审计制度 - 公司实行内部审计制度，审计部对董事会负责[3] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次[10] - 外部评价至少每五年进行一次[25] 审计职责 - 对下属单位内部控制制度进行检查评估[10] - 对下属单位会计资料及经济活动进行审计[10] - 协助建立健全反舞弊机制[10] 审计权限 - 自主确定审计项目和审计对象[14] - 审计时可查阅公司所有文件与记录[14] 审计流程 - 实施审计前三天发书面审计通知书[18] - 外勤结束十五个工作日内拟定报告初稿[20] - 被审计单位七个工作日内出具书面意见[20] 审计奖惩 - 对违规单位和人员可进行审计处分[28][29] - 对有功人员可建议表彰或奖励[28]

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入130,440.28万元，较上年同期减少7.12%[2] - 报告期末公司资产总额718,579.53万元，较2024年末增长0.90%[2] - 归属于上市公司股东的净资产561,159.81万元，较2024年末增长0.65%[2] - 医美产品营收57,544.98万元，较上年同期减少9.31%[3] - 眼科产品营收36,754.10万元，较上年同期减少18.61%[4] - 骨科产品营收22,680.78万元，较上年同期下降2.58%[5] - 防粘连及止血产品主营业务收入11,039.39万元，较上年同期增长59.61%[5] - 报告期末应收账款余额33,310.47万元，较2024年末增长5.38%[7] - 存货余额49,570.37万元，较2024年末增加1.03%[7] - 公司总资产周转率从2020年的0.21次提升至本报告期的0.36次[7] - 截至报告期末货币资金余额约256,221.58万元[8] - 销售费用率从2020年的41.71%降至2025年上半年的30.08%，累计降幅11.63个百分点[9] - 2025年上半年归母净利率16.18%，较2024年上半年的16.75%略有调整[9] - 报告期末公司资产负债率18.14%，低于医药制造业中位数25.59%[11] - 报告期内研发费用9,840.10万元，较上年同期下降21.53%，研发费用占比7.54%（2024年上半年：8.93%）[13] - 2024年度利润分配合计派发现金红利1.372398亿元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的32.64%[16] - 2025年半年度拟派发现金红利9149.32万元，占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的43.35%[17] 新产品和新技术研发 - 医疗美容领域线性精密交联水光注射剂产品于2025年6月进入临床试验阶段[14] - 加强型水光注射剂产品于2025年8月完成临床试验出组[15] - 眼科领域白内障手术部分产品于2025年1 - 2月获三类医疗器械产品证书或进入注册申报阶段[15] - 高透氧巩膜镜于2025年7月完成临床试验出组[15] - 第二代房水通透型PRL产品于2025年8月进入注册申报阶段[15] - 骨科领域长效交联玻璃酸钠注射液产品于2025年6月开启临床试验[15] 其他新策略 - 报告期内完成公司章程及其附件修订和公司治理架构调整，取消监事会，增设职工代表董事1名[18] - 报告期内召开4次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议、2次战略委员会会议[19] - 报告期内组织2场投资者接待活动/业绩说明会以及19次线上线下会议，累计超150家投资机构参与[20] 股份回购 - 报告期内合计回购A股股份133.9675万股，成交总金额约7332.93万元；累计已回购A股股份384.8095万股，成交总金额约29674.52万元[17] - 报告期内合计回购H股股份41.67万股，并已全部完成注销[17]

募集资金情况 - 公司公开发行1780万股A股，发行价每股89.23元，募集资金总额15.88294亿元[2] - 扣除相关费用后，募集资金净额为15.2926875803亿元[3] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，以募集资金置换预先投入自筹资金1.46578985亿元，置换预先支付含税发行费用408.991991万元[4] - 截至2025年6月30日，支付含税发行费用830.364802万元，投入募集资金项目11.3917277351亿元[4] - 截至2025年6月30日，投资产品余额3.3亿元，以超募资金投入在建项目4749.560932万元[4] 收益情况 - 截至2025年6月30日，投资产品收益1.4624794445亿元，利息收入283.044877万元，手续费7554.12元[4] 项目投入进度 - 上海昊海生科国际医药研发及产业化项目截至期末累计投入金额108,439.38万元，投入进度84.45%[1] - 补充流动资金截至期末累计投入金额20,135.79万元，投入进度100.68%[1][4] - 建华生物奉贤基地一期建设项目截至期末累计投入金额4,749.56万元，投入进度104.34%[1][4] 其他 - 2024年11月同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，报告期末余额3.3亿元[11] - 截至2025年6月30日，公司有1个募集资金专户，存储余额1248.678934万元[7]

交易终止背景 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 原独家经销协议需终止 [2] - 亨泰光学主要股东及利害关系人向昊海控股支付终止合作补助金人民币8000万元 [2][3] - 协议终止后亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司 继续纳入合并报表范围 [2] 财务影响 - 亨泰视觉2025年6月30日总资产1152.02万元 净资产506.33万元 [4] - 2025年1-6月营业收入1885.34万元 净亏损365.17万元（未经审计） [4] - 收购剩余45%股权以账面净资产为定价依据 对财务影响较小 [4] - 8000万元补助金扣除商誉后预计对2025年度财务状况无重大影响 [5] 业务调整 - 终止后不再销售亨泰光学myOK及"贝视得"产品 [5] - 子公司厦门南鹏光学对Hiline及RGP产品的独家代理权将于2026年1月到期 [5] - 公司将加大自研OK镜产品"童享"、"童靓"及视光类产品的市场推广 [5] - 持续加强眼科产品研发 优化产品结构和布局 [5] 协议执行安排 - 独家经销协议于股份转换基准日前一日正式终止 [2][3] - 亨泰视觉少数股东金亨泰（厦门）将45%股权转让给昊海发展 [2][3] - 股权转让价格以2025年9月30日账面净资产为依据且不低于1万元 [3] - 终止合作补助金需在基准日起15个工作日内一次性支付 [3]

独家经销与技术授权安排 - 公司全资子公司昊海控股与亨泰光学及亨泰视觉签署独家经销协议 获得高端角膜塑形用硬性透气接触镜产品"迈儿康myOK"在中国大陆地区10年独家经销权 期限截至2030年12月31日 [1] - 亨泰光学同时授予亨泰视觉儿童近视管理及控制光学镜片"贝视得"在中国大陆地区的独家经销权 昊海控股作为采购平台 [1] - 公司通过全资子公司昊海发展以人民币2500万元取得亨泰视觉55%股权 亨泰视觉成为控股子公司并纳入合并报表 [1] 合作终止与股权结构调整 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》 [2] - 亨泰光学主要股东及利害关系人向昊海控股支付终止合作补助金人民币8000万元 独家经销协议于股份转换基准日前一日终止 [2] - 在独家经销协议终止前各方继续正常履行协议 交接完成后亨泰视觉少数股东金亨泰(厦门)将所持45%股权全部转让给昊海发展 [2] - 股权转让价格以亨泰视觉截至2025年9月30日账面净资产为依据计算 转让完成后亨泰视觉成为昊海发展全资子公司 [2]

独家经销协议签署与终止 - 公司全资子公司昊海控股与亨泰光学及亨泰视觉签署独家经销协议 获得高端角膜塑形镜产品"迈儿康myOK"在中国大陆地区10年独家经销权（截至2030年12月31日）[1] - 协议同时授予亨泰视觉儿童近视管理光学镜片"贝视得"在中国大陆地区的独家经销权 昊海控股作为采购平台[1] - 公司通过全资子公司昊海发展以人民币2500万元取得亨泰视觉55%股权 使其成为控股子公司并纳入合并报表[1] 控制权变更与协议调整 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》[2] - 独家经销协议于股份转换基准日前一日正式终止 亨泰光学方向昊海控股支付终止合作补助金人民币8000万元[2] - 协议终止前各方仍需正常履行协议 后续亨泰视觉少数股东将所持45%股权全部转让给昊海发展[2] 股权结构调整 - 交易完成后亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司 继续纳入公司合并报表范围[2] - 股权转让价格以亨泰视觉截至2025年9月30日账面净资产为依据计算[2]

交易结构变更 - 卡尔蔡司通过股份转换形式收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 [1] - 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》并获8000万元终止合作补助金 [1] - 亨泰视觉45%股权由金亨泰(厦门)转让至昊海发展 交易价格以2025年9月30日账面净资产为准 [1] 协议安排调整 - 独家经销协议于股份转换基准日前一日正式终止 [1] - 协议终止前各方仍需正常履行原有协议义务 [1] - 亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司并继续纳入合并报表范围 [1]

交易结构变更 - 卡尔蔡司拟通过股份转换形式收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 [1] - 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》并获8000万元终止合作补助金 [1] - 独家经销协议将在股份转换基准日前一日终止 [1] 股权结构调整 - 金亨泰(厦门)将持有的亨泰视觉45%股权全部转让给昊海发展 [1] - 股权转让价格以亨泰视觉2025年9月30日账面净资产为依据计算 [1] - 交易完成后亨泰视觉将成为昊海发展全资子公司并继续纳入合并报表 [1] 协议执行安排 - 独家经销协议终止前各方仍需正常履行协议义务 [1] - 交接工作完成后将签署《股权转让协议》完成股权交割 [1]

市场扩张和并购 - 2021年3月19日子公司昊海控股获亨泰光学产品独家经销权，昊海发展2500万元取得亨泰视觉55%股权[6] - 金亨泰（厦门）将以亨泰视觉截至2025年9月30日账面净资产为依据，将45%股权转给昊海发展[8] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，亨泰视觉总资产1152.02万元、净资产506.33万元、营收1885.34万元、净亏损365.17万元[11] 其他新策略 - 因卡尔蔡司拟收购亨泰光学100%股份，昊海控股签《终止合作协议》[7] - 独家经销协议将终止，亨泰光学相关方支付8000万元补助金[8] - 亨泰光学主要股东乙支付5000万元、丙支付3000万元终止合作补助金，丁承担共同责任[10] 未来展望 - 收购亨泰视觉剩余45%股权以账面净资产定价，对财务影响较小[11] - 收到8000万元补助金扣除相关无形资产后，预计对2025年财务无重大影响[12] - 亨泰光学与卡尔蔡司股份转换未完成，相关事项存在不确定性[12]

交易背景与原因 - 卡尔蔡司通过股份转换形式收购亨泰光学100%股份导致控制权变更 [1] - 控制权变更对昊海生科与亨泰光学的原合作产生重大影响 [1] 协议终止安排 - 昊海控股与亨泰光学主要股东签署《终止合作协议》 [1] - 独家经销协议于卡尔蔡司股份转换基准日前一日正式终止 [1] - 亨泰光学主要股东向昊海控股支付终止合作补助金8000万元人民币 [1] 过渡期安排与资产重组 - 独家经销协议终止前各方需继续正常履行协议义务 [1] - 金亨泰（厦门）贸易有限公司将所持亨泰视觉45%股权转让给昊海发展 [1] - 股权转让价格以亨泰视觉2025年9月30日账面净资产为依据计算 [1] - 交易完成后亨泰视觉成为昊海发展全资子公司并纳入合并报表范围 [1]