股东大会时间 - 召开日期为2024年12月30日[2] - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 会议登记时间为2024年12月26 - 27日特定时段[8] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[2] - 现场会议召开时间为2024年12月30日13点[2] 其他信息 - 议案于2024年12月14日在指定报刊披露[4] - 公司联系电话为0994 - 6508000，传真为0994 - 2723615[10] - 公司邮政编码为831100[9] - 现场会议会期半天[10] - 审议为控股公司提供担保的议案[4]

会议安排 - 2024年12月10日发出第十四次临时董事会会议通知[1] - 2024年12月13日以通讯表决方式召开该会议[1] 会议审议 - 审议通过为控股公司提供担保议案[1] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案[2]

业绩数据 - 2024年前三季度新能源公司资产4437803.09万元，负债3367216.93万元，净资产1070586.16万元，资产负债率75.88%，营收852513.61万元，净利润77121.78万元[6] - 2023年度新能源公司资产3732616.07万元，负债2729637.47万元，净资产1002978.60万元，资产负债率73.13%，营收1070464.14万元，净利润89907.02万元[6] 担保情况 - 截至2024年11月30日公司及控股子公司对外担保余额652542.50万元、总额1763960.98万元，占2023年净资产10.43%、28.20%[11] - 截至2024年11月30日对控股子公司担保余额587682.20万元、总额1641058.68万元，占2023年净资产9.39%、26.23%[11] - 增加对新能源公司担保后，公司及控股子公司对外担保余额705617.49万元、总额1817035.97万元，占2023年净资产11.28%、29.04%[11] 其他要点 - 新能源公司本次担保总额73,841,404.81美元及相关赔偿，截至2024年11月30日累计担保余额3868.28万元[2] - 2024年12月13日董事会通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 新能源公司注册资本522840万元，新特能源持股99.49%[5] - 新能源公司近期中标境外136MW太阳能项目，合同额73,841,404.81美元[4] - 公司无逾期担保[3]

股权交易 - 新特能源受让天池能源持有的准东能源49%股权，价款150,772.58万元[2][4] - 交易完成后准东能源股权结构为天池能源51%，新特能源49%[12][17] 公司持股 - 公司直接持有新特能源64.43%股份，子公司持0.09%[6] 业绩数据 - 2024年9月30日新特能源营收1,646,150.22万元，净利润-140,462.32万元[7] - 2023年新特能源营收3,075,179.57万元，净利润434,503.45万元[7] - 2024年8月31日准东能源营收131,364.10万元，净利润57,868.30万元[13] - 2023年准东能源营收198,214.24万元，净利润77,886.27万元[13] 资产数据 - 2024年9月30日新特能源资产总额8,789,554.31万元，净资产3,812,889.11万元[7] - 2023年新特能源资产总额8,592,945.68万元，净资产4,123,186.10万元[7] - 2024年8月31日准东能源资产总额404,800.03万元，净资产168,948.57万元[13] - 2023年准东能源资产总额581,498.73万元，净资产325,419.17万元[13] 其他 - 准东能源注册资本105,544万元[9] - 准东能源股东权益评估增值率82.13%[11] - 新特能源逾期付款付0.01%违约金[16]

激励计划审批 - 2022年10月24日董事会和监事会审议通过激励计划议案，11月14日股东大会审议通过[12] - 2022年11月14日股东大会授权董事会办理激励计划有关事项[19] 激励对象授予 - 2022年11月24日首次授予2,002人，20,004万份期权，行权价22.24元/份，12月14日完成登记[14] - 2023年7月17日首次授予未行权期权行权价调为16.25元/份，数量调为260,052,000份[15] - 2023年11月10日预留授予273人，1,078万份期权，行权价14.11元/份，12月12日完成登记[15] 行权情况 - 首次授予第一个行权期1,684人满足条件，可行权73,292,076份[16] - 2024年因部分人员离职，部分行权条件未成就[18] 期权注销 - 2023年11月21日注销19,292,754份期权，11月27日完成[16] - 2024年7月4日注销90,562,650份期权[18] - 2024年12月2日审议通过注销首次授予第一个行权期已到期未行权73,209,528份期权[18][19] 行权价格调整 - 2024年6月27日调整行权价，首次授予为16.05元/份，预留授予为13.91元/份[17]

会议信息 - 公司2024年11月28日发第五次临时监事会会议通知，12月2日召开[1] - 应参会监事5人，实际收到有效表决票5份[1] 议案审议 - 会议审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[2] - 该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票[2] 激励计划情况 - 公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期已结束[2]

公司决策 - 2024年12月2日召开2024年第五次临时监事会会议[1] - 审议通过注销2022年股票期权激励计划部分股票期权议案[1] - 首次授予股票期权第一个行权期结束，注销已到期未行权期权合规[1]

行权结果暨股份变动公告 特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2024-071 特变电工股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权股票数量：公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期于 2024 年 11 月 23 日结束，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 11 月 23 日， 公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象共行权 30 股，占可行权股票期权总量的 0.00004%。截至 2024 年 11 月 23 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期激励对象累计行权 82,548 股股票，占公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行 权股票期权总量的 0.11263%，到期未行权 73,209,528 股股票期权将予以注销。 本次行权股票上市流通时间：公司 2022 年股票期权激励计划激励对象行 ...

股票期权激励计划 - 2022年10月24日董事会和监事会审议通过相关议案[1] - 2022年11月14日股东大会审议通过相关议案[1] - 2023年11月21日核查行权激励对象名单及条件成就[3] 行权情况 - 2022年首次授予第一个行权期可行权对象1,684名[3] - 2022年首次授予第一个行权期可行权数量73,292,076份[3] - 2023年12月8日至2024年11月23日为实际可行权期[3] 期权注销 - 2024年12月2日通过注销部分股票期权议案[1] - 注销已到期未行权期权73,209,528份[1] - 注销对财务和经营无重大影响[5] - 董事会将办理注销相关手续[8]

股东减持 - 减持前胡南持股868,937股，占比0.01720%[1] - 胡南集中竞价减持217,200股，占比0.00430%，总额3,164,604元[1][4] - 减持后胡南持股651,737股，占比0.01290%[4] 减持计划 - 减持前吴微持股888,672股，占比0.01759%，未减持[1][4] - 吴微提前终止减持计划，当前持股不变[4] - 实际减持与计划一致，达最低数量[4][5]