独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名王帅为东风电 子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人许海东,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 · 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人王帅,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限公 司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

被提名人任职条件 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月内未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6]

董事会与监事会提名 - 2024年5月27日审议通过提名第九届董、监事会候选人议案[1] - 提名5位非独立董事、3位独立董事候选人[1] - 提名2位非职工监事候选人，与职工代表监事组成监事会[4] 人员相关信息 - 董、监事会任期均为三年[2][4] - 所有候选人均未持股，无关联关系，未受处罚惩戒[7][8][9][10][13] - 独立董事候选人需上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] 候选人履历 - 王帅有逾12年多行业工作经验[14] - 柯钢曾任东风汽车财务相关职务[15][16] - 李克迪曾任东风日产经营管理相关职务[16]

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名徐凤菊为东风 电子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上 海证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-020 东风电子科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 5 月 27 日（星期一）在上海、武汉、十堰以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长蔡士龙先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会及董事任期将于 2024 年 6 月 22 日届满，需换届选举。根 据《公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规 定，经征询有提名资格的股东意见 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号： 2024-019 东风电子科技股份有限公司 张名荣，男，汉族，1975 年 5 月出生，大学，工商管理硕士，中共党员，高级经济师。 现任东风汽车零部件（集团）有限公司监事、东风电子科技股份有限公司监事、东风科技（东 风零部件）纪委书记、工会主席。2018 年 8 月至 2022 年 1 月任东风汽车集团有限公司人事 （干部）部干部一处处长（后更名为人事（干部）部高级管理人员管理分部经理，人力资源 部高级管理人员管理分部经理）、东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理 分部经理，2022 年 1 月至 2023 年 8 月任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记，2023 年 8 月至 2023 年 11 月任东风科技（东风零部件）纪委书记（代理）、工会主席候选人（代 理）。 于翔先生在担任公司监事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥 了积极的作用，公司监事会谨此对于翔先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的 感谢！ 特此公告。 东风电子科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：职工监事简历 关于监事调整的公告 本公司监事会 ...

市场扩张和并购 - 2024年3月28日公司通过收购苏州东风精冲工程84.95%股权议案[2] - 公司以14255.11万元收购苏州东风精冲工程84.95%股权[2] - 苏州东风精冲工程完成工商登记手续[3] 被收购公司信息 - 苏州东风精冲工程注册资本6316.4万元[3] - 苏州东风精冲工程成立于1999年08月16日[3]