股东周年大会信息 - 股东周年大会于2025年9月16日上午11时在香港新界荃湾青山公路611 - 619号东南工业大厦8楼D室召开[4][32][138] - 代表委任表格须不迟于2025年9月14日上午11时交回[4][34][153] - 2025年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须不迟于2025年9月10日下午4时30分交送登记[36][153] 股份相关授权 - 发行授权为授予董事可配发、发行及处置最多达相关决议案通过日期已发行股份数目20%的股份[13][22] - 购回授权为授予董事可购回不超过相关决议案通过日期已发行股份数目10%的股份[15][24] - 现有发行股份及购回股份一般授权将在股东周年大会结束时失效[22][24] 股份数据 - 最后实际可行日期（2025年8月18日）已发行股份总数为99,800,000股[42] - 假设最后实际可行日期后至股东周年大会日期不发行或购回股份，若授出发行授权，董事可发行及配发最多19,960,000股股份；若授出购回授权，公司可购回最多9,980,000股股份[23][26] - 股份每股面值为0.01港元[16] 董事相关 - 此次黄振国先生、何嘉明先生及苏淑韵女士应退任并符合资格膺选连任[27] - 林承大先生于最后实际可行日期持股59,335,826股，持股比例59.45%，购回授权获悉数行使后持股比例增至66.06%[49] - 冯志娟女士于最后实际可行日期持股65,410,466股，持股比例65.54%，购回授权获悉数行使后持股比例增至72.82%[49] 章程修订 - 公司建议采纳经修订组织章程大纲及细则修订现有章程，以英文版本为准，须经股东在股东周年大会以特别决议案批准，生效于大会结束后[30][31][66] 其他 - 公司法定股本为2000万港元，分为20亿股每股面值为0.01港元的普通股[67] - 特别决议需由有权投票之股东以不少于四分之三之大多数票数通过[78]

组织章程修订 - 公司建议修订第二次经修订及重列的组织章程大纲及细则[3] - 修订旨在确保与适用法律相符及作内部管理变更[3] - 修订包括允许电子通讯、明确库存股份等内容[4][7] 生效条件 - 修订须待2025年9月16日股东大会以特别决议案批准后生效[5] 其他事项 - 载修订详情通函及股东大会通告将寄股东[5] - 执行董事5人、独立非执行董事3人[8] - 董事对公告资料担责，公告将登载最少七日[8]

股价表现 - 8月13日股价单日上涨20.11%至0.209港元/股 成交量10万股 成交额2.05万港元 振幅6.9% [1] - 恒生指数当日上涨2.58%至25613.67点 [1] - 近一个月累计下跌22.67% 年初至今下跌5.95% 显著跑输恒生指数24.48%的涨幅 [2] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入1.51亿元 同比增长134.32% [2] - 归母净利润57.11万元 同比增长102.18% [2] - 毛利率21.34% 资产负债率92.92% [2] 估值水平 - 市盈率28.06倍 高于工用支援行业平均值16.15倍及行业中值3.67倍 [3] - 行业排名第23位 显著高于同业公司（中宝新材3.29倍/易和国际控股3.31倍/常达控股3.67倍） [3] 业务概况 - 主营业务为向香港客户提供印刷服务 包括柯式印刷/喷墨印刷/原色数码印刷 [3] - 主要产品涵盖商务印刷相关的文具/广告/期刊/使用手册及目录 [3] - 提供印后处理服务包括上光油/钉装/过胶等定制化服务 [3] 机构覆盖 - 目前暂无机构对该股做出投资评级建议 [3]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 FF301 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 環球印館控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08448 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,00 ...

公司股份交易状态 - 公司股份于2025年7月30日上午九时起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 公司股份于2025年7月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股份交易安排 - 公司股份将于2025年7月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股份交易安排 - 公司股份将于2025年7月30日上午九时正起恢复买卖 [1]

财务表现 - 公司年度收益达1.64亿港元 同比大幅增长134.32% [1] - 公司权益持有人应占溢利61.89万港元 实现同比扭亏为盈 [1] - 每股基本盈利0.62港仙 [1] 经营规模 - 收益规模突破1.6亿港元 显示业务扩张成效显著 [1]

收入和利润表现 - 二零二五财年收益为163.9百万港元，较二零二四财年69.9百万港元增长134.4%[8][15] - 二零二五财年公司权益持有人应占全面收入总额为0.5百万港元，扭转二零二四财年亏损28.4百万港元的局面[8] - 公司权益持有人应占全面收益总额约0.5百万港元，转亏为盈金额约28.9百万港元，主因营业额上升及成本削减[23] 成本和费用变化 - 销售成本由二零二四财年60.5百万港元增至二零二五财年128.9百万港元，增幅与收益增长相符[16] - 行政及其他开支降至25.3百万港元，较2024财年32.3百万港元减少7.0百万港元或14.4%，主因零售店减少致员工成本及折旧下降[20] - 员工成本由2024财年的20.3百万港元降至2025财年的14.9百万港元，降幅为26.6%[35] - 2025财年退休福利计划供款成本为0.5百万港元，较2024财年的0.7百万港元下降28.6%[36] - 其他收益由2024财年约1.5百万港元降至2025财年约0.3百万港元，主要因缺少租赁修订收益且被出售资产亏损抵消[18] 毛利率和盈利能力 - 毛利由二零二四财年9.4百万港元大幅增至二零二五财年35.0百万港元[17] - 毛利率由二零二四财年13.5%提升至二零二五财年21.3%[17] 业务线表现 - 收益增长主要源于新地域分部拓展及印刷相关原材料和机器销售业务的引入[15] - 公司主要业务为提供一般印刷服务及买卖印刷设备与消耗品[75] - 公司收购印刷相关机器花费约5.0百万港元[55] - 2024财年购置两套四色数码喷墨印刷机金额为18.7百万港元，2025财年新租赁印刷机金额约为1.4百万港元[37] - 公司根据融资租赁持有账面值约14.1百万港元的机器[52] - 公司租赁四部数码印刷机的总租赁付款约为5百万港元[55] 地区市场表现 - 香港市场自二零二四年十月起出现价格竞争导致生产运营困难[9] - 海外市场（中国内地、台湾及美国）拓展取得正面成果，业务包括印刷品、原材料和机械供应[11] 资产和存货变动 - 存货减少至0.2百万港元，较2024财年0.8百万港元降0.6百万港元或75.0%，因终止自行生产致原材料存货撇销[28] - 贸易及其他应收款项大幅增加至63.9百万港元，较2024财年11.1百万港元升，主因贸易应收款由4.6百万港元增至58.2百万港元[29] - 贸易应收款项减值亏损大幅增加至2.5百万港元，较2024财年0.2百万港元增2.3百万港元，因应收款由4.6百万港元增至58.2百万港元[21] - 物业、厂房及设备减值亏损为零，2024财年为6.5百万港元，因资产账面值减少及销售量增加支撑价值[22] - 使用权资产减至16.8百万港元，较2024财年20.5百万港元降，主因折旧费用[25] - 可收回增值税约9.8百万港元，2024财年为零，主因业务拓展至新地域分部致出口退税[31] 负债和应付款项 - 贸易及其他应付款项及应计费用由2024年3月31日的9.1百万港元增至2025年3月31日的68.6百万港元，增幅达653.8%[34] - 贸易应付款项由2024年3月31日的4.9百万港元升至2025年3月31日的62.3百万港元，增幅达1171.4%[34] - 租赁负债总额由2024年3月31日的24.5百万港元减少至2025年3月31日的17.0百万港元，减幅为7.5百万港元或30.6%[37] 现金流和流动性 - 现金及现金等价物减至1.8百万港元，较2024财年9.8百万港元降，主因动用供股所得款项[33] - 现金及现金等价物由2024年3月31日的9.8百万港元降至2025年3月31日的1.8百万港元，降幅为81.6%[38] - 流动比率由2024年3月31日的0.77改善至2025年3月31日的0.91[38] - 资产负债比率由2024年3月31日的4.8改善至2025年3月31日的3.8[38] 融资和资金运用 - 股份发售所得款项净额为24.0百万港元[56] - 购买六色柯式印刷机已动用所得款项净额10.7百万港元[57] - 购买混合印刷机未动用所得款项净额10.5百万港元[57] - 扩大店铺网络未动用所得款项净额1.9百万港元[57] - 升级资讯科技系统已动用所得款项净额0.9百万港元[57] - 股份发售未动用所得款项净额约0.9百万港元于2024年3月31日结转至2025财年使用[58] - 2025财年期间股份发售所得款项净额已全数动用[58] - 租赁四部数码印刷机总租赁付款为5.04百万港元其中5.0百万港元由所得款项净额拨资[58] - 供股所得款项总额约34.4百万港元净额约32.7百万港元[59] - 供股所得款项净额中7.4百万港元于2024年3月31日未动用[60] - 2025财年期间已动用供股所得款项净额6.4百万港元[60] - 截至2025年3月31日供股所得款项净额余下1.0百万港元未动用预计2026年3月31日前悉数动用[60] - 结余未动用所得款项净额1.0百万港元将用于结算额外员工薪金[60] - 公司已悉数动用所得款项净额偿还贸易及其他应付款项及应计费用8.6百万港元[61] - 公司已悉数动用所得款项净额偿还一名股东部分贷款16.2百万港元[61] 客户和供应商集中度 - 公司最大客户占2025财年总收入约31.93%[47] - 五大供应商采购额占比91.3%，最大供应商占比77.0%[102] - 五大客户销售额占比44.6%，最大客户占比31.9%[102] 管理层和董事会背景 - 林先生自2004年起为威信印刷设备有限公司控股股东，从事印刷设备贸易[67] - 李爽女士拥有21年进出口行业经验及8年融资租赁经验[67] - 高荣先生拥有31年印刷业经验，2006年创立茂华实业股份有限公司[67] - 叶子民先生拥有31年印刷业经验，2022年4月加入公司任董事会主席助理兼首席运营官[68] - 李振武先生拥有印刷包装行业经验，曾任职于中荣印刷集团(深交所:301223)[69] - 黄振国先生拥有19年会计财务经验，现任Datasea Inc.(纳斯达克:DTSS)独立董事[70] - 何嘉明先生自2021年9月起担任Linpons Company Limited首席执行官[71] - 苏淑韵女士拥有12年公司管治经验，现任南戈壁资源有限公司(港交所:1878)香港公司秘书[72] - 苏淑韵女士为香港特许公司治理公会及英国特许公司治理公会会员[72] - 黄振国先生曾于2016年1月至2017年1月担任罗兵咸永道有限公司高级审计员[70] 股东结构和控制权 - 林承大先生通过受控法团权益持有59,335,826股，占公司股权59.45%[96] - 一致行动控股股东（林承大、周文强、许清耐）共同持有65,410,466股，占公司总股本65.54%[97] - New Metro Inc.作为实益拥有人持有59,335,826股，占公司股权59.45%[99] - 周文强先生个人实益持有1,654,640股，占公司股权1.66%[99] - 许清耐先生个人实益持有4,420,000股，占公司股权4.43%[99] - 林承大先生在相联法团New Metro Inc.中持股850股，占该法团股权85%[97] - 李爽女士在New Metro Inc.中持股100股，占该法团股权10%[97] - 高荣先生在New Metro Inc.中持股50股，占该法团股权5%[97] - 冯志娟女士通过配偶权益持有65,410,466股，占公司股权65.54%[99] - 萧敏音女士通过配偶权益持有65,410,466股，占公司股权65.54%[99] - 一致行动控股股东合计持股比例65.54%[103] 公司治理和委员会运作 - 董事会由8名董事组成（5名执行董事及3名独立非执行董事）[125] - 审核委员会在截至2025年3月31日止年度举行2次会议且全体成员出席率100%[139][140] - 薪酬委员会在截至2025年3月31日止年度举行1次会议且全体成员出席率100%[143][144] - 提名委员会在截至2025年3月31日止年度举行1次会议且全体成员出席率100%[146][147] - 风险委员会年度举行1次会议，成员出席率为100%（3/3）[157][158] - 审核委员会确认集团综合财务报表符合会计准则及GEM上市规则[140] - 薪酬委员会未审议任何购股权计划重大事项[143] - 提名委员会修订职权范围时间为2025年6月30日[145] - 董事会三分之一董事需在股东周年大会轮席退任[150] - 独立非执行董事评估标准包含行业经验及专业背景等7项因素[151] - 薪酬委员会职责包含制定董事及高级管理层薪酬政策[141] - 公司持续遵守企业管治守则要求[122] - 董事证券交易行为完全符合标准守则规定[124] - 公司已投购董事责任保险并提供弥偿条款[114][115] - 核数师香港立信德豪连续三年未变更[120] - 公司举行4次董事会会议和2次股东大会[127] - 所有执行董事和独立非执行董事的董事会会议出席率为100%[128] - 独立非执行董事的股东大会出席率为100%[128] 人力资源和员工数据 - 员工成本为1490万港元，同比下降26.6%（对比上年2030万港元）[109] - 强积金计划成本为50万港元，同比下降28.6%（对比上年70万港元）[110] - 全职雇员人数维持39名（与上年持平）[109] - 强积金供款比例为雇员月收入5%（上限3万港元）[110] - 公司员工总数为39名，其中男性18名（46.2%），女性21名（53.8%）[154] - 未发生罢工或重大劳资争议事件[104] - 高级管理人员（董事除外）薪酬在0至100万港元区间有1人[161] 风险管理和内部控制 - 公司风险管理和内部控制系统每年至少由董事会检讨一次[172] - 公司内部审核部门按轮替基准覆盖营运附属公司的重要内部监控范围[173] - 公司截至2025年3月31日止年度已执行有效风险管理和内部控制政策[174] - 公司已建立处理及发布内幕消息的程序和内部监控[176] - 公司原材料供应存在短缺风险且未与供应商签订长期合约[50] - 截至2025年3月31日公司无重大或然负债[53] 环境、社会及管治(ESG)表现 - 公司环境、社会及管治报告涵盖截至2025年3月31日止年度[179][180] - 公司环境、社会及管治报告依据GEM上市规则附录C2编制[179] - 公司董事会承担全部环境、社会及管治策略和监督责任[183] - 公司成立可持续发展委员会，由董事会委派负责执行企业可持续发展策略[183][185] - 公司环境、社会及管治工作组由高级管理层及外部顾问组成，负责收集及计算ESG数据[185] - 公司识别出六大重大环境、社会及管治事宜，包括合规营运、能源消耗等[186] - 公司超过95%的原材料来自中国[187] - 公司主要原材料采购总额逾50%为印刷用纸和油墨[187] - 公司已实施绿色采购措施，注重为印刷产品采购环保物料[187] - 公司采用严格机制评估供应商，每年对全部现有供应商进行审查[187] - 公司采用FSC认证环保纸张和木材作为可持续森林管理选择[189] - 公司对主要原材料建立多元化供应商基地以管理供应风险[193] - 公司供应商总数9家，其中香港2家、中国内地7家[194] - 公司要求客户提供版权授权证明并保留拒绝违法印刷服务的权利[195] - 公司所有员工入职必须签署保密协议以保护客户数据[195] - 报告期内产品重制事件共发生1311例，其中79%由人为错误造成[197] - 公司制定严格产品召回程序包括评估和纠正措施规定[197] - 公司自动化生产线杜绝人为错误并维持零事故率目标[196] - 公司实施敏感数据加密软件和后端限制访问机制[200] - 公司收到1311例产品查询但未记录服务或产品投诉来电[199] - 公司使用外包物流公司提供第三方物流服务以分散运营及合规风险[188] - 公司采用自动化管理系统加强供应链质量保证及可追溯性[188] - 环境政策及表现详见年报第48至64页[116] 公司行动和资本结构 - 公司终止青衣新生产基地建设工程以应对香港生产成本与市场价格不匹配问题[9] - 公司于2025年3月18日进行股份合并，每5股面值0.05港元股份合并为1股面值0.25港元股份[80] - 资本削减及股份拆细于2025年5月29日正式生效[118] - 公司未派付截至2025年3月31日止年度股息[78] - 公司慈善及其他捐款为零[79] - 公司无可供分派储备[82] - 购股权计划有效期至2028年2月25日，剩余有效期约3年[88] - 购股权计划可发行最高股份数目为360万股（合并后），占已发行股本约3.6%[88] - 自采纳购股权计划以来未授出任何购股权[88] - 截至2025年3月31日无可行使购股权[88] - 公司已维持不低于已发行股份25%的公众持股量[113] - 公司董事及控股股东确认无任何竞争性业务或权益冲突[112] - 不竞争承诺有效期至2025年3月31日年度[111][112] 关联方交易 - 关联方交易收益为5.4万港元[107] 审计和合规 - 审计师薪酬中审计服务费用为72万港元，非审计服务（税务）费用为8.67万港元[162] - 公司截至2025年3月31日止年度财务表现详见年报第70页综合全面收益表[77] - 公司截至2025年3月31日止年度章程文件无变动[177] - 公司董事会确认截至2025年3月31日止年度综合财务报表采用持续经营方式编制[170] - 公司秘书年度接受不少于15小时专业培训[163] - 公司截至2025年3月31日止年度股东沟通政策已妥善有效执行[168] 董事会多样性 - 董事会成员中51-60岁年龄组占比最高，有6人[130] - 男性董事及高管占比77.8%(7人)，女性占比22.2%(2人)[130] - 服务年限5年内的董事及高管占比88.9%(8人)[130] - 拥有印刷行业业务及管理经验的董事有3人[131] - 拥有企业管治及风险管理经验的董事有1人[131] - 拥有会计及财务管理经验的董事有1人[131] - 拥有业务顾问经验的董事有2人[131] - 董事会由6名男性和2名女性成员组成，女性占比25%[152]