股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日召开，出席股东和代理人587人，持有表决权股份总数11,874,715,814股，占比74.6137%[2] - 公司在任董事15人，出席11人；在任监事9人，出席8人；董事会秘书出席会议，部分高管列席，董事、监事候选人出席会议[3] 利润分配 - 2024年上半年末累计可供分配利润1205.15亿元，按总股本每10股现金分红1元，分配现金股利15.91亿元，中期利润分配后未分配利润1189.24亿元[4] - 华夏银行2024年中期利润分配预案表决中，同意票数11,874,014,176，占比99.9941%[4] 人员选举 - 选举邹立宾等6人为非执行董事，瞿纲、杨伟为执行董事，邓康等6人为监事会成员，丁益、赵红为独立董事[5][6][7][8][11][12][13] - 张传良等6人董事任职资格需国家金融监督管理总局核准，任期自核准日起至第九届董事会届满；邹立宾等5人为连任董事，任期自选举日起至第九届董事会届满[10] 制度制定 - 制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》，A股同意票数11,873,176,439，占比99.9870%[12] 决议情况 - 议案1、4获出席会议有表决权股东所持股份过半数表决通过，议案2、3每项子议案也获通过，议案5每项子议案相关独立董事候选人均当选[19] - 北京天达共和律师事务所见证，华夏银行2024年第一次临时股东大会相关事项符合规定，决议合法有效[20]

会议情况 - 华夏银行第九届监事会第一次会议于2024年12月12日在北京召开[1] - 应出席监事9人，实际出席9人，有效表决票9票[1] 选举结果 - 选举郭鹏为第九届监事会主席，任期至本届监事会届满[1] - 《关于选举第九届监事会主席的议案》全票赞成通过[1] 委员会成员 - 提名委员会张宏任主任委员，监督委员会赵锡军任主任委员[2] - 《关于第九届监事会专门委员会成员的议案》全票赞成通过[4]

人事变动 - 选举李民吉为第九届董事会董事长，任期自2024年12月12日起[1] - 选举邹立宾为第九届董事会副董事长，任职资格待核准[2] - 聘任瞿纲为行长，任期自2024年12月12日起[5] - 聘任杨伟等5人为副行长，任期自2024年12月12日起[6][7][8] - 聘任杨伟为财务负责人，任期自2024年12月12日起[8] - 聘任宋继清为董事会秘书，任期自2024年12月12日起[9] - 同意聘任刘春华等4人为首席相关职务，部分任职资格待核准[11][12][14] 会议相关 - 华夏银行第九届董事会第一次会议于2024年12月12日召开，应到实到董事10人[1] - 会议通知和材料于2024年12月6日以电子邮件方式发出[1] - 战略与资本管理委员会等各专门委员会成员确定[4] 议案审议 - 审议通过天津自由贸易试验区分行机构层级调整议案[14] - 全体独立董事对议案四至议案九投赞成票[15]

业绩与分红 - 2024年上半年母公司净利润109.83亿元，以前年度未分配利润1095.32亿元，报告期末累计可供分配利润1205.15亿元[14] - 2024年中期分红按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），拟分配现金股利15.91亿元（含税）[14] - 2024年中期利润分配后的未分配利润为1189.24亿元[14] 董事会与监事会 - 第九届董事会由19名董事组成，先提名18名董事候选人，预留一个非执行董事席位[15] - 非独立董事候选人11名，其中非执行董事候选人6名，执行董事候选人5名[15] - 第九届监事会股东监事为2名，外部监事为4名，职工监事人数为3名[21][23][24] 股东提名 - 首钢集团持股3,449,730,597股，持股比例21.68%，提名邹立宾、马金钊为非执行董事候选人[17] - 国网英大持股3,075,906,074股，持股比例19.33%，提名张传良为非执行董事候选人[17] - 中国人保持股2,563,255,062股，持股比例16.11%，提名才智伟、吕晨为非执行董事候选人[17] - 北京基建持股1,728,201,901股，持股比例10.86%，提名段远刚为非执行董事候选人[17] - 董事会提名李民吉、瞿纲、杨伟、刘瑞嘉、宋继清为执行董事候选人[17] - 云南合和持股560,851,200股，持股比例3.52%，提名邓康为股东监事候选人[22] - 润华集团持股273,312,100股，持股比例1.72%，推荐马兵为股东监事候选人[22] 制度与选举 - 公司制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》，共四章十九条[26][28] - 公司股东大会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制，候选人数等于拟选出人数时实行等额选举[28] - 每位股东就独立董事议案组拥有的累积选举票数为其所持表决权股份数与该议案组应选独立董事人数之乘积[35] - 等额选举时，独立董事候选人获得选举票数超过出席股东大会的股东所持表决权总数（非累积）的二分之一时当选[39] - 《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》经2024年12月12日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[42] - 第九届董事会独立董事人数为7名，本次提名7名[50] - 某股东持有100股股票，应选独立董事7名时，拥有700股选举票数[44] - 股东可将700票集中或任意组合分散投给候选人[46] 任职资格与任期 - 张传良等6人董事任职资格尚需国家金融监督管理总局核准，任期自监管机构核准起至第九届董事会届满[18] - 邹立宾等5人为连任董事，任期自股东大会选举产生之日起至第九届董事会届满[18] - 丁益女士、赵红女士、郭庆旺先生、宫志强先生、陈胜华先生为连任独立董事[51] - 祝小芳女士、彭龙运先生任职资格需国家金融监督管理总局核准[51] - 独立董事在公司累计任职不超过六年[52]

累积投票制细则 - 累积投票制实施细则2024年11月26日经董事会审议通过，待股东大会审议[1] - 细则于2024年12月12日股东大会审议通过后生效[11] 选举规则 - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[3] - 股东累积选举票数为所持股份数与应选独董人数乘积[8] - 等额选举时，独董候选人获超半数票当选[8] - 当选人数不足有不同处理方式[8][9] - 采用累积投票制选独董，只设投票数项[11]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月12日9点在华夏银行大厦二层多功能厅召开[3] - 网络投票起止时间为12月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为12月4日[13] 审议议案 - 审议2024年中期利润分配预案、选举董监事等议案[6] - 第一项议案8月29日经八届四十六次董事会审议通过[7] - 二、四、五项议案11月26日经八届四十九次董事会审议通过[7] - 第三项议案11月26日经八届三十一次监事会审议通过[7] 选举情况 - 选举第九届董事会非独立董事11人，含邹立宾[21] - 选举第九届监事会股东监事2人，为邓康、马兵[21] - 选举第九届监事会外部监事6人，含赵锡军[21] - 选举第九届董事会独立董事7人，含丁益[21][22] 投票规则 - 某股东100股股票，选7名独董有700股选举票数[24] - 独董议案组投票超拥有票数，视为无效投票[24] - 独董议案组投票少于拥有票数，差额视为放弃表决权[24]

会议信息 - 华夏银行第八届监事会第三十一次会议于2024年11月26日在北京现场召开[1] - 应出席监事9人，实际出席9人，有效表决票9票[1] 提名情况 - 同意提名邓康、马兵为第九届监事会股东监事候选人[1] - 同意提名赵锡军、郭田勇、张宏、程新生为第九届监事会外部监事候选人[2] 后续安排 - 同意提请股东大会审议选举第九届监事会相关监事的议案[3] - 丁召华、祝小芳监事任期将在选举后终止[3]

外部监事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] 独立性判定 - 特定股份持有及股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 候选人在华夏银行累计任职未超六年[3] - 声明日期为2024年11月26日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1][6][9] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2][7] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[3][7] 独立董事限制条件 - 近12个月有不具备独立性情形人员无资格[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3][8] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3][8] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，不超2家银行[4][9] - 在公司累计任职不超六年[4][9] 候选人情况 - 已通过公司提名与薪酬考核委员会审查[4][9] - 承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[10]

会议情况 - 华夏银行第八届董事会第四十九次会议于2024年11月26日召开，应到15人实到12人，有效表决票15票[1] 人事提名 - 提名邹立宾等6人为第九届董事会非执行董事候选人[2] - 提名李民吉等5人为第九届董事会执行董事候选人[4] - 提名丁益等7人为第九届董事会独立董事候选人[5][6] 制度与管理 - 审议通过制定《华夏银行股份有限公司累积投票制实施细则》[7] - 审议通过组织经理层成员签订任期制和契约化管理“三个要件”[7] 股东大会 - 审议通过召开华夏银行2024年第一次临时股东大会[7][8] 人员信息 - 张传良等6人董事任职资格需总局核准，邹立宾等5人连任任期自选举产生之日起[5] - 祝小芳、彭龙运独立董事任职资格需总局核准，丁益等5人连任任期自选举产生之日起[6] - 朱敏等6人董事任期将在选举产生第九届董事会董事之日终止[8] - 董事候选人均未持有本行股票，无相关关联关系及不良情形[21]