诉讼案件基本情况 - 案件处于再审一审判决阶段 [1] - 上市公司子公司中船风电北京公司为被告 [1] - 涉案金额为5500万元及利息 [1] - 盛世鑫源公司100%股权已于2025年3月完成出售，不再为中船风电北京公司全资子公司 [1] 诉讼进展 - 中海鑫源公司不服一审裁定结果，向锡林郭勒盟中级法院提起上诉，但被驳回 [2] - 中海鑫源公司继续向内蒙古高级人民法院申请再审，法院裁定撤销原裁定并发回重审 [2] 再审一审判决结果 - 中船风电北京公司被判一次性给付原告委托报酬5000万元，并按年利率支付利息 [3] - 案件受理费291800元由中船风电北京公司负担 [3] - 中船风电北京公司将依法提请上诉 [3] 对公司的影响 - 本次再审一审判决对公司当期利润构成不利影响 [1][3] - 最终对公司损益的影响以终审判决为准 [3]

诉讼情况 - 案件处于再审一审判决阶段，子公司为被告[2] - 涉案金额5500万元及利息，再审判决不利当期利润[2] 判决结果 - 被告付委托报酬5000万元，按年利率3.65%付利息（2023年4月16日起算）[5] - 案件受理费291,800元由被告负担[5] 股权出售 - 盛世鑫源公司100%股权2025年3月完成出售[2]

股权变动 - 中国海防股东中船投资管理(天津)有限公司被母公司中船科技投资有限公司吸收合并 [1] - 2635 56万股公司股票(占总股本3 71%)已过户至中船科技投资有限公司 [1] - 中船科技投资有限公司成为持股3 71%的一致行动人 [1] - 中船投资管理(天津)有限公司不再持有中国海防股份 [1]

参会情况 - 出席会议股东和代理人1391人，持股662,923,429股，占比44.0036%[2] - 公司在任董事9人，出席5人；在任监事3人，出席1人[5] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票数661,565,217，比例99.7951%[4] - 2024年度监事会工作报告同意票数661,570,721，比例99.7959%[4] - 2024年年度报告及摘要同意票数661,532,321，比例99.7902%[4] - 2024年度财务决算方案同意票数660,926,035，比例99.6987%[6] - 2024年度利润分配议案同意票数661,522,249，比例99.7886%[6] - 子公司对外投资议案同意票数661,497,745，比例99.7849%[6] - 重大资产重组之2024年度业绩承诺实现情况等议案同意票数168,141,683，比例99.2118%[6] 分红同意比例 - 持股5%以上和1%-5%普通股股东现金分红同意比例100%，1%以下为89.3530%[7] 会议合规 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[10] 公告时间 - 公告发布于2025年6月7日[11]

股东大会安排 - 2025年4月28日董事会审议通过召开2024年年度股东大会议案[5] - 4月30日发布召开通知，5月30日发布会议资料[5] - 现场会议6月6日14时召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 1391名股东及代理人参会，代表股份662923429股，占比44.0036%[7] 表决情况 - 现场对9项议案逐项表决，全部审议通过[10][11]

人员变动 - 中船科技监事会主席沈樑因退休辞职[1] - 辞职后不再担任公司任何职务[1] - 辞职申请自送达监事会之日起生效[1] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月31日[2]

公司战略与治理 - 公司制定"三步走"战略目标，明确以"风电主机装备+电站系统集成"为主业，装备与资源开发相辅相成的经营目标 [3] - 持续完善以股东大会作为最高权力机构、董事会作为决策机构、高管层作为执行机构、监事会作为监督机构的治理结构 [4] - 获得"长三角先锋50"、"上市公司金牛奖—金信披奖"、"上市公司可持续发展最佳实践案例"等多项荣誉 [4] 业务发展与投资 - 子公司拟在山东日照和吉林白城分别投资建设清洁能源基地项目，总投资金额预计约为54.89亿元 [39] - 日照基地项目主要建设内容包括50万千瓦风电项目及风机总装配套附属设施，总投资约30.61亿元 [40] - 通榆一期项目主要建设内容包括50万千瓦风电项目及风机总装、储能、运维中心，总投资约24.28亿元 [41] 财务表现 - 2024年实现营业收入146.43亿元，同比下降9.51% [37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比下降30.86% [37] - 拟每10股派0.30元（含税），合计派发现金红利4519.57万元，占2024年度净利润的30.86% [38] 业绩承诺完成情况 - 中船海装2024年无形资产收入分成完成率为22.95%，未达承诺目标 [47][48] - 洛阳双瑞2024年无形资产收入分成完成率为51.02%，未达承诺目标 [48][49] - 新疆海为2024年净利润完成率为71.07%，未达承诺目标 [54] 行业环境 - 2024年风电装备制造行业价格持续处于较低水平，行业内主要公司在风电制造板块的盈利能力均承受下行压力 [55] - 新疆地区受电力消纳能力不足和限电率影响，导致新能源企业业绩不及预期 [55]

会议与公告 - 2024年公司董事会召开6次股东大会会议、15次董事会会议，发布92项公告[6][10] - 2024年公司监事会召开7次会议[16] 股权交易 - 2024年公司完成中船华海100%股权、江南管业45%股权的转让工作[14] 荣誉 - 2024年公司荣获“中国ESG上市公司长三角先锋50（2024）”等多项荣誉[8] 业绩说明会 - 2024年公司组织召开2023年度、2024年半年度、2024年三季度报告业绩说明会[11] 关联交易 - 2024年公司董事会审议通过多项关联交易事项，关联交易按年初预测执行，监管有效，审议程序合法合规[12][21] 独立董事意见 - 独立董事认为公司财务会计报告等信息真实、完整、准确，同意续聘致同会计师事务所，认为董事及高级管理人员薪酬符合规定[33][34][37] 财务数据 - 2024年营业总收入842,314.23万元，比上年减少606,309.83万元，下降41.85%[87] - 2024年归属于上市公司股东的净利润14,643.80万元，比上年减少1,538.16万元，下降9.51%[87] - 2024年末资产总额4,810,389.51万元，比上年增加2,310.17万元，上升0.05%[87] - 2024年末负债总额3,625,532.50万元，比上年减少46,125.45万元，下降1.26%[87] - 2024年末股东权益（不含少数股东权益）合计1,100,146.75万元，比上年增加10,718.28万元，增加0.98%[87] - 2024年每股收益（全面摊薄）0.0972元，比上年减少0.0102元/股[87] - 2024年每股净资产7.30元，比上年增加0.07元/股，增加0.98%[87] - 2024年净资产收益率1.34%，上年为1.77%，与上年相比减少0.43个百分点[87] - 2024年拟每10股派0.30元（含税），合计拟派发现金红利45,195,651.84元（含税），占2024年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.86%[93] 投资项目 - 子公司拟投资建设日照基地项目和通榆一期项目，总投资预计约548,889.00万元[95] 无形资产收入分成 - 中船海装2023 - 2025年无形资产相关收入及分成率、收入分成有对应数据，2024年完成率22.95%[110][111][121] - 洛阳双瑞2023 - 2025年无形资产相关收入及分成率、收入分成有对应数据，2024年完成率51.02%[113][124] - 凌久电气2023 - 2025年无形资产相关收入及分成率、收入分成有对应数据，2024年完成率19.09%[115][126] 业绩承诺 - 2024 - 2025年中船风电收益法评估资产预计净利润分别为21,403.66万元、23,581.10万元[117] - 2024 - 2025年新疆海为业绩承诺资产承诺净利润分别为15,849.69万元、16,580.58万元[120] - 中船风电2024年无形资产相关收入完成率51.02%，调整后净利润完成率139.26%[129][130] - 新疆海为2024年调整后净利润完成率71.07%[136] 业绩未达标补偿 - 中船海装剩余应补偿金额1627.66万元，折合股份1434063股[144][146] - 洛阳双瑞补偿金额380.42万元，折合股份335171股[144][149] - 凌久电气补偿金额43.07万元，折合股份37946股[144][151] - 新疆海为补偿金额190.03万元，折合股份167427股[147][153] - 2024年各补偿义务人合计应补偿股份1,974,607股，公司将以1元价格回购并注销[154] 未来展望 - 2025年公司董事会将带领团队打造清洁能源科技装备企业[14] 策略调整 - 公司后续将加强新产品研发、完善经营策略、优化成本结构，督促补偿义务人履行补偿义务[155] 人员薪酬 - 董事、党委副书记、总经理郑松2024年度税前薪酬总额为142.24万元[160] - 董事孙伟军2024年度税前薪酬总额为78.62万元[160] - 董事任开江2024年度税前薪酬总额为30.36万元[160] - 董事赵宝华2024年度税前薪酬总额为34.50万元[160] - 监事会主席沈樑2024年度税前薪酬总额为37.53万元[160] - 公司独立董事薪酬为固定薪酬12万元/人/年（含税）[161]

资产出售进展 - 公司全资子公司中船九院通过产权交易所公开挂牌转让位于上海市和深圳市的12套房产 [1] - 深圳市的4套房产（滨河新村东区18栋101、104、203、403室）已完成转让，成交价格分别为3870860元、3870860元、3333790元、3434579元，合计14510089元 [2] - 剩余房产将继续委托产权交易所挂牌转让，公司将及时披露后续进展 [2] 交易细节 - 4套深圳房产的受让方为4名自然人，中船九院将分别与其签署《交易合同》 [2] - 交易标的为深圳市滨河路滨河新村东区18栋的住宅房产 [2] 信息披露 - 公司于2025年4月30日通过《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露了资产出售公告（公告编号：临2025-016） [1] - 本次进展公告编号为临2025-023，由公司董事会发布 [1][4]

资产出售 - 2025年4月30日公司披露全资子公司出售资产公告[1] - 中船九院公开挂牌转让上海、深圳12套房产[1] 交易进展 - 深圳4套房产成交价格合计14510089元[2] - 中船九院将与4名自然人签合同推进后续[2] - 剩余房产继续委托挂牌转让[2]