会议信息 - 2025年5月13日在江西上饶召开年度股东大会[2] - 出席股东和代理人179人，持有表决权股份135,753,479股，占比48.2123%[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票135,514,969，比例99.8243%[3] - 2024年度监事会工作报告同意票135,514,169，比例99.8237%[3] - 2024年度报告及摘要同意票135,509,469，比例99.8202%[5] - 2024年度财务决算及2025年预算方案同意票134,498,748，比例99.0757%[5] - 2024年度利润分配方案同意票135,513,169，比例99.8229%[6] - 2025年度贷款额度及授权事项议案同意票2,624,621，比例88.5849%[7] - 2025年度对外担保预计议案同意票135,405,469，比例99.7436%[7] 股东情况 - 关联股东中电海康持有表决权股份132,790,648股，对议案6、8、9回避表决[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月22日刊登[5] - 现场会议于2025年5月13日13:30召开，网络投票当日9:15至15:00 [6] 股东参与情况 - 1名现场表决股东代表132,790,648股，占比47.1601% [7] - 179名现场和网络投票股东代表135,753,479股，占比48.2123% [8] 议案审议结果 - 9项议案以普通决议程序表决通过[10] - 议案6、8、9经非关联股东过半数通过[10]

公司资产出售 - 凤凰光学拟以3155.9125万元出售位于上海市普陀区长寿路97号世纪商务大厦1701-1716室的办公房产，建筑面积总计1304.85平方米 [2][4] - 该房产账面原值2920.62万元，账面净值2193.88万元，评估值3090.21万元，较原值增值5.81% [4] - 上海诚静奥企业管理有限公司成为受让方，该公司成立于2022年11月，经营范围包括企业管理、咨询等服务 [4] 交易影响与目的 - 出售目的是盘活闲置资产、提高资产运营效率，所得款项将用于补充公司日常生产经营所需流动资金 [5] - 预计本次交易对公司财务状况、经营成果及正常生产经营活动将产生积极影响 [5] - 交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批 [5] 公司业务与资产处置历史 - 公司主营业务包括光学产品、智能控制器和锂电芯产品的研发、制造和销售，主要产品有光学组件、精密加工、光学仪器等 [7] - 近年来多次出售资产以优化业务结构、聚焦主业发展，包括去年11月出售子公司凤凰新能源9.106%股权（挂牌底价647.87万元）和12月出售XR业务资产组（交易价5512.46万元） [7] 公司财务表现 - 2024年公司营收同比下滑6%，但扭亏为盈，归母净利润同比大增115.9% [7] - 2024年一季度实现营收3.35亿元，同比下降15%，归母净利润375.21万元，同比增长116.7% [7] - 截至5月12日收盘，公司股价报21.52元，上涨4.11%，最新市值61亿元 [7]

房产交易信息 - 拟出售上海普陀区房产，建筑面积1304.85平方米[3][6] - 评估基准日为2024年6月30日，账面净值2193.88万元，评估值3090.21万元[6] - 上海诚静奥以3155.9125万元报价成为受让方[6][7] 交易流程 - 收到通知后五个工作日内签合同，受让方一次性付款[7] - 获凭证后3个月内办产权变更登记[7] 交易目的与性质 - 目的是盘活资产、补充流动资金[10] - 不构成关联交易和重大资产重组[5]

业绩总结 - 2024年公司营业收入16.81亿元，较2023年减少6.14%[26][35] - 2024年归属于上市公司净利润1344.55万元，2023年为亏损8447.25万元[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7070.12万元，较2023年减少54.33%[26][40] - 2024年归属于上市公司股东的净资产4.75亿元，较2023年增长8.57%[26] - 2024年总资产18.79亿元，较2023年减少3.46%[26] 业务收入占比 - 2024年光学产品业务实现主营业务收入8.67亿元，占主营收入52.90%[11] - 2024年控制器业务实现主营业务收入5.22亿元，占主营收入31.87%[12] - 2024年锂电芯业务实现主营业务收入2.50亿元，占主营收入15.23%[12] 资产负债情况 - 2024年末货币资金2.09亿元，较2023年末减少14.72%[31] - 2024年末应收账款5.38亿元，较2023年末增长6.66%[31] - 2024年末应收款项融资4686.22万元，较2023年末增长211.68%[31] - 2024年末固定资产5.48亿元，较2023年末减少6.43%[31] - 2024年流动负债合计12.71亿元，较2023年增长10.60%[32] - 2024年非流动负债合计5336.17万元，较2023年减少80.78%[32] - 2024年负债合计13.25亿元，较2023年减少7.18%[32] - 2024年所有者权益合计5.54亿元，较2023年增长6.76%[32] 其他财务指标 - 2024年资产处置收益3744.11万元，较2023年增长84241.25%[37] - 2024年公允价值变动收益 - 138.81万元，较2023年减少434.31%[35] - 2024年营业利润1122.63万元，较2023年增长111.32%[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为14.79亿元，同比减少8.22%[40] - 2024年处置固定资产等收回的现金净额为4637.60万元，同比增长9405.09%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为327.72万元，同比增长102.11%[40] - 2024年取得借款收到的现金为5.03亿元，同比减少13.55%[41] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.07亿元，同比减少19.92%[41] 未来展望 - 2025年公司将纵深化布局光学和智能控制相关业务[48] 利润分配 - 2024年末公司母公司报表未分配利润为 - 9794.74万元，拟不进行利润分配[51] - 2025年4月19日审计委员会、董事会会议、监事会一致通过《关于公司2024年度利润分配预案》[56][58][59] 贷款额度 - 2025年度拟申请银行贷款额度合计不超过9.9亿元，较上年同期减少2.8亿元[63] - 2025年度电科财务公司贷款额度不超过3亿元，其他（含海康集团委贷、商业银行）总额不超过6.9亿元[63] 议案审议 - 《公司2025年度对外担保预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[66] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》已通过第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议审议[69] - 《公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》已通过第九届董事会第八次会议审议[73] 股权及业务转让 - 2024年公司转让凤凰新能源9.106%股权和出售XR业务[10] 会议召开次数 - 2024年董事会共召开6次会议[12] - 2024年公司监事会召开会议6次[17]

凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 （证券代码：600071） 2025年5月13日 1 凤 凰 光 学 股 份 有 限 公 司 2024 年年度股东大会会议资料 凤凰光学股份有限公司 2024年年度股东大会议程 | 会议名称 | 凤凰光学股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 会议召开 方式 | 现场+网络 | 会议召集人 | 公司董事会 | | 会议时间 | 现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 13 点 30 | 分 | | | | 网络会议时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:15 | 至 5 月 13 | 日下午 15:00 | | 会议地点 | 江西省上饶市凤凰西大道 | 197 | 号本公司四楼会议室 | | 会议主持人 | 公司董事 | 会议法律见证 | 上海市方达律师事务所 | | | 一、大会主持人宣布股东大会会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况 | | | | | 二、推选监票人和计票人 | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.08元提升至2025年一季报的0.01元，同比增长112.5% [1] - 每股净资产从1.47元增至1.7元，同比增长15.65% [1] - 每股公积金从0.24元增至0.32元，同比增长33.33% [1] - 每股未分配利润从-0.01元增至0.13元，同比增长1400% [1] - 营业收入从3.95亿元降至3.35亿元，同比下降15.19% [1] - 净利润从-0.22亿元扭亏为0.04亿元，同比增长118.18% [1] - 净资产收益率从-5.26%提升至0.79%，同比增长115.02% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14752.92万股，占流通股比例52.39%，较上期减少478.81万股 [2] - 中电海康集团有限公司为第一大股东，持有13279.06万股，占比47.16%，持股未变 [3] - 中电科投资控股有限公司为第二大股东，持有601.25万股，占比2.14%，持股未变 [3] - 香港中央结算有限公司减持153.54万股，剩余持股155.86万股，占比0.55% [3] - 台州沃源私募基金管理有限公司-沃源睿泽1号私募证券投资基金等5名股东新进前十大股东 [3] - 广发电子信息传媒股票A、全国社保基金六零四组合等5名股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入334,571,600.31元，较上年同期减少15.24%[4] - 2025年第一季度营业总收入3.3457160031亿元，2024年第一季度为3.9474781837亿元，同比下降15.24%[17] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润3,752,128.47元，上年同期为 -22,421,290.61元[4] - 2025年第一季度净利润452.791985万元，2024年第一季度为净亏损2248.438193万元，扭亏为盈[18] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额314,853.76元，较上年同期减少98.71%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额31.485376万元，2024年第一季度为2435.91555万元，同比下降98.71%[20] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年同期增长112.50%[4] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,612,320,461.84元，较上年度末减少14.18%[5] - 2025年3月31日资产总计1,612,320,461.84元，较2024年12月31日的1,878,715,843.17元减少[13] 非流动性资产处置损益 - 非流动性资产处置损益6,861,268.83元，主要系出售新能源公司9.106%股权所形成的收益[6] 应收票据变动 - 应收票据变动比例为35.61%，原因是票据期末未到期或转让而增加[6] - 2025年3月31日应收票据为52,013,129.34元，较2024年12月31日的38,354,287.81元增加[12] 应付账款变动 - 应付账款变动比例为 -35.33%，原因是本期到期货款增加且新能源不合并报表[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,844[9] - 中电海康集团有限公司持股132,790,648股，持股比例47.16%[9] - 中电海康集团有限公司持有人民币普通股132,790,648股，中电科投资控股有限公司持股6,012,480股，占比2.14%[10] 股权交易 - 2024年12月3日，公司转让子公司凤凰新能源(惠州)有限公司9.106%股权，以647.87万元成交，2025年1月21日收到转让价款[11] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金为199,774,716.01元，较2024年12月31日的209,129,227.05元有所减少[12] 应收账款变化 - 2025年3月31日应收账款为397,206,655.38元，较2024年12月31日的537,666,613.58元减少[12] 流动资产合计变化 - 2025年3月31日流动资产合计916,756,775.61元，较2024年12月31日的1,161,125,700.77元减少[12][13] 固定资产变化 - 2025年3月31日固定资产为518,992,411.44元，较2024年12月31日的547,835,808.62元减少[13] 非流动资产合计变化 - 2025年3月31日非流动资产合计695,563,686.23元，较2024年12月31日的717,590,142.40元减少[13] 应付票据变化 - 2025年3月31日应付票据为58,921,085.93元，较2024年12月31日的101,373,186.05元减少[13] 营业总成本变化 - 2025年第一季度营业总成本3.4193810749亿元，2024年第一季度为4.1477890864亿元，同比下降17.56%[17] 经营活动现金流入小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计3.4208970836亿元，2024年第一季度为4.1212258013亿元，同比下降17%[20] 经营活动现金流出小计变化 - 2025年第一季度经营活动现金流出小计3.417748546亿元，2024年第一季度为3.8776342463亿元，同比下降11.86%[20] 投资活动处置固定资产等现金变化 - 2025年第一季度投资活动处置固定资产等收到现金3.381205451亿元，2024年第一季度为54.35326万元，同比大幅增长[20] 流动负债合计变化 - 2025年流动负债合计10.4352546327亿元，2024年为12.7142798377亿元，同比下降17.92%[14] 非流动负债合计变化 - 2025年非流动负债合计4123.033018万元，2024年为5336.174777万元，同比下降22.74%[14] 负债合计变化 - 2025年负债合计10.8475579345亿元，2024年为13.2478973154亿元，同比下降18.12%[14] 投资活动现金流量相关变化 - 投资活动现金流入小计为33,812,054.51元，上期为543,532.60元[21] - 投资活动现金流出小计为17,368,890.55元，上期为18,257,410.91元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为16,443,163.96元，上期为 - 17,713,878.31元[21] 筹资活动现金流量相关变化 - 筹资活动现金流入小计上期为39,150,000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为15,846,555.71元，上期为83,421,970.98元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,846,555.71元，上期为 - 44,271,970.98元[21] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为488,413.34元，上期为641,429.69元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为1,399,875.35元，上期为 - 36,985,264.10元[21] 期初现金及现金等价物余额变化 - 期初现金及现金等价物余额为190,582,276.80元，上期为220,933,356.93元[21] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为191,982,152.15元，上期为183,948,092.83元[21]

业绩说明会信息 - 2025年5月9日16:00 - 17:00举行2024年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 投资者2025年4月29日至5月8日16:00前可提问[2][5] - 说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 参与人员及联系方式 - 总经理等参加说明会[5] - 联系人董事会办公室，电话0793 - 8259547[6] - 邮箱600071@phenixoptics.com.cn[7] 报告及公告时间 - 2025年4月22日发布2024年度报告[2] - 公告发布时间为2025年4月26日[8]

利润分配方案 - 2024年度不进行利润分配 不进行资本公积金转增股本 [1] - 母公司报表期末未分配利润为-9794.74万元 不符合分红条件 [1][3] - 合并报表未分配利润为3264.26万元 [3] 财务表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1344.55万元 [2] - 全资子公司江西凤凰光学科技实现净利润3201.52万元 分配红利4000万元 [3] - 全资子公司凤凰智能电子资产负债率84% 未分配利润用于偿还债务 [3] 业务发展 - 公司聚焦光学和智能控制两大领域 以精密光学为核心基础技术 [2] - 业务处于投入期 需要确保生产经营和可持续发展的资金支持 [2] - 拥有三家全资子公司和两家控股子公司 [3] 决策程序 - 董事会审计委员会于2025年4月19日一致通过利润分配预案 [5][6] - 第九届董事会第八次会议全票通过利润分配方案 同意9票 反对0票 弃权0票 [7] - 监事会一致同意该方案 认为符合法律法规和公司章程规定 [7] 子公司分配情况 - 凤凰光学日本株式会社和协益电子未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 凤凰新能源未分配利润为负数 不分配利润 [3] - 江西凤凰光学科技期末剩余未分配利润用于自身发展资金需要 [3]