香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） 二零二五年股東週年大會通告 茲通告 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 五 月 二 十 九 日 （星 期 四）下 午 二 時 三 十 分 假 座 中 國 深 圳 市 南 山 區 高 新 南 四 道18號創維半導體設 計大樓塔樓西座19層 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股東週年大會」），以 商 議 下 列 事 項： 普通決議案 – 1 – 1. 省 覽、採 納 及 接 收 本 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜合財務報表及董事會報告及核數師報告； 2. 重選孫得鑫先生為本公司執行董事； 3. 重選薛鑫頔先生為本公司執行董事； 4 ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對本通函任何方面或應採取之行動 有任何疑問，請即諮詢股票經紀或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓 名下所有瑞和數智科技控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附 的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理，以便 轉交買方或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） 建議授出購回股份及 發行新股份的一般授權、 建議重選董事、 續聘核數師 及 股東週年大會通告 無 論 閣下能否出席二零二五年股東週年大會，務請按照隨附之於股東週年大會使用的代 表委任表格上所印列的指示把表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的股份過戶登記分處卓 佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓， ...

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司营业收入约为人民币377,843,000元，较2023年增加约2.7%或约人民币9,898,000元[12] - 报告期内毛利约为人民币38,075,000元，较2023年减少约19.2%，毛利率约为10.1%，较2023年下降约2.7%[12] - 报告期内净亏损约为人民币74,044,000元，较2023年下降约32.1%[12] - 报告期内销售开支减少约人民币11,197,000元至约人民币8,387,000元，较2023年下降约57.2%[12] - 报告期内金融及合约资产的预期信贷亏损减少约人民币24,600,000元至约人民币2,669,000元，较2023年减少约90.2%[12] - 报告期内行政开支减少约人民币2,044,000元至约人民币53,553,000元，较2023年下降约3.7%[12] - 2024年公司营业收入约3.77843亿元，较2023年增加约2.7%或约989.8万元[35] - 2024年公司毛利约3807.5万元，较2023年减少约19.2%，毛利率降至10.1% [37] - 2024年公司销售开支约838.7万元，较2023年减少约57.2%或约1119.7万元[38] - 报告期所得税抵免约37.2万元，2023年约217万元[41] - 报告期净亏损约7404.4万元，较2023年下降约32.1% [42] - 报告期销售开支减少约1119.7万元至约838.7万元，较2023年下降约57.2% [44] - 报告期金融及合约资产预期信贷亏损减少约2460万元至约266.9万元，较上年同期减少约90.2% [44] - 2024年12月31日现金及现金等价物余额约1639.9万元，较2023年减少约9685.8万元[46] - 报告期融资活动现金净额流出约7374.4万元，2023年为流入14764.6万元[49] - 2024年12月31日短期银行借贷约2950万元，其他借贷约7916万元[51] - 2024年12月31日资产负债率约为277.9%，2023年约为150.2% [56] - 报告期购买无形资产较2023年下降约69.4%，下降约1045.8万元[48] - 报告期行政开支减少约204.4万元至约5355.3万元，较2023年下降约3.7% [44] 各条业务线表现 - 报告期内，数据解决方案业务占集团整体营业收入比例从45.4%下降到39.2%，收入减少约11.4%或约人民币19,019,000元[12] - 商品贸易业务占集团整体营业收入比例从10.7%增加到33.0%，收入增加约218.1%或约人民币85,589,000元[12] - 销售软硬件及相关服务为一体的综合服务占集团整体营业收入比例从39.3%下降到26.2%，收入减少约31.5%或约人民币45,596,000元[12] - 数据解决方案业务收入占比从45.4%降至39.2%，收入较上年减少约11.4%或约1901.9万元[35] - 商品贸易业务收入占比从10.7%增至33.0%，收入较2023年增加约218.1%或约8558.9万元[35] - 综合服务收入占比从39.3%降至26.2%，较2023年减少约31.5%或约4559.6万元[35] 行业市场环境 - 2024年中国GDP预计增长5.2%左右，服务业与高技术制造业占比提升至60%和15%，数字经济规模突破人民币70万亿元，占GDP比重超50%[19] - 2024年全国数据中心算力总规模预计超300 EFLOPS，5G基站总数突破400万座，东数西算工程带动西部算力枢纽投资超人民币5000亿元[21] - 2024年全国数据交易所数量增至50家以上，数据交易规模突破人民币3000亿元[22] - 2024年中国金融科技市场规模约为人民币2.6万亿元，实现18%的增速[26] - 2024年中国金融机构IT投入持续加码，银行、保险、证券行业数字化支出总额超人民币5500亿元，银行占比超60%[26] - 2025年中国金融科技市场规模将达3.1 - 3.3万亿元，较2024年增速（18%）小幅提升[62] - 2025年AI客服替代率将超85%，2024年为65%[62] - 微众银行2024年中期业绩发布会披露其AI反欺诈模型准确率已达99.3%[62] 公司业务动态 - 公司主要业务是为客户提供大数据、AI和数字化营销的国产化替代产品和解决方案[26] - 公司在核心大数据业务领域与多家金融机构进行项目合作，助力客户开展数据治理等工作[27] - 公司围绕资讯技术国产化自主创新和赋能产业数字化转型，发挥数据智能和营销科技方面的技术优势[27] - 公司凭借成熟产品方案等优势持续打造核心竞争力，获得客户信任[27] - 公司坚定深耕金融科技领域，以AI大数据等为核心业务，为客户深度赋能[27] - 2024年公司与四家公司共同出资1亿元设立大数据产业基金[30] - 截至2024年12月31日，公司累计获电脑软件著作证书154件、发明专利授权45件，报告期新增软件著作证书6件、发明专利授权5件[31] - 2024年1月，公司作为金融先锋联盟成员，携手13家业内机构发布17份联合解决方案[33] - 2024年4月，公司作为华为生态合作伙伴出席研讨会，与30多家区域银行及专家探讨技术[33] - 公司为数据智慧和营销科技领域领军企业，核心业务是提供数据解决方案等一体化服务及IT维护支援服务[96] 管理层讨论和指引 - 公司目前并无其他重大投资或资本资产计划[61] - 公司将继续深耕数据智能和营销科技领域，保持细分赛道领先优势[65] - 公司计划通过业务整合及并购等开辟新赛道，在数据要素等领域加速布局[66] - 2025年公司将发挥自主知识产权示范作用，攻坚核心技术，坚持自主创新[67] 公司人员变动 - 薛守光54岁，2023年7月18日获委任为董事会主席、执行董事及行政总裁[68] - 孙得鑫37岁，2025年3月4日获委任为执行董事[69] - 薛鑫頔28岁，担任公司执行相关职务，是薛守光儿子[71][72] - 吴辅世博士66岁，2021年9月10日任执行董事，2022年11月4日调任非执行董事并任董事会主席，2023年7月18日辞去董事会主席一职，有逾21年大数据解决方案行业从业经验[73][74] - 吴小华先生51岁，2006年5月加入公司任总经理，2015年12月任董事、财务总监兼副总经理，有逾15年业务管理经验[75] - 费翔先生45岁，2024年7月18日任独立非执行董事，2023年1月8日调任执行董事，2025年3月4日调任非执行董事，有约10年企业管理经验[76][77] - 田宇博士60岁，2024年3月14日任独立非执行董事，2019年1月起任北京磐茂投资管理有限公司总裁，CPE源峰累计资产管理规模达约人民币1000亿元[78][79] - 魏俊恒先生50岁，2025年3月4日任独立非执行董事，在金融行业有超20年管理经验[80] - 褚继君女士35岁，2025年3月14日任独立非执行董事，有逾10年审计及战略财务经验[81] - 张凤伟女士47岁，2023年11月加入集团任董事会秘书，2024年1月任副总裁，有20年投融及投资者关系工作经验[82] - 柳琴女士38岁，2011年7月加入集团，有逾11年人力资源及商务管理经验[83] - 刘金荣先生42岁，2024年5月31日加入集团任副总裁，有逾19年人力资源管理工作经验[84][85] - 高泉先生38岁，2023年9月5日加入集团任经营管理部总监，有逾14年财务专业工作经验[85][86] - 张鸿林先生55岁，2023年6月25日加入集团任事业部总监，有逾20年金融行业产品销售工作经验[87][88] - 付志刚先生46岁，2021年5月1日加入集团任事业部总监，有逾21年银行行业解决方案工作经验[89] - 刘清源47岁，2021年9月13日加入公司，有逾16年项目管理经验[90] - 刘念军49岁，2021年1月11日加入公司，有逾20年项目管理经验[91] - 梁德兴37岁，2023年3月13日加入公司，有逾16年IT技术工作经验[92] - 苏嘉敏为公司秘书，有逾20年公司秘书领域经验[94] - 陈桢平先生于2025年3月4日辞任非执行董事职务 [160] - 赵艺晴女士于2025年4月1日辞任执行董事职务 [160] 公司其他重要事项 - 公司报告期业务回顾及前景载于年报第8至20页，表现分析载于综合财务报表附注5[97][98] - 公司过去五个财政年度已发布业绩及资产与负债概要载于年报第204页[100] - 公司环境政策及表现等相关讨论载于年报第76至94页[101] - 公司面临未能跟上行业技术进步、合约收入不确定等主要风险[106] - 董事会不建议派发报告期间任何末期股息[108] - 2024年12月31日，公司可供分派储备约为人民币806,000元[113] - 报告期内，集团未发行任何债权证[111] - 报告期内，集团无任何捐款[117] - 报告期内，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[120] - 截至2024年12月31日，公司无库存股份[121] - 执行董事服务合约期限三年，薛守光、赵艺晴、费翔分别于2023年7月18日、2023年7月18日、2024年1月8日开始[125] - 非执行董事服务合约期限三年，吴辅世、陈桢平、吴晓华分别于2022年11月4日、2022年11月4日、2023年7月18日开始[125] - 独立非执行董事委任函期限一年，自动续期，魏俊恒、褚继君、田宇分别于2025年3月4日、2025年3月14日、2024年3月14日开始[125] - 拟于公司应届股东周年大会上膺选连任的董事无不可在一年内不赔偿而终止的服务合约/委任函[126] - 公司已为董事及高级管理层成员购买适当的责任保险[124] - 报告期内公司无股东持有30%以上表决权[130][131] - 2024年12月31日集团在中国大陆及中国香港共有226名员工[133] - 购股计划可行使发行普通股数目上限不得超2020年6月8日已发行股份总数的10%，即4000万股[138] - 任何12个月期间内，授予每名参与者购股行使发行股份数目上限不得超已发行股份的1%[139] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出购股数目分别为38948495份及39370621份[139] - 报告期内公司无新授予购股[140] - 获授予购股者可自要约日期起21个工作日内接纳购股[140] - 接纳购股后需提供承授人签署信函副本及0.01港元或董事会厘定金额付款[140] - 作出要约日期起计十年后，不得再获归属任何购股[141] - 截至2021及2022年授予购股，行使前需达成集团财务业绩目标及个人关键业绩指标[141] - 购股计划自2020年6月8日起十年内有效，截至年报日剩余期限约五年零一个月[142] - 年报日期，根据购股计划可供授出的购股获行使后将发行39,370,621股股份，占已发行股份总数约6.0%[142] - 2024年其他雇员承授人不同批次购股行使价分别为6.33港元和5.38港元[144][145] - 2024年不同批次购股已授出数量分别为70,000、42,000、793,413股[144] - 2024年不同批次购股年内已行使数量分别为70,000、21,000、255,034股[144] - 股份奖励计划参与者由董事会酌情确定，有效期为2020年6月8日后十年[146] - 股份奖励计划上限为2020年6月8日已发行股份总数的5%，即20,000,000股[147] - 2024年1月1日及12月31日，根据计划授权可供授出的受限股份均为13,289,099股[147] - 报告期内公司未授予任何股份奖励[148] - 年报日期，根据股份奖励计划可供授出的受限股份总数为13,289,099股，占已发行股份总数约2.01%[149] - 股份奖励计划余下期限约为五年零一个月[150] - 2024年1月1日，将由已发行/将予发行新股份支付的受限制股份合计400,740股、9,000股、144,000股、70,000股[151] - 2024年已归属股份中，将由已发行/将予发行新股份支付的分别为134,

（股份代號：3680） 執行董事辭任及執行董事委任 執行董事辭任 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 五 年 四 月 一 日 起，趙 藝 晴 女 士（「趙女士」） 已辭任執行董事，以投入更多時間處理其他個人事務。 趙 女 士 已 確 認，她 與 董 事 會 並 無 意 見 分 歧，亦 無 任 何 有 關 其 辭 任 之 事 宜 須 敦 請 本 公 司 股 東（「股 東」）及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 垂 注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） – 1 – 薛 先 生 在 生 物 醫 學，集 成 電 路 和 新 能 源 行 業 的 投 資 方 面 擁 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入约为3.78亿元，较2023年增加约2.7%或约990万元[4] - 报告期内公司毛利约为3808万元，较2023年减少约19.2%，毛利率约为10.1%，较2023年下降约2.7% [5] - 报告期内公司净亏损约为7404万元，较2023年下降约32.1% [5] - 报告期内销售开支减少约1120万元至约839万元，较2023年下降约57.2% [5] - 报告期内金融及合约资产的预期信贷亏损减少约2460万元至约267万元，较2023年减少约90.2% [5] - 报告期内行政开支减少约204万元至约5355万元，较2023年下降约3.7% [5] - 2024年收益为377,843千元，2023年为367,945千元[26] - 2024年毛利为38,075千元，2023年为47,127千元[26] - 2024年经营亏损为65,064千元，2023年为103,685千元[26] - 2024年年内亏损为74,044千元，2023年为109,009千元[26] - 2024年汇兑差额为924千元，2023年为 - 2,379千元[27] - 2024年本公司拥有人应占年内亏损为74,998千元，2023年为109,233千元[27] - 2024年每股基本及摊薄亏损为11.4分，2023年为18.8分[27] - 2024年资产总值298,852千元，较2023年的444,148千元下降约32.71%[28] - 2024年权益总额42,881千元，较2023年的117,307千元下降约63.45%[28] - 2024年负债总额255,971千元，较2023年的326,841千元下降约21.68%[29] - 2024年公司产生亏损约74,044,000元，年末流动负债净额约为50,851,000元[35] - 2024年来自客户合约的总收益为377,843千元人民币，2023年为367,945千元人民币[38] - 2024年公司年内亏损74,044千元人民币，2023年为109,009千元人民币[41] - 2024年12月31日资产总值为298,852千元人民币，2023年为444,148千元人民币[42] - 2024年12月31日负债总值为255,971千元人民币，2023年为326,841千元人民币[42] - 2024年和2023年中国内地收益分别为377,843千元人民币和367,945千元人民币[43] - 2024年非流动资产添置为6,597千元人民币，2023年为26,535千元人民币[41] - 2024年摊销及折旧总额为29,031千元，2023年为33,181千元[44] - 2024年雇员福利开支为93,403千元，2023年为166,220千元[44] - 2024年融资成本净额为(8,889)千元，2023年为(7,478)千元[45] - 2024年所得税抵免为(372)千元，2023年为(2,170)千元[46] - 2024年除所得税前亏损为(74,416)千元，2023年为(111,179)千元[50] - 2024年每股基本及摊薄亏损为(11.4)分，2023年为(18.8)分[51] - 2024年营业收入约3.77843亿元，较2023年增加约2.7%或989.8万元[74] - 2024年毛利约3807.5万元，较2023年减少约19.2%，毛利率约为10.1%，较2023年下降约2.7%[75] - 报告期销售开支约838.7万元，较2023年减少约1119.7万元，下降57.2%，占收入约2.2%（2023年约5.3%）[76] - 报告期研发开支约3107.3万元，较2023年减少约216.5万元，下降6.5%，占收入约8.2%（2023年约9.0%）[77] - 报告期行政开支约5355.3万元，较2023年减少约204.4万元，下降3.7%[78] - 报告期所得税抵免约37.2万元（2023年约217万元）[79] - 报告期净亏损约7404.4万元，较2023年下降32.1%（2023年约10900.9万元）[80] - 报告期金融及合约资产预期信贷亏损减少约2460万元至约266.9万元，较上年同期减少90.2%[82] - 2024年经营活动现金净额流出约1661.6万元，较2023年减少约2175.3万元[84][85] - 2024年投资活动现金净额流出约741.3万元，较2023年减少约132.7万元[84][86] - 2024年融资活动现金净额流出约7374.4万元（2023年流入14764.6万元）[84][87] - 2024年12月31日公司资产负债率约为277.9%，2023年约为150.2%，权益总额较2023年下降约7442.6万元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据解决方案业务收入占比从45.4%降至39.2%，较上年减少约11.4%或约1902万元[4] - 商品贸易业务收入占比从10.7%增至33.0%，较2023年增加约218.1%或约8559万元[4] - 综合服务收入占比从39.3%降至26.2%，较2023年减少约31.5%或约4560万元[4] - 2024年综合数据技术服务收益为253,002千元人民币，2023年为328,693千元人民币[38] - 2024年商品贸易收益为124,841千元人民币，2023年为39,252千元人民币[38] - 2024年综合数据技术服务分部亏损65,513千元人民币，商品贸易分部亏损405千元人民币[41] - 2024年客户C商品贸易收益为67,946千元人民币，2023年客户A综合数据技术服务收益为44,490千元人民币，客户B为40,799千元人民币[42] - 数据解决方案业务收入占比从45.4%降至39.2%，收入较上年减少约11.4%或1901.9万元[74] - 商品贸易业务收入占比从10.7%增至33.0%，较2023年增加约218.1%或8558.9万元[74] - 综合服务业务收入占比从39.3%降至26.2%，较2023年减少约31.5%或4559.6万元[74] 公司业务合作与发展 - 公司主要业务是提供大数据、AI和数字化营销的国产化替代产品和解决方案[14] - 公司在核心大数据业务领域与多家金融机构合作，助力其开展数据治理等工作[15] - 2023年度公司荣膺中国银行业IT解决方案智能营销市场第一名[16] - 2024年公司进行战略调整，与四家公司共同出资1亿元设立大数据产业基金[17] - 2024年1月，公司作为金融先锋联盟成员，携手13家业内外机构发布17份联合解决方案[19] - 2024年4月，公司作为华为生态合作伙伴参加研讨会，与30多家区域银行及专家探讨技术[19] - 公司针对重点客户进行产品功能迭代，与某国有银行合作研发升级灵眸标签画像平台[20] - 公司对智能营销平台的多个功能模块进行优化升级[20] 金融科技市场情况 - 2024年中国金融科技市场规模约为2.6万亿元，增速达18%，金融机构IT投入持续加码，银行、保险、证券行业数字化支出总额超5500亿元，银行占比超60%[13] - 2025年中国金融科技市场规模将达3.1 - 3.3万亿元，较2024年增速（18%）小幅提升[21] - 2025年AI客服替代率将超85%（2024年为65%）[21] - 微众银行AI反欺诈模型准确率已达99.3%[21] 公司知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司累计获得电脑软件著作证书154件，发明专利授权45件，报告期新增软件著作证书6件，发明专利授权5件[18] 公司资金与债务情况 - 董事薛守光将在2025年3月1日起18个月内提供100,000,000元贷款融资资金支持[37] - 集团正在与订约方磋商重续现有贷款[37] - 2024年贸易应收款项及应收票据为90,660千元，较2023年的104,285千元下降约13.06%[28] - 2024年现金及现金等价物为16,399千元，较2023年的113,257千元下降约85.52%[28] - 2024年物业及设备为3,047千元，较2023年的19,255千元下降约84.17%[28] - 2024年无形资产为59,158千元，较2023年的80,831千元下降约26.81%[28] - 2024年贸易应收款项及应收票据总额净额为90,660千元，2023年为104,285千元[53] - 2024年12月31日，公司尚未收取特定客户贸易应收款项约人民币22,501,000元，2023年约为人民币12,795,000元，已作银行借款抵押[54] - 2024年贸易应收款项及应收票据预期信贷亏损拨备年初为人民币(62,311)千元，年末为人民币(63,658)千元；2023年年初为人民币(47,660)千元，年末为人民币(62,311)千元[55] - 2024年贸易应收款项及应收票据最多三个月为人民币64,347千元，三至六个月为人民币5,171千元，六个月至一年为人民币17,899千元，超过一年为人民币66,901千元；2023年对应分别为人民币95,467千元、人民币2,082千元、人民币9,073千元、人民币59,974千元[55] - 2024年贸易应收款项及应收票据即期加权平均预期亏损率为3%，逾期最多三个月为2%，逾期三至六个月为10%，逾期六至十二个月为15%，逾期超过十二个月为90%；2023年对应分别为5%、2%、14%、10%、95%[56] - 2024年合约资产为人民币99,253千元，减预期信贷亏损拨备人民币(32,600)千元后为人民币66,653千元；2023年合约资产为人民币104,779千元，减预期信贷亏损拨备人民币(33,077)千元后为人民币71,702千元[57] - 2024年合约资产预期信贷亏损拨备年初为人民币(33,077)千元，年末为人民币(32,600)千元；2023年年初为人民币(22,538)千元，年末为人民币(33,077)千元[58] - 2024年合约资产即期加权平均预期亏损率为1%，信贷风险增加为100%；2023年相同[60] - 2024年贸易应付款项为人民币91,612千元，2023年为人民币91,594千元[62] - 2024年贸易应付款项0至30日为人民币30,140千元，31至60日为人民币29,938千元，61至90日为人民币1,640千元，超过90日为人民币29,894千元；2023年对应分别为人民币67,256千元、人民币5,075千元、人民币3,961千元、人民币15,302千元[62] - 2024年银行及其他借贷合计为人民币108,660千元，2023年为人民币176,192千元[64] - 截至2024年12月31日，银行贷款一年内到期1.95亿元，一至两年到期1亿元，总计2.95亿元，较2023年的7.4728亿元减少[65] - 2024年银行融资共2950万元，未使用银行融资约为0元，2023年分别为1亿元和1.25272亿元[66] - 2024年公司获得多笔无担保贷款，本金分别为1500万元、500万元、4000万元和1000万元，年利率6%[69] - 2024年12月31日，短期银行借贷约2950万元，其他借贷约7916万元[89] - 2024年12月31日公司银行借贷抵押情况：独立第三方企业担保950万元（2023年为500万元）、已抵押银行存款约32.9万元（2023年约为100.5万元）、贸易应收款项约2250.1万元（2023年约为1279.5万元）[94] - 2024年12月31日公司若干设备价值为0元（2023年约为781.5万元），其他保证金为0元（2023年为100万元）[99] 公司人员与合规情况 - 2024年12月31日公司在中国内地及中国香港共有226名员工[10

公司基本信息 - 公司为瑞和数智科技控股有限公司，股份代号3680[1] - 公告发布时间为2025年3月16日[2] 人员构成 - 执行董事包括薛守光、赵艺晴、孙得鑫[2] - 非执行董事包括吴辅世、吴晓华、费翔[2] - 独立非执行董事包括田宇、魏俊恒、褚继君[2] 职务情况 - 薛守光担任董事会主席兼行政总裁[2] - 田宇是审核委员会主席[2] - 薛守光是提名委员会主席[2] - 魏俊恒是薪酬委员会主席[2] 委员会设置 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） (1)委任獨立非執行董事； (2)董事委員會組成變動； 及 褚女士已確認(i)彼 在 聯 交 所 證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第3.13條所述各項因 素方面具有獨立性；(ii)彼過往或現時在本集團業務中並無財務或其他權益， 與 本 公 司 任 何 核 心 關 連 人 士（定 義 見 上 市 規 則）並 無 任 何 關 連；及(iii)並無其 他因素可能影響彼於獲委任時的獨立性。 於 本 公 告 日 期，除 上 文 所 披 露 者 外，褚 女 士(i)並無於本公司股份中擁有香 港法例第571章證券及期貨條例第XV部 所 界 定 之 任 何 權 益；(ii)並無於本公 司及╱或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何其他 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） 董事會會議召開日期 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」）之 董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈， 本 公 司 將 於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 五 日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年 業 績 及 其 發 佈，及 考 慮 派 發 末 期 股 息 之 建 議（如 有）。 承董事會命 瑞和數智科技控股有限公司 董事會主席 薛守光 香港，二零二五年三月十三日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：薛 守 光 先 生、趙 藝 晴 女 士 及 孫 得 鑫 先生；三名非執行董事： ...

公司基本信息 - 公司名称为瑞和數智科技控股有限公司，股份代號3680[1] 人员信息 - 执行董事有薛守光先生、趙藝晴女士、孫得鑫先生[2] - 非执行董事有吳輔世博士、吳曉華先生、費翔先生[2] - 独立非执行董事有田宇博士、魏俊恒先生[2] - 薛守光先生为董事会主席兼行政总裁[2] 委员会信息 - 董事会设有审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 田宇博士是审核、提名、薪酬委员会成员[2] - 魏俊恒先生是审核、提名委员会成员，薪酬委员会主席[2] - 薛守光先生是提名委员会主席[2] - 費翔先生是薪酬委员会成员[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ruihe Data Technology Holdings Limited 瑞和數智科技控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3680） (1)董事辭職； (2)董事調任； (3)董事委任； (4)董事委員會組成變動；及 (5)未遵守上市規則 董事會謹此宣佈以下董事會變動，自二零二五年三月四日起生效： – 1 – 1. 陳楨平先生已辭任非執行董事； 2. 楊海峰先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自之主 席及提名委員會成員； 3. 金涌博士已辭任獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會各自之成員； 4. 費翔先生已由執行董事調任為非執行董事； 5. 孫得鑫先生已獲委任為執行董事； (1) 董事辭任 瑞 和 數 智 科 技 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，於 二 零 二 ...