公司基本信息 - 公司于2003年10月29日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币281,674.3645万元[4] - 公司发行股份总数为2,816,743,645股，全部为人民币普通股[13] 股东信息 - 国家电力投资集团有限公司持股1,251,588,074股，占比44.43%[13] - 中国电力国际发展有限公司持股363,292,165股，占比12.90%[13] - 其他股东持股1,201,863,406股，占比42.67%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司回购股份满足特定条件可进行[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查会计账簿等[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[35] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司及控股子公司对外担保相关事项须经股东会审议[35] 董事会相关 - 公司董事会由14名董事组成，设董事长1人，执行公司事务的董事1人[81] - 董事会每年度至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[86] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 独立董事相关 - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事[94] - 独立董事连续任职不得超过六年[96] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[99] 利润分配 - 公司交纳所得税后利润按弥补亏损、提取10%法定公积金、提取任意公积金、支付股东股利顺序分配[116] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] - 公司在盈利且现金流满足需求时，优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[121][123] 信息披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[115] 其他 - 公司党委每届任期一般为5年[70] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[130] - 章程修改情形包括法律抵触、情况变化、股东会决定[151]

战略与投资委员会细则修订 - 实施细则于2025年9月9日修订[1] - 细则自发布之日起实施，原细则废止[12][13] 委员会构成 - 委员不少于五名董事，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举并报董事会批准[5] 职责与会议 - 主要职责是研究长期战略和重大投资决策并提建议[7] - 每年至少召开两次会议，二分之一以上委员可提议临时会议[9] - 会议需二分之一以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9] - 表决方式为举手或投票，可通讯表决[10] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[10]

薪酬与考核委员会细则修订 - 实施细则于2025年9月9日修订[1] - 细则自发布日实施，原细则废止[20] 委员会成员 - 成员不少于五名董事，独立董事占多数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 主要职责 - 负责制定薪酬计划、审查履职情况等工作[8] 薪酬计划审批 - 董事薪酬计划经董事会同意、股东会审议通过[10] - 高管薪酬分配方案经董事会批准[10] 会议规定 - 每年至少召开两次会议，二分之一以上委员可提议临时会议[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[15] - 会议决议须经全体委员过半数通过[15]

项目投资决策 - 公司董事会审议并通过上电绿能奉贤1号海上光伏项目和新疆臻元黑龙江牡丹江40万千瓦风电项目的投资决策 [1] - 奉贤1号海上光伏项目动态含税总投资不高于37.8亿元 [1] - 黑龙江牡丹江40万千瓦风电项目动态含税总投资不高于22.61亿元 [1] 项目具体细节 - 奉贤1号海上光伏项目位于上海市奉贤区海域 装机规模为50万千瓦 是上海市第一批海上光伏试点项目 [1] - 奉贤项目由全资子公司上海电力绿色能源有限公司实施建设 资本金为计划总投资的20% 剩余部分以贷款形式解决 [1] - 黑龙江风电项目由全资子公司新疆臻元新能源有限责任公司实施建设 资本金为计划总投资的20% 剩余部分以贷款形式解决 [1]

收购方案概述 - 公司拟以现金收购KES能源公司持有的KE公司183.36亿股股份 占KE公司总发行股本的66.40% [1] - 可支付对价为17.70亿美元 并设有不超过0.27亿美元的奖励金机制 [1] 交易终止原因 - 交易对方始终未能达成交割先决条件 具体涉及《股份买卖协议》第4.1条规定 [1] - 巴基斯坦营商环境变化导致交易不再符合公司国际化发展战略方向 [1] 决策与法律依据 - 公司基于维护全体股东利益原则 经审慎研究后决定终止收购 [1] - 终止权法律依据为《股份买卖协议》第4.8条 因对方未满足协议先决条件 [1]

交易概述 - 公司拟以17.70亿美元现金收购KE公司66.40%股权 并设不超过0.27亿美元奖励金 [1] - 公司董事会决议终止该项重大资产购买事项 [1] 交易终止原因 - 交易对方未能达成交割先决条件 [1] - 巴基斯坦营商环境变化导致交易不符合公司国际化发展战略 [1] 股权细节 - 收购标的为KE公司18,335,542,678股股份 [1] - 交易依据《股份买卖协议》第4.1条及第4.8条条款执行 [1]

市场扩张和并购 - 拟收购KE公司18335542678股，占比66.40%，支付对价17.70亿美元，奖励金不超0.27亿美元[1] - 2025年9月9日终止本次重大资产购买事项[1][9] 时间节点 - 2016年8月2日获交易项目信息报告确认函[2] - 2016年8月24日股票停牌[2] - 2016年12月16日股东大会通过交易议案[4] - 2017 - 2018年与KES成立过渡期管理协调委员会[5] - 2018年7月因电价机制重新估值调整价格[7] - 2017年3月21日至2025年8月20日每30日披露交割进展[7] 其他 - 交易终止未对公司造成重大不利影响[12] - 承诺公告披露后1个月内不再筹划重大资产重组[13]

市场扩张和并购 - 公司终止并核销巴基斯坦KE公司股权收购事项[3] 投资者说明会 - 时间为2025年9月12日16:00 - 17:00[2][3][5][6] - 网络地址为上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5][6] - 方式为上证路演中心网络文字互动[2][4][5] - 投资者可在2025年9月10 - 11日16:00前提问[2][6] - 董事（代行董事长职责）、总经理黄晨等出席[5] - 联系人廖文静、岑垚，电话021 - 23108718等[7] - 邮箱shanghaipower@spic.com.cn[2][6][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14点在上海天诚大酒店8楼第二会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月26日，各平台有不同投票时段[5] - 审议终止并核销巴基斯坦KE公司股权收购及修订公司章程议案[7] 时间及地点 - A股股权登记日为2025年9月19日[12] - 出席股东登记时间为2025年9月22日，地点在上海长宁区[16][17] 联系信息 - 会议联系人廖文静、范晶云，电话021 - 23108718，传真021 - 23108711[18] - 通讯地址为上海浦东新区高科西路1号，邮编200126[18] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月10日[19]

项目投资 - 上电绿能奉贤1号海上光伏项目装机50万千瓦，投资不高于37.8亿，资本金占20%[3] - 新疆臻元黑龙江牡丹江40万千瓦风电项目投资不高于22.61亿，资本金占20%[4][5] 议案决策 - 多项议案均获12票同意，0票反对，0票弃权通过[3][4][6][7][8] 会议信息 - 上海电力第九届董事会第五次会议2025年9月9日召开[2] - 拟召开公司2025年第三次临时股东会[8]