会议情况 - 2025年7月17日召开会议，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 取消监事会及修订公司章程并废止监事会议事规则议案通过，11票赞成[1] - 修订董事会议事规则议案通过，11票赞成[2] - 修订股东会议事规则议案通过，11票赞成[4] - 修订独立董事工作细则议案通过，11票赞成[5] - 修订董事会审计委员会实施细则议案通过，11票赞成[6] - 修订董事会薪酬与考核委员会实施细则议案通过，11票赞成[7] - 修订董事会提名委员会实施细则议案通过，11票赞成[8] - 修订董事会秘书工作办法议案通过，11票赞成[10] - 另行发出召开股东会通知议案通过，11票赞成[11]

会议基本信息 - 现场股东会时间为2025年7月17日上午9:30，地点为北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年7月17日9:15-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] 会议议程 - 会议内容包括主持人介绍嘉宾、宣布到会情况、审议议案、股东提问、投票表决及结果宣布等环节 [1][2] - 表决采用记名投票方式，按持股数确定表决权，股东需在表决票上签名 [2] - 会议对议案逐项审议并投票，表决结果由监票人当场公布 [2] 累积投票制说明 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东可根据持股数获得相应票数 [3] - 举例：持有100股股票的股东在选举10名董事时拥有1000票表决权，可集中或分散投票给候选人 [3] - 投票结束后按议案组分别累积计算得票数 [3] 董事变更议案 - 因工作变动，控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐聂森担任董事 [4] - 控股股东推荐谷金山为第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同 [4] - 谷金山简历显示其曾任首创环境控股有限公司副总经理等职，现任北京首都创业集团有限公司专职董事 [4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议7月17日9:30在京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室召开[4] - 网络投票7月17日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00可投票[4] - 会议由公司董事会召集，表决方式为现场与网络投票结合[5] 董事选举 - 累积投票选董事议案应选1人，拟选谷金山为第九届董事会董事[5] - 股东持股数对应选举票数，如100股选10名董事有1000股选举票数[7] - 控股股东不再推荐聂森任董事，提名谷金山为董事候选人[11] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月17日召开，现场9点30分开始[2] - 网络投票7月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 审议选举董事议案，应选1人，选举谷金山为董事[4] 会议资料与登记 - 会议资料不迟于7月10日在上海证券交易所网站刊登[4] - 股权登记日7月10日，A股股东有权出席[9] - 股东登记7月11日9:00 - 16:30，地点为公司董事会办公室[11] 投票规则与表决权 - 采用累积投票制，一股对应应选人数投票总数[20] - 投资者对选举监事、独立董事议案各有200票表决权[21] - 投资者对议案4.00以500票为限按意愿表决[21]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年度第五次临时会议6月20日发通知，6月26日召开[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司董事变更的议案》，提名谷金山为董事候选人[1] - 审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》[3] 候选人信息 - 谷金山1975年7月出生，博士，现任北京首都创业集团专职董事[7]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.17元（含税），以总股本7,340,590,677股为基数，共计派发现金红利1,247,900,415.09元（含税）[1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，实施日期为2025年6月12日（股权登记日）和2025年6月13日（除权除息日）[1] - 差异化分红送转不适用，所有股东按相同比例分配[1] 股东红利发放方式 - 无限售条件股东的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的由结算公司暂管[1] - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税，转让时按持股期限补缴（1个月内税负10%）[2] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，实际每股派发0.153元，香港结算账户股东同样适用10%税率[3][4] - 其他机构投资者和法人股东需自行申报纳税，实际每股派发0.17元[4] 实施流程与咨询 - 现金红利发放流程明确，股权登记日后通过交易所系统完成派发[1] - 股东可通过公司董事会办公室（电话010-68356169）咨询权益分派事宜[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月29日经股东大会通过[4] - 以7340590677股为基数，每股派0.17元，共派1247900415.09元[5] 时间安排 - A股股权登记日2025/6/12，除权（息）日和发放日2025/6/13[3][6] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[9][10][11] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话010 - 68356169[12]

股东会出席情况 - 现场出席股东及委托代理人5人，代表股份3404160043股，占比46.37%[5] - 网络投票股东1589人，代表股份233357188股，占比3.1790%[6] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数3609774123，占比99.2373%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意票数3625420651，占比99.6674%，中小投资者同意票数221262208，占比94.8163%[15][16] - 《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》同意票数3608854198，占比99.2120%[20] 会议时间及通知 - 股东会于2025年5月29日上午9:30现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 会议通知于2025年4月12日和5月22日在上海证券交易所网站登载[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1594人[2] - 出席股东所持表决权股份总数3637517231股[2] - 占公司有表决权股份总数比例49.5534%[2] - 公司在任董事11人，出席9人；监事3人，出席1人[2][3] 议案表决情况 - 2024年度利润分配预案同意票数3625420651股，比例99.6674%[5] - 申请2025年非融资性保函额度议案同意票数3549096147股，比例97.5691%[5] - 续聘大信会计师事务所议案同意票数3608854198股，比例99.2120%[5] - 继续购买董监高责任险议案同意票数3599991519股，比例98.9683%[5] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案同意票数221262208股，比例94.8163%[6] - 5%以下股东对申请2025年非融资性保函额度议案同意票数144937704股，比例62.1093%[6]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入200.50亿元，同比下降6.01%，主要因处置新加坡ECO公司及水务工程减少[5] - 归属于母公司净利润35.28亿元，同比增长119.14%，盈利能力显著提升[5] - 运营类业务收入154.08亿元，占比提升8.36个百分点，业务结构持续优化[5] - 经营活动现金流净额40.83亿元，同比增长19.30%，现金流管理改善[5] 业务板块表现 - 供水水处理业务收入33.39亿元（+5.08%），毛利率34.99%（+2pct），产能777.18万吨/日[11] - 污水水处理业务收入66.06亿元（+3.71%），毛利率39.54%（+2pct），产能1020.01万吨/日[12] - 固废处理业务收入40.41亿元（-11.47%），毛利率37.10%（+4.5pct），垃圾焚烧处理量1012万吨[14] - 大气综合治理业务收入7.72亿元（-23.32%），毛利率24.55%（-1.83pct）[15] 战略发展 - 实施"生态+"战略，聚焦"融合、发展、升维"三大主轴[4] - 新增签约合同额47.50亿元，其中轻资产服务和技术产品类占比85%[16] - 研发CREATE好氧颗粒污泥技术并实现首单落地，签约浙江海宁污水处理项目[17] - 完成新加坡危废处置项目出售，实现资金回收32.4亿元（含收益17.80亿元）[19] 科技创新 - 完成11项科技型技改课题立项，在研科研项目52项[20] - WEAM生态智慧运营平台落地30余个项目，入选2024年环保技术装备名录[21] - ASMART污水处理厂模型数据完成北交所确权登记，开创环保数据资产入表先例[20] - 构建CaaS智慧运营平台与CWCI精益运营体系双轮驱动模式[20] 公司治理 - 2024年召开1次年度股东会和4次临时股东会，15次董事会和7次监事会[6][7][9] - 董事会下设5个专门委员会，独立董事占比36%[7] - 修订《公司章程》等治理制度，完善独立董事履职体系[8] - 入选"上市公司最佳董事会实践案例"和"ESG综合治理标杆企业"[7][8] 投资者关系 - 制定《投资者关系管理办法》，通过可视化长图等工具强化沟通[10] - 开展"中小投资者走进水厂"等系列活动，提升透明度[10] - 完成2023年度利润分配方案，强化投资者权益保护[10] - 构建纵横协同的信息披露体系，提升信息披露质量[9]