市场扩张和并购 - 2024年10月26日披露子公司转让盛世鑫源100%股权及债权公告[3] - 2024年11月13日披露子公司转让敦煌新能源和盛元风电100%股权及债权公告[4] - 近日盛世鑫源等股权及债权出售完成，工商变更登记办理完毕[5][6] 其他新策略 - 2024年12月12日披露盛世鑫源资产出售进展公告[3] - 2024年12月31日披露盛世鑫源等资产出售进展公告[3][4]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2025-004 中船科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | | （%） | | A 股 | | 192,150,087 | 98.9395 | 1,739,852 | 0.8959 | 319,699 | 0.1646 | 2、 议案名称：中船科技股份有限公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务 协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 863 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股 ...

会议安排 - 2024年12月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 2024年12月28日发布召开通知[4] - 2025年1月4日发布会议资料[4] - 2025年1月13日14时30分在上海召开现场会议[5] 参会情况 - 863名有表决权股东和代理人参会，代表股份828,567,429股，占比54.9987%[7] - 4名出席现场会议，代表股份493,446,022股，占比32.7540%[7] - 859名参加网络投票，代表股份335,121,407股，占比22.2447%[7] 议案结果 - 审议5项议案均获通过，议案3为特别决议议案[10][11] - 议案1、2对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[11] 合规情况 - 承办律师认为会议程序及表决结果符合规定[12]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-092 中船科技股份有限公司 关于全资子公司出售资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 （一）2024 年 10 月 26 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"） 在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以 下简称"法定信披媒体"）发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资 产的公告》（公告编号：临 2024-060），公司子公司中国船舶集团风电发展有限 公司（以下简称"中船风电"）下属子公司中船风电清洁能源科技（北京）有限 公司（以下简称"北京科技公司"）在产权交易所公开挂牌转让持有的内蒙古乌 达莱新能源有限公司（以下简称"乌达莱公司"）40%股权及相关债权和镶黄旗 盛世鑫源风力发电有限责任公司（简称"盛世鑫源"）100%股权及相关债权。 2024 年 12 月 12 日，公司发布《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资 产的进展公告》（公告编号：临 2024-07 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-085 中船科技股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议 ●中国船舶工业集团有限公司（以下简称"工业集团"）为公司直接控股股 东，中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为公司间接控股股东， 国资委代表国务院履行出资人职责。公司的主营业务与工业集团、中国船舶集团 及其下属子公司之间的关联交易是长期持续的 ●在日常关联交易发生的过程中，公司遵循公开、公平、公正的原则，公司 主要业务没有因关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议， 审议通过《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，关联董事对本预 案已回避表决，非关联董事严臻、施东辉、刘响东参与表决，上述预案以同意 3 票，反 ...

市场扩张 - 2024年12月27日公司审议通过在北京、重庆成立分公司议案[1] - 北京、重庆分公司经营范围含风力发电机组及零部件销售等业务[2][3] - 设立分公司符合整体规划，对业务拓展有积极影响[4]

担保额度 - 公司2025年拟提供担保总额不超955,521.63万元，融资担保不超750,500.00万元，开具保函额度不超205,021.63万元[4] 担保有效期 - 担保有效期自股东大会审议通过至2025年12月31日[5] 担保审议情况 - 2024年12月27日董事会第十次会议等通过担保预案，尚需股东大会审议[5] 具体担保项目 - 中船九院为泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司担保500万元，占比0.04%[5] - 中船科技为中船海装流动资金贷款担保750,000.00万元，占比64.58%[5] - 中船风电为中船风电清洁能源科技（北京）有限公司昔阳项目保函担保264.9万元，占比0.02%[8] - 中船风电为中船风电清洁能源科技（北京）有限公司乌达莱项目保函担保127054.79万元，占比10.94%[8] - 中船海装为重庆海装风电工程技术有限公司开立保函担保45000万元，占比1.09%[8] - 中船风电为新成立项目公司向地方政府开具履约保函担保12701.94万元，占比3.87%[8] - 中船海装为新成立项目公司工程相关事项开具履约保函担保20000万元，占比1.72%[8] 子公司财务数据 - 截至2024年9月30日，中船海装总资产3110993.71万元，净资产392716.50万元，营业收入244609.97万元，净利润-17844.33万元，股权比例100%[9] - 截至2024年9月30日，泸州市叙永县中船九院园区建设发展有限公司总资产42578.72万元，净资产11910.30万元，营业收入67.21万元，净利润-405.23万元，股权比例88%[9] - 截至2024年9月30日，中船风电清洁能源科技（北京）有限公司总资产329501.34万元，净资产94232.61万元，营业收入4.2万元，净利润4427.92万元，股权比例100%[9] - 截至2024年9月30日，重庆海装风电工程技术有限公司总资产296907.63万元，净资产4334.45万元，营业收入34277.67万元，净利润-4254.47万元，股权比例100%[9] 担保目的与现状 - 公司本次对外担保是为满足生产经营、重大项目投资需求，风险可控，以框架性担保议案形式预计2025年度担保情况[10] - 截至2024年11月30日，公司对外提供担保金额累计为105995.84万元，占最近一期经审计净资产的比例为9.32%[13] - 公司无逾期对外担保情况[13]

协议内容 - 公司拟与中船财务签《金融服务协议》，需股东大会批准[4] - 协议期内，公司及子公司在中船财务存款、贷款等额度明确[5] - 协议有效期1年，满足条件后生效[14] 中船财务情况 - 中船财务注册资本871,900.00万元，1997年成立[7] - 2023年末和2024年11月末财务数据公布[7] 会议审议 - 2024年12月27日多会议审议通过预案[4][17][18] 备查文件 - 包含董事会、独立董事、审计委员会决议及协议[19][20]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-091 中船科技股份有限公司 关于公司协议转让资产的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 2024 年 8 月 31 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国 证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称 "法定信息披露媒体"）披露了《中船科技股份有限公司关于协议转让子公司股 权暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-048），公司通过协议转让方式，以 25,030.00 万元向关联人上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船 海设计研究公司"）转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称 "中船华海"）100%股权。 2024 年 9 月 18 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在法定信息披露媒体披露的《中船科技股 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-088 中船科技股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：双鸭山清洁能源基地二期项目（以下简称"双鸭山二期项目"）、 锡林郭勒盟清洁能源基地一期项目（以下简称"锡盟一期项目"）、福建清洁能源 基地一期项目（以下简称"福建一期项目"）、邢台清洁能源基地项目（以下简称 "邢台基地项目"）、哈密 50 万千瓦风电项目（以下简称"哈密 50 万千瓦项目"） 投资金额：约 908,059.30 万元（具体投资金额以实际投入为准，下同） 相关风险提示：上述对外投资项目实际达成情况或受国家政策、法律法规、 行业宏观环境等多方面的影响，项目的实施存在顺延、变更、中止或终止的风险， 亦可能存在因建设进度、产能或市场拓展不达预期、项目投资无法收回等风险，进 而对中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来经营业绩和财务状况造成一 定不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 二、对外投资项目 ...