独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2][10][16][22] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5][13][25] - 在特变电工连续任职未超过六年[5][13][25] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[3][11][17][23] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3][11][17][23] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[24] 任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[4][12][24] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[4][12][24] 其他要点 - 过往任职因连续两次未出席董事会被解除职务，需说明自解除日起是否届满12个月[13] - 候选人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[19][25] - 候选人确认符合相关规范运作要求[19] - 候选人承诺任职后若不符合资格将辞去职务[26]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月4日召开[2] - 现场会议11月4日13点在新疆昌吉公司国际会议中心召开[2] - 网络投票11月4日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 审议选举第十一届董、监、高相关议案[3] - 议案已通过相关会议审议并于10月18日公告[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年10月28日[7] - 会议登记时间为10月31日、11月1日特定时段[7] - 登记方式有现场、传真或信函登记[8] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董、监事人数相等投票总数[13] - 投资者100股在不同议案有对应表决权[13][14] - 投资者可集中或分散投“选举董事议案”候选人[14]

担保情况 - 为西科公司担保总额不超2亿，截至2024.9.30累计担保余额15385.72万元[3] - 为西科公司光伏设备协议履约担保额度不超1亿[4] - 增加担保后，公司及子公司对外担保余额683080.40万元、总额2038230.19万元[15] 财务数据 - 2024.6.30西科公司资产总额324729.70万元，净利润3964.95万元[9][10] - 2023.12.31西科公司资产总额209919.00万元，净利润5366.39万元[9][10] 其他 - 西科公司新增使用银行授信开具分离式保函额度不超1亿，有效期两年[4] - 西科公司注册资本170000万元[6] - 2024.10.17董事会通过为西科公司担保议案[5]

会议情况 - 2024年10月14日发第四次临时监事会会议通知，17日通讯表决召开[1] 监事选举 - 会议通过推荐第十一届监事会非职工监事候选人议案[2] - 推荐张树星、徐永华为非职工监事候选人，任期三年[2] - 工会选举陈奇军、蒋立志、韩数为职工监事[3] 股权情况 - 张树星间接持有大股东0.2533%股权[2] - 蒋立志持有公司股份13,618股[4] - 韩数持有公司股份1,375股[4]

董事会会议 - 2024年第十一次临时董事会会议应参会11人，收11份有效表决票[1] 董事候选人 - 推荐张新等7人为非独立董事候选人，任期三年[1] - 推荐刘开俊等4人为独立董事候选人，任期三年，待上交所审核[3][4] 股东持股 - 张新直接持股528,324股，为第一大股东控股股东[10] - 黄汉杰持股1,622,734股[10] - 胡述军持股90,189股，间接持第一大股东1.5920%股权[11] - 胡南持股868,937股[11] - 李边区持股1,904,102股，直持第一、二大股东部分股权[11][12] - 邹宝菊持股7,800股[13] 其他 - 董事候选人提名议案待2024年第三次临时股东大会审议[4]

公司概况 - 公司主营业务包括输变电设备制造、新能源发电、新材料等多个领域 [1][2][3][4][5] - 公司在新能源电站开发方面取得了较大规模,截至2024年6月末,自营电站装机容量达到3.51GW [2] - 公司风光电站建设业务毛利率为19.35% [2] - 公司正在投资建设多个大型新能源电站项目,包括1GW光伏电站、2GW风电站等 [2] - 公司火电项目主要用于就地消纳,不属于特高压外送电源 [3] - 公司煤炭资源丰富,煤炭产品主要在新疆地区消纳,疆外销量占20%左右 [3][4] 订单及业务情况 - 2024年上半年,公司输变电产品及工程订单签约额达239.61亿元,同比增长超20% [4][5] - 公司输变电产品出口业务增长迅速,2024年上半年签约4.90亿美元,同比增长超过70% [4][5] - 公司输变电成套工程业务受疫情影响有所下降,2024年上半年实现收入22.79亿元,同比增加4.12% [5] 财务及分红政策 - 公司近10年现金分红占净利润比例保持在30%左右,未来分红政策将综合考虑公司发展需求和投资者回报 [6] - 公司面临行业周期性风险,需要储备现金度过行业低谷 [6] 未来发展 - 公司未来将继续加大新能源电站投资和建设力度,提升自营电站规模 [2] - 公司输变电设备制造和工程业务保持较快增长,海外市场拓展成效显著 [4][5] - 公司正在实施多个重大投资项目,包括新材料、智能制造等,资金需求较大 [5]

激励计划情况 - 2022年激励计划草案等议案于10月24日公司会议审议通过，11月14日股东大会通过[3] - 2023年11月21日公司会议审议通过第一个行权期行权条件成就等议案[3] 行权数据 - 第一个行权期可行权激励对象1684名，可行权数量73292076份[4] - 截至2024年9月30日，合计累计行权数量82518股，占比0.11%[5] 其他要点 - 2024年第三季度无激励对象行权，对财务报告无影响[8][11][12][13] - 后续董高人员行权新增股份锁定和转让按法规执行[10]

会议主要讨论的核心内容 - 公司成立于1988年,最初只有150,000元资产、730,000元债务、不到100,000元年收入,处于非常困难的状态 [1][2][3] - 公司创始人张新先生当时只有26岁,凭借自己的技术和决心带领员工共同创业,并提出了"五年内让大家吃饱、孩子上学、年轻人找到对象"的目标 [2][3] - 公司经历了多次挫折和困难,但始终坚持创新和发展,先后实现了上市、兼并重组等重要里程碑 [4][5][6][7] - 公司目前已发展成为集电力设备制造、新能源、新材料等多个产业于一体的大型企业集团,在国内外市场占据重要地位 [8][9][10] 问答环节重要的提问和回答 - 个人投资者关心公司未来股利分配政策,公司表示会在投资和回报之间平衡,未来会继续重视投资者回报 [20][21] - 分析师关注公司在新能源、电力设备等领域的发展情况,公司介绍了在原材料、电站建设运营、装备制造等方面的规划和举措 [25][26][27][28][29] - 记者关注公司近期业绩下滑的原因,公司表示通过产业链协同和多元化发展来抵御单一行业周期波动的影响 [27][28][29][30][31] - 记者询问公司未来融资计划,公司表示将继续利用资本市场推动新能源电站等项目的发展,为投资者创造价值 [34][35] - 投资者服务中心代表关注公司参与国家重大项目的情况,公司表示将充分利用这些机会加快自主创新和产业升级 [40][41][42]

股东持股情况 - 胡南持股868,937股，占总股本0.01720%[2] - 胡有成持股940,734股，占总股本0.01862%[2] - 吴微持股888,672股，占总股本0.01759%[2] 减持计划 - 三位股东合计拟减持不超668,960股，占总股本0.01324%[2] - 减持方式为集中竞价，时间2024/10/30～2025/1/28[2][4] 减持影响 - 本次减持不会对公司治理结构等产生重大影响[6] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[6]

公司业务概况 - 公司形成了输变电高端装备制造、硅基新能源、铝基新材料和煤炭能源产业四大产业板块，四大产业都聚焦在电力能源板块，产业之间相互依托，互为支撑，形成了互补发展的格局[17] - 公司拥有行业领先的技术优势、可靠的产品质量优势、客户认可的品牌优势、国际化的市场优势和产业布局优势[17] 主要业务板块情况 输变电业务 - 公司输变电产品毛利率相对稳定，2024年特高压产品交付较上年同期多，公司有效开展套期保值，输变电产品毛利率略有提升[12][14][15] - 公司将进一步对存量产能实施数字化、智能化等方面的改造，也会根据市场需求适时开展相应的扩产改造项目[22] - 公司在国家电网公司、南方电网公司特高压产品招标中的中标占比约25-30%[23] 新能源业务 - 公司新能源产业主要专注于上游的多晶硅生产和下游的风光电站建设及运营和光伏逆变器产品相关环节[13] - 2024年公司将发挥年产30万吨多晶硅的规模优势，加强设备及工艺流程优化，不断提高多晶硅产品质量，全面提升N型硅料占比，降低能耗、物耗和生产成本，进一步提升竞争力及盈利能力[13] - 公司将进一步加大BOO电站的运营规模，实现长期稳定的收益，并持续提高光伏逆变器产品、储能相关产品和柔性直流换流阀等相关电力电子产品的研发和推广[13] 煤炭业务 - 公司拥有煤炭资源储量约126亿吨，是我国最大的能源保供基地之一，公司将充分发挥新疆资源禀赋优势，推动准东大型煤炭煤电基地建设[11] - 2024年上半年公司煤炭销量约4000万吨[21] 海外业务 - 公司海外业务主要包括输变电国际成套工程和产品出口两部分，截至2024年6月末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额超过50亿美元[20] - 2024年1-6月产品累计签约6.75亿美元，其中输变电产品国际市场累计签约4.90亿美元，较上年同期增长超过70%[20] - 公司在印度设有生产基地，2024年上半年实现营业收入5.60亿元，实现利润总额0.10亿元，较上年同期有所改善[16] 财务情况 - 2024年上半年多晶硅业务亏损约12亿元，对公司经营业绩产生较大影响[2] - 公司坚持长期项目匹配长期贷款，有息负债共计404亿，其中长期借款352亿，占比87%，财务结构稳健，平均借款利率约3%[8] - 2024年上半年煤炭收入93.33亿元[18] - 2024年上半年公司逆变器产品交货约7GW，较上年同期增长超过100%[19] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作，与投资者互动形式包括常态化业绩说明会、线上交流、现场参观座谈等多种渠道和方式[25][26] - 公司将进一步加强与投资者的交流和沟通，多措并举传递公司价值，增强市场和投资者认同感[25][26] - 如有重大事项，公司将根据规则及时履行信息披露义务[26]