股息信息 - 2025年前三季度宣派股息每股0.34元人民币[1] - 预设派息货币港币，每股0.372827港币[1] - 可选择货币美元，每股0.0479774美元[1] 时间安排 - 股东批准股息日期2025年11月12日[1] - 除净日2025年11月14日[1] - 股息派发日2025年12月24日[1] 税务情况 - 非居民企业股东派息预扣10%企业所得税[2] - 内地个人投资者等按20%税率代扣个税[2]

DIVIDEND CURRENCY ELECTION FORM FOR THE FIRST THREE QUARTERS ENDED 30 SEPTEMBER 2025 NAME(S) AND ADDRESS OF REGISTERED H-SHARE HOLDER(S) THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION If you are in any doubt as to any aspect of this document or as to the action to be taken, you should consult your stockbroker or other registered dealer in securities, bank manager, solicitor, professional accountant or other professional adviser. 此乃要件 請即處理 對本文件任何內容或應採取之行動 ，應諮詢 閣下之股票經紀或其他證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或 ...

股利派付 - 公司向H股股东派付2025年前三季度股利，每股现金股利0.34元（含税）[2] - 每股H股股利约为港币0.372827元（含税）或美元0.0479774（含税）[2] - 股利2025年12月24日由收款代理人派发[5] 股份登记 - 2025年11月18 - 20日暂停办理H股股份过户登记手续[2] 税收政策 - 境外非居民企业股东派息代扣10%企业所得税[8] - 外籍个人股东派息暂免征收个人所得税[8] - 内地个人投资者通过沪深港通投资H股，公司按20%税率代扣个税[10][14] - 内地企业投资者通过沪深港通投资H股，公司不代扣税款[10][14] - 内地证券投资基金通过沪深港通投资H股，按规定计征个税[10][14] 港股通投资者 - 港股通投资者预期2025年12月24日后三个交易日内完成股利派付[9]

公司股价与成交表现 - 华新水泥股价上涨2.88%至19港元，成交额达2771.1万港元 [1] 行业整体状况与国内表现 - 国内水泥行业在第三季度需求量及价格环比第二季度均有所走弱 [1] - 行业供需改善的最大关注点在于限制超产政策的执行情况 [1] 公司海外业务表现 - 公司在非洲等地区进行海外扩张的企业盈利能力优势较大 [1] - 公司第三季度营业收入环比增长1.1%，实现逆势增长，主要系海外业务贡献 [1] - 公司整体海外水泥盈利保持强劲，其中中亚等去年弱势区域今年显著修复 [1] - 海外业务受国内淡季价格回落影响较小 [1] 公司未来战略与潜在价值 - 公司在尼日利亚项目并表后表现超预期 [1] - 公司后续海外资产有独立上市规划，且上市承诺对股权摊薄有限 [1] - 海外资产独立上市有利于境外水泥资产重估以提振估值，并帮助后续海外并购提速 [1]

公司股价与业绩表现 - 华新水泥股价上涨2.88%至19港元，成交额2771.1万港元 [1] - 公司2025年第三季度营业收入环比增长1.1%，实现逆势增长 [1] - 公司海外水泥盈利保持强劲，其中中亚等去年弱势区域今年显著修复 [1] 海外业务分析 - 2025年第三季度水泥板块盈利能力的亮点在海外，在非洲等地区进行海外扩张的企业如华新水泥盈利能力优势较大 [1] - 公司海外资产有独立上市规划，独立上市承诺摊薄有限 [1] - 海外上市后有利于境外水泥资产重估提振估值，并帮助后续海外并购提速 [1] - 华新水泥尼日利亚业务并表效果超预期 [1] 国内市场与行业状况 - 国内水泥市场需求量和价格环比第二季度均有一定走弱 [1] - 在后续反内卷的思路下，限制超产的执行是行业改善供需最大的关注点 [1]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月12日在湖北省武汉市东湖新技术开发区华新大厦B座2楼会议室召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长徐永模先生主持 [1] - 会议召集召开程序 出席人员资格 股份登记及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司在任董事9人出席8人 监事5人全部出席 副总裁兼董事会秘书叶家兴先生出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 议案一《公司2025年前三季度利润分配方案》审议通过 为普通决议案 获有效表决权股份总数的1/2以上通过 [2][3] - 议案二《关于公司2025年A股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》审议通过 为特别决议案 获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][3] - 议案三《关于公司2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》审议通过 为特别决议案 [2][3] - 议案四《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜的议案》审议通过 为特别决议案 [2][3] - 议案二至四对中小投资者进行单独计票 并剔除公司董监高投票 相关关联股东已回避表决 [3] 律师见证意见 - 本次股东会由湖北松之盛律师事务所律师韩菁 梅梦元现场见证 [3] - 律师认为会议召集召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序及结果均合法有效 [3]

会议信息 - 公司2025年第四次临时股东会于11月12日在武汉举行，通过所有决议案[4][5] - 出席临时股东会的股东和代理人人次为364人，其中A股股东363人，H股股东1人[7] - 公司在任董事9人，出席8人，董事Martin Kriegner先生未出席会议[7] 股份数据 - 公司已发行股份总数为2,078,995,649股，其中A股1,344,275,649股，H股734,720,000股[6] - 出席临时股东会股东所持表决权股份总数为1,318,557,261股，占公司有表决权股份总数的63.5015%[7] 议案表决 - 《公司2025年前三季度利润分配预案》赞成票1,317,817,381股，占比99.9440%[8] - 2025年A股限制性股票激励计划赞成票1,317,504,949股，占比99.9202%[8] - 2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法赞成票1,317,763,581股，占比99.9413%[8] - 授权董事会办理公司2025年A股限制性股票激励计划有关事宜赞成票1,317,755,541股，占比99.9407%[8] 合规情况 - 湖北松之盛律师事务所律师见证，临时股东会召集、召开及表决合法有效[10]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会于11月12日在武汉召开[2] - 364人出席，持有表决权股份1318557261股，占比63.5015%[2] 股份结构 - A股股东持股876769130股，占比42.2250%；H股持股441788131股，占比21.2765%[2][3] 议案表决 - 2025年前三季度利润分配方案同意票数占比99.9440%[4] - 2025年A股限制性股票激励相关议案同意票数占比超99.9%[6][7][8] - 5%以下股东对激励计划草案同意票数占比98.9968%[9] 决议情况 - 议案1普通决议通过，议案2 - 4特别决议通过[9] 合规情况 - 律师见证股东会召集等均合法有效[12]

股东会情况 - 公司2025年第四次临时股东会于11月12日召开，召集和召开程序合法[4] - 出席股东会股东364人，代表股份13.18557261亿股，占比63.5015%[5] - A股表决权股份8.7676913亿股，占比42.2250%；H股占21.2765%[5] 议案表决 - 2025年前三季度利润分配方案同意股数占99.9440%[7] - 2025年A股限制性股票激励计划相关议案同意股数均超99.9%[8][9][10] - 中小投资者对激励计划相关议案同意占比超98.9%[8][9][10]

公司股价表现 - 11月12日华新建材股价下跌5.05%，报收22.96元/股 [1] - 当日成交额为2.73亿元，换手率为0.87% [1] - 公司总市值为477.34亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为水泥制造和销售、水泥技术服务、商品混凝土及骨料制造销售等 [1] - 主营业务收入构成为：水泥销售54.56%，混凝土销售21.54%，骨料销售17.22%，熟料销售2.47%，其他4.21% [1] 基金持仓情况 - 湘财均衡甄选混合A（018930）三季度持有华新建材2.9万股，占基金净值比例2.95%，为第八大重仓股 [2] - 该基金最新规模为1512.56万元，11月12日因华新建材股价下跌浮亏约3.54万元 [2] - 该基金今年以来收益0.15%，近一年亏损4.53%，成立以来亏损11.05% [2] 基金经理信息 - 湘财均衡甄选混合A基金经理为包佳敏，累计任职时间1年254天 [3] - 包佳敏现任基金资产总规模为3.17亿元，任职期间最佳基金回报46.82% [3]