2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 18 日 中船科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 时间：2024 年 9 月 18 日 14:30 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 三、会议审议的议案： 1.审议《关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议 案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 七、大会结束。 中船科技股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 1 议案一：关于协议转让中船华海船用设备有限公司 100%股权暨关联交易的议案 各位股东： 2024 年 7 月 4 日，中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股 份有限公司关于预挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），公 司在产权交易所预挂牌转让中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权。截至预挂牌期满 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 9 月 2 日、2024 年 9 月 3 日和 2024 年 9 月 4 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-051 中船科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●中船科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 9 月 2 日、9 月 3 日和 9 月 4 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 ●经公司自查并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称"中船 工业集团"）、持股 5%以上股东中国船舶重工集团有限公司（以下简称"中船重工 集团"）、间接控股股东中国船舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）发函 询证，截至本公 ...

关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 特此复函。 中国船 1440 202000 关于中船科技股份有限公司股票交易 特此复函。 中国船 巨 124年9月4日 关于中船科技股份有限公司股票交易 异常波动情况征询的复函 中国船舶集团有限 2024年9月4日 异常波动情况征询的复函 中船科技股份有限公司: 你公司有关函件已收悉,现复函如下: 本公司确认,到目前为止,本公司不存在涉及你公司的 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、 发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离 和资产注入等重大事项。 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司 45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1269 号 （报告书、附件、说明及明细表） 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2024 年 7 月 2 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202401817 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405097）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1269号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟转让所持有的上海江南船 舶管业有限公司45%股权所涉及的上海江南船舶管 业有限公司股东全部权益价值资产评估报告资产评 | | | 估报告 | | 评估结论： | 274,664,875.94元 | | 评估报告日： | 2024年07月02日 | | 评估机构名称： | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员： | 林小亮 （资产评估师） 会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司 100%股权涉及中船华海船用设 备有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 （报告书及附件） 共 3 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期：2024年08月09日 资产评估报告 东洲评报字【2024】第 1245 号 2024 年 7 月 1 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 3131020001202402045 | | --- | --- | | 合同编号： | 东洲评委（202405096）号 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 东洲评报字【2024】第1245号 | | 报告名称： | 中船科技股份有限公司拟协议转让所持有的中船华 海船用设备有限公司100%股权涉及中船华海船用设 | | | 备有限 ...

上海江南船舶管业有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-4 月 专项审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-71 | . 审计报告 致同专字(2024)第 110C013102 号 中船科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了上海江南船舶管业有限公司(以下简称船舶管业公司)财务 投表,包括 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024 年 4月 30 目的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年度、2024年 1-4月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了船舶管业公司 2021年 12月 31日、2022年 12月 31日、2023年 12月 31日、2024年 4月 30日的财务状况以及 2 ...

公司基本信息 - [公司法定代表人为吴兴旺][14] - [公司董事会秘书代行为陈慧，证券事务代表为刘晨璐][15] - [公司注册地址为上海市上川路361号，1997年5月28日至2002年7月3日注册地址为东方路1369号，2002年7月4日至今为现地址][16] - [公司办公地址为上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼，邮政编码为200023][16] - [公司网址为www.cssckj.com，电子信箱为mail@cssckj.com][16] 公司重大交易 - [公司拟向交易对方购买中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行A股募集配套资金][12] 董事会相关 - [公司第十届董事会第四次会议应参会董事9名，8名亲自出席，董事冀相安因工作原因书面委托董事郑松出席并行使表决权][4] - [2024年6月25日召开2023年年度股东大会，审议并通过《中船科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》等议案][46] - [报告期内，公司董事会聘任郑松为总经理，顾彩银为副总经理，子公司工会联席会选举庞晓玲为第十届监事会职工监事][47][48] 报告期信息 - [本半年度报告未经审计][4] - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][13] 财务数据 - [2024年1 - 6月营业收入28.84亿元，较上年同期减少50.11%，主要因国家补贴取消，行业竞争激烈，公司调整经营策略][21][24] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 8171.53万元，上年同期为 - 2156.88万元][21] - [2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.01亿元，上年同期为3783.47万元，主要因行业竞争加剧压缩利润空间，收入大幅下降但费用未同等下降][21][24] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 26.11亿元，上年同期为 - 30.99亿元][21] - [2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为107.95亿元，较上年度末减少0.91%][21] - [2024年6月末总资产为489.16亿元，较上年度末增加1.74%][21] - [2024年1 - 6月基本每股收益为 - 0.0542元/股，上年同期为 - 0.0143元/股][22] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0667元/股，上年同期为0.0514元/股][22] - [2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为 - 0.75%，较上年同期减少0.47个百分点][22] - [2024年1 - 6月扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.93%，较上年同期减少1.87个百分点][22] - [2024年上半年公司实现营业收入28.84亿元，同比下降50.11%，归母净利润-0.82亿元，主要因风机装备制造业务下滑][30] - [报告期内工程设计、勘察、咨询和监理实现营业收入2.02亿元，同比增长0.36%][30] - [风电行业营业收入13.49亿元，毛利率23.77%，同比减少63.03%；工程勘察设计营业收入11.27亿元，毛利率12.85%，同比减少38.8%；船舶配件制造营业收入3.44亿元，毛利率19.42%，同比增长62.62%][31] - [风力发电机组及配件营业收入8.84亿元，毛利率6.27%，同比减少72.16%；发电收入4.25亿元，毛利率62.26%，同比增长3.63%；工程总承包营业收入9.25亿元，毛利率6.83%，同比减少43.6%][32] - [国内营业收入27.90亿元，毛利率18.79%，同比减少49.6%；国外营业收入0.30亿元，毛利率26.71%，同比减少82.03%；直销模式营业收入28.19亿元，毛利率18.88%，同比减少50.54%][33] - [风电行业原材料成本5.15亿元，占比22.50%，同比减少74.13%；人工费成本2.03亿元，占比8.90%，同比减少38.09%；其他直接间接费成本3.10亿元，占比13.55%，同比减少56.73%][34] - [工程勘察设计行业人工费成本1.19亿元，占比5.21%，同比减少1.99%；工程材料成本1.62亿元，占比7.10%，同比增长3.40%；分包费成本6.24亿元，占比27.30%，同比减少48.28%][34] - [船舶配件制造行业材料和动能费用成本2.66亿元，占比11.61%，同比增长59.60%；加工费成本1121.19万元，占比0.49%，同比增长141.92%][34] - [风力发电机组及配件原材料成本5.14亿元，占比22.47%，同比减少74.16%；人工费成本1.54亿元，占比6.72%，同比减少43.72%；其他直接间接费成本1.61亿元，占比7.03%，同比减少71.07%][34] - [公司本期营业收入28.84亿元，同比减少50.11%，主要因国家补贴取消、主动规避低质量订单][36][37] - [公司本期营业成本23.24亿元，同比减少52.61%，主要因营业收入减少][37] - [公司本期销售费用2.36亿元，同比减少27.91%，主要因行业环境使业务量相关费用降低][37] - [公司本期研发费用1.18亿元，同比减少30.95%，主要因研发投入下降][37] - [公司本期货币资金64.55亿元，占总资产13.20%，较上年期末减少10.73%，因支付项目进度款增加][39] - [公司本期存货55.46亿元，占总资产11.34%，较上年期末增加21.92%，因工程项目存货增加][39] - [公司本期固定资产76.13亿元，占总资产15.56%，较上年期末增加31.98%，因部分在建工程转固][39] - [公司本期合同负债17.01亿元，占总资产3.48%，较上年期末增加30.35%，因预收项目款增加][39] - [公司本期长期借款183.91亿元，占总资产37.60%，较上年期末增加25.86%，因长期借款增加][39] - [公司股票投资期末账面价值1.41亿元，本期公允价值变动损益250.70万元，投资损益89.40万元][41][42] 业务发展 - [2024年上半年公司在多地累计获取风电项目指标180万千瓦，同比增长115.5万千瓦，增长率为179.1%][28] - [截至2024年6月，公司自持风场规模为212.7万千瓦，实现营业收入42482.61万元][28] - [2024年1 - 6月，公司整体上网电量为140441万千瓦时，同比上涨10%][28] - [公司子公司中船九院上半年已获得专利审理96件，其中发明48件][29] - [公司风电业务包括风光资源开发、风电场运营、风机制造与配套业务，建筑工程总包业务受行业影响有业务量波动但设计咨询板块稳中有进][28] - [公司形成风电全产业链能力布局，尤其具备齐全的海上风电产业链能力][29] - [公司控股股东中国船舶集团为公司风资源获取、装备制造产业落地和发展提供有利条件][29] - [公司子公司中船海装依托三大研发平台，打造了高精尖研发队伍][29] - [公司子公司中船九院围绕多领域开发系列专利，知识产权数量和质量持续上升][29] - [公司积极发挥传统工业与民用工程综合设计优势，推进总承包业务经营体系布局][28] - [2024年上半年公司累计获取风电项目指标180万千瓦，同比增长179.1%，自持风场规模212.7万千瓦，发电收入42482.61万元，整体上网电量140441万千瓦时，同比上涨10%][30] 子公司情况 - [2024年上半年，中船科技旗下中船第九设计研究院工程有限公司营业收入最高，达9.56亿元，净利润2546.16万元；中船海装风电有限公司营业收入12.23亿元，但净利润亏损1.08亿元][43] 公司风险 - [公司可能面对政策、市场竞争、对外投资、风场运营和安全生产等风险，如风电业务市场竞争局势加剧，风场运营受自然条件影响可能导致上网电量不及预期][44][45] 利润分配 - [董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][4] - [公司未实施半年度利润分配、公积金转增股本][49] 环保情况 - [新疆新星双瑞有组织废气排放中，颗粒物平均排放浓度8.8mg/m³，排放总量0.357吨；VOCs平均排放浓度7.9mg/m³，排放总量0.372吨，均未超标][51] - [新疆新星双瑞废水排放中，COD平均排放浓度124mg/L，排放总量0.921吨；氨氮平均排放浓度2.92mg/L，排放总量0.15吨，未超标；厂界噪声昼间54dB(A)，夜间45dB(A)，未超标][52] - [新疆新星双瑞一般工业固废产生227吨，危险废物产生13.5吨，均合规][52] - [新疆新星双瑞自主研发叶片飞边自动切割设备，使粉尘收集效率提高至95%以上][53] - [新疆新星双瑞2022年8月11日获批年产260套陆上大兆瓦风电叶片项目环评报告表，2023年9月完成环保验收并取得新版排污许可证][54] - [新疆新星双瑞2022年12月29日取得突发环境事件应急预案备案，2024年5月开展化学品库泄漏事故应急演练及培训][55] - [江苏双瑞风电叶片有限公司工业固废产生967吨，危险废物产生60.2吨，均合规][60] - [洛阳双瑞风电有限公司工业固废产生15.5吨，危险废物产生2.575吨，均合规][61] - [大连双瑞风电叶片有限公司工业固废产生1.76吨，危险废物产生0.097吨，均合规][61] - [江苏双瑞风电叶片有限公司VOCs排放口DA001平均排放浓度2.14mg/m³，DA002平均排放浓度2.19mg/m³，未超标][60] - [洛阳双瑞风电有限公司颗粒物排放口DA001平均排放浓度2.1mg/m³，DA002平均排放浓度2.3mg/m³，未超标][61] - [大连双瑞风电叶片有限公司NOₓ排放口DA002锅炉废气平均排放浓度23mg/m³，未超标][61] - [中船海装风电废气颗粒物平均排放浓度0.13mg/m³，排放总量0.39mg，合规][61] - [新疆海装风电设备有限公司废水化学需氧量平均排放浓度40mg/L，排放总量400mg，均合规][63] - [新疆海装风电设备有限公司危险废弃物产生2.63吨，处置2.63吨，处置率100%，合规][63] - [张掖海装风电设备有限公司报告期内危险废弃物产生1吨，处置1吨，处置率100%，合规][64] - [张掖海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度0.07mg/m³，排放总量0.21mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司废水氨氮平均排放浓度2.58mg/L，排放总量13.46mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司危险废弃物产生2.3吨，处置2.3吨，合规][64] - [新疆海装风电设备有限公司废气非甲烷总烃平均排放浓度0.012mg/m³，排放总量0.14mg，合规][63] - [新疆海装风电设备有限公司废水悬浮物平均排放浓度5mg/L，排放总量50mg，合规][63] - [内蒙古海装风电设备有限公司废水总磷平均排放浓度0.13mg/L，排放总量1.1mg，合规][64] - [内蒙古海装风电设备有限公司噪声为71dB(A)，合规][64] - [大连海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度为0.05（mg/m³），排放总量0.19（mg）；非甲烷总烃平均排放浓度0.014（mg/m³），排放总量0.16（mg）；挥发性有机物平均排放浓度2.7*10 — 4L（mg）；废水化学需氧量平均排放浓度24（mg/L），排放总量145mg；危险废弃物产生5.34吨，处置率100%][65] - [兴城海装风电设备有限公司废气颗粒物平均排放浓度为0.04（mg/m³），排放总量0.18（mg）；非甲烷总烃平均排放浓度0.013（mg/m³），排放总量0.16（mg）；挥发性有机物平均排放浓度1.5*10 — 4L（mg）；废水化学需氧量平均排放浓度26（mg/L），排放总量147mg；危险废弃物危废贮存量暂未大于70%，暂未处置][65] - [中船海装风电（山东）有限公司废水化学需氧量平均排放浓度31（mg/L），排放总量72mg；危险废弃物产生6.27吨，处置率100%][66] - [钦州海装风电设备有限公司危险废弃物产生6.27吨，处置率100%][66] - [重庆海装风电报告期内共处置危险废弃物28.68吨][66] - [大连海装风电设备有限公司废水化学需氧量排放口有2个，为生活污水排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][65] - [兴城海装风电设备有限公司废水化学需氧量无排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][65] - [双鸭山海装风电设备有限公司废气排放口在生产车间；废水化学需氧量排放口有1个，为生活污水排放口][65] - [中船海装风电（山东）有限公司废水化学需氧量排放口有1个，为生活污水排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][66] - [钦州海装风电设备有限公司废水无排放口；噪声排放口在生产车间；危险废弃物排放口在生产车间][66] - [2024年上半年减少排放二氧化碳当量3621.07吨，减碳措施包括推进分布式屋顶光伏建设、加强能源管理、使用风资源和太阳能发电等][70] 社会责任 - [2024年上半年中船九院子公司累计采购帮扶产品9个批次，共计22.9万余元][71] - [报告期内中船九院子公司向上海市慈善基金会捐款11.978万元][71] 公司荣誉 - [2024年1月中船九院设计的“金山区吕巷镇白

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-050 中船科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-048 中船科技股份有限公司 关于协议转让子公司股权暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2024 年 7 月 4 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《中船科技股份有限公司关于预挂牌转让全资 子公司股权的公告》（公告编号：临 2024-029），中船科技拟在产权交易所预挂 牌转让中船华海 100%股权。截止至预挂牌期满，公司未征得意向受让方。 1 为进一步聚焦核心业务，聚焦持续提升专业化发展水平，中船科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"中船科技"）拟通过协议转让方式， 以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值 25,030.00 万元，向关联人 上海船舶及海洋工程设计研究有限公司（以下简称"船海设计研究公司"） 转让公司全资子公司中船华海船用设备有限公司（以下简称"中船华海"） 100%股权 本次交易构成关联交易 本次 ...

中船华海船用设备有限公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月 专项审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-4 | | 合并及公司利润表 | 5-6 | | 合并及公司现金流量表 | 7-8 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 9-16 | | 财务报表附注 | 17-121 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 中船科技股份有限公司董事会： 一、审计意见 我们审计了中船华海船用设备有限公司（以下简称中船华海公司）财务 报表，包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度、2022 年度、2023 年度、 2024 年 1-3 月的合并及公司利 ...