一、 召开会议的基本情况 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会类型和届次 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-063 2024 年第四次临时股东大会 中船科技股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 ...

证券代码 ：600072 证券简称 ：中船科技 编号：临 2024-058 中船科技股份有限公司 关于全资子公司预挂牌转让部分子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国船舶集团风 电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属全资子公司中船风电清洁能源科 技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖投资公司"）拟在产权交易所预挂牌转让持有的 部分子公司股权及相关债权（相关债权挂牌底价以债权债务确认日（正式挂牌前） 的金额来确定） 本次预挂牌仅为信息预披露，不构成交易行为。交易对手尚不明确，尚未 签署交易合同，无履约安排 正式挂牌转让前，公司将根据股权的实际评估情况履行相应的审批程序， 提交董事会或股东大会审议决策 鉴于评估工作尚在进行中，本次转让行为对公司本年度利润产生的影响暂 时无法判断 一、交易概述 根据公司风场产品实施滚动开发的经营策略，为进一步提升中船风电运营质 量，回笼前期 ...

诉讼情况 - 上市公司子公司为被告，涉案金额5500万元及利息[3] - 2023年4月中海鑫源提请诉讼，2024年2月一审裁定[3] - 2024年5月中院驳回上诉，高院提审再审[4][5][6] 影响与日期 - 无法判断再审对当期利润影响[7] - 公告日期为2024年10月12日[8]

2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中 船科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：临 2024-049），公司以 不低于评估值的首次挂牌价格在产权交易所挂牌转让公司持有的上海江南船舶 管业有限公司（以下简称"江南管业"）45%股权。根据上海东洲资产评估有限 公司 2024 年 7 月出具的《中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船舶管 业有限公司 45%股权所涉及的上海江南船舶管业有限公司股东全部权益价值资产 评估报告》（东洲评报字【2024】第 1269 号）显示，以 2024 年 4 月 30 日为评估 基准日的江南管业 45%股权评估价值为 123,599,194.17 元。 二、进展情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-056 中船科技股份有限公司 关于出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 自 2024 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-055 中船科技股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日（星期五） 下 午 15:00-16:00 ， 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式召开了 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 21 日，公司于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布了《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年半年 度业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-054）。 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00，公司董事长、党委书记吴兴 旺先生、总会计师常荣华先生、副总经理（代行董事会秘书职责）陈慧先生、独 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-053 中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的进展公告 三、受让方基本情况 1. 河北华电冀北新能源有限公司 华电冀北新能源成立于 2009 年 06 月 19 日，注册资本：214,937.65 万元， 地址：张家口市高新区长城西大街 1 号通泰世纪金座 1 号楼 8 层 06，法定代表 人：鲁召。经营范围：风电、太阳能、光伏发电项目的投资、开发、建设；风电、 太阳能、光伏电场的运行及维护；风电、太阳能、光伏电力的生产和销售；提供 电力项目咨询服务；电力生产相关材料的销售；热力项目的开发、建设；热力的 生产、销售；储能系统、新能源项目的开发、建设和运营；新能源技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。 二、进展情况 自 2024 年 8 月 21 日始至 2024 年 9 月 18 日止，上述已挂牌的部分股权信息 披露公告期满。沽源新能源 65%股权征集到一名意向受让方河北华电冀北新能源 有限公司（以下简称"华电冀北新能源"）；哈密新能源 100%股权、吉木乃海 为风电 100%股权、尉犁海为新能源 100%股权、乌鲁木齐海为 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 21 日（星期六）至 09 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件方式 （mail@cssckj.com）向中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）进行提问。 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-054 中船科技股份有限公司 董事长：吴兴旺先生 总会计师：常荣华先生 副总经理（代行董事会秘书职责）：陈慧先生 公司已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（ww ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-052 中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,091 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 789,482,406 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.4043 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺 先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年九月十八日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中船科技股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受中船科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"中船科技"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）及《中船科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下： 一．本次股东大会的召集和召开程序 1．公司于 2024 年 8 月 30 日召开第十届董事会第四次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。公司董事会已于 2024 年 8 月 31 日在《中国证 ...

2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 1 议案一：关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案 各位股东： 2024 年 7 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股 份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），公 司在产权交易所预挂牌转让中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权。截至预挂牌期满 ...