业绩总结 - 2023年营业总收入68.15亿元，同比下降0.51%[17][55][56] - 2023年营业利润3.39亿元，同比上升0.39%[17][55][56] - 2023年归属于母公司净利润1.34亿元，同比上升23.40%[17][55][56] - 2023年每股收益0.2660元，同比上升15.10%[17][55][56] - 2023年总资产105.17亿元，同比增长17.96%[56] - 2023年归属于母公司所有者权益45.36亿元，同比增长42.88%[56] - 2023年净资产收益率（加权平均）3.68%，增加0.25个百分点[56] - 2023年资产负债率48.17%，减少5.78个百分点[56] - 2024年预计营业总收入71亿元，营业总成本62亿元[56] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.07元，合计拟派发股利4048.40万元，占净利润30.17%[59] 运营数据 - 2023年购买材料计划额25亿元，实际执行额21.54亿元；产品销售计划额65亿元，实际执行额55.61亿元[63] - 2023年采购商品发生额21.54亿元，2022年为16.55亿元[64] - 2023年销售商品发生额55.61亿元，2022年为52.99亿元[65] - 2024年与关联方OEM配套购买商品、接受劳务关联交易额预计25亿元；销售商品、提供劳务关联交易预计60亿元[67] 会议相关 - 2023年董事会共召开13次会议[18] - 2024年年度股东大会时间为6月27日14:30 [4] - 2024年年度股东大会地点为上海市普陀区中山北路2000号22层[4] - 2023年公司共召开7次股东大会[30] - 2023年公司监事会共召开9次会议[34] 授信与投资 - 2023年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信7.3亿元，利息总额不超3000万元[82] - 2023年实际执行中，东风科技总部发生额为零，东风电驱动系统有限公司应付票据余额0.55亿，东风（十堰）有色铸件有限公司年末借款余额0.1亿，东风富士汤姆森调温器有限公司发生额为零，实际利息支出63.40万[83] - 2024年公司及下属公司拟向东风汽车财务有限公司申请综合授信5.5亿元，利息总额不超2000万元[84] - 2023年度固定资产投资计划董事会批准总额2.11亿元，实际执行1.997亿元，执行率94.64%[97] - 提请董事会批准公司2024年度固定资产投资总额2.81亿元[97] 其他 - 修订《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》，详见2024年6月7日相关披露[100] - 2023年公司独立董事按规定履职并撰写述职报告，详见2024年3月30日上海证券交易所网站披露[103]

会议基本信息 - 股东大会于2024年06月12日在上海市普陀区中山北路2000号22层召开[5] - 出席会议股东和代理人5人[4] 股东表决权情况 - 出席股东所持表决权股份总数440,734,990股，占比76.2064%[4] 选举情况 - 董事会非独立董事、独立董事候选人得票数均为440,734,080，得票比例99.9997%[6][7] - 监事会非职工监事柯钢得票数440,734,080，李克迪440,734,081，得票比例99.9997%[10] 重大事项股东投票 - 5%以下股东对各候选人同意票数多为1,944,670，同意比例99.9532%[11] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[9]

公司人事变动 - 2024年6月12日召开九届董事会2024年第一次临时会议[2] - 选举蔡士龙为公司第九届董事会董事长[2] - 选举第九届董事会四个专门委员会成员[3][4] - 聘任叶征吾为总经理，韩力、罗耀华为副总经理[5] - 聘任李非为董事会秘书，陈静霏为财务会计部部长[5][6] 人员信息 - 叶征吾、韩力、罗耀华截至公告披露日未持股[11][12] - 李非截至公告披露日未持股，通讯地址在上海[13][14]

-mail/电子信箱 · info@iin 上海市金茂律师事务所 关于东风电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2024年5月28日在中国证券 报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了《东风电子科技股份有限公司关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》,公布了本次股东大会召开的时间、地 点、出席对象、参加现场会议登记办法、审议事项、表决方式、联系方法等事项。 公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现场会议按照会 议通知内容召开,公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供了网络投票 平台,网络投票的时间和方式与本次股东大会的通知内容一致。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、通知和召开程序符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次股东大会现场会议出席人员的资格 致:东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于2024年6月12日召开。上海市金茂律师事务 所(以下简称"本所")经公司聘请,委派吴伯庆律师、杨红良律师(以 ...

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-028 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 东风电子科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东风电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了第九届监事会非职工监事，与职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为保证监事会顺利 运行，公司第九届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 6 月 12 日以电话方 式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求，会议于 2024 年 6 月 12 日在上海、武汉、十堰以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由全体监事共同推举公司职工监事张名荣先生主持，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成 ...

监事会换届 - 公司第八届监事会及监事任期届满需换届选举[1] - 张名荣当选公司第九届监事会职工监事，任期三年[1] 人员信息 - 张名荣1975年5月出生，为高级经济师[3] - 截至公告披露日，张名荣未持有公司股份[3] 履职安排 - 股东大会选举前，第八届监事会继续履职[1] 公告时间 - 公告发布于2024年6月11日[2]

董事会换届 - 公司第八届董事会及董事任期于2024年6月22日届满需换届选举[14][15] - 提名蔡士龙等5人为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年[14] - 提名徐凤菊等3人为第九届董事会独立董事候选人，任期三年且连任不超六年[15] 监事会换届 - 东风汽车零部件（集团）有限公司提名李克迪、柯钢为第九届监事会非职工监事候选人，任期三年[16] 股东大会规则 - 股东大会普通议案由出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，股东每一股有一票表决权[10] - 选举董、监事议案采用累积投票制[10] - 股东大会发言人数以十人为限，超十人取持股多的前十名[9] 其他 - 公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东大会现场见证并出具法律意见书[10]

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2024-022 东风电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2000 号 22 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐凤菊,已充分了解并同意由提名人东风电子科技股份有限 公司董事会提名为东风电子科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任东风电子科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加上海证券交易所独立董事资格培训并取得上海证 券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人东风电子科技股份有限公司董事会,现提名王帅为东风电 子科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东风电子科技股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东风电子科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...