本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及 山东港口产城融合发展日照有限公司持有的 国贸中心H座地上房地产市场价值 资产评估报告 鲁正信评报字(2024)第 Z140 号 (本报告共一册,本册为第一册) 山东正源和信资产评估有限公司 二〇二四年十二月十六日 邮编: 250001 电话: 18678078046 地址: 济南市历下区经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 14 层 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3737020001202400556 | | --- | --- | | 合同编号: | 鲁正信评合字(2024)第Z140号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鲁正信评报字(2024)第7140号 | | 报告名称: | 日照港集装箱发展有限公司拟购买资产所涉及山东港口产城融合 发展日照有限公司持有的国贸中心H座地上房地产市场价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 335.908.100.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 山东正源 ...

会议信息 - 日照港第八届董事会第十一次会议于2024年12月23日通讯召开[2] - 应参会董事11人，实际参会11人[2] 议案表决 - 《关于调整公司高管的议案》11票同意通过[3] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》8票同意通过[6] 议案审议 - 《关于调整公司高管的议案》通过提名、审计委员会审议[4] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案》通过独董、关联交易委员会审议[8] 公告编号 - 《关于调整公司高管的公告》编号临2024 - 030[5] - 《关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目暨关联交易的公告》编号临2024 - 031[10] 决议报备 - 会议决议报备包含相关决议及关联交易审核意见[12]

会议信息 - 会议通知于2024年12月17日发出[1] - 会议于2024年12月20日以通讯方式召开[1] 参会情况 - 应参会独立董事4人，实际参会4人[1] 会议决策 - 推举李旭修担任召集人并主持会议[1] - 审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[1] - 议案表决4票同意，0票反对，0票弃权，需提交董事会审议[1]

会议信息 - 公司第八届监事会第十次会议通知于2024年12月17日发出[2] - 会议于2024年12月23日以通讯方式召开[2] - 应参会监事6人，实际参会6人[2] 议案审议 - 会议审议通过子公司投资港口供应链综合服务中心项目议案[3] - 议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 周涛申请辞去副总经理职务，方志磊申请辞去财务总监职务[3] - 董事会同意聘任张峰为副总经理，陈磊为财务总监，聘期至本届董事会任期届满[3] 人员信息 - 张峰曾任日照港多职，陈磊曾任日照港集团多财务相关职务[6][7] - 张峰和陈磊均未持股，无相关处罚和不得担任高管情形[7]

关联交易 - 全资子公司拟33,590.81万元购置投资标的[2] - 交易价款6个月内支付，支付后2日办手续[8] 关联方情况 - 产融发展日照公司注册资本63,636.36万元[5] - 2023年底资产总额427,141万元，净资产80,913万元[5] - 2023年营收16,840万元，净利润414万元[5] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过关联交易议案[11][12]

关于关联交易的审核意见 根据《公司章程》《董事会关联交易控制委员会实施细则》的要 求,公司董事会关联交易控制委员会召开会议,形成如下书面审核意 见: 日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员会 关于全资子公司投资港口供应链综合服务中心项目的议案 经认真核查,我们认为上述关联交易事实清楚,是公司正常经营 发展之必需。上述关联交易内容真实,程序合法、有效,能够保证定 价公允,有利于提升公司持续经营能力,不存在损害公司及其股东利 益的情形。 我们同意上述议案,并同意将其提交公司董事会审议。 (下接签字页) l (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 汪 7 周 涛 (本页无正文,为《日照港股份有限公司董事会关联交易控制委员 会关于关联交易的审核意见》之签字盖章页) 董事会关联交易控制委员会委员(签名): 李旭修 汪 平 周 涛 日照港股 董事会关联交易控制 2024年12月20 李旭修 汪 平 周 涛 日 黃事。 控制委员会 联本 l 日照港 份有限 董事会关联交易控制委员会 2024年 2月20日 李旭修 l ( ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024－029 日照港股份有限公司监事会 2024年12月18日 1 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 17 日收到监 事陈磊先生的书面辞职申请，陈磊先生因工作调整申请辞去公司第八届监事会监事 职务。 公司监事会接受了陈磊先生的辞职申请，其辞去监事职务未造成公司监事会人 数低于法定最低人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响。其辞职报告自送达监 事会之日起生效。 陈磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 日照港股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

日照港股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 29 日上午 9:00-10:00，日照港股份有限 公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中 心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 22 日，公司在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2024-027）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董 事汪平先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监方志磊先生 共同出席了 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互 动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理 如下： 1.请问公司今年三季度经营状况? 是否完成 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-027 日照港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 22 日至 11 月 28 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 10 月 30 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 11 月 29 日上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 ...