99.99%）、2,191,733,469股（98.72%）[3] 股份相关 - 已发行股份总数为3,036,227,327股[3][5] - 给予董事会回购公司本身股份授权，赞成票2,218,728,843股（99.94%）[3] - 给予董事会发行股份授权，赞成票1,764,756,649股（79.49%）[3] - 批准将回购股份加入发行股份授权，赞成票1,780,183,801股（80.19%）[3]

15 April 2025 Dear Non-registered Shareholders Note, Notification of Publication of Corporate Communications and Sustainability Report 2024 We hereby notify you that various latest corporate communications of Wharf Real Estate Investment Company Limited (the "Company"), including the following documents (the "Current Corporate Communications"), in both English and Chinese versions, have been published and are now available on the Company's website at www.wharfreic.com and Hong Kong Exchanges and Clearing Li ...

15 April 2025 To: Shareholders who have selected to receive corporate communications by Website Version Notification of Publication of Annual Report 2024; Circular dated 15 April 2025 relating to the Re-election of Directors, General Mandates for Buy-Back and Issue of Shares and Notice of Annual General Meeting ("AGM"); and Proxy Form (together, the "Current Corporate Communications") and Sustainability Report 2024 The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications of Wharf Real Estate ...

Wharf Real Estate Investment Company Limited Note: For those Shareholders who have previously selected to receive printed copy(ies) of only the English or Chinese version of corporate communications, a printed Annual Report 2024 in the chosen language is delivered. If you wish to also receive a printed copy of the Annual Report 2024 in another language, you may complete the request form (the "Request Form") on the reverse side of this letter, sign and return it by post (no postage stamp is required if deliv ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 - 1 - （一） 省覽及接納截至二○二四年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨 立核數師報告。 （二） 重選卸任董事。 （三） 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。 股 東 週 年 大 會 通 告 茲通告：九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）謹訂於二○二五年五月十五日 （星期四）上午十一時十五分假座香港九龍廣東道3號馬哥孛羅香港酒店地下百年廳舉行 股東週年大會（「應屆股東週年大會」），以商議下列事項： 並考慮及酌情通過（不論會否作出修訂）下列決議案為普通決議案： 九龍倉置業–股東週年大會通告 (二○二五年四月十五日) （四） 「茲議決： （甲） 在須受下文（乙）段的限制下，一般性及無條件批准本公司董事 （「董事」）在有關期間（定義見下文）內行使本公司有關購買本公 司股本內的股份（「股份」）的一切權力； （乙） 根據上文（甲）段的批准，可於香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）或獲香港證券 ...

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 股 票 經 紀 或 其 他 註 冊 證 券 交 易 商、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 九 龍 倉 置 業 地 產 投 資 有 限 公 司 股 份，應 立 即 將 本 通 函 及 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 交 予 買 主 或 承 讓 人，或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之 銀 行、股 票 經 紀 或 其 他 代 理 人， 以 便 轉 交 買 主 或 承 讓 人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 函 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 重 選 董 事、 回 購 ...

| | | | 目錄 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 主席的話 | 2 | 凝聚持份者力量，締造深遠影響 | 43 | | | | 承諾和策略方針 | 44 | | 二〇二四年摘要 | 4 | 培育人才 | 44 | | | | 與供應商合作 | 50 | | 關於九龍倉置業 | 6 | 為顧客提供優質的產品 | 51 | | 我們的業務 | 7 | | | | 我們的核心價值 | 8 | 生命至上：保障健康與安全 | 54 | | 我們的貢獻和影響 | 8 | 承諾和策略方針 | 55 | | | | 安全和健康的工作場所 | 55 | | 關於本報告 | 9 | 員工福祉 | 56 | | | | 安全的產品和服務 | 58 | | 報告標準 | 10 | | | | 報告範圍 | 11 | | | | 報告核證 | 11 | 「社、企共勉」 | 60 | | 發布日期和意見反饋 | 11 | 承諾和策略方針 | 61 | | | | 青年發展 | 61 | | | | 藝術與文化 | 63 | | 我們的可持續發展方針 | 12 | 社區關懷 | 65 | | 企 ...

公司股份与股息 - 2024年12月31日，公司已发行股份数目为3,036,227,327[9] - 2024年第二次中期股息为每股港币0.60元，记录日期为2025年4月7日下午6时正，派付日期为2025年4月24日[10] - 宣布派发每股0.60港元的第二次中期股息（2023年：每股0.61港元），全年合共派息每股1.24港元（2023年：每股1.28港元）[25][31] - 公司自2017年上市以来，按年派发相当于来自香港投资物业及酒店的股东应占基础净盈利约65%的股息[139] 香港市场数据 - 2024年香港共接待4500万名旅客，按年增长31%[20] - 2024年香港零售销售全年同比下跌7%至港币3770亿元[20] 公司物业相关数据 - 公司写字楼组合的出租率达90%[22] - 公司旗舰项目海港城和时代广场拥有999年地契[12] - 海港城拥有10座甲级写字楼、3间国际级酒店、256间豪华服务式住宅单位、13.8万平方呎的会所及国际邮轮码头[12] - 广东道临街店面现有16个奢侈品牌[22] - 公司物业、酒店及会所价值为1595亿港元，总楼面面积840万平方呎，地契999年[40] - 海港城（包括酒店）收入增加2%，营业盈利持平[42] - 海港城商场年末出租率为94%，写字楼出租率升至90%[43][47] - 海港城商场2024年收入56.05亿港元，2023年为54.74亿港元，增长2%；写字楼2024年收入22.89亿港元，2023年为23.04亿港元，下降1%；其他收入2024年为12.02亿港元，2023年为11.74亿港元，增长2%；总收入2024年为90.96亿港元，2023年为89.52亿港元，增长2%[51] - 时代广场收入和营业盈利皆下跌6%[59] - 时代广场商场年末出租率达93%，写字楼年末出租率升至90%[60][67] - 时代广场商场2024年收入11.05亿港元，2023年为11.68亿港元，下降5%；写字楼2024年收入5.56亿港元，2023年为5.93亿港元，下降6%；总收入2024年为16.61亿港元，2023年为17.61亿港元，下降6%[66] - 时代广场物业价值437亿港元，总楼面面积200万平方呎，地契999年[61] - 香港美利酒店有336间房间，5间获业界美誉的餐厅及酒吧[79] - 荷里活广场总楼面面积56.2万平方呎，有290多家中西名店及食肆[81] 公司荣誉与社会责任 - 2024年九龙仓集团荣膺香港公益金最高筹款机构第三名[13] - 公司继续获纳入“恒生可持续发展企业指数”成份股兼获AA + 评级，MSCI ESG评级中获A级，获“商界展关怀”标志及纳入FTSE4Good指数系列[13] - 旗舰项目“学校起动”计划得到超70个伙伴机构支持，已惠及82所中学近10万名弱势学生[26] - 截至2024年末，集团累计安排111亿港元的可持续发展挂钩贷款，ESG评级达AA+[27] - “学校起动”计划获超70个伙伴机构支持，惠及82所学校和近十万名学生[113] - “九龙仓艺术奖学金计划”已资助22位奖学金得主攻读艺术创作相关学位[114] - “建筑设计实习计划”已有37名建筑系硕士生完成海外实习[114] - 公司组织约140人参与公益金活动，成为最高筹款队伍季军[114] 公司财务数据关键指标变化 - 集团收入下跌3%至129.12亿港元（2023年：133.06亿港元），营业盈利下跌3%至96.91亿港元（2023年：99.93亿港元）[24][31] - 借贷总成本下降10%至21亿港元（2023年：23亿港元），基础净盈利上升2%至61.39亿港元（2023年：60.11亿港元）[24][31] - 计入投资物业重估减值后，股东应占集团盈利为8.91亿港元（2023年：47.66亿港元），同比下降81%[24][31] - 截至2024年12月31日，总资产维持于2380.72亿港元，账面资产净值为1878.2亿港元（或每股61.86港元）[24][31] - 负债净额进一步减少21亿港元至342.3亿港元，资产负债率为17.8%[24][31] - 平均利息成本微升至5.6%，利息保障倍数为4.7倍[24] - 2024年公司基础净盈利增加2%至61.39亿港元[118] - 2024年计入投资物业重估减值净额后，股东应占盈利为8.91亿港元[118] - 2023年公司基础净盈利为60.11亿港元，计入投资物业重估减值净额后股东应占盈利为47.66亿港元[118] - 集团收入减少3%至129.12亿港元（2023年：133.06亿港元），营业盈利减少3%至96.91亿港元（2023年：99.93亿港元）[119] - 投资物业收入减少1%至108.01亿港元（2023年：109.16亿港元），营业盈利减少2%至91.02亿港元（2023年：92.47亿港元）[119] - 酒店收入减少1%至15.41亿港元（2023年：15.61亿港元），营业盈利减少53%至0.99亿港元（2023年：2.09亿港元）[119] - 海港城（包括酒店）总收入增加2%至90.96亿港元（2023年：89.52亿港元），营业盈利增加0.4%至72.04亿港元（2023年：71.75亿港元），分别占集团收入70%（2023年：67%）及集团营业盈利74%（2023年：72%）[119] - 发展物业收入下跌36%至1.52亿港元（2023年：2.38亿港元），营业盈利为1.66亿港元（2023年：0.28亿港元）[119] - 投资的营业盈利减少40%至2.81亿港元（2023年：4.65亿港元）[120] - 投资物业产生3%的重估减值，股东应占未变现估值亏损为56.21亿港元（2023年：11.74亿港元）[121] - 财务支出为18亿港元（2023年：21.7亿港元），实际借贷年利率上升至5.6%（2023年：5.4%）[123] - 股东应占集团盈利为8.91亿港元（2023年：47.66亿港元），每股基本盈利为0.29港元（2023年：1.57港元）[125] - 负债净额减少21亿港元至342亿港元（2023年：363亿港元），负债净额与总权益比率下降至17.8%（2023年：18.6%）[133] - 2024年12月31日备用信贷及已发行债务证券总额达469亿港元，其中355亿港元已动用，未提取信贷为114亿港元[134] - 集团持有流通性上市投资组合总市值为53亿港元，2023年为58亿港元[135] - 2024年集团营运现金流入96亿港元，2023年为97亿港元；营业业务净现金流入63亿港元，2023年为59亿港元；投资活动净现金流出1.74亿港元，2023年为流入72亿港元[137] - 截至2024年12月31日，今后数年主要计划开支估计为9亿港元，其中2亿港元已承担[138] 公司可持续发展与合规 - 公司建立了可持续的管治架构应对环境、社会及管治挑战[99] - 公司对贿赂、欺诈等行为零容忍并执行《举报政策及程序》[100] - 公司对业务单位进行气候风险评估，面临急性和慢性气候风险[102] - 公司将气候风险因素整合进商业策略提升气候韧性[103] - 2024年公司未有违反相关法律法规的重大违规事件[105] - 公司向SBTi承诺设立基于科学的近期目标以减少碳排放[105] - 报告年内公司继续取得ISO 14001环境管理体系认证[106] - 海港城采用创新冷却系统获中电“创新节能企业大奖2024”能源管理卓越大奖[106] - 时代广场试点引进无电制冷涂料及其人工智能技术获三项奖[106] - 公司工伤率保持低水平，每一百名员工为3.1宗[107] - 公司为185位同事及其家庭成员组织大型户外活动[108] - 截至2024年，公司获批111亿港元可持续发展表现挂钩贷款[112] 公司董事会与治理 - 公司在2024年全年应用《上市规则》附录C1《企业管治守则》原则，遵守所有适用守则条文，仅偏离第C.2.1条[144] - 董事会担当领导角色，建立、推动并加强以企业价值观为基础的企业文化[145] - 截至报告日期，董事会由12名董事组成，包括4名执行董事和8名独立非执行董事，独立非执行董事占比67%[148][155] - 截至报告日期，董事会有2名女性成员，占比17%，公司目标是维持现有女性代表比例并最终实现性别均等[149] - 董事年龄方面，56岁以下占8%，56 - 65岁占17%，66 - 75岁占33%，75岁以上占42%[151] - 董事族裔方面，华裔占92%，非华裔占8%[151] - 董事服务年资方面，2至5年占42%，5年以上占58%[151] - 董事在其他上市公司出任董事情况，0间占59%，1至3间占33%，3间以上占8%[151] - 所有董事须至少每三年一次于股东周年大会上轮值卸任，每届股东周年大会至少三分之一在任董事须卸任[154] - 吴天海等4位卸任董事将于2025年5月15日股东周年大会卸任，符合资格并愿重选连任[154] - 全部独立非执行董事任期一般三年后届满，任超九年重选须股东审议通过并说明相关资料[156] - 提名委员会至少每年检讨一次《董事会多元化政策》执行情况和成效[149] - 截至2024年12月31日止财政年度，董事会主席袍金为每年35万港元，董事（主席除外）为每年30万港元，审核委员会主席为每年20万港元，审核委员会成员为每年17.5万港元，薪酬委员会主席及成员为每年6万港元[158][159] - 公司制定《提名政策》，明确物色、评估及提名董事的方针，提名力求平衡董事会技能、经验和观点[157] - 新委任董事接受法律责任和董事会角色介绍培训，公司秘书提供业务、市场、法规等更新资料，安排董事参与培训课程和论坛[161] - 公司采纳《公司守则》，其证券交易标准高于《标准守则》，所有董事本财政年度遵守相关标准[162] - 董事会与管理层职责明确区分，重要事宜由董事会决定，集团一般营运由管理层决定，董事会定期检讨安排[163] - 主席兼常务董事吴天海负责集团总体策略规划、重大决策等多项职责[165] - 公司秘书许仲瑛向主席和董事会汇报，监督公司遵守各项法律和规例，统筹安排董事培训[166] - 公司秘书本财政年度接受不少于15小时相关专业培训[166] - 公司制定与《公司守则》标准相若的证券交易限制书面指引，提供给集团及其控股公司员工[162] - 所有董事本财政年度均参与持续专业发展，通过出席研讨会、会议、论坛及阅读期刊等方式提升[161] - 2024年董事会举行4次定期会议，各董事出席情况不一，如吴天海、徐耀祥等出席率为100%，周德熙出席率为75%[167][168] - 每次定期会议前一个月发正式通知，临时会议给合理通知期，会议文件提前不少于3个营业日送交董事传阅[168] - 公司成立审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会，职权范围定期检讨更新[169] - 审核委员会成员为廖淥波、韦理信、杨永强，均为独立非执行董事[170] - 薪酬委员会成员为欧肇基、吴天海、韦理信，大部分为独立非执行董事[170] - 提名委员会成员为吴天海、欧肇基、杨永强，大部分为独立非执行董事[170] - 审核委员会负责监察审阅公司财务资料等事宜[170] - 薪酬委员会负责就公司董事及高管薪酬政策等提建议[170] - 提名委员会负责就董事会成员组合等提建议并评估董事表现[170] - 2024年主席与独立非执行董事举行过一次无其他董事出席的会议[167] - 审核委员会2024年举行四次会议，薪酬委员会和提名委员会各举行一次会议[174] - 公司委聘毕马威会计师事务所为2024财年核数师，审核委员会建议续聘其为2025年度核数师[177][178] - 2024年和2023年核数服务酬金均为900万港元，非核数服务酬金均为100万港元，合计均为1000万港元[177] - 董事会负责监督本财政年度财务报表编制，集团编制报表严守采用适当会计政策等原则[175][176] - 审核委员会审阅外聘核数师年度审核计划，批准其薪酬及聘用条款[174] - 提名委员会建议在2024年股东周年大会上重选卸任董事徐耀祥、凌缘庭、李伟中、周德熙[174] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，审核委员会负责持续监察及评估[180] - 风险管理及内部监控委员会协助审核委员会履行监督责任，徐耀祥任主席[181] - 审核委员会在提交季度、中期及年度财务报表前进行审阅[174] - 薪酬委员会检讨公司全体董事及高级管理人员薪酬政策及架构，考虑及批准酬金[174] - 集团至少每年对整个集团进行一次以COSO框架为基础的全面系统检讨[185] - 截至2024年12月31日止财政年度，审核委员会已对集团的

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書 許仲瑛 香港，二○二五年三月二十五日 沒收未領取之 二 ○ 一 八 年 第 二 次 中 期 股 息 根據九龍倉置業地產投資有限公司（「本公司」）經第二次修訂及重列的組織章程細 則第140條，任何在宣派日期起計六年後仍未有人領取的股息會被沒收並歸本公司所 有。本公司董事會（「董事會」）謹知會本公司股東（「股東」），在二○一九年三 月五日宣派每股港幣1.05元的二○一八年第二次中期股息（「二○一八年第二次中期 股息」），若在二○二五年四月二十五日仍然無人領取，將被沒收並歸本公司所有。 凡有權收取但仍未收到二○一八年第二次中期股息之款項或尚未兌現相關股息單的股 東，務請不遲於二○二五年四月二十四日（星期四）下午四時三十分聯絡本公司的香 港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心 17樓。 承董事會命 九龍倉置業地產投資有限公司 於本公告日期，董事會的成員為吳天海先生 ...

提名委员会组成 - 由不少于两名成员组成，多数为独立非执行董事[6] - 主席由董事会主席或独立非执行董事担任，由董事会委任[6] 会议规则 - 法定人数为两名成员[6] - 决议案以多数票取决，票数相同时主席有权投第二票[6] - 身在香港成员签署的书面决议案效力等同于会议通过[5] 委员会职权 - 获授权调查职权内活动，可向雇员索取资料[9] - 获提供充足资源，可寻求外部专业意见[9] 职责履行 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[9] - 至少每年检讨《董事会多元化政策》执行情况和成效[9] - 就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提建议[9]