股东大会信息 - 2024年5月23日14点召开2023年年度股东大会[4] - 采用现场和网络投票结合，网络投票2024年5月23日进行[4][5] - 股权登记日为2024年5月17日[14] 公司决策 - 授权董事长可在20亿元内向南京银行借款[7] 议案情况 - 各议案经相关会议审议通过，2024年4月27日公告[8] - 5、7、9号议案对中小投资者单独计票[11]

担保信息 - 拟为南京高科置业提供30亿担保额度，截止2025年6月30日，余额1.75亿[2] - 拟担保额度占公司最近一期净资产比例17.11%[3] - 公司对外担保总额度45亿，实际余额1.75亿，占比1.00%[9] 高科置业情况 - 公司持股80%，2023年营收36.08556亿，净利润 - 3.762171亿[3][5] - 2023年末资产总额132.52494亿，净资产46.478686亿，负债率64.93%[3][5] - 经营亏损因房地产下行，部分项目销售不及预期[5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[1] - 期限不超9个月，发行利率依市场情况确定[1] - 募集资金用于偿债、补充流动资金等[1] 发行安排 - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] - 发行在注册有效期内一次性或分期进行[1] 审批流程 - 发行已通过董事会审议，尚需股东大会批准和协会注册[5] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权董事长办理发行事宜[3] - 授权有效期自决议日至事项办理完毕[3]

借款情况 - 公司向南京银行借款余额为5亿元[3][7] - 2024年4月25日董事会同意董事长在20亿内向南京银行借款，有效期至2025年6月30日[4][7][10] 费用情况 - 过去12个月公司向南京银行支付贷款利息等费用2088.90万元[3][7] - 过去12个月南京银行向公司支付房屋租赁费用559.35万元[3] 南京银行业绩 - 2023年营收451.60亿元，净利润185.02亿元[6] - 截至2023年底资产总计22882.76亿元，股东权益1695.61亿元[6] 其他 - 关联交易超公司近一期经审计净资产5%，须股东大会批准[10]

利润分配 - 拟向全体股东每10股派现2.8元（含税），合计派现4.84亿元（含税）[2][3] - 2023年末可供分配利润108.49亿元，总股本17.30亿股[3] - 本年度现金分红比例31.05%[3] 方案进展 - 2024年4月25日董事会通过《2023年度利润分配预案》[5] - 方案尚需股东大会审议通过方可实施[4][6]

审计机构相关 - 2023年公司续聘立信为年度审计机构[3][6] - 立信对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[4] 审计工作流程 - 2023年12月22日审计委员会听取审计工作计划汇报[6] - 2024年4月22日审计委员会审阅初步审计意见财报[6] - 2024年4月25日审计委员会审议通过审计工作总结[7] 人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2]

独立董事情况 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 全体在任独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2]

业绩数据 - 2023年营业总收入473,303.80万元，净利润156,014.59万元，同比减少35.06%[3] - 2023年末股东权益1,753,821.65万元，每股净资产10.14元，总资产3,728,318.17万元[3] - 2023年经营现金流净额 -217,748.02万元，每股 -1.26元[3] 利润分配 - 以2023年末总股本为基数，每10股派现2.8元，共分配484,495,100.32元[4] 资金运作 - 授权管理层运作A股股票，新增净投入不超10亿，期限到2025年6月30日[8] - 授权董事长向南京银行借款20亿，有效期至2025年6月30日[8] - 60亿额度为高科置业提供融资支持，担保余额17,500万元，截止2025年6月30日[10][11] 人事变动 - 聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12][13] 审计相关 - 拟聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，费用82万元[14] - 同意支付立信会计师事务所2023年度审计费用85万元[14] 议案表决 - 2024年第一季度报告、召开2023年年度股东大会议案表决通过[15] - 部分议案将提请2023年年度股东大会审议[15]

审计机构变更 - 公司拟自2024年起聘任天衡为财务和内控审计机构，原立信服务达最长年限[3] - 2024年4月25日董事会同意聘任，尚需股东大会审议[22][23] 天衡情况 - 2023年末天衡有合伙人85人，注册会计师419人[7] - 2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[8] - 2022年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[8] - 2023年末计提职业风险基金1836.89万元，保险限额10000万元[9] - 近三年受行政处罚1次、监管措施6次[11] 签字人员情况 - 胡学文近三年签核9家，侯永贞未签，常桂华签核11家[12] 费用情况 - 2024年财务和内控审计费用合计82万元[15] 审计意见 - 2023年度财务报告审计意见为标准无保留意见[17]

会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[3] - 2023年独立董事主持审计委员会5次，参加战略委员会1次[5] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并沟通审计工作[6] - 2023年8月29日听取2023年上半年内审总结及下半年计划[6] - 2023年12月22日听取2023年财报审计计划及内审总结计划[6] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿元额度内向南京银行借款关联交易[10] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年邀标新机构[14] - 审议高管考核及薪酬办法并考评2022年度工作[18]