公司动态 - 公司第九届第五次董事会会议于2025年9月9日以现场结合视频方式召开[1] - 会议审议《关于上电绿能奉贤1号海上光伏项目投资决策的议案》等文件[1] 财务数据 - 2025年1至6月份营业收入构成中电力行业占比98.98%[1] - 其他行业收入占比1.02%[1] - 公司当前市值651亿元[1]

并购重组 - 上海电力终止收购巴基斯坦KE公司66.40%股权 原对价17.7亿美元[1] 股东减持 - 永新光学大股东宁兴资产拟减持不超过1%股份 约110.94万股[2] - 天正电气实际控制人高天乐拟减持不超过1.60%股份 合计807.3万股 一致行动人高啸拟减持0.60%股份 高珏拟减持0.16%股份[3] - 中电港股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过3%股份 当前持股7.3747%[4] 经营动态 - 中金黄金子公司内蒙古矿业已恢复生产 停产未构成重大影响[5] - 居然智家实际控制人变更为杨芳 原控制人汪林朋逝世 控股股东居然控股未变更[6] - 光迅科技拟向不超过35名特定对象发行不超过2.42亿股 募集资金不超过35亿元 用于算力中心光连接及高速光传输产品建设项目、高速光互联研发项目及补充流动资金[7]

投资决策公告 - 公司董事会批准上电绿能奉贤1号海上光伏项目 装机规模50万千瓦 动态含税总投资不高于37.8亿元 资本金占比20% [1] - 公司董事会批准新疆臻元黑龙江牡丹江风电项目 装机规模40万千瓦 动态含税总投资不高于22.61亿元 资本金占比20% [1] - 奉贤项目为上海市第一批海上光伏试点项目 位于奉贤区海域 由全资子公司上海电力绿色能源有限公司实施建设 [1] 重大资产重组终止 - 公司终止收购KES POWER LTD持有的KE公司66.4%股权 对应183.36亿股 原可支付对价17.7亿美元 [2] - 交易原包含奖励金条款 金额不超过0.27亿美元 本次终止经第九届董事会第五次会议审议通过 [2] - 该交易原构成重大资产重组 不涉及发行股份及关联交易 不会导致控股股东和实际控制人变更 [2]

交易背景 - 公司拟以现金17.70亿美元收购KES能源公司持有的KE公司183.36亿股股份 占KE公司总发行股本的66.40% 并约定支付不超过0.27亿美元奖励金 [1] 终止原因 - 交易对方KES能源公司未能满足《股份买卖协议》第4.1条规定的交割先决条件 [1] - 巴基斯坦营商环境变化导致交易不再符合公司国际化发展战略方向 [1] 决策依据 - 公司根据《股份买卖协议》第4.8条行使协议终止权 [1] - 终止决定基于审慎研究分析 旨在维护公司及全体股东利益 [1]

公司重大资产重组终止 - 上海电力董事会审议通过终止并核销巴基斯坦KE公司股权收购事项 [1] - 公司同意终止本次重大资产购买事项 [1]

投资决策 - 公司董事会同意上电绿能奉贤1号海上光伏项目 由全资子公司上海电力绿色能源有限公司以动态含税总投资不高于37.80亿元实施建设[1] - 项目资本金为计划总投资的20% 剩余部分以贷款形式解决[1] - 公司董事会同意新疆臻元黑龙江牡丹江风电项目 由全资子公司新疆臻元新能源有限责任公司以动态含税总投资不高于22.61亿元实施建设[1] - 风电项目资本金同样为计划总投资的20% 剩余部分通过贷款融资[1] 项目规模 - 海上光伏项目动态含税总投资上限37.80亿元[1] - 风电项目规划装机容量40万千瓦 动态含税总投资上限22.61亿元[1]

市场扩张和并购 - 公司拟以17.70亿美元现金收购KE公司66.40%股份[1] - 2019年公司提交6.9 - 10.9亿美元非约束性报价未被接受[10] - 2025年9月9日董事会审议通过终止收购议案[14] 终止原因 - 交易对方未达成交割先决条件及巴营商环境变化[12] 影响与承诺 - 交易终止未对公司造成重大不利影响[16] - 公司承诺1个月内不再筹划重大资产重组[17] 过往批准 - 2016 - 2017年公司获多项批准[3][5][6][7][8][10] 其他 - 2018年7月巴基斯坦新电价机制降低KE公司盈利和股权价值[10] - 2017年3月21日至2025年8月20日每30日披露交易进展[11] - 独立财务顾问认为终止交易符合相关规定[18][19]

审计与风险委员会构成 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 审计与风险委员会运作 - 例会每年至少召开四次，每季度一次[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 其他 - 审计工作组为日常办事机构[5] - 委员任期与董事任期一致，连选可连任[5] - 实施细则自董事会决议通过起执行，原细则废止[17]

董事会提名委员会实施细则修订 - 细则于2025年9月9日修订[1] - 原细则（SEP - 02.01.01.11 - A052024）废止[17] 提名委员会组成 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 会议相关规定 - 每年至少召开两次会议，半数以上委员可提议临时会[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 董事候选人审查 - 股东提董事候选人须先经提名委员会审查[10] 实施时间 - 细则自董事会决议通过之日起执行[15]

ESG委员会设立 - 公司董事会于2025年9月9日设立ESG委员会并制订实施细则[1] 人员构成 - 委员会不少于五名董事，其中独立董事不少于两名[4] 提名与选举 - 委员由董事长等提名，主任委员在委员内选举并报董事会批准[4][5] 职责 - 审核ESG发展方针，监管战略实施和目标达成[7] 会议规则 - 每年至少开一次会，二分之一以上委员出席方可举行[9][10]