凤凰光学(600071)

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凤凰光学:凤凰光学股份有限公司内控审计报告
2024-04-16 20:17
财务审计 - 大信会计师事务所审计凤凰光学2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 大信认为凤凰光学在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 主体信息 - 某主体登记金额为4870万元[9] 机构信息 - 大信会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]0073,批准执业日期为2011年09月09日[10]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2024年度对外担保预计的公告
2024-04-16 20:17
担保情况 - 公司拟为凤凰科技和新能源提供不超17450万元担保,已实际提供17450万元[2] - 担保议案已通过董事会审议,尚需股东大会审议[4] - 截止2024年2月29日,累计对外担保17450万元,占比39.87%,无逾期[12] 子公司数据 - 凤凰科技资产负债率89.71%,2024年1 - 2月营收12522.43万元,净利润 - 395.74万元[6][9] - 凤凰新能源资产负债率73.34%,2024年1 - 2月营收2985.67万元,净利润 - 33.23万元[6][9]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年环境、社会和公司治理报告
2024-04-16 20:17
公司概况 - 公司创建于1965年,前身是江西光学仪器总厂[22] - 1997年5月在上海证券交易所上市,是中国光学行业第一家上市公司[22] - 2015年中电海康集团成为公司间接控股股东[24] - 2022年公司直接控股股东由凤凰控股变更为中电海康[25] 业绩数据 - 2023年营业收入为179,117.16万元[50] - 2023年纳税总额3,674.64万元[52] 人员情况 - 2023年员工总数3,031人,较之前增长19%[50] - 研发人员有571人[136] - 员工流失率31%[187] 研发投入 - 2023年研发投入12,585.83万元,研发投入总额占营业收入比例为7.03%[50] - 研发投入增长率为36.70%[134] 环保情况 - 2023年环保投入总金额208.00万元,环保事故0次,污染物监测合格率100%[50] - 2023年总用水量为39.20万吨,较2021年和2022年均有减少[112] - 2023年废水排放量为25.8万吨,较2022年有所降低[114] 技术成果 - 拥有2个专精特新企业,3个国家高新技术企业,4个国家认定企业技术中心[128][130] - 参与编制的2个国家标准正式发布,5个国家标准正式实施[131] - 授权专利累计数253项,授权发明专利累计数45项[141] 市场活动 - 2023年10月30日至11月1日携多款产品亮相Vision China2023(深圳)机器视觉展[132] 质量与客户 - 年度质量内审次数为8次[154] - 客户投诉数量为162次、157件,解决数量为77人次[159] 供应商管理 - 供应商总数为1295个,其中国内供应商1273个[170] - 拥有质量管理体系认证的供应商215个[170] 信息安全 - 2023年8月3日至8月23日拦截网络攻击1.4万次[177] - 信息安全总投入金额47.30万元,信息安全与隐私保护违规事件0件[180] 员工招聘与福利 - 2023年社会招聘1383人,校园招聘64人[183] - 福利支出2043.70万元[195] - 公司为女员工购买女职工幸福险[198]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年度独立董事述职报告(杨宁)
2024-04-16 20:17
会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次等各类会议[2] - 2023年4月、12月在杭州召开现场沟通会[3] 报告披露情况 - 披露《2022年度报告》等多份报告[4] 人员相关情况 - 独立董事任期于2023年12月20日届满[1] - 董事会提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[5] 审计与议案情况 - 建议2023年继续聘请大信会计师事务所[5] - 审阅2023年4月关联交易预计议案[3] - 2023年4月审议《关于2022年高级管理人员薪酬考核的议案》[6]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年度独立董事述职报告(郭斌)
2024-04-16 20:17
会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会6次等各类会议[2] 关联交易审议 - 2023年4月审议2023年度日常关联交易预计议案[5] 报告披露 - 公司披露2022年度及2023年各季度报告[5] 人员提名与聘任 - 2023年12月提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[7] - 2023年12月聘任1位常务副总经理和4位副总经理[8] 高管薪酬审核 - 2023年4月审核2022年高级管理人员薪酬考核议案[9] 董事会换届 - 2023年12月20日完成董事会换届选举[1]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
2024-04-16 20:17
财务审计 - 大信会计师事务所于2024年4月15日审计凤凰光学2023年财务报表[3] - 大信认为凤凰光学业务汇总表公允反映金融业务情况[6] 财务数据 - 存放财务公司存款期末余额166,144,759.81元,收息756,787.77元[9] - 向财务公司借款及短期借款期末余额均为240,000,000元,付息11,011,033.32元[9]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司2023年度利润分配方案的公告
2024-04-16 20:17
业绩总结 - 2023年母公司报表净利润192.82万元[3] - 2023年合并报表归母净利润-8447.25万元[3] - 2023年末母公司报表未分配利润-1.01亿元[2] - 2023年末合并报表累计未分配利润1919.71万元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润、不转增股本[2] - 全资子公司向母公司现金分红4000万元[3] - 2024年4月15日相关会议通过方案,待股东大会批准[3][5][6][7]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于2024年日常关联交易预计的公告
2024-04-16 20:17
关联交易 - 2023年度日常关联交易预计142346.00万元,实际发生78036.22万元[3] - 2024年日常关联交易预计102074.00万元,1 - 2月已发生5715.82万元[6] 2024年关联交易分项 - 预计向关联人购原材料及商品6000.00万元,占比4.44%[5] - 预计向关联方资金拆借10000.00万元,占比11.11%[5] - 预计向关联方支付利息1800.00万元,占比74.34%[5] - 预计向关联人销售产品等40000.00万元,占比18.99%[5] - 预计在关联财务公司贷款38500.00万元,占比42.78%[6] 公司控制关系 - 公司实际控制人中国电子科技集团有限公司,注册资本2000000万元[7] - 中国电子科技财务有限公司与公司间接控股股东同一母公司,注册资本580000万元[8]
凤凰光学:凤凰光学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
2024-04-16 20:17
股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月8日13点30分在江西上饶公司四楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月8日进行,交易系统9:15 - 15:00,互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议10项议案,4月17日披露[8][9] 投票相关 - 议案5、6、8、9对中小投资者单独计票[9] - 议案6、8关联股东中电海康等回避表决[9] 登记信息 - 股权登记日2024年4月25日[14] - 会议登记2024年5月7 - 8日,方式多样[17] 投票权 - 股东100股,选10名董事有1000股选举票数[23] - 100股在选董事、独董、监事议案分别有500、200、200票表决权[23] - 100股选董事可集中或分散投票[24]
凤凰光学:华泰联合证券有限责任公司关于凤凰光学股份有限公司非公开发行股票2023年度募集资金存放和使用情况专项报告
2024-04-16 20:17
募集资金情况 - 公司非公开发行44,101,433股,发行价每股9.07元,募集资金总额399,999,997.31元,净额388,596,246.82元于2019年5月31日到账[1] - 2023年12月11日注销两个募集资金账户,12月13日发布公告[6] - 2023年度以前年度已使用266,231,839.10元,本年度使用25,048,156.51元,剩余117,291,827.08元永久补流,专户利息等净额19,975,575.87元,专用账户余额为0[8] - 募集资金总额38,859.62万元,本年度投入2,504.82万元,累计投入28,704.81万元[17] 项目情况 - 高端光学镜头智能制造项目专户初始存放269,889,197.31元,车用高端光学镜片智能制造项目专户初始存放123,110,800.00元,两账户已注销无余额[5] - 车用高端光学镜片智能制造项目承诺投资11,870.70万元,累计投入11,851.58万元,投入进度99.84%,实现收入20,347.52万元,利润1,766.86万元[17] - 高端镜头智能制造项目承诺投资26,988.92万元,累计投入17,276.42万元,投入进度64.01%,实现收入26,878.62万元,利润1,530.43万元[17] 资金使用安排 - 2018年11月5日至2019年5月31日,公司以自筹资金预先投入2,405,071.50元[18] - 2019 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2022年12月31日已归还[18] - 2023年12月31日,将剩余募投资金117,291,827.08元永久补流[18] 核查情况 - 大信会计师事务所认为公司专项报告符合规定,公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[10] - 保荐代表人对募集资金情况进行核查,保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合法规要求[11][12]