会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议2025年9月12日发通知，9月22日通讯表决召开，9位董事全出席[7] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案9票同意待临时股东大会批准[9][10] - 部分制度修订及制定子议案9票同意，部分待临时股东大会批准[11][12] - 更换董事会提名委员会委员9票同意，王雁接替王常青[13][14] - 召开2025年第二次临时股东大会议案9票同意[16]

董事会成员 - 公司董事会成员共9人，含执行、非执行、独立非执行董事[2] - 执行董事4人，非执行董事2人，独立非执行董事3人[2] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬与考核、提名、战略4个委员会[2] - 各委员会成员明确[2][3] 文档信息 - 文档日期为二零二五年九月二十二日[3]

战略委员会细则 - 实施细则2021年3月30日生效，2025年9月22日修订[1] - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[5] 会议规则 - 定期会议每年一次以上，提前七天书面通知[7] - 满足三种情况之一七日内开临时会，提前三天通知[7] - 会议须全体委员出席，决议经出席委员过半数通过[7] 成员履职 - 无正当理由连续三次未亲自出席视为不能履职[8] 会议形式与记录 - 定期会议现场召开，临时会议可通讯或书面审议[8] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[8] 汇报与公开 - 应向董事会汇报决定或建议，受限制除外[8] - 应公开职权范围，在公司及交易所网站刊发[8]

审计委员会规则 - 审计委员会规则自2012年3月29日起生效，历经2013 - 2025年6次修订[1] 成员构成与产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举且全体董事过半数通过产生[3] - 由至少三名非执行且独立非执行董事占多数的董事组成，至少一名为会计专业人士[3] - 设主任一名由会计专业独立非执行董事担任，可设副主任[3] - 委员任期与董事任期一致，可连选连任[3] - 核数公司前任合伙人特定日期起二年内不得担任成员[3] 职责与权限 - 全成员过半数同意事项提交董事会审议，包括披露财报等[3] - 至少每年与核数师开会两次[4] - 负责审核财务信息、监督审计和内控，行使监事会职权[3] - 需检讨公司财务、风险管理及内部监控系统[4] 会议规则 - 定期会议每季度召开一次以上，提前七天书面通知，全体同意可免通知期限[8] - 特定情况七日内召开临时会议，提前三天通知成员[8] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议经出席委员过半数通过[8] - 成员连续三次未亲自出席视为不能履职，董事会可调整[8] - 关联委员讨论关联议题应回避，无关联委员过半数出席且决议经其过半数通过，不足半数提交董事会[8] 其他规定 - 应获足够资源履行职责[10] - 应公开职权范围，在公司和上市交易所网站刊出[10] - 议事规则自董事会决议通过之日起生效[10] - 由董事会解释、制定和修改[10] - 与法律法规抵触时按规定执行并修订报董事会审议[10]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应占二分之一以上，且须包含至少一名不同性别的董事[2] 会议安排 - 定期会议每年召开一次以上，召开前七天书面通知成员；临时会议特定情况七日内召开，召开前三日通知成员[8] - 定期会议以现场形式召开，临时会议可采用通讯或书面审议方式[10] 委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，对人选及任职资格进行遴选、审核并向董事会提建议[6] - 每年至少一次检审董事会架构、人数及组成，协助编制技能表并提变动建议[6] - 向董事会汇报成员组合并监察多元化政策执行，在《企业管治报告》披露相关政策及检讨结果[6] - 对董事、高管人选考察，提出意见和任职建议[6] - 评估董事投入时间、贡献及履职能力，考虑专业资格等因素[8] - 评估独立非执行董事的独立性[8] - 因应企业需求对董事委任、继任计划向董事会建议[8] - 研究董事、高管选择标准等并向董事会提建议，广泛物色合适董事人选[8] 会议规则 - 委员收到会议通知后需及时确认并反馈信息[10] - 会议需全体委员出席，决议须经出席委员过半数通过[10] - 成员连续三次未亲自出席会议，视为不能履职，董事会可调整成员[10] - 会议应有记录，初稿及定稿会先后发送全体成员，完整记录由董事会秘书保存[10] - 应向董事会汇报决定或建议，但受法律或监管限制除外[10] 其他规定 - 履行职责时可寻求独立专业意见，费用由公司承担[10] - 应公开职权范围，并按要求在公司及交易所网站刊出[10] - 出席会议的委员对会议事项有保密义务[10] - 议事规则自董事会决议通过之日起生效，由董事会解释、制定和修改[10]

薪酬与考核委员会 - 于2012年3月29日生效，经多次修订[1] - 由三名董事组成，独立董事超二分之一[2] - 每年至少开两次会，会前七天书面通知[5] 会议相关 - 会议须全体委员出席，决议过半数通过[6] - 成员三次未出席视为不能履职[6] - 会议记录由董事会秘书保存，涉关联方需回避[6] 其他 - 议事规则自董事会决议通过日生效[7] - 由董事会解释、制定和修改[7] - 不同上市地规则不一致按从严原则执行[7]

公司人员 - 执行董事有王安、张辉、王萌、王艳辉[2] - 非执行董事有刘宗宜、张伟[2] - 独立非执行董事有龚凡、王雁、王常青[2] 公司委员会 - 董事会成立四个委员会[2] - 审计委员会主任龚凡，成员王雁、王常青[2] - 薪酬与考核委员会主任龚凡，成员张伟、王常青[2] - 提名委员会主任龚凡，成员王安、王雁[3] - 战略委员会主任王安，成员龚凡、张伟[3]

公司治理 - 公司第九届第四次董事会会议于2025年9月22日以通讯表决方式召开 [1] - 会议审议关于修订及制定公司部分制度的议案等文件 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：饮料制造业占比96.18%，果渣制造业占比3.37%，其他业务占比0.45% [1] 市值信息 - 公司当前市值为154亿元 [1]

审计委员会工作规程 - 制订年报工作规程完善治理加强内控[2] - 审阅财务报告提意见，年审前审阅报表安排[4][5] - 审计中掌握进度协调处理突发事件[5] - 审核财务信息，过半数同意提交董事会[5] - 续聘事务所提交总结报告决议，评价后交董事会审议[7] - 委员对编制审议事项负保密义务[10] - 规程经董事会审议通过生效[13]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占半数以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举并过半数通过产生[6] 会议规则 - 定期会议每年一次以上，提前七天书面通知[7] - 特定情况七日内开临时会，提前三天通知[7] - 会议须全体委员出席，决议经出席委员过半数通过[7] 其他规定 - 成员无理由连续三次未出席视为不能履职[7] - 议事规则自董事会决议通过生效，由董事会解释等[8]