内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：孙浩） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》和 2023 年 7 月 28 日证监会审议通过的《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，认真履行职责，积极参与公司董事会相关议案的讨论及 表决工作，并就议案发表了独立意见，切实发挥独立董事的职能 作用，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历 孙浩，男，1965 年 3 月出生，博士研究生学历，教授级高 级工程师。曾任中国石油天然气集团有限公司昆仑工程公司助理 工程师，中国钢研科技集团有限公司冶金自动化研究设计院工程 师、高级工程师，冶金工业规划研究院高级工程师。现任冶金工 业规划研究院教授级高级工程师，职业领域为发展战略研究和投 资咨询。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的 任何职务， ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于增加公 司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，尚需提交公司股东大会审议。现 将相关内容公告如下： 因公司生产经营需要，拟在现有经营范围中增加"消防技术服务"内 容，并修改《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 对应条款，具体修改内容如下： | 原条款 | 修改后条款 | | ...

关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 230A007988 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 我们接受内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"包钢股份公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了包钢股份公司 2023 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024） 第 230A011955 号无 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 230A011951 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是包钢股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人， 参加会议监事 4 人。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）会议审议通过了《 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：付明月） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人付明月严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律规范以及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会专门委员会工作 细则》的相关规定在 2023 年度的工作中独立、公正地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和 董事会会议，并对审议的相关事项发表了独立意见，积极发挥独 立董事之参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益，现将 2023 年度的履职情况总结如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，本科学历，执业律师、注册会计师（非执业会员），本人 在法律等方面具备担任公司独立董事所必需的专业知识和丰富 的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 年 5 月，任 鄂尔多斯金天平会计师事务所审计部项目经理 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 包钢集团目前暂无将本次解除质押的股份用于后续质押的计划， 未来如有变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 截至 2024 年 4 月 18 日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,117,497.15 万股，限售流通股 1,390,782.11 万股，持股总数量 2,508,279.26 万股，占公司总股本的 55.24%。本次解除质押后，包 钢集团共质押公司股票 631 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。 相关议案已经公司第七届董事会第十四次会议、第七 届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 由于公司股本为 454.05 亿股，股本较大，若进行现金分 红，根据公司 2023 年度财务数据测算，每股可分红金额较 低。综合考虑公司生产经营、盈利规模、现金流量状况 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 1 黄 雅 彬 先 生 简 历 黄雅彬，男，汉族，1973 年 7 月出生。工学学士，正高级工程 师。曾任包钢炼铁厂炼铁二部副部长；包钢炼铁厂炼铁二部部长；包 钢炼铁厂生产部部长；包钢炼铁厂厂长助理；包钢股份炼铁厂总工程 师；包钢股份炼铁厂厂长。现任包钢股份党委委员。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司副总经理的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审核，黄雅彬 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 230A011955 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-154 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了包钢股份公司 ...