证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-088 中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：双鸭山清洁能源基地二期项目（以下简称"双鸭山二期项目"）、 锡林郭勒盟清洁能源基地一期项目（以下简称"锡盟一期项目"）、福建清洁能源 基地一期项目（以下简称"福建一期项目"）、邢台清洁能源基地项目（以下简称 "邢台基地项目"）、哈密 50 万千瓦风电项目（以下简称"哈密 50 万千瓦项目"） 投资金额：约 908,059.30 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同） 相关风险提示：上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、 行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险， 亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进 而对中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营业绩和财务状况造成一 定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、对外投资项目 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14点30分在上海召开[3] - 网络投票起止时间为1月13日，各平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议5项议案，2024年12月28日已公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为第3项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为第1、2项[12] - 涉及关联股东回避表决的议案为第1、2项[10][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年1月6日，A股代码600072[16] - 会议登记时间为1月8日，地点在上海[17] - 会议为期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-084 中船科技股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第十次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于会前通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生 主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》 及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通过《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订 <金融服务协议>暨关联交易的预案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...

资产出售 - 2024年8月31日披露出售江南管业45%股权，挂牌价123,599,194.17元[3] - 9月3日至9月30日首次挂牌期满未征集到受让方[3] - 以不低于评估价值90%、80%价格继续挂牌[3][4] - 12月20日原址公司受让，成交价98,900,000.00元[5] - 近日股权过户手续办理完毕，出售完成[6]

诉讼情况 - 上市公司子公司为被告，涉案金额5500万元及利息[3] - 2023年4月中海鑫源公司提请诉讼[3] - 2024年2月子公司收到镶黄旗法院《民事裁定书》[3] - 2024年5月6日锡林郭勒盟中级法院裁定驳回上诉维持原裁定[5] - 2024年10月12日公司披露诉讼进展公告[6] - 近日子公司收到高院再审《民事裁定书》，撤销原裁定，由镶黄旗法院审理[6]

市场扩张和并购 - 2024年8月31日公司公开挂牌转让江南管业45%股权，价格123,599,194.17元[3] - 首次挂牌期满未征集到受让方，后两次降价挂牌[3][4] - 江南管业45%股权成交，受让方原址公司，价格98,900,000.00元[5][6]

二、交易结果情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 7 月 27 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中船 科技股份有限公司关于子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2024-037），公 司全资子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风电清洁能 源科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）和中船海为（新疆）新 能源有限公司（以下简称"新疆海为"）以不低于评估值的首次挂牌价格在产权 交易所公开挂牌转让中船润泽沽源新能源有限公司（以下简称"沽源新能源"） 65%股权、哈密海新能源有限公司（以下简称"哈密新能源"）100%股权、吉 木乃县海为风电有限公司（以下简称"吉木乃海为风电"）100%股权、尉犁海 为新能源有限公司（以下简称"尉犁海为新能源"）100%股权、乌鲁木齐市海 为风电有限公司（以下简称"乌鲁木齐海为风电"）100%股权等部分子公司股 权。 2024 年 9 月 ...

2024 年 10 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中 船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（公告编号：临 2024-060）， 公司子公司中国船舶集团风电发展有限公司下属全资子公司中船风电清洁能源 科技（北京）有限公司（以下简称"北京科技公司"）以不低于资产评估值的首 次挂牌价格，在产权交易所公开挂牌转让镶黄旗盛世鑫源风力发电有限责任公 司（简称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权，股权挂牌价格为 41,666.33 万元。 二、进展情况 自 2024 年 11 月 14 日起至 2024 年 12 月 11 日止，盛世鑫源 100%股权及相关 债权在产权交易所首次挂牌期满，未征集到意向受让方。根据《企业国有资产 交易监督管理办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定和公司股东大会授权， 公司同意北京科技公司以不低于盛世鑫源 100%股权评估价值 90%的价格，在产 权交易所进行第二次公开挂牌。 公司将根据后续相关进展情况及时履行信息披露义务。由于暂无意向受让 方，本次公开挂牌仍存 ...

文章核心观点 中船金马（莒县）新能源开发有限公司成立，由中船科技旗下公司与金马新能源有限公司共同持股 [1] 公司信息 - 中船金马（莒县）新能源开发有限公司近日成立，法定代表人为袁英杰，注册资本2.92亿元 [1] - 该公司经营范围涉及发电、输电、供（配）电业务及风力发电技术服务 [1] - 公司由中船科技旗下中国船舶集团风电发展有限公司、金马新能源有限公司共同持股 [1]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-078 中船科技股份有限公司 公司董事会同意聘任陈慧先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事 会届满。 特此公告。 附件：人员简历 中船科技股份有限公司董事会 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...