FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2025年1月7日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 佔有 ...

公司治理变动 - 常戈已出任中信保诚资产管理有限责任公司副董事长 [1] - 金融监管部门核准常戈中信保诚资产管理有限责任公司董事的任职资格 [1] - 常戈任中信保诚人寿总经理 [1] - 常戈任中信保诚人寿董事 [1] 常戈的职业生涯 - 常戈历任中国农业银行个人金融部综合管理处处长 山东潍坊市分行党委委员 副行长 [2] - 常戈曾任中信银行零售银行部总经理 兼私人银行部总经理 石家庄分行党委书记 行长 公司银行部(乡村振兴部)总经理 兼战略客户部总经理 [2] - 常戈曾任中国中信金融控股有限公司财富管理部总经理 兼中信科技发展有限公司执行董事 总经理 [2] - 常戈现任中信保诚人寿保险有限公司党委书记 执行董事 总经理 兼中信保诚资产管理有限责任公司董事 副董事长 [2] 常戈的教育背景与学术成就 - 常戈拥有正高级经济师职称 是中国社会科学院金融学博士 应用经济学科领域博士后 [1] - 常戈曾获中央国家机关优秀共青团干部荣誉称号 全国金融五一劳动奖章 [1] - 常戈在中央党校中青年干部培训班(第49期)学习深造 并参加了中央企业中青年高级管理人员提升治企能力专题培训班(第1期) [2] - 常戈在《学习时报》《中国金融》《财经智库》《金融评论》《农村金融研究》《银行家》等知名刊物发表研究报告 [2] - 常戈出版 参与撰写《中国村镇银行可持续发展研究》《论破解"三农"问题的正规商业金融路径选择》《雄安新区金融发展报告(2019)》《未来经济发展报告(2021)》等著作 [2]

3. 秘書 公司秘書或其代名人應擔任委員會秘書，並將確保委員會及時收到資訊及文件， 以充分及適當考慮會議事務。 4. 會議 a. 委員會每年將召開至少四次會議，並根據需要召開額外會議。 Prudential plc 第 1 頁 ，共 6 頁 職權範圍 － 風險委員會 經董事會於二零二四年十二月三日批准 於二零二五年一月一日生效 Prudential plc 職權範圍：風險委員會 1. 組成及宗旨 2. 成員 a. 委員會由董事會成立，其宗旨為協助董事會領導、指導及監管本集團的整體風 險胃納、承受能力及策略，監管本集團當前及未來潛在風險並就此向董事會提 供建議，檢討及批准本集團的風險管理架構，以及監察各類風險政策的成效及 遵守情況。 b. 委員會的職責及授權涵蓋本集團的整體業務。 c. 如果審核委員會與風險委員會的責任被認為有重疊，有關的委員會主席擁有酌 情權議定由最適當的委員會履行任何責任。 d. 若委員會要求進行的任何檢討會對審核委員會造成影響，風險委員會主席將聯 絡審核委員會主席，以確定以最合適的方式知會審核委員會。 a. 委員會須由至少三名成員組成，成員均須為獨立非執行董事。其中一名成員須 為審核委員會 ...

Prudential plc 職權範圍：薪酬委員會 1. 組成及宗旨 2. 成員 3. 秘書 4. 會議 Prudential plc 第 1 頁 ，共 7 頁 職權範圍 — 薪酬委員會 經董事會於二零二四年十二月三日批准 於二零二五年一月一日生效 a. 委員會由董事會成立，其宗旨為協助董事會履行釐定、執行及運作本集團整體 薪酬政策的職責，包括董事會主席及執行董事的酬金，以及在其職權範圍內監 督其他員工的薪酬安排。 b. 委員會應在適當情況下諮詢董事會主席及執行總裁。 a. 委員會須由至少三名成員組成，成員均須為獨立非執行董事。 b. 委員會成員的委任乃由董事會根據提名與管治委員會的建議並在諮詢薪酬委員 會主席意見後作出。 c. 委員會主席須由董事會委任，人選須為獨立非執行董事，並已於薪酬委員會任 職至少十二個月。 d. 董事會主席不得兼任委員會主席。 公司秘書或其代名人應擔任委員會秘書，並將確保委員會及時收到資訊及文件， 以充分及適當考慮會議事務。 a. 委員會每年將召開至少三次會議，並根據需要召開額外會議。 b. 委員會會議應由委員會秘書應委員會主席或其任何成員的要求召開。委員會成 員可隨時另行召開會議， ...

委員會由董事會成立，其宗旨為： 2. 成員 3. 秘書 公司秘書或其代名人應擔任委員會秘書，並將確保委員會及時收到資訊及文件，以 充分及適當考慮會議事務。 4. 會議 Prudential plc 職權範圍：提名與管治委員會 1. 組成及宗旨 Prudential plc 第 1 頁 ，共 7 頁 職權範圍 — 提名與管治委員會 經董事會於二零二四年十二月三日批准 於二零二五年一月一日生效 a. 協助董事會履行其職責，確保董事會具備適當均衡的技能，以配合本集團的戰 略目標，以及設有正式、嚴格及透明的董事委任方式及維持有效的繼任規劃框 架；及 b. 向董事會提供支援和建議，以確保本集團及其重要附屬公司設有適當的管治安 排，負責監督並向董事會提出建議。 a. 考慮到委員會成員的技能、經驗及知識組合，委員會成員須包括董事會主席、 高級獨立董事及至少一名額外非執行董事。 b. 委員會相關委任乃由董事會根據委員會的推薦意見作出。 c. 委員會主席須由董事會委任，最理想人選是董事會主席或（如存在利益衝突） 高級獨立董事或另一名非執行董事。 a. 委員會將根據需要召開額外會議，且每年召開至少三次會議。 b. 委員會會議應由 ...

Prudential plc 職權範圍：審核委員會 1. 組成及宗旨 2. 成員 Prudential plc 第 1 頁 ，共 8 頁 職權範圍 — 審核委員會 經董事會於二零二四年十二月三日批准 於二零二五年一月一日生效 a. 委員會由董事會成立，其宗旨為協助董事會履行有關確保集團財務匯報的真確 性（包括維持內部監控及風險管理系統的成效）及監察內部及外部核數師績效 和客觀性的責任。 b. 委員會的職權範圍涵蓋本集團的整體業務，亦對整個集團的財務匯報、內部監 控及審核程序負有監管責任，以及根據與提名與管治委員會所協定的附屬公司 整體管治指引，監察業務單位審核委員會的工作。 c. 如果審核委員會與風險委員會的責任被認為有重疊，有關的委員會主席擁有酌 情權議定由最適當的委員會履行任何責任。 d. 若委員會要求進行的任何檢討會對風險委員會造成影響，審核委員會主席將聯 絡風險委員會主席，以確定以最合適的方式知會風險委員會。 a. 委員會須由至少三名成員組成，成員均須為獨立非執行董事。其中一名成員須 為風險委員會成員。董事會主席不得兼任委員會成員。 b. 委員會成員的委任乃由董事會根據提名與管治委員會的建議並在諮詢審 ...

公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2024年12月24日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2024年12月23日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | ...

公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份 ...

FF305 表格類別： 股票 狀態： 新提交 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 公司名稱： Prudential plc 保誠有限公司* (* 僅供識別) 呈交日期： 2024年12月20日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 02378 | 說明 | 普通股每股0.05英鎊 | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（ ...