多晶硅业务 - 2024年1 - 9月公司高纯多晶硅产量为18.17万吨销量为18.28万吨[1] - 目前准东、内蒙多晶硅生产基地全面检修甘泉堡晶体硅公司高纯多晶硅产线正常生产[1] - 公司目前多晶硅的开工率25%左右以目前的价格水平四季度产量指引为1.5 - 1.6万吨[7] - 7 - 9月公司多晶硅产量3.5万吨销量4.59万吨生产成本4.66万元/吨[8] 煤炭业务 - 公司露天煤矿目前核定产能为7,400万吨/年[2] - 公司前三季度煤炭平均售价较去年同期下降15%左右[2] - 公司前三季度煤炭销量中疆外销量较上年同期增长20%左右疆外煤炭销量占煤炭总销量的比重在20%左右[2] - 2024年上半年公司煤炭产品毛利率34%[4] 逆变器业务 - 公司控股公司特变电工西安电气科技有限公司主要从事逆变器研发、生产和销售业务[2] - 2024年前三季度公司逆变器销量超13GW同比增长超80%在手已签约尚待交付的逆变器订单约18GW[2] 电站业务 - 2024年公司建设2个火电站其中巴州2*350MW火电厂项目已于2024年9月投运在建的准东2*660MW火电厂项目预计于2024年年底投运[2] - 截至2024年9月末公司在建的自营新能源电站超过2GW[3] 公司治理与投资者关系 - 公司暂无回购计划若有将按监管要求履行信息披露义务[3][6][7][8] - 公司已于2024年4月9日披露《特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划（2024年 - 2026年）》分红计划会综合多种因素制定[3] - 公司目前资产负债率为56.80%处于合理水平[4] - 公司高管薪酬与公司经营绩效挂钩进行考核[6] 其他业务 - 2024年前三季度公司黄金业务实现营业收入7.23亿元与去年同期相比增加215%[5] - 海外工程业务前三季度实现收入34亿元与去年同期相比下降14.7%[5] - 公司第三季度变压器、电线电缆产品、输变电成套工程收入较上一季度略有增长毛利率水平基本持平有较小波动[7] - 公司变压器类产品收入163亿元毛利水平较上年同期略有提升[7] - 新特能源控股子公司特变电工新疆新能源股份有限公司主要业务为风光电站的建设、运营及逆变器等核心产品的生产销售1 - 9月实现营业收入85亿元[7]

股东大会信息 - 2024年10月18日刊登召开第三次临时股东大会通知[6] - 11月4日13点召开现场会议[6] 参会情况 - 1366人出席，代表股份1176545966股，占比23.4360%[8] - 5人现场出席，代表股份918538314股，占比18.2967%[8] - 1361人网络投票，代表股份258007652股，占比5.1393%[8] 表决情况 - 表决3项议案，累积投票，二分之一以上通过[10] - 律师认为大会合法有效[12]

董事会会议 - 2024年11月4日召开十一届一次董事会会议，11位董事均参会[1] - 各议案同意票11票，反对和弃权票均为0票[1][2][3] 人事任命 - 选举张新为董事长，任期三年[2] - 聘任黄汉杰为总经理等多人任职，任期三年[2][3] 股份持有 - 张新、黄汉杰等多人持有公司股份[6][7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月4日在新疆昌吉市召开[1] - 出席会议股东及代理人1366人，所持表决权股份占23.4360%[1] 人员出席情况 - 公司11位董事8人出席，5位监事全出席，董秘参会[2] 选举情况 - 选举第十一届董监高，多人获相应票数及占比[4][5][7] 股东投票情况 - 5%以下股东对选举董监高有相应同意票数及占比[6] 律师意见 - 新疆天阳律师事务所见证，认为大会程序合法有效[8]

会议信息 - 公司2024年10月25日发十一届一次监事会会议通知[1] - 2024年11月4日召开十一届一次监事会会议[1] - 应参会监事5人，实际参会5人[1] 选举结果 - 选举第十一届监事会主席议案全票通过[2] - 陈奇军当选主席，任期三年[2] 主席信息 - 陈奇军53岁，大专学历，有多项专业职称[2] - 未持有公司股票，与相关人员无关联关系[2]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为2,448,289.06万元，同比增长2.80%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为429,737.56万元，同比下降54.17%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为398,387.38万元，同比下降55.96%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为744,191.96万元，同比下降53.70%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2516元，同比下降40.08%[4,5] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.8560元，同比下降62.38%[5] - 2024年前三季度营业收入为72,280,482,756.13元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,297,375,555.09元[15] - 2024年前三季度研发费用为1,058,079,992.98元[14] - 2024年前三季度资产减值损失为1,129,569,804.55元[15] - 2024年前三季度信用减值损失为233,789,972.19元[15] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为151,409,543.19元[16] - 2024年前三季度营业外收入为206,881,469.63元[15] - 公司2024年前三季度营业收入为119.66亿元人民币，同比增长10.2%[24] - 公司2024年前三季度净利润为39.64亿元人民币，同比下降28.8%[24] - 2024年前三季度持续经营净利润为39.64亿元[26] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-2.73亿元[26] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为74.42亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-168.49亿元[19,20] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为65.35亿元[20] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为183.22亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.45亿元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19.12亿元[27] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-30.18亿元[28] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为34.67亿元[28] 资产负债 - 公司2024年第三季度货币资金为225.45亿元[9] - 公司2024年第三季度应收账款为196.76亿元[9] - 公司2024年第三季度存货为166.20亿元[10] - 公司2024年第三季度合同资产为75.50亿元[10] - 公司2024年第三季度固定资产为729.07亿元[10] - 公司2024年第三季度在建工程为236.71亿元[10] - 公司2024年第三季度无形资产为114.15亿元[10] - 公司2024年第三季度递延所得税资产为24.01亿元[11] - 公司2024年第三季度资产总计为2,117.08亿元[11] - 公司2024年第三季度流动资产合计为883.31亿元[10] - 2024年9月30日流动负债合计为70,405,880,758.52元[12] - 2024年9月30日非流动负债合计为49,843,181,847.84元[13] - 2024年9月30日资产总计为211,708,175,923.02元[13] - 公司2024年9月30日资产总额为595.24亿元人民币，较2023年12月31日增加7.5%[21][22][23] - 公司2024年9月30日负债总额为283.04亿元人民币，较2023年12月31日下降2.6%[21][22][23] - 公司2024年9月30日所有者权益为312.20亿元人民币，较2023年12月31日增加18.8%[21][22][23] - 公司2024年9月30日货币资金为34.70亿元人民币，较2023年12月31日下降21.0%[21] - 公司2024年9月30日应收账款为52.01亿元人民币，较2023年12月31日增加51.1%[21] - 公司2024年9月30日存货为20.34亿元人民币，较2023年12月31日增加43.3%[21] - 公司2024年9月30日长期借款为98.22亿元人民币，较2023年12月31日增加12.3%[22][23] - 公司2024年9月30日永续债为40.00亿元人民币，较2023年12月31日增加100.0%[22][23] 其他 - 公司前10大股东持股情况[6] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降，主要系公司高纯多晶硅产品销售均价大幅下降，煤炭产品销售均价有所下降[4] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要系公司高纯多晶硅销售均价大幅下降销售收入减少[4] - 2024年前三季度公司实现销售收入746.71亿元[18] - 2024年前三季度公司实现归属于母公司所有者的综合收益总额未披露[17] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为14.94亿元[18] - 2024年前三季度公司支付给职工及为职工支付的现金为53.64亿元[18] - 2024年前三季度公司支付的各项税费为48.32亿元[18] - 2024年前三季度公司吸收投资收到的现金为31.58亿元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为112.09亿元[27] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为21.38亿元[27] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为91.58亿元[27] - 2024年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为30.88亿元[27]

业绩总结 - 2024年前三季度公司电站发电量1844396.63万千瓦时[2] - 2024年前三季度公司上网电量共计1710335.51万千瓦时[2] - 2024年前三季公司电源装机容量合计7352.60MW，同比增长3.19%[5] - 2024年前三季公司度发电量合计1844396.63万千瓦时，同比增长3.02%[5] 项目数据 - 截至2024年9月末公司电站装机容量为7352.60MW，煤电3720.00MW占比50.59%，风电自营电站2334.50MW占比31.75%，光伏发电自营电站1298.10MW占比17.65%[1] - 昌吉2×350MW热电联产项目2024年前三季度发电量285320.40万千瓦时，增长率4.46%，上网电量262552.95万千瓦时，增长率3.92%[3] - 准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目2024年前三季度发电量513888.00万千瓦时，增长率 - 1.35%，上网电量466316.45万千瓦时，增长率 - 2.40%[3] - 哈密风电基地二期景峡第六风电场B区200MW工程项目2024年前三季度发电量36974.37万千瓦时，增长率1.23%，上网电量36269.64万千瓦时，增长率1.50%[3] - 固阳兴顺西风场一期100MW风电工程项目2024年前三季度发电量18569.97万千瓦时，增长率 - 22.76%，上网电量18167.43万千瓦时，增长率 - 23.11%[3] - 风盛正镶白旗特高压外送275MW风电项目2024年前三季度发电量58233.01万千瓦时，增长率16.03%，上网电量56967.53万千瓦时，增长率15.31%[4] - 特变电工木垒大石头200MW风力发电项目2024年前三季度发电量31747.77万千瓦时，增长率 - 8.61%，上网电量31139.63万千瓦时，增长率 - 8.59%[4] - 哈密东南部山口光伏园区150MW光伏发电项目2024年前三季度发电量20460.86万千瓦时，增长率 - 1.77%，上网电量20321.18万千瓦时，增长率 - 1.64%[4] - 包头市土默特右旗300MW光伏示范项目2024年前三季度发电量43509.01万千瓦时，增长10.94%[5] - 新尚能源喀什莎车县100MW项目2024年前三季度发电量7152.16万千瓦时，增长87.22%[5] - 柯特新能源柯坪县100MW项目2024年前三季度发电量11274.39万千瓦时，增长98.34%[5] - 甘肃省武威武晟150MW项目2024年前三季度发电量14978.53万千瓦时，增长240.73%[5] - 内蒙古奈曼旗30MW光伏项目2024年前三季度发电量3543.42万千瓦时，下降6.43%[5] - 内蒙古包头市石拐区100MW光伏项目2024年前三季度发电量11195.70万千瓦时，下降9.51%[5] - 甘肃省酒泉市敦煌20MW项目2024年前三季度发电量2329.38万千瓦时，下降27.39%[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月4日13:00召开[6] - 会议地点在新疆昌吉市北京南路189号公司国际会议中心[6] - 选举非独立董事、独立董事、非职工监事采取累积投票制[7] 选举情况 - 应选非独立董事7名、独立董事4名、非职工监事2名[7] - 某股东100股股票，选非独立董事有700票表决权[8] 股东持股 - 张新直接持有公司股份528,324股，为第一大股东控股股东[10] - 黄汉杰持有公司股份1,622,734股[11] 候选人员 - 第十一届董事会独立董事候选人为刘开俊等，任期三年[15] - 第十一届非职工监事候选人为张树星、徐永华[21] 监事会组成 - 第十一届监事会任期三年，由2名非职工监事和3名职工监事组成[21]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会10月31日13:00 - 14:00召开[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络文字互动[2][3][4] 提问预征集 - 10月24日至10月30日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱tbeazqb@tbea.com[2][6] 其他信息 - 参加人员有公司董事、总经理黄汉杰等[5] - 联系人是焦海华、王晨曦[7] - 联系电话0994 - 6508000[7] - 联系邮箱为tbeazqb@tbea.com[6][7] - 2024年第三季度报告于10月30日发布[2]

独立董事提名 - 特变电工董事会提名刘开俊等四人为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] 提名人声明 - 提名人核实候选人任职资格并保证声明真实准确[7]