内蒙古包钢钢联股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 致同审字（2024）第 230A011955 号 内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-154 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了包钢股份公司 ...

内蒙古包钢钢联股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：魏喆妍） 作为内蒙古包钢钢联股份有限公司（证券代码 600010，以 下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性 文件及公司制度的要求，认真履行了独立董事的职责和义务，积 极出席股东大会、董事会及审计委员会等相关会议，了解公司生 产经营情况，对重大事项发表独立意见，切实维护公司的规范化 运作及股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 魏喆妍，中国国籍，蒙古族，二级教授，1982 年 7 月从吉 林财贸学院会计学专业毕业后分配到内蒙古财经学院任教直到 2016 年退休。长期从事会计理论与实务的教学、科研及行政管 理工作，曾任内蒙古财经大学会计学院院长。2020 年 5 月开始 兼任包钢股份的独立董事。 （二）独立性情况 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，包括身份独立、履职独立和独立性核查等，不 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十四次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 7 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实 际参加表决董事 12 人。会议由董事长张昭主持。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） ...

第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名 及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 独立董事专门会议工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下 简称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《内蒙古包 钢钢联股份有限公司章程》《内蒙古包钢钢联股份有限公司独立 董事工作规则》等相关规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的 会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 会议可以采用现场方式或者视频、电话、传真、电子邮件表决等 通讯方式召开，也可以采用上述方式相结合的方式召开。若采用 通讯方式，则独立董事在专门会议决议上签字即视为出席会议并 同意会议决议内容。 第五条 ...

截至 2024 年 4 月 16 日，包钢集团持有公司无限售流通股 1,117,497.15 万股，限售流通股 1,390,782.11 万股，持股总数量 2,508,279.26 万股，占公司总股本的 55.24%。本次解除质押后，包 钢集团共质押公司股票 766，398.88 万股，占其持有总额的 30.55%。 内蒙古包钢钢联股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日接到控股股东包头钢铁（集团）有限责任公司（简称"包钢集 团"）出具的《进行解除股票质押的函》，获悉其所持有本公司的部分 股份解质押，具体事项如下。 | 股东名称 | 包头钢铁（集团）有限责任公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 80,000.00 万股 | | 占其所持股份比例 | 3.19% | | 占公司总股本比例 | 1.76% | | 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | ●根据内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将 2024 年第二季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税 16792 元/吨（干量， REO=50%）。 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于稀土精矿日常关联交易 定价机制及 2023 年度交易预计的议案》，明确了公司与中国北方稀土（集 团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"）稀土精矿日常关联交 易的定价方法及价格调整机制，定价方法包括了计算公式、参数取值以及 各变量的说明等。双方约定，自 2023 年 4 月 1 日起，在定价计算公式不 变的情况下，每季度首月上旬，公司经理层根据定价公式计算 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第十三次会议通知和议案等书面材料于 2024 年 4 月 2 日 以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 12 人，实际参 加表决董事 12 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 1#高炉大修的议案》 内蒙古包钢钢联股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事 ...

| 股票代码：600010 | 股票简称：包钢股份 | 编号：（临）2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155638 | 债券简称：19包钢联 | | | 债券代码：155712 | 债券简称：19钢联03 | | | 债券代码：163705 | 债券简称：20钢联03 | | | 债券代码：175793 | 债券简称：GC钢联01 | | 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定，所做决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 1#高炉大修的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十次会议于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式召开。会议应到监事 4 人，参加 会议监事 4 人。 内蒙古包钢钢联股份有限公司 特此公告。 内蒙古包钢钢联股份有限 ...

证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2024-014 内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 130 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,510,839,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.1851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长张昭先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现 场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 1、 议案名称：关于申请 2024 年度综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | - ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古包钢钢联股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书 2024内建中券意字第010号 致：内蒙古包钢钢联股份有限公司 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东大会之适当目的使用，不得被任何 人用于其他任何目的。 本所同意贵公司将本法律意见书作为贵公司本次临时股东大会公告材料，随 其他文件一同公开披露，并对贵公司引用之本法律意见承担相应的法律责任。 本律师根据《股东大会规则》和《章程》的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 （一）本次临时股东大会的召集 根据贵公司董事会 2024 年 3 月 12 日在《上海证券报》《证券时报》和上海 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简 ...