市场扩张和并购 - 2024年8月31日披露出售江南管业45%股权，挂牌价123,599,194.17元[3] - 9月3日至9月30日首次挂牌期满未征集到受让方[3] - 10月9日起二次挂牌，截至目前未征集到受让方[4] - 将以不低于评估价值80%继续挂牌[4] - 本次挂牌存在转让不成功风险[6]

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-075 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次大会由公司董事共同推举公司董事、总经理郑松先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,490 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 734,487,604 | | 3、出席会议的股 ...

股东大会信息 - 2024年11月12日决定11月28日召开第五次临时股东大会[3] - 11月13日公告召开股东大会通知[3] - 11月28日14:30在上海江南造船大厦四楼会议室举行[4] 投票相关 - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 1490名股东及股东代理人参会，代表734,487,604股，占总股本48.7539%[6] 审议事项 - 审议公开挂牌转让部分风电场产品股权、续聘财务审计机构议案[13] 表决结果 - 议案全部以记名投票方式通过，表决结果合法有效[9][10]

其他新策略 - 2024年10月26日、11月11日分别开会审议通过变更公司注册地议案[2] - 公司注册地从上海上川路361号变更为周家嘴路3255号10楼[2][3] - 完成注册地址变更工商登记并取得换发《营业执照》[3] - 根据授权修订《公司章程》注册地址相关条款[3] - 《公司章程》除注册地址条款修改外其余不变[3]

中船科技股份有限公司章程 中船科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护中船科技股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照中华人民共和国法律、法规成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经募集设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。 第三条 公司于 1997 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 1997 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：中船科技股份有限公司 CSSC Science & Technology Co., Ltd 第五条 公司住所：上海市周家嘴路 3255 号 10 楼，邮政编码：200093。 第六条 公司注册资本为人民币 1,506,521,728.00 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责 ...

（一）审议并通过《关于公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-073 中船科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船科技股份有限公司（以下简称"中船科技"或"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会 议材料已于 2024 年 11 月 22 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份 有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-074 关于全资子公司出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）子公司中国船舶 集团风电发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电（张掖）新能源 投资有限公司（以下简称"张掖新能源"）拟按照《企业国有资产交易监督管理 办法》（国资委、财政部第 32 号）有关规定，在产权交易所公开挂牌转让所持有 的中船风电（高台）新能源有限公司（简称"高台新能源公司"）100%股权 ●本次交易尚未确认交易对象 ●本次交易不构成重大资产重组 ●本次交易经公司第十届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审 议 一、交易概述 2024 年 11 月 27 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于 公开挂牌转让公司风电场产品股权的议案》。为进一步提升公司运营质量，回笼 前期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中船风电下属 张掖新能源拟按照《企业国有资产交易监督 ...

2024 年第五次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 28 日 中船科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 11 月 28 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案》； 2.审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审 计机构的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 11 月 28 日 1 法定代表人：张剑虹 议案一：关于公开挂牌转让公司部分风电场产品股权的议案 各位股东： 为进一步提升中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）运营质量，回笼前 期投资资金，用于后续风场产品的开发和投资建设，公司子公司中国船舶集团风电 发展有限公司（以下简称"中船风电"）下属中船风电清洁能源科技(北京)有限公 司（以下简称"北京科技公司"）和中船风电（张掖）新能源投资有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 15:00-16:30，参加由上海上市公司协会举办的"2024 年上海 辖区上市公司三季报集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 6 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于参加 2024 年上海辖 区上市公司三季报集体业绩说明会的公告》（公告编号：临 2024-064）。 证券代码：600072 证券简称：中船科技 编号：临 2024-072 中船科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会 召开情况的公告 问题 3：公司未来有分红规划是怎样的？ 回复：公司将按照《公司章程》有关条款，结合当期的经营情况和项目投资 的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远 发展的关系，确定合理的利润分配 ...

公司概况 - 正镶白旗盛元风力发电有限公司成立于2011年6月9日，初始注册资本500万元，截止2024年5月31日，注册资本为19979万元[118][119] - 中船风电清洁能源科技（北京）有限公司注册资本100000万元，拟转让正镶白旗盛元风电股权已获通过[14][26] 财务数据 - 2024年5月31日，公司总资产98674.41万元，总负债77811.86万元，股东权益20862.56万元[21] - 2024年1 - 5月，公司营业收入3898.32万元，利润总额644.04万元，净利润559.71万元[21][23] - 2024年5月31日货币资金较2023年12月31日增长约31.97%，应收账款增长约5.38%，流动资产增长约16.99%，固定资产下降约3.05%，非流动资产下降约3.02%，资产总计增长约1.84%[97] - 2024年5月31日应付账款较2023年12月31日有所下降，其他应付款略有增加[102] 项目情况 - 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW，二期100MW[15][20] - 风电基础电价按0.2829元/千瓦时(含税)结算，国补价格按0.2071元/千瓦时(含税)结算[9][10] - 一类资源区项目全生命周期合理利用小时数为48000小时[10] 评估信息 - 评估基准日为2024年5月31日，评估对象为公司股东全部权益价值，采用市场法和收益法评估，以收益法评估结果27100.00万元作为最终结论[9][27][45][59][60] - 市场法评估后股东全部权益价值为22200.00万元，增值额1337.44万元，增值率6.41%；收益法评估后增值额6237.44万元，增值率29.90%[57] 其他信息 - 公司二期风力发电项目未完成工程结算及竣工决算，部分房屋建筑物未办不动产权证[1] - 2023 - 2022年公司有多笔借款，涉及农行正镶白旗支行、中船财务北京分公司、建行锡林郭勒分行[62][64]