会议情况 - 2024年董事会召开7次，股东会召开2次[3][4] - 2024年独立董事主持提名委员会会议1次，参加审计委员会会议4次[5] 工作安排听取 - 2024年8月28日听取内部审计上半年总结和下半年计划汇报[6] - 2024年12月18日听取年审审计计划及内审总结和计划汇报[6] 项目调研 - 2024年对江悦堂等房地产项目现场调研[9] 人员聘任 - 2024年聘任周克金为财务总监[11][12] - 2024年聘任陆阳俊为总裁等多人[13] 未来展望 - 2025年独立董事依法履职提建议加强沟通[14]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 独立董事2024年应参加董事会3次、股东会1次，均亲自出席[3] - 2024年独立董事主持审计委员会会议4次，参加战略委员会会议1次[4] 财务审计 - 2024年3月29日独立董事听取2023年度财务报表审计重要事项报告[5] - 2024年4月22日独立董事审阅2023年度财务报表并与年审沟通[5] - 公司聘任天衡会计师事务所为2024年度审计机构[11] 人事变动 - 公司聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12] - 提名徐益民等4人为非独立董事候选人[13] - 提名范从来等3人为独立董事候选人[13] 关联交易 - 2024年4月17日独立董事同意子公司承接业务暨关联交易[9] - 2024年4月25日独立董事同意公司向南京银行借款20亿关联交易[9]

南京高科股份有限公司 独立董事高波 2024 年度述职报告 本人作为南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤 勉尽责地履行独立董事职责和义务，及时关注公司的经营及发展状况， 按时出席 2024 年度召开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充 分发挥独立董事的作用，有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 8 月 11 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年 任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 11 日）的主要工作情况 报告如下： 一、个人基本情况 高波，男，1962 年出生，博士，经济学教授。现任南京大学商 学院教授、博士生导师，南京大学城市与不动产研究中心主任，国家 教育部重点研究基地—南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心 教授，江苏省三三三人才工程中青年科技领军人才，（中国）消费经 济学 ...

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3] - 独立董事主持召开提名委员会会议2次，参加薪酬与考核委员会会议2次[4] 财务审计 - 2024年听取2023年度财务报表审计重要事项报告并审阅报表[5] - 2024年聘任天衡会计师事务所为审计机构[11] 人事变动 - 2024年聘任史志迅为副总裁，王征洋为总裁助理[12] - 独立董事同意提名7人为董事候选人[12] 关联交易 - 2024年同意子公司承接业务及向南京银行借款关联交易[9] 薪酬审核 - 独立董事审核董事、高管2023 - 2024年上半年薪酬，认为合规[13]

公司治理 - 2024年董事会召开会议7次，股东会召开2次[3][4] - 2024年独立董事参加提名委员会会议1次[5] - 2024年独立董事现场调研江悦堂等房地产项目[7] 人事变动 - 2024年聘任周克金为财务总监[10] - 2024年聘任陆阳俊为总裁等多人任职[11][12] 策略建议 - 独立董事建议优化投资策略，聚焦“链主”企业[8] 报告审核 - 独立董事认为2024年半年及三季度财报符合准则[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为10.597亿元人民币，同比增长274.89%[5] - 2025年第一季度营业总收入为10.61亿元，同比增长274.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6.921亿元人民币，同比增长31.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.363亿元人民币，同比增长33.32%[5] - 2025年第一季度净利润为6.99亿元，同比增长33.2%[22] - 归属于母公司股东的净利润为6.92亿元，同比增长31.6%[22] - 基本每股收益为0.400元/股，同比增长31.58%[5] - 2025年第一季度基本每股收益为0.400元/股，同比增长31.6%[23] - 加权平均净资产收益率为3.63%，同比增加0.68个百分点[5] - 2025年第一季度营业收入为1611.8万元，同比下降13%[31] - 2025年第一季度净利润为5.974亿元，同比下降9.6%[31] - 2025年第一季度综合收益总额为3.854亿元，同比下降47.9%[31] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为8.39亿元，同比增长284.8%[21] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金1555.2万元，同比增长4.5%[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4322.59万元人民币，上年同期为-3.8946亿元人民币[5] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4322.6万元，上年同期为-3.89亿元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8155.1万元，同比增长510.7%[34] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2.91亿元，同比增长46.4%[34] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元，同比下滑733.8%[34] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-3835.5万元，上年同期为-4552.9万元[24] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4747.5万元，同比下滑172.9%[34] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增长107.5%[24] - 2025年第一季度筹资活动现金流入22亿元，同比减少8.3%[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比改善189.5%[34] - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金2.15亿元，同比减少3.0%[34] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为16.41亿元，同比增长51.6%[24] - 货币资金从2024年底的1.642亿元增长至2025年3月的2.462亿元，增长49.9%[25] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额8200万元，同比改善143.2%[35] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额2.46亿元，同比增长111.9%[35] - 2025年3月31日公司货币资金为1,673,843,141.01元，较2024年12月31日的1,124,896,211.61元增长48.80%[16] 投资收益 - 投资收益为6.82亿元，同比增长15.8%[22] - 2025年第一季度投资收益为6.726亿元，同比下降5.3%[31] 房地产业务表现 - 公司房地产开发销售业务商品房项目结转的收入增加是营业收入大幅增长的主要原因[7] - 2025年1-3月公司房地产业务合同销售面积4.28万平方米，同比增长6014.29%，其中商品房项目1.64万平方米，经济适用房项目2.64万平方米[12] - 2025年1-3月公司权益合同销售面积3.43万平方米，同比增长8475.00%，其中商品房项目1.32万平方米，经济适用房项目2.11万平方米[12] - 2025年1-3月公司合同销售金额44,930.17万元，同比增长1214.79%，其中商品住宅、车位等项目34,928.89万元，经济适用房项目10,001.28万元[12] - 2025年1-3月公司权益合同销售金额36,052.60万元，同比增长1470.50%，其中商品住宅、车位等项目28,051.58万元，经济适用房项目8,001.02万元[12] - 2025年1-3月公司房地产出租收入中，南京东城汇商业综合体收入204.47万元，高科中心商业办公楼收入706.87万元，开发区厂房工业厂房收入705.94万元[14] 资产和负债变化 - 2025年3月31日公司应收账款为974,823,735.09元，较2024年12月31日的705,078,890.74元增长38.26%[16] - 2025年3月31日公司存货为10,934,008,710.69元，较2024年12月31日的11,154,940,886.02元下降1.98%[16] - 2025年3月31日公司短期借款为4,782,501,233.34元，较2024年12月31日的4,172,374,372.22元增长14.62%[18] - 2025年3月31日公司未分配利润为15,307,210,350.64元，较2024年12月31日的14,615,074,134.45元增长4.74%[19] - 交易性金融资产从2024年底的8.965亿元下降至2025年3月的8.35亿元，下降6.8%[25] - 其他应收款从2024年底的24.629亿元增长至2025年3月的28.563亿元，增长15.9%[26] - 长期股权投资从2024年底的214.777亿元增长至2025年3月的219.881亿元，增长2.4%[26] - 短期借款从2024年底的41.724亿元增长至2025年3月的46.324亿元，增长11%[26] - 应付债券从2024年底的12.5亿元增长至2025年3月的16亿元，增长28%[27] 股东权益和股权结构 - 公司总资产为393.084亿元人民币，较上年度末增长2.38%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为192.876亿元人民币，较上年度末增长2.55%[6] - 公司第一大股东南京新港开发有限公司持股比例为34.74%，其中2.29亿股处于冻结状态[10]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,725,229,897.01元，同比增长10.58%[6][22] - 2024年度公司营业收入1,975,445,403.11元，同比减少58.21%[22] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,620,700,788.21元，同比减少1.54%[22] - 2024年基本每股收益0.997元，较2023年的0.902元增长10.53%；稀释每股收益0.997元，较2023年增长10.53%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.937元，较2023年的0.951元下降1.47%[23] - 2024年加权平均净资产收益率9.47%，较2023年增加0.29个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.89%，较2023年减少0.80个百分点[23] - 2024年公司实现营业收入197.54亿元，同比减少58.21%；归属于母公司所有者的净利润172.52亿元，同比增长10.58%[32] - 全年投资收益229,361.47万元，同比增加16.74%；公允价值变动收益2,477.85万元[35] - 营业收入为19.75亿元，较上年同期47.27亿元减少58.21%，主要因房地产开发销售业务经济适用房项目结转收入减少[45][49] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16.21亿元，较2023年的16.46亿元减少1.54%[194] - 2024年度公司实现营业收入19.75亿元，主要来源于房地产开发销售和市政基础设施承建业务[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为15.43亿元，较上年同期41.44亿元减少62.76%，因房地产开发销售业务经济适用房项目结转收入减少致成本减少[45][46] - 销售费用为7904.99万元，较上年同期2629.40万元增加200.64%，因将晨牌药业纳入合并范围[45][46] - 研发费用为4121.07万元，较上年同期1380.53万元增加198.51%，因将晨牌药业纳入合并范围[45][47] 各条业务线表现 - 2024年公司房地产业务合同销售面积1.87万平方米，同比减少92.66%；合同销售金额6.20亿元，同比减少67.59%[33] - 2024年公司房地产业务新开工面积5.16万平方米，同比减少80.78%；竣工面积13.12万平方米，同比减少61.93%[33] - 2024年公司房地产开发销售业务营业收入5.57亿元，同比减少84.09%；市政业务营业收入11.54亿元，同比减少5.67%[33][34] - 紫麟景院项目房票安置累计销售113套，总货值约3.75亿元[32] - 房地产开发销售业务收入为5.57亿元，较上年同期35.03亿元减少84.09%，毛利率为22.59%，较上年增加12.95个百分点[49][51] - 市政基础设施承建业务收入为8.08亿元，较上年同期8.03亿元增加0.50%，毛利率为8.50%，较上年减少0.14个百分点[49][51] - 园区管理及服务业务收入为3.45亿元，较上年同期3.37亿元增加2.41%，毛利率为34.70%，较上年减少1.97个百分点[49][52] - 药品销售业务收入为2.64亿元，因将晨牌药业纳入合并范围[49][53] - 房地产出租方面，东城汇租金收入899.72万元，权益比例80%；高科中心租金收入2774.96万元，权益比例100%；开发区厂房租金收入3330.75万元，权益比例100%[72] - 南京高科置业有限公司注册资本15亿元，总资产128.81亿元，净资产36.62亿元，营业收入6.62亿元，净利润 - 4.35亿元[84] - 江苏晨牌药业集团2024年7月1日至12月31日营业总收入2.63亿元，净利润0.12亿元[84] - 南京高科建设发展有限公司注册资本3.15亿元，总资产24.44亿元，净资产4.48亿元，营业收入13.96亿元，净利润0.36亿元[84] - 南京高科环境科技有限公司注册资本0.35亿元，总资产2.05亿元，净资产1.50亿元，营业收入1.53亿元，净利润0.53亿元[84] 各地区表现 - 2024年全国新建商品房销售面积97,385万平方米，同比下降12.9%，销售额96,750亿元，同比下降17.1%[37] - 2024年南京市新房供应22,125套，同比下降49%，成交35,603套，同比下降29%，成交均价28,236元/㎡[37] 管理层讨论和指引 - 公司计划用3 - 5年逐步退出现有房地产业务，向高科技产业投资、运营方向转型[35] - 2025年公司计划竣工面积17.75万平方米，预计较2024年实际竣工面积增加35.29%[75] - 2025年南京市排定7大类、362个A类项目，为公司市政业务提供市场空间[87] - 2025年公司管理主题为“风险防化加推年”，力争主要经济指标实现新增长[90] - 房地产业务“堂”系精准定位客户，“院”系调整策略去化房源，盘活现金流[90] - 市政业务发力产业链及区域项目拓展，推进智慧水务建设[91] - 股权投资业务关注新质生产力投资机遇，推动优质项目上市[91] - 公司将晨牌药业作为培育生物医药产业重要载体，推进存量品种激活和新品研发[92] - 公司推进战略转型，加强资金管理，压降负债规模，筹措资金保持现金流稳定[93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 500,820,614.84元，较2023年负值减少[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18,807,328,135.55元，同比增长7.24%[22] - 2024年末总资产38,395,047,667.66元，同比增长2.98%[22] - 2024年度母公司实现净利润2,696,261,334.49元，提取10%法定盈余公积金269,626,133.45元[6] - 2024年度可供股东分配的利润为12,791,290,611.56元[6] - 公司2024年度利润分配预案为以2024年末总股本1,730,339,644股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润519,101,893.20元[6] - 利润分配预案尚余可分配利润12,272,188,718.36元转入以后年度，该预案需提交公司2024年度股东会审议通过后方可实施[6] - 2024年四个季度营业收入分别为2.83亿元、7.61亿元、4.70亿元、4.61亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为5.26亿元、4.97亿元、8.16亿元、 - 1.13亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 8502.92万元，计入当期损益的政府补助为341.90万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2.19亿元[27] - 以公允价值计量的交易性金融资产期初余额20.64亿元，期末余额12.97亿元，当期变动 - 7.66亿元；其他非流动金融资产期初余额16.14亿元，期末余额17.01亿元，当期变动0.87亿元[29] - 报告期末资产负债率为47.97%；有息负债总额95.00亿元，占总资产比例24.74%；报告期平均融资成本2.72%，较去年同期下降0.27个百分点[36] - 2024年我国建筑业增加值8.99万亿元，同比增长3.8%，占国内生产总值比重6.67%[38] - 2024年我国股权投资市场新募集基金数量3,981只，总规模1.44万亿元，同比下降43.0%、20.8%[38] - 2024年我国股权投资市场投资案例数8,408起，披露投资金额6,036.47亿元，同比分别下降10.4%、10.3%[38] - 2024年我国股权投资市场退出案例3,696笔，同比下降6.3%，被投企业IPO案例数1,333笔，占比36.1%[39] - 2024年被投企业境外IPO案例数867笔，同比上升12.0%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为15.18亿元，较上年同期6.27亿元增加142.20%，因本年投资业务收回现金增加及投资支付现金减少[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 11.68亿元，较上年同期18.12亿元减少164.46%，因公司根据资金状况压缩借款规模[45][47] - 前五名客户销售额73,588.60万元，占年度销售总额37.16%，关联方销售额为0 [58] - 前五名供应商采购额40,933.12万元，占年度采购总额26.52%，关联方采购额为0 [58] - 本期研发投入4,121.08万元，占营业收入比例2.09% [60] - 公司研发人员72人，占公司总人数比例11.11% [61] - 交易性金融资产期末较上期减少37.13%，主要因出售和转股南银转债 [65] - 应收款项融资期末较上期增加55.39%，因晨牌药业纳入合并范围 [65] - 固定资产期末较上期增加128.28%，因晨牌药业并入及污水提标工程完工结转 [66] - 应付债券期末较上期增加212.50%，因增加中期票据发行 [66] - 期末融资总额949961.00万元，整体平均融资成本2.72%，利息资本化金额8758.02万元[74] - 公司对有减值迹象项目计提减值准备77151万元，对2024年度归属于上市公司股东净利润影响额 - 48375万元[75] - 报告期内公司对外股权投资总额8482.50万元，投资业务回笼资金148377.91万元[76] - 高科新浚一期基金累计对外投资9.09亿元，累计退出8个项目，累计收回金额5.70亿元，6个项目上市；高科新浚创新基金累计对外投资8.96亿元，2个项目上市；高科新浚创信基金累计对外投资1.37亿元；高科创投基金累计对外投资6.34亿元[76] - 报告期内公司投资的一脉阳光、华昊中天在港交所上市，原力数字北交所上市申请已受理[76] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数367790.60万元，本期公允价值变动损益2477.85万元，期末数299833.84万元[78][79] - 公司持有的主要证券投资期末账面价值合计183015.72万元，本期投资损益23476.06万元[80][81] - 南京银行截至2024年12月31日总资产25914亿元，归属于母公司股东的净资产1885.29亿元，2024年营业收入502.73亿元，净利润201.77亿元，截至2025年一季度末公司持有其9.83%股份[85] - 公司面临宏观环境、业务发展、投资管理和财务资金等风险[94][95] - 公司深化合规经营理念，推进治理体系优化升级，保障股东合法权益[99] - 公司强化党建，完成董事会及监事会换届，购买董监高责任险[100] - 公司现任及报告期内离任董监高年初和年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[104][105] - 董事长徐益民报告期内从公司获得税前报酬总额为94.16万元[104] - 总裁陆阳俊报告期内从公司获得税前报酬总额为85.60万元[104] - 独立董事范从来、李明辉、陈莹报告期内从公司获得税前报酬总额均为6.25万元[104] - 监事会主席吕晨报告期内从公司获得税前报酬总额为59.92万元[104] - 副总裁谢建晖、周克金、张仕刚报告期内从公司获得税前报酬总额均为59.92万元[104] - 副总裁史志迅报告期内从公司获得税前报酬总额为64.00万元[104] - 总裁助理王征洋报告期内从公司获得税前报酬总额为48.89万元[105] - 离任独立董事冯巧根、高波、夏江报告期内从公司获得税前报酬总额均为8.75万元[105] - 公司现任及报告期内离任董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计为686.19万元[105] - 徐益民在南京栖霞建设股份有限公司等多家公司任职，任期涉及2015 - 2027年[110] - 陆阳俊在南京华新有色金属有限公司等多家公司任职，任期涉及2017 - 2027年[110] - 吉治宇在南京港龙潭集装箱有限公司等多家公司任职，任期涉及2021 - 2026年[110][111] - 范从来在南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心等多家公司任职，任期涉及2019 - 2026年[111] - 李明辉在南京大学商学院等多家公司任职，任期涉及2009 - 2025年[111] - 陈莹在南京大学工程管理学院等多家公司任职，任期涉及2014 - 2026年[111] - 高峰在华能南京新港综合能源有限责任公司等多家公司任职，任期涉及2014 - 2025年[111] - 周克金在南京新港新技术有限公司LG等多家公司任职，任期涉及2022 - 2026年[111] - 独立董事津贴由股东会审议决定，其他人员报酬依据公司相关规定确定[112] - 2024年第一次临时股东大会选举赵艳梅、吉治宇等6人为董事、独立董事或监事，董事会聘任史志迅、王征洋为副总裁和总裁助理[114] - 周峻、施飞等6人因

公司代码：600064 公司简称：南京高科 南京高科股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

审计机构人员情况 - 截至2024年末，天衡有合伙人85名、注册会计师386名，签过证券服务业务审计报告的227名[2] 审计聘任与审议 - 2024年1月29日审计委员会通过拟聘天衡为2024年度审计机构议案[6] - 2024年4月25日、5月23日公司会议通过聘任天衡为2024年度审计机构[3] 审计意见与报告 - 天衡认为公司财务报表按准则编制，公允反映2024年财务状况等[4] - 天衡认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计工作推进 - 2024年12月18日审计委员会听取天衡审计计划并督促提交报告[6] - 2025年4月9日审计委员会审阅初步审计意见后报表并督促提交报告[6] - 2025年4月21日审计委员会同意将审计后报表提交董事会审议[6]

人员情况 - 截至2024年末，天衡拥有合伙人85名、注册会计师386名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师227名[1] - 合伙人胡学文等近三年签署/复核多家上市公司审计报告[5] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金2445.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[2] 合规情况 - 天衡及30名从业人员近三年受多次处罚和监管措施[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计事项达成一致，无分歧[7] - 审计围绕多方面展开，制定详细计划[10]