人员变动 - 2025年6月30日公司收到王松文和秦炯辞呈[2] - 王松文因退休、秦炯因岗位变动辞职[3] - 辞任自送达董事会之日起生效[3] 持股情况 - 截至公告披露日，王松文未持股，秦炯持有17000股A股[5] 影响说明 - 王松文辞任不影响董事会运作，秦炯辞职不影响日常经营[4][5]

会议信息 - 董事会于2025年6月9日公告召开本次会议[3] - 2025年6月9日发布会议资料[3] - 会议于2025年6月30日10:00在上海召开[3] 投票信息 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 1047名股东及代理人参会，代表股份2438046435股，占比51.1038%[5] - 出席人员还有公司部分董监高及律师[6] 会议情况 - 会议由董事会召集[6] - 采取现场与网络投票结合，议案均通过[7]

参会情况 - 出席会议的股东和代理人1047人，A股股东1046人，H股股东1人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数2438046435股，A股2282830983股，H股155215452股[3] - 出席会议股东持股占公司有表决权股份总数比例51.1038%，A股47.8503%，H股3.2535%[3] - 公司在任董事9人，出席8人；在任监事4人，出席4人；董事会秘书出席[5][6] 议案表决 - 公司2024年度报告议案普通股同意票数2431701010，比例99.7397%[7] - 2024年度财务报告及审计报告议案普通股同意票数2431695610，比例99.7395%[7] - 2024末期利润分配方案议案普通股同意票数2433712810，比例99.8223%[8] - 授权董事会决定2025年中期利润分配方案议案普通股同意票数2433334310，比例99.8067%[8] - 2025年度董事薪酬方案议案普通股同意票数2432811410，比例99.7853%[9] - 聘任2025年度审计机构议案普通股同意票数2422798810，比例99.3746%[9] - A股同意公司对所属全资子公司2025下半年至2026上半年担保额度议案票数2278340658，比例99.8033%[10] - H股同意申请注册发行中期票据议案票数154615452，比例99.6134%[10] - 普通股合计同意公司对所属全资子公司2025下半年至2026上半年担保额度议案票数2432956110，比例99.7912%[10] - 持股5%以上普通股股东同意现金分红票数2216072354，比例100.0000%[10] - 持股1%以下普通股股东同意现金分红票数63025004，比例94.4072%[10] - 市值50万以下普通股股东同意现金分红票数44253004，比例96.8381%[10] - 市值50万以上普通股股东同意现金分红票数18772000，比例89.1327%[11] - 5%以下股东同意公司2024末期利润分配方案议案票数63025004，比例94.4073%[11] 议案类型 - 第12项议案为特别决议议案，需获有效表决权股份总数三分之二以上通过[12] - 其余议案为普通决议议案，需获有效表决权股份总数二分之一以上通过[12]

会议安排 - 公司2025年第九次董事会会议通知和材料6月24日发出，6月30日通讯表决召开[1] 参会情况 - 公司九名董事全部参加会议[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》[1] 人员增补 - 董事会批准增补周崇沂为战略、提名委员会委员[1] 表决结果 - 表决9票赞成，0票反对，0票弃权[2]

A股港口航运板块盘初表现 - 招商南油、兴通股份开盘即跌停 [1] - 国航远洋跌幅超过12% [1] - 中远海能、招商轮船等主要航运股同步跟跌 [1] 行业整体走势 - 港口航运板块集体大幅低开 [1] - 多只龙头股出现极端抛售现象 [1]

航运股市场表现 - 宁波海运和兴通股份竞价双双涨停 [1] - 国航远洋股价涨幅超过10% [1] - 招商南油、宁波远洋、凤凰航运、中远海能和招商轮船等公司股价跟涨 [1] 地缘政治事件影响 - 伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示伊朗议会已得出结论认为应关闭霍尔木兹海峡 [1] - 最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中 [1]

指数表现 - 上证指数低开低走 中证航运指数报1812 99点 [1] - 中证航运指数近一个月下跌0 41% 近三个月上涨3 52% 年至今下跌1 08% [2] 指数构成 - 中证航运指数选取水路运输 港口运营 船舶制造 集装箱制造及货运代理等行业上市公司证券作为样本 反映航运上市公司整体表现 [2] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比53 91% 前三大为中远海控(11 55%) 中国重工(9 29%) 中国船舶(8 73%) [2] - 上交所上市公司占比82 62% 深交所占比17 38% [3] 行业特征 - 指数样本100%集中于工业领域 [4] - 样本每半年调整一次(6月/12月第二个星期五的下个交易日) 权重因子同步调整 [4] - 特殊情况会临时调整样本 退市公司将被剔除 [4]

航运港口板块表现 - 航运港口板块盘初拉升，中远海能涨超5% [1] - WTI原油期货日内一度涨超9%，推动相关板块表现 [1] - A500指数ETF（159351）早盘调整，开盘半小时成交额突破5亿元 [1] - 该ETF最新流通份额为149.87亿份，最新流通规模为145.7亿元 [1] - A500指数ETF紧密跟踪中证A500指数，优选各行业市值代表性强、表征行业龙头的500只股票 [1] A股市场展望 - 华金证券表示A股下半年将延续震荡格局，受信用修复力度影响较大 [1] - 短期经济修复仍具韧性，叠加财政政策支持，信用环境有望改善 [1] - 申万宏源认为中国市场估值仍有修复空间，建议超配港股、A股 [2] - 从估值角度看，欧美市场估值偏高，A股、港股估值中性偏低 [2] - 全球资金配置方面，中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低 [2] 投资策略建议 - 申万宏源建议结构上继续看好全球科技股相对收益机会 [2] - 三季度关税影响明朗后建议逐步提高A股和港股配置权重 [2] - 关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值 [2]

港股港口运输股表现 - 中远海能股价涨幅超过10% [1] - 中远海控股价涨幅超过3% [1] - 东方海外国际股价涨幅超过2.5% [1] - 中远海发股价涨幅超过2% [1] 行业资金动向 - 暗盘资金流向显示市场对港口运输股的关注度提升 [1]

港股港口运输股表现 - 中远海能(01138 HK)股价涨幅超过10% [1] - 中远海控(01919 HK)股价涨幅超过3% [1] - 东方海外国际(00316 HK)股价涨幅超过2 5% [1] - 中远海发(02866 HK)股价涨幅超过2% [1] 行业整体趋势 - 港股港口运输板块呈现普涨态势 [1] - 头部航运企业领涨行业 [1]