证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-004 中航直升机股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日 上午 9:00 在北京朝阳区小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会议室以现场 会议方式召开。出席本次会议的董事应到九人，实到七人，董事闫灵喜、曹生 利、许建华、甘立伟、荣健、王正喜、王猛以现场表决方式出席会议，徐德朋 委托闫灵喜董事代为出席，余小林董事委托甘立伟董事代为出席。本次会议的 召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文 件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长闫灵喜主持。 会议议程如下： 四、审议《2023 年度总经理工作报告》； 五、审议《2023 年度财务决算报告》； - 1 - 一、审议《2023 年度董事会工作报告》； ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-009 中航直升机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会 议室 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东 ...

关联交易金额 - 2023年采购商品预计334.515亿，实际103.32589亿，2024年预计339.6亿[4] - 2023年出售商品预计361.2165亿，实际222.916294亿，2024年预计331.7亿[4] - 2023年租赁预计1740万，实际1247.063万，2024年预计1200万[4] - 2023年综合服务预计140万，实际53.196万，2024年预计140万[4] 财务公司业务 - 2023年存款日最高额预计130亿，实际55.967112亿，2024年预计150亿[4] - 2023年贷款日最高额预计20亿，实际15.23亿，2024年预计30亿[4] - 2023年利息收入预计1020万，实际205.921万，2024年预计890万[4] - 2023年利息支出预计600万，实际224.399万，2024年预计850万[4] 其他要点 - 2023年度关联销售及采购因生产经营计划调整与预计有差异[5] - 关联交易基于正常业务需求，遵循公平原则利于发展[7]

会议召开情况 - 2023年公司召开董事会10次[6][22][40] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议[6][16][23] - 2023年战略委员会召开4次会议[16][23][49] - 2023年召开2次独立董事专门会议[6][24][40] - 2023年6月6日召开2022年年度股东大会，9月27日召开2023年第一次临时股东大会，12月26日召开2023年第二次临时股东大会[21][40] 重大事项审议 - 2023年多次召开董事会审议重大资产重组相关议案[9][10][27][43] - 2023年多次召开董事会审议关联交易相关议案[28][45] 利润分配与股本变动 - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发现金股利146,321,197.20元[13][31][47] - 公司发行股份购买资产，总股本增加142,129,270股至731,605,986股[13][32][47] 其他事项 - 2023年公司披露定期报告4项、临时公告71项和其他文件140项[14][32][49] - 2023年公司未发生对外担保业务[29][46] - 公司与关联方除经营性资金往来外，无大股东及其下属企业占用公司资金情形[29][46] - 公司聘任2023年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[30] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票，无异议事项[7][41] - 2023年独立董事赴多家直升机产业链企业进行实地调研[42]

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-005 中航直升机股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航直升机股份有限公司第八届监事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 3 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通知及会议资料，2024 年 3 月 14 日上午 10:30 在北京朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展 大厦 A 座 11 层会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的监事应到 三人，实到二人，监事江山巍、刘震宇以现场表决方式出席会议，监事 胡万林委托监事江山巍代为出席。本次会议的召集、召开和表决程序及 方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机 股份有限公司章程》的规定。 会议由监事江山巍主持。 会议议程如下： - 1 - 一、审议《2023 年度监事会工作报告》； 二、审议《2023 年度财务决算报告》； 三、审议《2023 年年度报告及其摘要》； 四、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 五、审 ...

中航直升机股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-006 （二）如在 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派 的股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公 司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年中航直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表实现净利润 34,700.17 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 44,268.79 万元，母公司报 表实现净利润 11,323.79 万元 ...

中航直升机股份有限公司 6 贷款的风险持续评估报告》提交公司第八届董事会第三十一次会议审议，同时 关联董事需回避表决。 (以下无正文) 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》等有关法律法规和《中航直升机股份有限公司章程》 《中航直升机股份有限公司独立董事制度》《中航直升机股份有限公司独立董 事专门会议工作细则》的有关规定,中航直升机股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事就有关事项召开专门会议,审核意见如下: 《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报 告》 1、公司起草的与中航工业:集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续 评估报告充分反映了中航工业集团财务有限责任公司的经营资质、业务及风 险状况; 2、中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构,其业务范围、 作业流程、合规风控制度等措施受到国家金融监督管理总局的严格监管; 3、公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融 服 ...

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2024-008 中航直升机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"）为中航直升机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事务所在公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计过程中，勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公 正、公允地反映公司财务状况，认真履行了审计机构应尽的职责，从 专业角度维护了公司及股东的合法权益。 鉴于该事务所审慎认真的工作态度、严谨求实的工作作风，同时 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经公司 2024 年 3 月 14 日召 开的第八届董事会第三十一次会议审议通过，拟续聘大华会计师事务 所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会批准。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、 ...

中航直升机股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第八届董事会审计委员会第十五次会议、第八届董事会第 二十二次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2023 年度财务 报告和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职责。 现将审计委员会对大华会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所成立 ...

关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 中直股份 中航直升机股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，中航直升机股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查独立董事王正喜女士、王猛先生、荣健女士的任职经历、 持股情况及其签署的自查情况表等文件，董事会认为： 公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不 存在影响独立性的情形。 中航直升机股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 ...