日照港股份有限 办公室 =1 - 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,日照港股份有限公司(以 下简称"公司")董事会就公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范 黎波先生、汪平先生 2024年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见: 经核查公司独立董事李旭修先生、真虹先生、范黎波先生、汪平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》中的相关要求,不存在影响独立董事独立性的情形。 日照港股份有限公司 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股权信息 - 山东能源集团持有公司5.45%的股份[4] 业务交易 - 2025年度公司向山东能源集团控股子公司提供港口作业服务金额不超30000万元[6] 会议审议 - 2025年3月27日公司董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12] 交易说明 - 关联董事回避表决，交易已通过独董审议，无需股东会批准[11][13] 交易执行 - 公司将按市场价格签订相关港口作业协议[14]

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[2] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[3] 客户与收费 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] - 挂牌公司审计客户163家，收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司审计客户5家[3][4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[4] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 审计情况 - 近一年制定合理审计方案[5] - 近一年就重大会计审计事项达成一致[6] - 近一年实施完善复核程序，未发现重大问题[6][7] - 近一年未识别出质量管理缺陷[8]

业绩数据 - 2024年开发新客户100余家[18] - 2024年货物吞吐量4.61亿吨，同比增长7.46%[18] - 2024年大宗干散货及件杂货吞吐量3.31亿吨，集装箱吞吐量671万标箱[18] - 公司铁矿石吞吐量超1.6亿吨[23] - 现金分红金额199,917,502.72元，占年度归母净利润比例31.21%[94] 设施与航线 - 建成投用全球首个顺岸开放式全自动集装箱码头，开通80余条内外贸集装箱航线，年通过能力超600万标箱[24] - 拥有大型铁矿石泊位2个[23] - 拥有煤炭泊位5个[25] - 拥有粮食泊位1个[26] - 拥有木片泊位4个[27] 股权结构 - 山东港口日照港集团有限公司持股1340219138股，占比43.58%[28][29] - 山东能源集团有限公司持股167550785股，占比5.45%[28][29] - 香港中央结算有限公司持股73480872股，占比2.39%[28][29] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股56667400股，占比1.84%[28][29] 荣誉奖项 - 获上海证券交易所上市公司信息披露A级[33] - 获中国上市公司协会上市公司董事会优秀实践[33] - 获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”——公司治理特别贡献奖[33] - 裕廊公司粮食码头获评国内首家“四星级中国绿色港口”粮食码头[33] - 凭借“廉润海港”创建经验获评全国交通运输行业廉洁文化建设“十佳精品案例”[102] 管理架构与机制 - 设立“决策层 - 经营层 - 执行层”三级可持续发展管理架构[38] - 建立常态化、多渠道沟通机制回应利益相关方诉求[44] 环保与能源 - 累计环保投入21930万元，清洁能源占比达57%，中水回用比例达50.3%[52] - 新能源重卡换电站完成换电2.6万余次，累计减少二氧化碳排放超4300吨[167] - 岚山港区风电机组每年贡献约3304万千瓦时清洁电能[178] - 科技大楼每年节约用电250万度[180] - 报告期内清洁能源消耗占比达57%，近年能源消耗总量总体呈下降趋势[181] - 8月石臼港区集装箱泊位实现船舶低压岸电全覆盖，船舶接电能力提升近三倍[183] - 2019年以来新建地埋式生活污水处理设施6处，增加处理能力121立方米/天[184] - 目前共有57处污水处理设施，日处理能力超4.6万立方米[188] - 全面推行无纸化办公，年节约纸张逾百万张[192] - 一次性投用电动车146辆，替代港区燃油乘用车、工具车[192] 员工与安全 - 员工总数达5794人，新进员工190人，女性员工占比达13%[52] - 全年重大货运质量事故0起，较大及以上生产责任事故0起，安全生产信用等级A级评价、标准化达标率均为100%[52] - 客户满意度98%，业务办理效率提升20%[52] - 新增2项安全管理规章制度，全面修订15项[141][144] - 建立307个流程推进本质安全与信息化融合[141] - 安全生产信用等级AA级单位达到30%[143] - 中层管理人员深入218个班组开展“下沉一线”跟班督导帮扶[144] - 推动120个本质安全场景落地推广[144] - 建立兼职应急队伍23支，共1961人，开展67场次常态化驻队轮训，拉动双盲演练103次[149] - 员工接受安全培训超25000人次，接受专题安全培训超7000人次[151] 研发与业务 - 研发投入0.66亿元，打造全球首个顺岸开放式全自动化集装箱码头[52] - 2024年优化业务流程9个，修订商务制度6项[129] - 2024年线上业务办理率达100%，新增客户100余家，客户满意度98%[129] 会议与审计 - 召开股东大会2次，召开董事会各专门委员及独立董事专门会议16次，审议提案65项[52][64] - 组织开展经济责任审计4项，发现问题40余项，提出管理建议20余条[73] - 对9项重点工程进行全过程跟踪审计，发现审计问题20余项[73] 投资者关系 - 报告期内编制并披露定期报告4期，临时公告及非公告上网文件120余篇，获上交所信息披露A级评价[84] - 接听投资者电话120余次、回复留言50余条，接待15批次、200余位分析师和投资者专项调研[85] 党建与宣传 - 报告期内新发展党员62人、入党积极分子130人，创建五星党支部31个，四星及以上支部超94%[115] - 在中央主要新闻媒体推出138个专题报道，智慧绿色作业场景多次亮相央视《新闻联播》[119] 制度与活动 - 制定12项内部制度，明确2200余项网格管控标准和区块化“五定”责任清单[167] - 5月举办“廉润海港”廉洁文化节目展演，吸引100余位纪检系统人员和职工代表参与[101] - 报告期内对全体员工100%全覆盖开展反腐败与商业道德教育宣传，累计覆盖52,699人次，总时数达277,025小时[103] - 组建亲历者宣讲团组织专题宣讲100余场，青年和劳模工匠宣讲团开展分众化宣讲140余场[106]

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2025－004 1.投保人：日照港股份有限公司 5.保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其授 权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿限额、 保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或之前）办 理续保或者重新投保等相关事宜。 二、履行的审议程序 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进日照港股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及高级管理人员 充分行使权利、更好履行职责，保障公司和广大投资者的权益，2025年3月27日， 公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十一次会议审议了《关于为董事 、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》，作为受益人，公司全体董事、监事 对本议案回避表决 ...

会议信息 - 日照港第八届监事会第十一次会议3月17日发通知，3月27日现场召开，6名监事全参会[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案6票同意通过，部分需提交股东会[3][4][5][6][8][9][10][12][13][15][16] - 《关于制定监事锁旭升2025年度监事薪酬方案的议案》5票同意通过[4] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》全体监事回避，提交股东会[4] 监事会意见 - 认为公司2024年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 认为公司2024年度内部控制制度健全，评价报告真实完整客观[7] - 认为公司2024年度利润分配预案考虑长远发展和资金需求，决策程序合法规范[5] 其他决策 - 同意由公司董事会召集2024年年度股东会[16] - 审议通过全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案[14][15] - 审议通过多项预计2025年度关联交易的议案[9][10][12][13]

业绩目标 - 2025年生产经营计划目标吞吐量4.76亿吨、营业收入87.05亿元、净利润7.73亿元、归母净利润6.60亿元、固定资产投资35.20亿元[15] 融资与分红 - 2025年预计融资88亿元[16] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元，合计拟派2.6450623437亿元[17][18] 会议与议案 - 2025年3月17日发第八届董事会第十三次会议通知，3月27日现场召开，11位董事参会[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决11票同意[3][4][5][6][8][9][13][15][16][17][19][20] - 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》各董事薪酬方案表决多为10票同意[9][10] - 《关于制定总经理高健2025年度薪酬方案的议案》表决10票同意[12] - 《关于预计2025年度日常经营性关联交易的议案》等表决8票同意[20][22][24][25] - 《关于全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）的议案》表决11票同意[25] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决11票同意[25] 关联交易与项目 - 关联董事对与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案回避表决[24][25] - 与山东港湾建设集团、山东陆海装备集团关联交易议案需提交股东会审议[24][25] - 全资子公司投资建设日照港转型升级工程（一区块）议案已通过战略委员会审议[25] 其他 - 报备文件含第八届董事会第十三次会议决议和独立董事专门会议第四次会议决议[26] - 公告发布于2025年3月28日[27]

业绩总结 - 本年度归属于上市公司股东净利润654,879,931.54元[5] - 最近三个会计年度平均净利润642,137,982.13元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利0.86元（含税）[2] - 拟派发现金红利264,506,234.37元（含税）[3] - 本年度现金分红占净利润比例40.39%[3] 会议决策 - 2025年3月27日董事会和监事会通过利润分配预案[6] - 利润分配方案需股东会审议通过方可实施[7]

股价与净资产 - 2024年股价连续12个月低于对应经审计每股净资产[5] - 2022 - 2024年每股净资产有不同数值[7] 未来计划 - 2025年通过《公司2025年度估值提升计划》[6] - 2025年拟增加现金分红频次，分配与回购资金不低于归母净利润35%[9] - 2025年至少举办3次业绩说明会[10] 激励与评估 - 管理层任期激励收入不超任期内兑现年度薪酬总额30%[11] - 长期破净时每年评估估值提升计划效果[17] - 触发特定情形将专项说明计划执行情况[18] 计划说明 - 估值提升计划不代表指标承诺，目标实现有不确定性[3] - 因素变化时公司将修正或终止计划[19]

公司动态 - 日照港全资子公司集发公司拟购置国贸中心H座等物业，用于投资港口供应链综合服务中心项目 [1] - 交易金额为3.36亿元 [1] - 物业由山东港口产城融合发展日照有限公司开发，位于上海路东首，邻接日照港2门 [1]