第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策，维护公司和全体股东的合法权益。 第三条 董事会履行职责的必要条件： 总经理应向董事提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和 谨慎的决策。 董事可要求总经理或通过总经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅 速和谨慎的决策所需要的资料及解释。 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其决策的依据， 聘请独立机构的费用由公司承担。 上海电力股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 11 月 19 日修订） 本规则经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，发挥董事会定战略、作决策、防风险作用，促使董事 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关规定以及《上海电力股份有限公 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-101 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十一次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 14 日以电子方式发 出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 19 日以现场结合视频的方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 11 名，粟刚董事委托刘洪亮董事行使 表决权，符合《公司法》和《公司章程》规定。 （五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、公司高级管理人员列 席了会议。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于漕泾综合能源中心二期项目投资决策的议案。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 漕泾综合能源中心二期项目位于上海市金山区漕泾镇，按照国家煤电"先立 后改"工作部署，建设 2 台 100 万千瓦超超 ...

上海电力股份有限公司 2023 年度 第二十二期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 100 上海电力股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十六日 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 特此公告。 上海电力股份有限公司于2023年11月13日发行了2023年度第二十二期超短期融 资券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP022 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十二期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384112 | 债务融资工具 期限 | 30日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年11月15日 | 兑付日 | 2023年12月15日 | | 发行价格 | ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 099 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心（网 址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击 "提 问 预 征 集" 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shanghaipower@spic.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海电力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营发展情况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 上海电力股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会 ...

上海电力股份有限公司于2023年11月7日发行了2023年度第二十一期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP021 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十一期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012384045 | 债务融资工具 期限 | 79日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 20亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年11月8日 | 兑付日 | 2024年1月26日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.33% | | 主承销商 | 宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | | | 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发 行，募集资金主要用于偿还到期债券。 上海电力股份有限公司 2023 年度 第二十一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 098 上海电力股份有限公司 关于政府有偿收回子公司所属部分土地使用 权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 1．因政府规划需要，江苏省盐城市滨海县人民政府拟有偿收回港航公司土地约 692.42亩、滨海发电公司土地约4.44亩，合计约696.86亩（面积最终以实际收回面积 为准）。参考江苏省盐城市滨海县城镇建设用地基准地价，经协商，本次土地收储补 偿预计金额合计约为1.05亿元（具体金额以签署的协议为准）。 2．2023年11月8日，公司董事会2023年第十次临时会议审议通过《国家电投集团 江苏滨海港航有限公司、国家电投集团协鑫滨海发电有限公司推进落实政府收储土地 的议案》。该议案 12票同意，0票反对，0票弃权。 3．本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。 二、交易对方情况 因政府规划需要，江苏省盐城市滨海县人民政府拟有偿收回上海电力股份有限公 司（以下简称"公司"、"上海 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为11,200,896,591.68元，同比上年同期增减幅度为-4.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为681,485,724.09元，同比上年同期增减幅度为146.23%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,111,601,395.12元，同比上年同期增减幅度为-50.47%[5] - 基本每股收益为0.2262元，同比上年同期增减幅度为152.46%[5] - 加权平均净资产收益率为3.5281%，较上年度末增减变动幅度为8.0321百分点[5] - 总资产为168,987,958,207.00元，较上年度末增减变动幅度为4.68%[5] 公司股东情况 - 2023年第三季度报告显示，国家电力投资集团有限公司持有中国电力国际发展有限公司的人民币普通股达到1,052,008,626股，占比约为37.24%[13] - 戴思元持有中国电力国际发展有限公司的人民币普通股达到37,462,700股，占比约为1.33%[13] 公司财务状况 - 上海电力股份有限公司2023年9月30日的货币资金达到9,246,340,483.81元，较2022年12月31日有所增长[16] - 2023年第三季度流动资产合计为36,396,904,277.28，较上季度增长28.9%[17] - 2023年第三季度非流动资产合计为132,591,053,929.72，较上季度略微下降0.5%[17] - 2023年第三季度流动负债合计为43,875,464,343.80，较上季度增长2.2%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计为73,859,310,636.39，较上季度略微下降0.6%[18] 公司经营情况 - 公司2023年第三季度营业总收入为314.47亿人民币，较2022年同期增长13.0%[19] - 公司2023年第三季度净利润为31.48亿人民币，较2022年同期增长147.6%[20] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为41.12亿人民币[23] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额为83.02亿人民币[23]

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-096 上海电力股份有限公司 关于公司控股股东一致行动人之间 转让股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次转让计划为上海电力股份有限公司（以下简称"公司"、"上海电力"） 控股股东一致行动人之间进行的股份转让，公司控股股东及其一致行动人合 计持股比例和数量未发生变化。 公司控股股东一致行动人持股的基本情况：截至本公告披露日，公司控股股 东国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"）的子公司国家 电投集团财务有限公司持有公司股份 3,615,600 股，约占公司总股本的 0.13%。 本次转让计划的主要内容：国家电投集团财务有限公司计划自公告披露之日 起十五个交易日后的三个月时间内，以大宗交易的方式向国家电投集团的子 公司国家电投集团创新投资有限公司转让其持有的上海电力股份不超过 3,615,600 股，约占公司总股本的 0.13%。 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-096 | 上述股份转让 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2023-095 上海电力股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （五）会议由公司董事长林华主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议及决议情况 同意敬登伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审 议、选举。敬登伟先生基本情况如下： 敬登伟先生，46 岁，博士学历，西安交通大学教授、油气水多相流研究所 所长，国家杰出青年基金获得者，英国皇家学会牛顿高级学者，科技部国家重点 研发计划首席科学家，国内首个太阳能制氢国家重点研发计划项目负责人。还担 任中国可再生能源学会氢能专委会副主任、中国工程热物理学会多相流分会副秘 书长。 （二）同意关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 （一）上海电力股份有限公司第八届董事会第十次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 18 日以电 ...

上海电力股份有限公司于2023年10月16日发行了2023年度第二十期超短期融资 券，现将发行结果公告如下： | 债务融资工 | 上海电力股份有限公司2023年 | 债务融资工具 | 23沪电力SCP020 | | --- | --- | --- | --- | | 具名称 | 度第二十期超短期融资券 | 简称 | | | 代码 | 012383770 | 债务融资工具 期限 | 30日 | | 计息方式 | 付息固定利率 | 发行总额 | 25亿元/人民币 | | 起息日 | 2023年10月18日 | 兑付日 | 2023年11月17日 | | 发行价格 | 100元/百元 | 票面利率 （年化） | 2.16% | | 主承销商 | 中国银行股份有限公司 | | | 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2023- 093 上海电力股份有限公司 2023 年度 第二十期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本期超短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公 ...